河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600559 公司简称：老白干酒

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币787,098,492.78元，母公司净利润为人民币623,113,315.53元，截至2024年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币613,495,417.84元。

为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派5.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本914,747,444股，以914,747,444股为基数计算，合计拟派发现金红利503,111,094.20元（含税），占2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的63.92%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

白酒在我国有着悠久的历史，是世界主要蒸馏酒品种之一，酿酒一直以来都是我国重要的行业之一，根据中国证监会《2016年4季度上市公司行业分类结果》，本公司归属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。白酒行业属于充分竞争的行业，市场集中度相对较低，白酒行业的消费区域特征也比较明显，白酒消费越来越呈现出理性消费、品质消费的趋势。近年来，白酒企业之间的竞争更加市场化、专业化以及细分化。消费逐渐升级，对白酒企业的品牌、技术、质量要求越来越高，品牌集中度也呈现了越来越高的趋势，“马太效应”凸显，名优白酒强者恒强的态势明显，行业分化加剧，市场呈现了向全国名酒、区域白酒龙头以及特色白酒企业集中的趋势，名优酒企强者恒强趋势加速，一线名酒渠道下沉，与区域名酒的市场竞争加剧，白酒行业已经进入了深度分化期，市场的竞争更加激烈。

2、白酒行业的周期性特点

（1）生产的周期性：白酒的生产从投料到成品对外销售，主要经历制曲、酿造（发酵、蒸馏）、陈化老熟、勾调和包装等生产过程，生产周期较长。经过蒸馏出的原酒必须经过贮藏陈化老熟才能勾调成品酒，相对而言，贮藏时间越长其品质也越高。

（2）消费的周期性：从消费的角度而言，白酒属于快速消费品，作为日常饮用具有消费高频次和重复消耗的特点；但其作为非必需消费品，整体受宏观经济波动影响较大，白酒消费具有较为明显的“节日效应”，节日期间，由于各种社会活动频繁，亲朋好友相聚等因素，使得居民消费白酒量大大增加，白酒消费集中释放并出现高峰。

（3）从销售的角度看，白酒生产企业在节日前一般会加大出货量，以保证节日期间的白酒销售，而在节后出货量则有所减少。总体而言，白酒的销售具有节日前升温，节日后回落的“节日效应”。衡水老白干酒在华北地区具有较高的知名度、美誉度和市场占有率，生产规模和销售收入在河北省白酒行业内处于领先地位，乾隆醉板城烧锅酒、文王贡酒、武陵酒和孔府家酒也均是各自区域（承德、临泉、常德、曲阜）的地方知名品牌。

公司拥有5家白酒企业，衡水老白干酒在华北地区具有较高的知名度、美誉度和市场占有率，生产规模和销售收入在河北省白酒行业内处于领先地位，乾隆醉板城烧锅酒、文王贡酒、武陵酒和孔府家酒也均是各自区域（承德、临泉、常德、曲阜）的地方知名品牌。

报告期内，公司主要从事白酒的生产与销售，主要产品为衡水老白干系列酒、承德乾隆醉系列酒、文王贡系列酒、武陵系列酒、孔府家系列酒。公司采用“研发+生产+销售”的经营模式，产品生产工艺流程为：制曲一制酒一贮存一勾调一包装；根据市场的需求，研发、生产消费者喜爱的白酒产品，并不断丰富公司的产品结构，采取差异化的市场销售策略，主要销售模式为经销商模式和直销模式。经销商模式下，由公司销售部门根据相关销售区域经销商的经济实力、仓储条件、配送能力以及市场信誉度，择优选择经销商并与之达成经销协议，由其在一定区域内经销相关白酒产品。直销模式下，由公司销售部门通过线上或线下渠道以批发或零售的方式直接将白酒产品销售给终端客户。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，公司实现营业收入5,357,503,866.29元,同比增长1.91%；营业利润1,059,405,787.08元，同比增长19.79%；净利润787,098,492.78元，同比增长18.19%。

营业利润、净利润增长的主要原因：一是公司持续优化产品结构，对标竞品，加强产品创新，对核心产品进行优化升级，产品的竞争力不断增强；通过品牌建设，加强与消费者的互动沟通，公司高中档酒的销售收入增加；二是公司持续开展降本增效活动，确保费用的精准投入和有效使用，有效的降低费销比和各项费用，盈利水平不断提升。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-002

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2025年4月24日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召开前，公司已于2025年4月14日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二)《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)《2024年度公司财务报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(四)《2024年度独立董事述职报告》

公司5位独立董事分别作2024年度述职报告，并向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会对此进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》、《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(五)《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(六)《2024年度公司利润分配预案》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币787,098,492.78元，母公司净利润为人民币623,113,315.53元，截至2024年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币613,495,417.84元。

为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派5.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本914,747,444股，以914,747,444股为基数计算，合计拟派发现金红利503,111,094.20元（含税），占2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的63.92%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

(七)《2024年年度报告及其摘要》

与会董事一致认为：2024年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)《2025年第一季度报告》

与会董事一致认为：2025年第一季度报告客观、真实地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

(九)关于《公司2025-2026年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》

2025-2026年度，公司拟申请总体保持银行授信额度累计不超过20亿元，具体银行借款金额以实际银企双方签署的借据为准，并提请股东会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十)《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十一)《2024年内部控制审计报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十二)关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为最大限度地提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十三)关于《2024年度社会责任报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十四)关于《董事、高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案的议案》

2024年，公司严格按照《经理层成员任期制与契约化管理办法》的相关规定兑现董事、高级管理人员的薪酬；2025年公司继续按《经理层成员任期制与契约化管理办法》，对公司董事、经理层成员以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司关联董事刘彦龙、王占刚、赵旭东、张煜行回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

2024年度，公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中喜会计师事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估，并出具了《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

(十六)关于《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所进行监督，并出具了《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十七)关于《内部无偿划转全资子公司股权》的议案

为优化公司资源配置和管理架构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，公司拟将下属子公司安徽文王酿酒股份有限公司所持有的全资子公司承德乾隆醉酒业有限责任公司、湖南武陵酒有限公司、曲阜孔府家酒业有限公司三家子公司100%的股权，以2024年12月31日为基准日，无偿划转至公司。

本次内部划转为无偿划转，不涉及对价支付，本次划转完成后，公司将直接持有上述三家全资子公司的股权。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十八)关于《修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对公司章程进行了全面修订。

上述修订尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后，授权董事会及董事会委派的人士办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。修订后的公司章程以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于公司修订〈公司章程〉的公告》。

(十九)关于《修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本规则进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二十)关于《修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本规则进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二十一)关于《修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

(二十二)关于《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

(二十三)关于《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

(二十四)关于《修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二十五)关于《修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本细则进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

(二十六)关于《修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本细则进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

(二十七)关于《修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

(二十八)关于《修订〈委托理财管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

(二十九)关于制定《舆情管理制度》的议案

为提高公司应对舆情管理的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护公司和投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

(三十)关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

(三十一)关于《选举独立董事的议案》

鉴于公司拟将公司章程“公司董事会由9名董事组成”修改为“公司董事会由11名董事组成”，公司董事会拟增加一名独立董事。经公司董事会提名以及独立董事专门会议审核通过，同意提名柴俊先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东会审议表决。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于提名独立董事候选人及聘任副总经理的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三十二)关于《聘任副总经理的议案》

根据总经理提名以及独立董事专门会议审核通过，全体董事一致同意聘任张毅超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于提名独立董事候选人及聘任副总经理的公告》。

(三十三)关于《董事会秘书退休及聘任董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书刘勇先生已退休，不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，独立董事专门会议审核通过，同意聘任吴东壮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。吴东壮先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于董事会秘书退休及聘任董事会秘书的公告》。

(三十四)关于《2024年度“提质增效重回报”行动的年度评估报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(三十五)关于《聘任2025年度审计机构的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构，财务审计费用为95万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为55万元(不包括差旅费用)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司聘任会计师事务所的公告》。

(三十六)关于《召开公司2024年年度股东会的议案》

鉴于上述第1、3、4、6、7、9、10、11、12、13、14、18、19、20、24、31、35项议案需提交公司股东会审议通过，与会董事一致同意于2025年5月20日（星期二）召开2024年度股东会审议上述事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-003

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第八次会议于2025年4月24日在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2025年4月14日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席润艳廷先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《2024年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二)《2024年度公司财务报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三)《2024年度公司利润分配预案》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币787,098,492.78元，母公司净利润为人民币623,113,315.53元，截至2024年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币613,495,417.84元。

为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派5.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本914,747,444股，以914,747,444股为基数计算，合计拟派发现金红利503,111,094.20元（含税），占2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的63.92%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

与会监事认为，上述利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案提交本公司2024年度股东会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(四)《2024年年度报告及其摘要》

与会监事一致认为，报告期内：

1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2、公司财务状况良好。2024年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。

4、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

5、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2024年度的经营管理情况和财务状况。

6、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(五)《2025年第一季度报告》

与会监事一致认为：

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2025年第一季度的经营管理情况和财务状况。

3、在提出本意见前，没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(六)《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。经审阅董事会编制的《2024年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(七)关于《修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及相关法律法规要求，公司通过修订《公司章程》取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。在公司未完成《公司章程》修订及取消监事会设置前，公司第八届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（八）关于《聘任 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2024年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作，工作认真负责、专业严谨，具备履职能力和经验。同意续聘其为公司2025年度审计机构。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-004

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.55元（含税），不进行送股或公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币787,098,492.78元，母公司净利润为人民币623,113,315.53元，母公司未分配利润合计人民币613,495,417.84元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以总股本914,747,444股为基数，向全体股东每10股派发5.5元(含税)现金红利，合计拟派发现金红利503,111,094.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为63.92%。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不实施资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体如下：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议，公司董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度公司利润分配预案》，并同意提交2024年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《2024年度公司利润分配预案》。监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并提交本公司2024年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交本公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2025年4月26日

（下转482版）

证券代码：600559 证券简称：老白干酒

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民（下转482版）

河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年第一季度报告