江苏美思德化学股份有限公司

（上接485版）

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司向子公司增资的公告》（公告编号：2025-013）。

本项议案已经第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏美思德化学股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本项议案无需提交公司股东大会审议，需要独立董事在公司2024年年度股东大会中进行汇报。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会作了2024年度履职情况报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定，向公司董事会提交了《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，无需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-014）。

本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-014）。

本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，无需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司担任高级管理人员同时又担任董事的关联人员（孙宇先生、张伟先生）回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二十）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舆情管理制度》。

本项议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2025年第一季度报告》。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，无需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二十二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-015）。

本项议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，无需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-016）。

本项议案已经第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二十四）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2025年04月26日

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-004

江苏美思德化学股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2025年04月14日以电子邮件等方式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2025年04月24日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司七楼会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2024年年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司2024年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《江苏美思德化学股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-010）。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-014）。

公司全体监事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《江苏美思德化学股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司监事会

2025年04月26日

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-005

江苏美思德化学股份有限公司

关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。

● 本次以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的内容

(一)利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现的净利润为6,951.87万元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为37,551.08万元。经第五届董事会第五次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为183,147,692股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数1,999,953股之后，以181,147,739股为基数，计算合计拟派发现金红利人民币21,737,728.68元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次拟派发现金红利金额占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为33.89%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二) 最近三个会计年度现金分红情况

■

注1：为公司近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的平均值。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年04月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2025年04月26日

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-006

江苏美思德化学股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月24日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层负责办理协议签署并开展相关工作等具体事宜。本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

3、业务规模

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，主要涉及行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业等，本公司同行业上市公司审计客户56家。

4、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人杨俊玉，近三年签署了瑞丰银行、南京高科、海鸥股份、沪江材料等上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师卞慧娟近三年签署过美思德、海鸥股份等上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人刘军近三年复核过嘉环科技、江阴银行、银河电子等上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年04月24日召开的第五届董事会第五次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层负责办理协议签署并开展相关工作等具体事宜。本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次关于续聘公司2025年度审计机构的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2025年04月26日

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-007

江苏美思德化学股份有限公司

关于2024年年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029号）核准，本次非公开发行不超过42,264,852股股票。江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际非公开发行人民币普通股（A股）42,264,852股，每股面值1元，发行价格为每股10.08元，募集资金总额为426,029,708.16元，扣除与募集资金相关的发行费用9,871,787.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为416,157,920.75元。2022年04月18日，中信建投证券股份有限公司已将资金划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字【2022】第ZH10107号《验资报告》。

（二）实际使用募集资金金额及当前余额

■

注：截至2024年08月22日，募集资金专用账户余额合计为4,893,818.57元，为方便账户的管理，公司于当日对募集资金专用账户办理了注销手续。具体内容请详见公司于2024年08月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-039）。

二、募集资金管理情况

（一）制度的制定和执行情况

为加强和规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，修订了《江苏美思德化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金专项存储及使用管理制度》”），《募集资金专项存储及使用管理制度》经公司于2022年04月28日召开的第四届董事会第六次会议、于2022年05月20日召开的2021年年度股东大会会议审议通过。《募集资金专项存储及使用管理制度》对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和履行情况

2022年5月，公司及实施募投项目的控股子公司美思德（吉林）新材料有限公司分别与中信银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司鸿信大厦支行及保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），上述协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于2022年05月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-021）。

截至2024年12月31日，公司严格按照《三方监管协议》约定的内容存储与使用募集资金，不存在使用及管理方面的问题。

（三）募集资金的存储及专户注销情况

1、募集资金存储情况

公司共有四个募集资金专户，截至2024年8月22日，募集资金专户存储情况如下：

■

2、募集资金专户注销情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定使用募集资金。截至2024年08月22日，募集资金专用账户余额合计为4,893,818.57元（包括利息收入并扣除银行手续费），占公司募集资金净额的1.18%。根据上述规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万元或者低于募集资金净额5%的，公司使用节余募集资金可以免于履行相应程序。公司已将募集资金专户的节余资金转入公司基本账户，永久补充流动资金，募集资金专户余额为零。

为方便账户的管理，公司已于2024年08月22日对四个募集资金专用账户办理了注销手续，账户注销后，公司及控股子公司美思德（吉林）新材料有限公司分别与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告之附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年05月20日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共11,098.12万元，其中置换自筹资金预先投入募投项目的金额为10,987.53万元，置换自筹资金支付的发行费用110.59万元（不含增值税）；同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了信会师报字[2022]第ZH10209号《江苏美思德化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金置换专项审核报告》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，同意上述事项。具体请详见公司于2022年05月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年04月27日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过人民币5,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务管理部负责组织实施，并专门建立投资台账。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

报告期内，公司未使用闲置募集资金购买理财产品，截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规章及《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2025年04月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

[注1]：募投项目（即2.5万吨/年有机胺催化剂项目）在2023年10月开始试生产，2024年8月正式生产并开始转固，项目已达到预定可使用状态。

[注2]：募投项目在2024年度实现的效益（净利润）为-7,792.78万元，主要原因是：

1、吉林美思德是“两重点一重大”的化工生产企业，根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》，项目在试生产完成验收后方可申领《安全生产许可证》，吉林美思德在2024年8月取得《安全生产许可证》，取证前在部分市场销售受限，影响产能释放及产品销售；

2、募投项目于2023年10月进入试生产，2024年8月正式生产，2024年为运营期第一年，产能尚处于爬升阶段，产能利用率为19.79%，有机胺催化剂产品单位固定成本较高，短期内尚未实现规模效益；

3、募投项目建成后，聚氨酯行业受宏观经济波动、行业政策调整等多项因素影响，市场竞争加剧，导致产品销售价格承压，毛利率有所下滑。

[注3]：募投项目于2024年8月进入正式生产，截至报告期末，正式生产时间尚未满一年。2024年为运营期第一年，试生产阶段及投产初期需完成工艺调试、客户认证及市场开拓等，仍处于产能爬升阶段。

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-008

江苏美思德化学股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月24日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，均审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加准确、客观地反映公司2024年度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司及子公司于2024年末对相关资产进行了减值测试，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。2024年度公司计提资产减值准备共计1,849.50万元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》以及公司会计政策，公司应收款项、其他应收款以预期信用损失为基础确认信用减值损失，2024 年计提信用减值损失13.34万元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失

根据《企业会计准则第1 号一存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。公司及子公司对存货进行了清查和资产减值测试，2024 年计提存货跌价损失1,778.22万元。

2、长期股权投资减值损失

对联营企业和合营企业的长期股权投资，公司于资产负债表日判断是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。当其可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。经测试，公司对持有联营企业的长期股权投资存在减值情形。2024 年度计提长期股权投资减值准备57.94 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的资产减值直接计入2024年度当期损益，减少公司2024 年度利润总额1,849.50万元。本次计提资产减值的程序遵守并符合企业会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况、依据充分，本次计提资产减值准备后能公允地反映截止2024年12 月31 日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

四、董事会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，能够更加公允的反映截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2025年04月26日

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-009

江苏美思德化学股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合

授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“美思德”）和子公司南京美思徳新材料有限公司（以下简称“美思德新材料”）、美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称“吉林美思德”）业务发展的实际需要，公司于2025年04月24日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币7.00亿元综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月。在授信期限内，额度可循环使用，最终授信额度及期限将以与银行实际签署的协议为准。本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：

单位：人民币亿元

■

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度及期限内全权代表公司办理相关业务，包括但不限于签署与授信有关的合同、协议等各项法律文件，并由公司财务管理部负责具体实施。公司董事会不再就每笔信贷业务对单一银行出具单独的董事会决议。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2025年04月26日

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-010

江苏美思德化学股份有限公司

关于公司为子公司向银行申请综合

授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称“吉林美思德”或“子公司”），系江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“美思德”）的子公司，截止2025年03月31日，公司共持有其93%的股权。（下转487版）

（上接485版）

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：江苏美思德化学股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：孙宇 主管会计工作负责人：孙宇 会计机构负责人：徐开进

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：江苏美思德化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙宇 主管会计工作负责人：孙宇 会计机构负责人：徐开进

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2025年4月24日