振德医疗用品股份有限公司
(上接493版)
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二、本次计提信用减值损失及资产减值损失事项的具体说明
（一）应收票据坏账损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于按组合计量预期信用损失的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，2024年度公司计提应收票据坏账准备-13,081.21元。
（二）应收账款坏账损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。经测试，2024年度公司计提应收账款坏账准备12,851,854.87元。
（三）其他应收款坏账损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，2024年度公司计提其他应收账款坏账准备-2,607,326.03元。
（四）存货跌价损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。经测试，2024年度公司计提存货跌价准备36,644,986.49元。
（五）预付款项减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对预付款项在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若资产可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。经测试，2024年度公司计提预付款项减值损失3,860,608.40元。
（六）固定资产减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若资产可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。经测试，2024年度公司计提固定资产减值损失1,311,409.31元。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
公司遵照《企业会计准则》和公司相关规定进行信用减值准备及资产减值准备计提，2024年度各项信用减值及资产减值准备计提额共计52,048,451.83元，减少公司2024年度利润总额52,048,451.83元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、审计委员会、董事会和监事会意见
审计委员会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及相关规定，计提程序、内容合法、合规，计提后的财务数据公允地反映了公司实际资产、财务状况。审计委员会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，并将本议案提交公司董事会审议。
董事会认为：公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》和公司会计政策的规定计提资产减值准备，能够客观、公允地反映报告期末公司的财务状况和资产价值。董事会同意计提本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》等相关规定计提减值准备，决策程序合法有效，依据充分，符合公司的实际情况，有助于公允、真实地反映公司资产状况。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-013
振德医疗用品股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月19日 14点00 分
召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日
至2025年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年4月24日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，并于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
（1）参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或邮件登记，并请来电确认。
2、登记时间：2025年5月15日（上午8:30-11:30,下午13:30-16:30）
3、登记地点：本公司董事会办公室
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司。
邮编：312035
联系人：季宝海/俞萍
联系电话:0575-88751963
邮箱：dsh@zhende.com
2、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
振德医疗用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-015
振德医疗用品股份有限公司
关于召开2024年度
暨2025年第一季度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2025年5月12日（星期一）10:00-11:00
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
4、投资者可于 2025 年4月30日（星期三） 至5月9日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱进行提问。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年4月26日发布公司2024年度报告以及2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025年5月12日上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2025年5月12日（星期一）上午10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人和董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月12日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2025 年4月30日（星期三） 至5月9日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：季宝海/俞萍
联系电话：0575-88751963
传真：0575-88751963
邮箱：dsh@zhende.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-004
振德医疗用品股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月14日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于〈公司2024年度报告全文及其摘要〉的议案》，监事会认为：公司编制的2024年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《公司2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利173,109,144元（含税）, 剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配0.65元（含税）不变，相应调整分配总额。
监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，符合相关法律法规、《公司章程》等的相关规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司2024年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2025年度日常关联交易预计。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，监事会同意公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保（但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过30,000万元），支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及合并报表范围内各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。
监事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则》及相关规定要求进行的合理变更，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报酬为280万元人民币（包括公司2024年度报告审计报酬240万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。监事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《公司2024年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》，《公司2024年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同意授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。
监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率、增加财务收益，不会影响公司正常生产经营和业务开展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，监事会认为公司按照《企业会计准则》等相关规定计提减值准备，决策程序合法有效，依据充分，符合公司的实际情况，有助于公允、真实地反映公司资产状况。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》，监事会认为公司编制的《2025年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2025年第一季度报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司监事会
2025 年4月26日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-005
振德医疗用品股份有限公司
关于公司2024年度利润分配预案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、每股分配金额：每股派发现金红利0.65元（含税）。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司本次利润分配股份基数发生变动的，拟维持每股分配0.65元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度末合并报表未分配利润为3,377,815,618.11元，母公司报表未分配利润为1,477,982,596.17元。
（一）本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利173,109,144元（含税）, 剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2024年度公司拟分配现金红利为173,109,144元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润385,170,721.28元的44.94%。
实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配0.65元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续利润分配股份基数发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、是否可能触及其他风险警示情形
公司本次利润分配未触及其他风险警示情形，具体见下表：
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月24日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考虑了公司现阶段生产经营、财务状况、发展需求和所处行业发展情况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合《公司章程》等规定。
（二）监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，符合相关法律法规、《公司章程》等的相关规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-006
振德医疗用品股份有限公司
关于2024年度日常关联交易确认
及2025年度日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：否
2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常生产经营需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2025年4月24日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了公司2024年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2025年度日常关联交易预计，关联董事均回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
2025年4月14日，公司独立董事以现场方式召开专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，形成决议如下：公司2024年度的关联交易均为满足公司日常经营活动的实际需要，关联交易价格遵循公平、公正、合理的原则，决策程序合法、规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司预计2025年日常关联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营所需，关联交易的价格公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。
本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
二、2024年度日常关联交易情况
公司第三届董事会第十三次会议及2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司及全资、控股子公司与关联方发生的日常关联交易为23,200万元，2024年度公司与关联方实际发生日常关联交易18,101.22万元，较预计减少5,098.78万元。
2024年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：
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注：公司与鄢陵祥发包装印刷有限公司的交易实际发生额较预计金额减少较多的原因系过高预计。
三、2025年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司2024年度的关联交易情况和2025年度公司经营计划，预计公司2025年度日常关联交易总额为22,500万元。具体情况如下：
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四、关联方及关联关系介绍
（一）基本情况及关联关系
1、鄢陵振德生物质能源热电有限公司
成立日期：2014-12-02
法定代表人：鲁建国
注册资本：8,000万元人民币
公司住所：鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧
经营范围：电力、热力生产、供应。
与本公司关联关系：鄢陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。
截至2024年12月31日，鄢陵振德生物质能源热电有限公司资产总额75,563.52万元，资产净额15,664.01万元，2024年度实现营业收入16,744.86万元。
2、鄢陵祥发包装印刷有限公司
成立日期：2015-02-06
法定代表人：沈毅
注册资本：150万元人民币
公司住所：河南省许昌市鄢陵县先进制造业开发区工人路南段80米
经营范围：塑料制品的销售；纸箱的加工、销售；包装纸印刷；不干胶印刷。
与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司40%股权，并担任该公司财务负责人。
截至2024年12月31日，鄢陵祥发包装印刷有限公司资产总额1,940.61万元，资产净额360.36万元，2024年度实现营业收入2,004.06万元。
3、Multigate Medical Products Pty Ltd
成立时间：1987年4月24日
董事长：Boun Chong Chaisumdet
注册资本：10,004澳大利亚元
注册地：27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia（澳大利亚）
主营业务：Multigate Medical是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。
与本公司关联关系：公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有Rocialle Healthcare Limited 55%股权，Multigate Medical Products Pty Ltd全资子公司持有Rocialle Healthcare Limited 45%股权，根据相关规定，Multigate Medical Products Pty Ltd成为公司关联法人。
截至2024年6月30日，Multigate Medical Products Pty Ltd资产总额5.9亿澳大利亚元,资产净额5.4亿澳大利亚元，2024年度（2023年7月1日至2024年6月30日）实现营业收入1.9 亿澳大利亚元。
（二）履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，具备交易的履约能力，在历年与公司的业务中未发生过违约行为。
五、关联交易主要内容及定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、购买经营所需蒸汽电力等，均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
六、关联交易目的及对本公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正和市场化原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、第三届独立董事专门会议决议；
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-007
振德医疗用品股份有限公司
关于公司开展远期外汇交易业务的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、远期外汇交易业务概述
随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）计划开展远期外汇交易业务。
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
三、远期外汇交易业务的风险分析
公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割，导致公司损失。
（三）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户订单可能会调整，造成公司回款预测不准确，造成远期结售汇延期交割风险。
四、风险控制
1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测准确度，并加大应收账款催款力度，有效降低远期外汇交易业务风险。
2、所有远期外汇交易业务均以真实交易业务为基础，严格按照公司预测的外币收（付）款金额和时间实施远期外汇交易业务。
3、公司只选择与具有合法经营资质的经营机构进行远期外汇交易，控制交易风险。
4、公司内部审计机构、董事会审计委员会、独立董事将会定期、不定期对实际开展的远期外汇交易业务情况进行核查。
5、公司将严格按照相关规定建立异常情况报告制度，合理安排使用专业人员，加强相关人员业务培训，提高综合素质，并形成有效的风险处理程序，切实控制交易风险。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-008
振德医疗用品股份有限公司
关于公司2025年度申请综合授信
额度暨在授信额度内为子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司2025年4月24日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2025年度拟向金融机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。
根据公司2025年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状况，公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保（但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过30,000万元），支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。
为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
一、授信及担保明细
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注：上述授信及担保额度可以在合并报表范围内子公司之间进行调剂。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。在年度计划总额的范围内，公司及合并报表范围内各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用（但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过30,000万元）。
二、被担保公司基本情况
（一）许昌振德医用敷料有限公司（以下简称“许昌振德”）
住所：鄢陵县产业集聚区金汇大道1号
注册资本：33000万元
法定代表人：鲁建国
经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；面料纺织加工；面料印染加工；产业用纺织制成品制造；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许昌振德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至2024年12月31日，许昌振德资产总额148,297.54万元，净资产51,593.70万元，本报告期实现营业收入89,752.13万元，净利润6,829.00万元。
（二）许昌正德医疗用品有限公司（以下简称“许昌正德”）
住所：鄢陵县产业集聚区未来大道3号
注册资本：16000万元
法定代表人：鲁建国
经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；租赁服务（不含许可类租赁服务）；单位后勤管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；高性能纤维及复合材料制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；高性能纤维及复合材料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；产业用纺织制成品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许昌正德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至2024年12月31日，许昌正德资产总额102,374.76万元，净资产68,426.30万元，本报告期实现营业收入90,523.82万元，净利润2,956.28万元。
（三）NEW BEGINNINGS(SINGAPORE)PTE.LTD.
住所：新加坡淡马锡大道3号新加坡盛年大厦
注册资本：100万美元
董事：鲁一苇
经营范围：医疗用品等销售
NEW BEGINNINGS(SINGAPORE)PTE.LTD.是本公司的全资下属公司，本公司持有其100%的股权
截至2024年12月31日，NEW BEGINNINGS(SINGAPORE)PTE.LTD.资产总额74,640.36万元，净资产-255.85万元，本报告期实现营业收入11,786.96万元，净利润-392.87万元。
三、董事会意见
董事会意见：公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项综合考虑了公司及子公司业务经营发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司下属子公司经营稳定，资信状况良好，风险总体可控，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司均无对外担保。
五、备查文件
1、振德医疗第三届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2025 年4月26日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-011
振德医疗用品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。
2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，属于低风险投资品种。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理实施单位
振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。
（二）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（三）现金管理资金来源
公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。
（四）投资产品品种
投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。
（五）投资额度
拟使用最高不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（六）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（七）实施方式
在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。
二、履行的审批程序
1、公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过80,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交2024年年度股东大会审议。
2、监事会意见
在保证日常资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率、增加财务收益，不会影响公司正常生产经营和业务开展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司监事会同意公司及控股子公司本次使用最高不超过80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
三、投资风险及控制措施
本次公司投资的产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控，但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取以下风控措施：
1、公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财经管理部将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：元
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注：以上2024年度财务数据已经审计，2025年一季度财务数据未经审计。
截至2024年12月31日，公司资产负债率为22.18%，资产状况良好。公司本次申请未来一年进行现金管理的闲置自有资金总额度为80,000万元，占公司2024年底净资产的比例为13.57%，占公司2024年底资产总额的比例为10.56%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
（二）现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-003
振德医疗用品股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月14日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，董事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。
本报告已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于〈公司2024年度报告全文及其摘要〉的议案》，董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》，董事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大会审议。《公司2024年度独立董事述职报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》。公司第三届董事会独立董事已向董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》，经核查，公司现任独立董事2024年的任职独立性符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会同意出具对独立董事独立性情况的专项意见。《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本报告已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。《公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本报告已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。《公司2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本报告已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，董事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利173,109,144元（含税）, 剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配0.65元（含税）不变，相应调整分配总额。
董事会同意将本预案以方案形式提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、以逐项表决的方式审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：
（1）2024年度公司总经理鲁建国先生薪酬
在董事鲁建国回避表决的情况下同意8票，反对0票，弃权0票。
（2）2024年度公司副总经理徐大生先生薪酬
在董事徐大生回避表决的情况下同意8票，反对0票，弃权0票。
（3）2024年度公司副总经理沈振东先生薪酬
在董事沈振东回避表决的情况下同意8票，反对0票，弃权0票。
（4）2024年度公司副总经理胡俊武先生薪酬
同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）2024年度公司副总经理龙江涛先生薪酬
同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）2024年度公司财务负责人金海萍女士薪酬
同意9票，反对0票，弃权0票。
（7）2024年度公司董事会秘书季宝海先生薪酬
同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司2024年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2025年度日常关联交易预计。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛回避表决的情况下同意4票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保（但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过30,000万元），支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及合并报表范围内各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。
董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报酬为280万元人民币（包括公司2024年度报告审计报酬240万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。董事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本报告已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《公司2024年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》，《公司2024年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》。《公司2025年第一季度报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
22、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于2025年5月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-009
振德医疗用品股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）因执行财政部于2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号，以下简称“《准则解释第18号》”)对公司会计政策进行相应的变更。
2、公司自2024年1月1日起执行该规定。
一、本次会计政策变更概述
2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《准则解释第18号》”），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。公司自2024年1月1日起执行该规定。
二、会计政策变更的主要内容
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第18号》的相关规定。除上述政策外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更的主要内容如下：
在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，公司根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、履行的审批程序
本次会计政策变更事项已经公司2025年4月24日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则》及相关规定要求进行的合理变更，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、审计委员会审议情况
公司召开审计委员会议审议《关于公司会计政策变更的议案》，公司审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合有关规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-010
振德医疗用品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐晓峰，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年起连续为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：潘世玉，2013年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2023年起连续为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：郑传贤，1999年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年复核超过6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计服务收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的审计人员和工作量等因素综合考虑，由双方协商确定。2024年度公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为240万元，内控审计费用为40万元，较上期分别增长4.35%和0%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的审计履职情况进行监督和评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质与专业胜任能力，具备足够的投资者保护能力、诚信状况和独立性，在为公司提供年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正执业准则，出具的财务报告能够准确、客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。
（二）董事会审议表决情况
公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年4月26日
