重庆三圣实业股份有限公司
(上接525版)
五、通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
《2024年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
六、通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-29号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
七、通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
八、通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
九、通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意2025年度公司及子公司拟向金融机构申请贷款余额不超过26亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务、保证金、公司债券），授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以金融机构审批为准。
同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十、通过《关于公司及子公司2025年度担保计划的议案》
《关于公司及子公司2025年度担保计划的公告》（公告编号：2025-30号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十一、通过《关于计提资产减值准备的议案》
《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-31号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十三、通过《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》
《关于公司聘请2025年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-32号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十五、通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-33号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十六、通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
同意于2025年6月6日14:30分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室召开公司2024年年度股东大会。
《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-34号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2025-34号
重庆三圣实业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议决定于2025年6月6日召开公司2024年年度股东大会，具体内容如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025年6月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日的交易时间，即9:15至9:25，9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月6日9：15至15：00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、会议出席对象：
（1）截至2025年5月30日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼 1106会议室
7、股权登记日：2025年5月30日（星期四）
8、会议主持人：董事长严欢
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
■
上述1-7、9议案均为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；8议案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案1、议案3至议案9已经于2025年4月25日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，内容详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
上述议案2至议案6、议案8至议案9已经于2025年4月25日经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记送达公司证券部的截至时间为2025年6月2日16：00前。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年6月2日（9:00-11:30，13:30-16:00）
3、登记地点：公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：张潇
联系电话：023-68239069
传真电话：023-68340020
联系邮箱：ir@cqssgf.com
联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣股份证券部
3、请参会人员提前15分钟到达会场
六、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年6月6日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30
和13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月6日9：15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股份有限公司2024年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
■
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2025-27号
重庆三圣实业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年4月25日10：30以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月16日发出。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由监事会主席张洁女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《2024年度监事会工作报告》
《2024年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
二、通过《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》
《2024年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-28）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
三、通过《关于2024年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》
《关于 2024财务报表非标准审计意见的专项说明》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的《审计报告》客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明符合实际情况。监事会将持续关注、并监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力提升公司持续经营能力，维护公司和投资者的利益。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
四、通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
《2024年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：2024年度，公司在关联交易决策、资金管理、借款和担保、信息披露等方面存在内部控制重大缺陷。根据《企业内部控制基本规范》和相关规定，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，公司于2024年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
五、通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-29号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
六、通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
七、通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
八、通过《关于公司及子公司2025年度担保计划的议案》
《关于公司及子公司2025年度担保计划的公告》（公告编号：2025-30号）内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：本次对外担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权，担保风险可控。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
九、通过《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力，且多年为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十二、通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司监事会
2025年4月25日
证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2025-29号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司2024年度利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2024年度实现营业收入1,195,718,179.72元，归属于上市公司股东的净利润-650,130,617.85元；母公司2024年实现净利润-534,405,563.86元。
因本年度公司亏损，故不进行公积金转增股本，不进行利润分配。
二、2024年度拟不进行利润分配的原因
受房地产行业宏观调控及融资成本上升等影响，公司最近三年（2022年-2024年）以现金方式累计分配的利润为0元。公司2024年度亏损较上年增加，现金流极为紧张，对资金的需求较高，因此公司2024年度拟不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司已连续3年亏损，未来扭亏转盈后将重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
四、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2024年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
该预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
五、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2025-35号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司股票交易被实施退市风险警示
并继续被实施其他风险警示暨停牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.因重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度审计后净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1第一款第（二）项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形，公司股票交易将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示（在股票简称前冠以*ST字样）。
2.公司股票于2025年4月28日停牌一天，并于2025年4月29日开市起复牌；
3.公司股票自2025年4月29日起被实施“退市风险警示”并继续被实施“其他风险警示”，股票简称由“ST三圣”变更为“*ST三圣”，证券代码仍为 “002742”，股票交易的日涨跌幅仍限制为 5%。
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类：人民币普通股 A 股；
（二）股票简称：“ST三圣”变更为“*ST三圣”；
（三）股票代码：仍为“002742”；
（四）实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的起始日： 2025 年 4 月 29 日。
（五）公司股票停复牌起始日：2025年4月28日开市起停牌、2025年4月29日开市起复牌；
（六）实施退市风险警示后公司股票日涨跌幅限制仍为5%
二、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的原因
（一）退市风险警示情形
公司2024年度审计后净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1第一款第（二）项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形，公司股票交易将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示（在股票简称前冠以*ST字样）。
（二）其他风险警示情形
1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东控制的重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称“碚圣医药”）共同向重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司借款，并将该借款提供碚圣医药使用，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，已经构成关联方资金占用。上述关联方资金占用已清偿完毕，详见公司2024年11月8日披露《关于资金占用整改完成的公告》（公告编号：2024-81号）。
2、公司海外子公司三圣药业有限公司（以下简称“三圣药业”）于2019年6月26日与埃塞俄比亚NIB国际银行（以下简称“NIB银行”）签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为SSC Construction P.L.C（以下简称“SSC”）向埃塞俄比亚NIB国际银行借款4亿比尔（折合人民币约5,183万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，已构成公司违规对外提供担保。截至目前，SSC已提前结清贷款，NIB银行已解除对以三圣药业厂房和机器设备的抵押。根据埃塞俄比亚当地律师出具的法律意见书，SSC公司已向NIB清偿相关的全部银行借款本息及违约金，根据埃塞俄比亚当地法律的规定，三圣药业对NIB的全部担保义务已经履行完毕，三圣药业的担保责任也已经全部解除；三圣药业用以提供担保的财产（房屋、机器设备）的抵押登记已经全部解除；三圣药业在本次担保合同中不存在其他法律风险。公司聘任的国内律所和审计机构已完善核查程序。
3、公司存在最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 第（七）条的相关规定，公司股票将继续实施其他风险警示。
4、公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 第（七）条的相关规定，公司股票将继续实施其他风险警示。
5、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 第（七）条的相关规定，公司股票将继续实施其他风险警示。
鉴此，公司股票交易将被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示，根据《股票上市规则》第 9.1.2 条的规定“公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以*ST字样”，公司股票简称为“*ST三圣”。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示和其他风险警示的意见及具体措施
1、公司拟通过司法重整来改善公司财务状况、化解债务危机，恢复公司持续经营和盈利能力，促进公司走上可持续发展道路。根据重庆市第五中级人民法院《预重整与破产重整衔接工作规范（试行）》的规定，公司已向重庆市第五中级人民法院完成预重整备案登记。经主要债权人推荐，公司聘任北京市金杜（深圳）律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所联合担任公司预重整辅助机构开展预重整相关工作。2024年10月31日，根据意向投资人提交的《重整投资方案》，经评审委员会对2家意向投资人进行综合评定，并经重庆市渝北公证处全程监督公证，最终确定河北冀衡集团有限公司（以下简称“冀衡集团”）为中选投资人。2024年11月15日，公司与冀衡集团签署《重整投资框架协议》，双方就公司重整投资达成初步意向；2024年12月18日，公司与产业投资人冀衡集团、冀衡集团指定的财务投资人深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）、重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司（以下简称“重庆镭登恩”）签署了《重庆三圣实业股份有限公司与河北冀衡集团有限公司、深圳市高新投集团有限公司、重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司之重整投资协议》；2024年12月23日，公司与冀衡集团、深圳高新投及重庆镭登恩签署了《重庆三圣实业股份有限公司与河北冀衡集团有限公司、深圳市高新投集团有限公司、重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司关于重整投资协议之补充协议》，就冀衡集团、深圳高新投受让三圣股份资本公积转增股票的相关事宜做出调整；2025年1月10日，公司披露了《预重整重组协议暨重整计划草案》。2025年1月24日，公司召开预重整第二次债权人会议，根据表决结果，《预重整重组协议暨重整计划草案》已获三圣股份预重整第二次债权人会议表决通过；出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会审议通过了《重庆三圣实业股份有限公司预重整重组协议暨重整计划草案之出资人权益调整方案》。公司于2025年4月7日正式向重庆市第五中级人民法院递交了重整申请材料，重庆五中院审查后接收公司重整申请材料（案号：（2025）渝05破申224号），已于2025年4月17日组织召开听证会。公司将继续依法依规推进重整相关工作。
2、控股股东及其关联方非经营性资金占用已清偿完毕，详见公司2024年11月8日披露《关于资金占用整改完成的公告》（公告编号：2024-81号）。
3、公司违规担保问题已解决，详见公司2024年12月10日披露的《关于违规担保整改完成的公告》（公告编号：2024-89号）。
4、公司董事会已充分意识到内部控制的不足，将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，加强内部控制制度建设，积极采取各项措施争取尽快达到撤销其他风险警示的要求。
5、目前公司正与相关法院积极沟通，请求法院解除部分银行账户的冻结，最大限度降低对公司正常生产经营活动的不利影响。公司将继续加强与各债权人协商沟通；进一步加大对应收账款的催收力度，盘活资产以改善现金流；继续加强内部管理，努力降低成本费用；切实做好客户关系维护、满足客户需求，努力维持业务稳定发展。
四、公司股票可能被终止上市的风险提示
若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12中规定的第（一）项至第（十）项关于终止公司股票上市交易的相关情形，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者充分注意上述终止上市风险并注意投资风险。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。
公司联系方式如下：
联系电话：023-68239069
传真号码：023-68340020
电子邮箱：ir@cqssgf.com
联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号
六、其他说明及风险提示
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2025-30号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司及子公司2025年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司业务发展的需要，2025年度公司与子公司拟向金融机构申请综合授信额度无偿提供相互担保。
（一）公司为子公司提供担保情况
本年度公司为子公司提供担保（含反担保）的总金额不超过26,000万元人民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。计划担保明细如下：
（1）对资产负债率低于70%的子公司的担保情况如下：
■
（2）对资产负债率高于70%的子公司的担保情况如下：
■
两类担保合计26,000万元人民币。
（二）子公司为公司提供担保情况
本年度子公司为公司提供担保（含反担保）的总金额不超过315,000万元人
民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对各子公司提供的担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。
计划担保明细如下：
■
（三）子公司为子公司提供担保情况
本年度子公司对子公司提供无偿担保总额度不超过46,500万元，在担保总额度范围内，根据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。
■
二、被担保公司基本情况
（一）重庆圣志建材有限公司
成立日期：2013年5月6日
注册地址：重庆市九龙坡区走马镇石桥村12社
法定代表人：吴小兵
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：预拌混凝土、干粉砂浆的生产、销售；销售建材（不含化危品）；普通货运、货物专用运输（罐式）。
股权结构：公司出资5,000万元人民币，持股比例100%。
截止2024年12月31日，圣志建材资产总额116,974,051.77元，负债总额101,372,543.88元，所有者权益15,601,507.89元；2024年实现营业收入20,553,357.09元，净利润-32,646,977.37元。
（二）辽源市百康药业有限责任公司
成立日期：1995年2月24日
注册地址：辽源经济开发区财富大路2858号
法定代表人：罗骥
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：制造颗粒剂、硬胶囊剂、片剂（含激素类）、原料药（丙谷胺、盐酸吗啉呱、盐酸二氧丙嗪、法莫替丁、盐酸氯哌丁、双氯芬酸钠、曲克芦丁、芬布芬、硝苯地平、盐酸普鲁卡因、盐酸奈福泮、对乙酰氨基酚、呋喃唑酮、盐酸苯海拉明、呋塞米、贝诺脂、磷酸苯丙哌林、诺氟沙星、吡罗昔康、甲磺酸左氧氟沙星）（以上项目有效期至2025年12月31日止）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；技术咨询服务。
股权结构：公司出资5,000万元人民币，持股比例100%。
截止2024年12月31日，百康药业资产总额440,019,021.36 元，负债总额158,325,482.14元，所有者权益281,693,539.22元；2024年实现营业收入240,679,393.79元，净利润12,357,783.49元。
（三）重庆利万家商品混凝土有限公司
成立日期：2012年5月31日
注册地址：重庆市巴南区木洞镇大桥一路45号-9#
法定代表人：蔡明东
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：研发、生产、加工、销售：混凝土；从事建筑相关业务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；普通货运、货物专用运输（罐式）（按行政许可核定期限从事经营）；建筑机械租赁。
股权结构：公司出资3000万元，持股100%。
截止2024年12月31日，利万家资产总额77,011,265.85元，负债总额79,590,043.05元，所有者权益-2,578,777.2元；2024年实现营业收入6,074,259.50元，净利润-44,252,793.44元。
（四）重庆春瑞医药化工有限公司
成立日期：1979年10月14日
注册地址：重庆市渝北区洛碛镇洛西路44号
法定代表人：隆剑
注册资本：9,000万元人民币
经营范围：制造，销售：盐酸普鲁卡因，甲醇钠，对硝基苯甲酸，氯化锶，苯佐卡因,赤血盐钾,对氯苯甲酸，N.N′-二苄基乙二胺二乙酸盐（DBED），１－对硝基苯基２－氨基－１.3－丙二醇（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；货物进出口；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
股权结构：公司出资5,400万元人民币，持股60%；子公司重庆三圣投资有限公司出资1,080万元人民币，持股12%；郝廷艳出资1,075万元人民币，持股11.94%；杨兴志出资900万元人民币，持股10%；潘先文出资545万元人民币，持股6.06%。
截止2024年12月31日，春瑞医化资产总额802,859,058.92元，负债总额164,508,512.40元，所有者权益638,350,546.52元；2024年实现营业收入332,379,820.51元，净利润-16,797,632.60元。
（五）四川武胜春瑞医药化工有限公司
成立日期：2007年9月18日
注册地址：四川省广安市武胜县工业集中区中心片区
法定代表人：杨海波
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
股权结构：重庆春瑞医药化工有限公司持股100%。
截止2024年12月31日，四川春瑞资产总额656,665,413.26元，负债总额338,022,134.32元，所有者权益318,643,278.94元；2024年实现营业收入325,921,828.89元，净利润6,837,393.20元。
（六）重庆三圣实业股份有限公司
成立日期：2002年5月10日
注册地址：重庆市北碚区三圣镇街道
法定代表人：严欢
注册资本：43,200万元人民币
经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。(按许可证核定的范围和期限从事经营)制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品，生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。
截止2024年12月31日，公司资产总额1,757,736,604.44元，负债总额2,236,968,795.62元，所有者权益-479,232,191.18元；2024年实业营业收入11,539,649.31元，净利润-534,405,563.86元。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本会议召开日，公司对子公司提供的担保金额为13,985.00万元，子公司相互间提供的担保金额为20,576.97万元，子公司对公司提供的担保金额为 224,628.39万元，合计担保金额为 259,190.36万元，占公司最近一期经审计净资产的-631.33%（净资产为负数）；已发生逾期债务对应的担保余额为 227,120.36万元，其中已发生逾期且涉及诉讼的担保余额为64,720.36万元。
五、存在的风险和对公司的影响
本次对外担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权，少数股东未实际参与子公司经营，因资金状况与担保能力有限，未能按其持股比例提供担保或反担保措施，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。
六、独立董事意见
独立意见：为满足公司及子公司业务发展的需要，2025年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度无偿提供相互担保。本次对外担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权。本次担保事项符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，同意此担保事项，同意将《关于公司及子公司2025年度担保计划的议案》提交股东大会审议。
七、董事会意见
经审议表决，公司董事会认为本次对外担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权，少数股东未实际参与子公司经营，因资金状况与担保能力有限，未能按其持股比例提供担保或反担保措施，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。
公司董事会同意此次担保事项，并同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。
八、备查文件
1、重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于对第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2025-32号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司聘请2025年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年，提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2.投资者保护力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、公司独立董事对公司聘请2025年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计报告审计机构和内部控制审计机构，2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）很好地完成了公司财务审计报告和内部控制审计工作，对公司情况较为熟悉。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意聘请任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同意将本议案提交至公司第五届董事会第十六次会议审议。
2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力，且多年为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。
（三）公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本次聘请2025年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
（四）公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（五）《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、备查文件
（一）重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
（二）重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议；
（三）关于对第五届董事会第十六次会议有关事项独立董事事前认可意见；
（四）关于对第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2025-31号
重庆三圣实业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止2024年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。基于谨慎性原则，对相关资产计提资产减值准备合计456,389,153.96元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因根据相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和经营成果，公司及子公司于2024年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性，固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间经过公司及子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、应收票据、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年度各项资产减值准备合计456,389,153.96元。
2024年度各项资产减值准备计提情况表 单位：人民币元
■
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2024年度公司计提资产减值准备金额合计456,389,153.96元。本次计提资产减值准备减少2024年度归属于上市公司股东的净利润439,272,487.41元，减少2024年末归属于上市公司股东的所有者权益439,272,487.41元。
三、单项计提资产减值准备的具体说明
1、固定资产、在建工程、无形资产减值准备
公司有两个石膏矿开采许可证，证书编号分别为C5001092009117120040283、C5001092011017130104274，生产规模分别为60万吨/年、40万吨/年，上述石膏矿采矿权均于2020年12月31日到期。由于公司合法拥有的石膏采矿权矿区所在位置位于“四山”管制区，受《重庆市人民政府办公厅关于印发2018年自然保护区和“四山”管制区矿业权退出工作方案的通知》政策的影响，公司于2018年7月开始被暂停开采石膏矿。
2022年2月22日，重庆市人民政府以《重庆市人民政府关于废止部分市政府规范性文件的决定》（渝府发〔2022〕17号），废止了《重庆市人民政府办公厅关于印发2018年自然保护区和“四山”管制区矿业权退出工作方案的通知》（渝府办发〔2018〕43号）文件予以废止。
2022年2月23日，公司取得了重庆三圣实业股份有限公司石膏分公司、重庆三圣实业股份有限公司石膏分公司一矿等两个矿山的采矿许可证，有效期限自2021年1月1日至2022年12月31日，后公司延续两个采矿权许可证有效期至2024年12月31日。
2022年10月，重庆市规划和自然资源局出具了〈关于重庆三圣实业股份有限公司请求协助解决有关事宜的意见〉文件（渝规资文〔2022〕304号），对于石膏矿采矿权的工作建议如下：“鉴于石膏矿属地下开采，对地面植被等环境影响相对较小，建议市政府同意三圣公司在‘四山’乡村建设区内增资扩界，北碚区尽快出让采矿权，推动企业复工复产。”重庆市人民政府办公厅拟办意见：“建议同意市规划自然资源局意见。”
2023年9月，重庆市北碚区林业局对三圣石膏矿出让项目相关问题核实情况的复函中明确：“一是该项目用地红线涉及茅庵县级自然保护区核心区、缓冲区、实验区，不涉及整合优化后的自然保护地(目前整合优化方案成果暂未获批)。根据《重庆市林业局关于进一步规范自然保护区管理工作的通知》(渝林规范[2023]4号)要求，在自然保护地整合预案(或方案)成果未获批以前，预案成果可以作为项目论证、规划、立项等前期工作依据，但在项目开工建设前仍然需要按照现行法律法规、现状范围和功能分区对自然保护区进行规范管理。鉴于从矿业权设置到采矿许可证核发所需时间较长，为便于前期工作开展，我局原则同意三圣镇向北村石膏矿矿业权设置，但在我区自然保护地整合优化方案获批之前，不得核发该矿业权的采矿许可证，严禁采矿。二是该项目涉及Ⅱ级保护林地。三圣镇向北村石膏矿如属大中型矿山，根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局 35 号令)要求，战略性新兴产业项目、勘查项目、大中型矿山、符合相关旅游规划的生态旅游开发项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。三是该项目涉及地方公益林，不涉及国家公益林，无相关禁止性规定。”
2023年11月22日，重庆市北碚区林业局对三圣石膏矿复工复产问题进行了回复，“经核实，三圣石膏矿位于我区茅庵县级自然保护区内，根据《自然保护区条例》自然保护区内禁止开矿。2021年，我局在自然保护地整合优化中已将三圣石膏矿范围调出茅庵县级自然保护区并提交整合优化预案。2023年3月，《北陪区自然保护地整合优化方案》正式提交市林业局并上交国家部委，目前批复尚未下达。根据《重庆市林业局关于进一步规范自然保护区管理工作的通知》(渝林规范[2023]4号)，在自然保护地整合优化预案(或方案)成果未获批以前，预案成果可以作为项目论证、规划、立项等前期工作依据，但在项目开工建设前仍然需要按照现行法律法规、现状范围和功能分区对自然保护区进行规范管理。今年10月17日国家林业和草原局自然保护地管理司司长张利明来碚督导林长制工作，强调自然保护地优化整合获批前仍按法定现行范围进行管理。
由于整合优化方案需相关国家部委审批，公司判断恢复石膏矿开采具有很大不确定性。
该石膏矿采矿权对应的生产线为30万吨/年硫酸联产25万吨/年混凝土膨胀剂生产线，公司已聘请北京坤元至诚资产评估有限公司出具《重庆三圣实业股份有限公司以财务报告为目的涉及的30万吨/年硫酸联产25万吨/年混凝土膨胀剂生产线资产组可收回金额资产评估报告》（京坤评报字[2025]0319号），截至2024年12月31日，公司上述生产线账面价值为7,465.36万元，可回收金额为6,890.76万元，公司本期计提减值准备3,450.94万元。
截至2024年12月31日，公司管理层判断三圣装配式建筑产业基地工程项目（以下统称古路项目）存在减值迹象，公司委托北京坤元至诚资产评估有限公司对古路项目进行减值测试，并由其出具《资产评估报告》（京坤评报字[2025]0295号），古路项目的可收回金额合计15,920.51万元，本期计提减值准备金额6,341.75万元。
截至2024年12月31日，公司管理层判断三圣药业有限公司资产组中的固定资产、无形资产存在减值迹象，公司委托北京坤元至诚资产评估有限公司对三圣药业有限公司资产组进行减值测试，并由其出具《资产评估报告》（京坤评咨字[2025]0083号），三圣药业有限公司资产组中的固定资产的可收回金额合计507.41万元，本期计提减值准备金额1,692.09万元,三圣药业资产组中的无形资产可收回金额合计34.68万元，本期计提减值准备金额115.64万元。
截至2024年12月31日，公司管理层判断重庆利万家商品混凝土有限公司资产组中的固定资产、无形资产存在减值迹象，公司委托北京坤元至诚资产评估有限公司对重庆利万家商品混凝土有限公司资产组进行减值测试，并由其出具《资产评估报告》（京坤评报字[2025]0302号），重庆利万家商品混凝土有限公司资产组中的固定资产的可收回金额合计309.30万元，本期计提减值准备金额176.75万元，重庆利万家商品混凝土有限公司资产组中的无形资产的可收回金额合计600.70万元，本期计提减值准备金额345.59万元。
截至2024年12月31日，公司管理层判断重庆圣志建材有限公司资产组中的固定资产、无形资产存在减值迹象，公司委托北京坤元至诚资产评估有限公司对重庆圣志建材有限公司资产组进行减值测试，并由其出具《资产评估报告》（京坤评报字[2025]0300号），重庆圣志建材有限公司资产组中的固定资产的可收回金额合计411.3万元，本期计提减值准备金额356.42万元，重庆圣志建材有限公司资产组中的无形资产的可收回金额合计1,138.09万元，本期计提减值准备金额986.23万元。
截至2024年12月31日，公司管理层判断水土搅拌站对应固定资产组存在减值迹象，公司委托北京坤元至诚资产评估有限公司对水土搅拌站对应固定资产组进行减值测试，并由其出具《资产评估报告》（京坤评报字[2025]0296号），水土搅拌站对应固定资产组中的固定资产的可收回金额合计62.64万元，本期计提减值准备金额283.76万元。
截至2024年12月31日，公司管理层判断上述已单列固定资产外的水土办公楼以及其他固定资产存在减值迹象，水土办公楼的可收回金额合计10,579.36元，本期计提减值准备金额3,428.3万元,其他固定资产的可收回金额合计284.02万元，本期计提减值准备金额3,308.45万元。
2、商誉减值准备
截至2024年12月31日，公司管理层判断重庆春瑞医药化工有限公司、重庆圣志建材有限公司、重庆利万家商品混凝土有限公司商誉存在减值迹象，公司委托北京坤元至诚资产评估有限公司对上述三家公司对应商誉进行减值测试，并由其出具《资产评估报告》，报告号依次为《京坤评报字[2025]0333 号》、《京坤评报字[2025]0300号》、《京坤评报字[2025]0302号》。具体减值明细如下：
（单位：万元）
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3、存货跌价准备
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4、坏账准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以单项或组合的方式对应收款项和应收票据的预期信用损失进行估计，计提坏账准备。
如果有客观证据表明某项应收款项或应收票据已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该资产计提减值准备。当单项应收款项或应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项或应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对划分为风险组合的应收款项或应收票据本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收款项账龄和商业承兑汇票与整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。
根据上述标准，公司计提应收款项坏账准备384,354,397.29元，其中：应收账款计提坏账准备334,919,443.92元；其他应收款计提坏账准备36,796,696.20元。公司计提应收票据坏账准备12,638,257.17元。
公司本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2025年4月25日
