乐山巨星农牧股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：603477 证券简称：巨星农牧
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:乐山巨星农牧股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：段利锋 主管会计工作负责人：陈丽青 会计机构负责人：陈丽青
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：段利锋 主管会计工作负责人：陈丽青 会计机构负责人：陈丽青
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：段利锋 主管会计工作负责人：陈丽青 会计机构负责人：陈丽青
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-035
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于2025年4月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员及高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《公司2025年第一季度报告》
审议通过了《公司2025年第一季度报告》，并进行相关公告。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及指定媒体上披露的《公司2025年第一季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司2025年度筹融资计划的议案》
为充分发挥公司信用优势，丰富融资渠道，优化资金成本，保障公司经营和投资发展需要，公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过46.51亿元人民币的综合融资授信额度，融资方式包括但不限于“流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、委托贷款、保理、保函、信用证、银行承兑汇票等”。
上述融资事项的有效期为2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，及时办理融资授信业务，提请授权公司董事长安排经营管理层办理上述融资的相关事宜。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2025年度对外担保授权的议案》
公司拟提供担保的总额度不超过548,000.00万元（含存量担保额度，在该担保总额度内循环使用），其中公司对下属各子公司提供担保总额不超过505,300.00万元；公司全资子公司巨星农牧有限公司对其下属各子公司提供担保总额不超过19,000.00万元，公司全资子公司及其下属各子公司对其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保总额不超过23,700.00万元。截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额为191,266.44万元。其中，对子公司的担保余额为185,776.67万元；对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为5,489.77万元。
同时此次对外担保做出以下授权：1、公司此次担保授权（包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保以及向原料、饲料供应商采购原材料的货款提供担保、对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保）总额不超过548,000.00万元。2、为提高审批效率、简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关担保协议等文件。本授权有效期自公司2024年年度股东大会通过之日起至公司2025年年度股东大会召开前一日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于2024年度对外担保授权的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
公司本着公平、公开、公允的原则，以市场公允价格为定价依据，拟向四川和邦生物科技股份有限公司购买原材料，拟向皮埃西（黔南）农业科技有限公司购买生猪及精液。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-037）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
董事任建明系皮埃西（黔南）农业科技有限公司董事，关联董事回避表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》
为防范和规避原材料价格和生猪价格波动风险给公司带来的不利影响，促进公司经营稳定发展，公司及控股子公司拟开展玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。
公司将在合法合规的场内或场外交易场所开展商品期货套期保值业务，业务包括但不限于期货、期权等合约，品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，前述产品、原材料包括但不限于“生猪、玉米、豆粕、豆油”等。
公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币2.5亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。同时，提请董事会授权公司董事长安排经营管理层负责商品期货套期保值业务的具体实施，在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》
根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提请公司拟于2025年5月16日15：00召开公司2024年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-036
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
2025年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 该事项无需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月25日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年日常关联交易预计事项。
本年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。
独立董事专门会议已对此交易进行了审议，全体独立董事一致同意，专门会议审核意见如下：公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定；关联交易合理、合法，价格公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”）的住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村；企业类型为其他股份有限公司（上市）；法定代表人为曾小平；注册资本为883,125.02万元；控股股东为四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）。
和邦生物主要从事联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏四大板块业务，2023年末总资产2,454,243.41万元、净资产1,957,534.25万元，2023年度实现营业收入882,410.78万元、净利润128,324.39万元；2024年第三季度末总资产2,597,531.27万元，2024年第三季度实现营业收入196,525.17万元、净利润2,904.88万元。
皮埃西（黔南）农业科技有限公司的住所为贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县罗悃镇冗响村；企业类型为其他有限责任公司；法定代表人为张帅；注册资本为6,000.00万元；控股股东为皮埃西（上海）农业科技有限公司。
（二）与上市公司的关联关系
贺正刚先生持有和邦集团99.00%的股份，与和邦集团存在关联关系。和邦集团持有巨星农牧19.36%的股份，贺正刚先生持有巨星农牧4.16%的股份，和邦集团与贺正刚先生互为一致行动人。符合《股票上市规则》6.3.3条第一款第（三）项规定的关联关系情形。
皮埃西（黔南）农业科技有限公司为公司的合营企业，公司董事任建明先生在该企业担任董事。
（三）履约能力分析
上述关联方的主要财务指标、经营情况以及资信状况均良好，能按时供货，履约能力充分,不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向和邦生物购买蛋氨酸作为饲料添加剂，向皮埃西（黔南）农业科技有限公司购买生猪和精液。公司本着公平、公开、公允的原则，以市场公允价格为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向和邦生物购买蛋氨酸作为饲料添加剂，是基于运输便捷、供应稳定、产品质量高等因素的综合考虑，向皮埃西（黔南）农业科技有限公司购买生猪和精液，是基于持续开展遗传改良工作和提升遗传进展效率的需要，有助于公司获得发展所需的高质量种猪，符合公司日常经营发展需要。公司严格遵守平等自愿、公正公允的原则进行关联交易，不存在利益输送的情形，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营，符合公司以及全体股东的利益。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-036
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
关于2025年度对外担保授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“巨星农牧”或“上市公司”）下属各子公司及下属子公司的优质客户、养殖户、合作伙伴等，非公司关联方。
● 公司拟提供担保的总额度不超过548,000.00万元（含存量担保额度，在该担保总额度内循环使用），其中公司对下属各子公司提供担保总额不超过505,300.00万元；公司全资子公司巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）对其下属各子公司提供担保总额不超过19,000.00万元，公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保总额不超过22,500.00万元，公司全资子公司巨星有限对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保总额不超过700.00万元，巨星有限的全资子公司屏山巨星农牧有限公司（以下简称“屏山巨星”）为其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保总额不超过500.00万元。截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额为191,266.44万元。其中，对子公司的担保余额为185,776.67万元；对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为5,489.77万元。
● 本次拟对下属子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保将存在反担保情况。
● 上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。
● 特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过2025年度对外担保不超过人民币548,000.00万元，其中：公司拟对公司下属各子公司提供担保（包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保、向饲料供应商采购原材料的货款提供担保以及向原料供应商采购原材料的货款提供担保）；公司全资子公司巨星有限拟对其下属各子公司提供担保（包括银行贷款担保、其他对外融资担保以及向原料供应商采购原材料的货款提供担保）；公司拟对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）；公司全资子公司巨星有限拟对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）；巨星有限的全资子公司屏山巨星拟对其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。具体情况如下：
1、公司拟为下属各子公司提供不超过人民币505,300.00万元的担保额度，主要包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保、向饲料供应商采购原材料的货款提供担保以及向原料供应商采购原材料的货款提供担保等，其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过190,300.00万元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过315,000.00万元。在上述额度范围内，公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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2、巨星有限拟为下属各子公司提供不超过人民币19,000.00万元的担保额度，主要包括银行贷款担保、其他对外融资担保以及向原料供应商采购原材料的货款提供担保，其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过4,000.00万元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过15,000.00万元。在上述额度范围内，巨星有限可以将资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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3、公司为其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保总额不超过22,500.00万元；巨星有限为其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保总额不超过700.00万元；屏山巨星为其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保总额不超过500.00万元，均主要用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等。具体情况如下：
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（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度对外担保授权的议案》，同意上市公司对其下属各子公司及对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，巨星有限对其下属各子公司及对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等以及屏山巨星对其优质养殖户、客户、合作伙伴等进行担保。本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保子公司基本情况
■
（下转531版）
