广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要

2025-04-26 来源：上海证券报

公司代码：603848 公司简称：好太太

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税）向全体股东派发现金股利。截至本报告披露日，公司总股本403,911,511股，以此计算合计拟派发现金红利80,782,302.20元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例即每10股派发现金红利2.00元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方能实施。

第二节公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

近年来，智能晾衣架行业在智能家居普及、消费升级、政策支持等多重因素影响下快速发展，有望在智能家居补贴、以旧换新等政策激励下进一步刺激需求。

1、晾晒行业

随着人们生活水平的提高和科技的进步，晾晒行业也在不断智能化和创新化。智能晾衣机市场保持强劲增长，2024年总规模突破150亿元，近五年以超20%的年均增速持续扩容。伴随行业成熟，头部品牌格局初定，前三强企业占据60%市场份额，市场集中度显著提升。

数据来源:CSHIA Research中智盟咨询调研统计

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电动晾衣架、小型壁挂晾衣架以及落地晾衣架等产品因各自的优势受到消费者的青睐。其中，电动晾衣架凭借高科技和多功能特性提供更舒适的使用体验；同时，智能化趋势与家装翻新热潮共同驱动晾晒行业发展，新房的家居智能化进程正在加速，家装翻新的需求也在持续增长。

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数据来源：《2024天猫大晾晒行业白皮书》

产品形态趋势:隐嵌式智能晾衣机逐步替代常规电动款成为主流，其中两类细分形态满足差异化需求，一体式零嵌入设计+分区晾晒(空间利用率高);线性款超薄机身+多场景适配(家装融合性强)。

核心功能与技术:行业创新聚焦三大核心功能(超重承载、超长伸缩、智能照明)和智能电机/动力系统技术创新力增强。

2、智能锁行业

2024年中国智能门锁市场呈现出一定的增长态势，但同时也面临着诸多挑战。一方面，零售量的增长表明市场需求正逐步释放，消费者的接受度进一步提升；另一方面，零售额的下滑则证明在激烈的市场竞争中，内卷式竞争已成为企业抢占份额的主要策略，导致利润空间被压缩。此外，低价智能门锁在市场上的占比持续攀升，千元以下的低端产品占比逐年扩大，反映出市场对低端产品的过度依赖，中、高端产品的生存空间受到挤压，行业结构失衡。

3、智能家居行业

智能家居行业正处于高速发展阶段，随着物联网、人工智能、大数据等技术的不断进步，智能家居产品逐渐丰富多样，从智能安防、智能家电到智能健康监测等多个领域，为用户提供了更加便捷、舒适和智能化的生活体验。2024年，中国智能家居市场规模达到8,767.4亿元，其中智能家电成为市场的绝对主力，智能照明、智能门锁、智能摄像头等智能单品也表现出强劲的增长势头。同时，智能家居行业的细分赛道处于不同发展阶段，如智能家电、智能安防等赛道相对成熟，而智能厨房、智能娱乐、智能卫浴等赛道则处于快速发展中，市场接受度逐年增长，但整体渗透率仍有较大提升空间。

好太太是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能家居企业，深耕以织物智能护理为代表的智能家居领域二十余载，产品与服务涵盖全屋织物智能护理、智能看护、智能光感等领域。公司围绕智能家居领域展开布局，以“领先的智能家居企业”为愿景，聚焦晾晒和智能锁两大核心业务，战略目标持续保持中国智能晾晒第一品牌，成为中国智能锁知名品牌。在技术、产品、品牌、渠道、服务等方面不断突破，建设领先的产品及技术创新能力、卓越的全渠道营销及管理能力、卓越的品牌运营管理能力、极致体验服务能力、卓越的全面质量管理能力、敏捷高效的供应链管理能力、领先的数字化运营管理能力，为消费者提供方便体验的全屋智能家居产品。

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3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,556,940,230.10元，较上年同期下降7.78%；实现归属于上市公司股东净利润248,485,286.55元，较上年同期下降24.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润243,998,916.35元，较上年同期下降24.46%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2025-010

广东好太太科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年4月24日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2025年4月14日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会2024年度工作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司独立董事孙振萍女士、黄建水先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。述职报告详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告（孙振萍）》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告（黄建水）》。

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司总经理2024年度工作报告》。

（3）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

履职报告详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（4）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。

公司独立董事孙振萍女士、黄建水先生对独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《2024年度独立性自查报告》，董事会对独立董事2024年度独立性情况进行了评估并出具专项意见。专项意见详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。

（5）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司2024年年度报告全文及其摘要已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度报告》及《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（6）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（7）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（8）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（9）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司拟定的2024年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体将在权益分配公告中明确）登记的A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。以本报告披露日公司总股本403,911,511股计算，公司拟派发的现金红利为人民币80,782,302.20元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例每10股派发现金红利2.00元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2024年度不进行资本公积转增股本。

利润分配方案尚需提请公司2024年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

（10）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过，公司全体独立董事一致同意。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

（11）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

（12）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

（13）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2025年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-016）。

（14）逐项审议通过《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

14.1、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案》。

14.2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认王妙玉女士2024年度薪酬的议案》。

14.3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于确认肖娟女士2024年度薪酬的议案》。

14.4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄建水回避表决，审议通过《关于确认黄建水先生2024年度薪酬的议案》。

14.5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙振萍回避表决，审议通过《关于确认孙振萍女士2024年度薪酬的议案》。

14.6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认周亮先生2024年度薪酬的议案》。

14.7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认孙政先生2024年度薪酬的议案》。

14.8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认李翔先生2024年度薪酬的议案》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议全体成员审议通过，本议案第1至5项，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（15）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议全体成员审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司2025年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2024年度薪酬基础上，根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

（16）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。

（17）以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划4名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对其已获授但尚未解除限售的共计13.50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；鉴于2024年度公司层面业绩考核未达标，2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，第二个解除限售期32名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计137.00万股限制性股票不得解除限售，根据《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，同意对其回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。综上，本次限制性股票回购注销事项涉及激励对象36名，回购注销限制性股票共计150.50万股。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议全体成员审议通过。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。

（18）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（2025年4月修订稿）和《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）。

（19）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（2025年4月修订稿）。

（20）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会议事规则》（2025年4月修订稿）。

（21）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（2025年4月修订稿）。

（22）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2025年4月）。

（23）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事专门会议制度》（2025年4月）。

（24）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会通知的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2025-011

广东好太太科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2025年4月24日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2025年4月14日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（1）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司监事会2024年度工作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（2）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度报告》及《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（3）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（4）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（5）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（6）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

（7）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（8）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（9）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（10）逐项审议通过《关于确认监事人员2024年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10.1、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事林贤惜回避表决，审议通过《关于确认林贤惜女士2024年度薪酬的议案》。

10.2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事黄勇回避表决，审议通过《关于确认黄勇先生2024年度薪酬的议案》。

10.3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事沈宝珊回避表决，审议通过《关于确认沈宝珊女士2024年度薪酬的议案》。

（11）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。

（12）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。

（13）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2025-012

广东好太太科技集团股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

重要内容提示：

● A股每股派发现金红利0.20 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日A股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》以下简称《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,385,470,130.52元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为403,911,511股，以此计算合计拟派发现金红利80,782,302.20元（含税）。本年度公司现金分红总额占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例约为32.51%。

本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示的说明

公司本年度净利润为正值，且母公司报表年度未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形，应当披露的相关指标如下：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，以5票同意、0票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。（下转534版）

证券代码：603848 证券简称：好太太

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:广东好太太科技集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：沈汉标主管会计工作负责人：孙政会计机构负责人：林贤惜

（下转534版）

广东好太太科技集团股份有限公司2025年第一季度报告

533版信息披露