广东好太太科技集团股份有限公司

（上接533版）

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：广东好太太科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：孙政 会计机构负责人：林贤惜

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：广东好太太科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：孙政 会计机构负责人：林贤惜

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

（上接533版）

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，全体监事一致同意上述利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段及未来资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-013

广东好太太科技集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行

情况及2025年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月24日，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司因经营需求与广州好莱客创意家居股份有限公司及其子公司（以下统称“好莱客”）进行日常关联交易。公司2025年度日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本次日常关联交易事项进行了审查，全体独立董事认为：公司及子公司与关联方好莱客发生的日常关联交易事项是公司及子公司的日常经营行为，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，未发现通过上述关联交易转移利益的情况。一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

（二）2024年度日常关联的预计和执行情况

单位：人民币 万元

■

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

■

说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

（1）名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

（2）统一社会信用代码：914401017994381174

（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（4）住所：广州经济技术开发区东区连云路8号

（5）经营场所：广州市天河区科韵路18号

（6）法定代表人：沈汉标

（7）注册资本：31,128.3362万元

（8）成立时间：2007年4月9日

（9）营业期限：2007年04月09日-2037年04月02日

（10）经营范围：家具制造；家具销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家居用品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；图文设计制作；室内空气污染治理；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；门窗销售；门窗制造加工；金属门窗工程施工；木材销售；木材加工；藤制品制造；藤制品销售；竹制品制造；竹制品销售；灯具销售；地板销售；林业产品销售；皮革制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；销售代理；国内贸易代理；建筑用木料及木材组件加工；楼梯制造；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

（11）实际控制人：

■

（12）关联方最近一年又一期的主要财务指标（单位：元 币种：人民币）

■

（二）好莱客与公司的关联关系

好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，好莱客为公司关联法人。

（三）履约能力分析

好莱客系上海证券交易所挂牌上市的公司（证券代码：603898）经营情况正常，财务状况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（1）根据2025年度的市场拓展需求，公司及子公司预计向好莱客采购不超过1,500.00万元的产品及服务，合同期限为2025年1月1日至2025年12月31日，合同期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方采购同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

（2）好莱客预计将在2025年度向公司及子公司采购不超过1,500.00万元的产品及服务，合同期限为2025年1月1日至2025年12月31日，合同期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方销售同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

（3）公司向好莱客出租位于广州市天河区科韵路20号二层的办公场所，并签署租赁合同如下：2025年公司（甲方）与好莱客（乙方）签订了《广州市房屋租赁合同》（合同编号：租HO-AC-0700-20250210-04），租赁期限为2025年2月1日至2028年1月31日，租金按季度结算，由乙方在每季度的第5日前按转账付款方式缴付租金给甲方。出租价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方好莱客的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-014

广东好太太科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理的产品类型：金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

● 现金管理的额度及期限：公司及子公司拟使用最高额度不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过100,000 万元，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审批。

● 特别风险提示：金融市场受宏观影响较大，现金管理的收益受到市场风险、流动性风险、信用风险等其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用闲置自有现金进行现金管理情况概述

（一）投资目的

为了提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司、广东好好置业投资有限公司（以下统称“子公司”）拟滚动使用闲置自有资金合计不超过100,000万元，用于购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币100,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过100,000万元。

（三）资金来源

公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

（五）投资期限

期限自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

二、审议程序

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金合计不超过100,000万元，期限自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可滚动使用，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。公司授权管理层在股东大会审批授权额度及期限内，负责实施和管理本次现金管理相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。本次投资不涉及关联投资，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）现金管理风险分析

为控制风险，公司及子公司拟购买的理财产品为金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。但仍可能受到市场风险、流动性风险、信用风险等其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风控措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。同时可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司股东利益。

（二）相关会计处理

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定，对现金管理业务进行相应的会计处理并及时履行信息披露义务，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-015

广东好太太科技集团股份有限公司

关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：根据公司经营目标及总体发展计划，广东好太太科技集团股份有限公司及子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司（以下统称“子公司”）拟向中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等银行申请总额不超过210,000万元银行综合授信额度。

上述授信额度210,000万元拟用于办理包括但不限于流动资金贷款、贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银行承兑授信、非融资性保函、外汇衍生品、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。

上述授信额度合计210,000万元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本次授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内止。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内的，由董事长或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同件即可，不再对以上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次综合授信事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-016

广东好太太科技集团股份有限公司

关于2025年度预计为子公司提供

担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：被担保人均为广东好太太科技集团股份有限公司下属全资子公司，均不是公司关联人。被担保人如下：广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能有限公司。

● 本次担保金额：本次授权担保，对全资子公司担保金额总计不超过80,000万元。

● 本次担保不涉及反担保。

● 截至本公告披露日，公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司根据各全资子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司2024年度股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对公司全资子公司担保事项作如下授权：

1.被担保人：广东好太太家居用品有限公司（以下简称“家居用品公司”）、广东好太太智能科技有限公司（以下简称“智能科技公司”）、广东好太太网络科技有限公司（以下简称“网络科技公司”）、广东好太太智能家居有限公司（以下简称“智能家居公司”）、广东晒客智能有限公司（以下简称“晒客智能公司”）。

2.担保金额：本次授权担保，对全资子公司担保金额总计不超过80,000万元。

3.担保方式：提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。

4.担保期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一次公司年度股东大会召开之日止。

5.担保原因及范围：上述担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给上述全资子公司使用，对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

6.本次担保无反担保，被担保方均为公司的全资子公司。

（二）履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保事项为非关联担保，已经公司第三届董事会第二十次会议审议，获得全体董事审议通过。根据《股票上市规则》，本次担保在董事会审议后尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人的基本情况

（一）广东好太太家居用品有限公司

1.统一社会信用代码：91440101088093466F

2.成立日期：2014年2月7日

3.住所：广州市天河区科韵路20号二层

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：王妙玉

6.注册资本：5,000万元

7.经营范围：非居住房地产租赁；住房租赁；广告设计、代理；家具安装和维修服务；日用家电零售；日用杂品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；家居用品销售

8.实际控制人：

■

9.最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

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（二）广东好太太智能科技有限公司

1.统一社会信用代码：9144010108809352X8

2.成立日期：2014年1月9日

3.住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：王妙玉

6.注册资本：1,000万元

7.经营范围：智能化安装工程服务；机械技术推广服务；信息电子技术服务；建材、装饰材料批发；五金产品批发；日用杂品综合零售；日用家电设备零售；五金零售；金属装饰材料零售；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务；金属日用杂品制造；其他家用电力器具制造；家用电器批发；金属建筑装饰材料制造

8.实际控制人：

■

9.最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

■

（三）广东好太太网络科技有限公司

1.统一社会信用代码：91440101088093394N

2.成立日期：2014年1月29日

3.住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：王妙玉

6.注册资本：1,000万元

7.经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发；工业设计服务；广告业；信息技术咨询服务；百货零售(食品零售除外)

8.实际控制人：

■

9.最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

■

（四）广东好太太智能家居有限公司

1.统一社会信用代码：91440101MA5ATHXP4B

2.成立日期：2018年4月19日

3.住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：王妙玉

6.注册资本：15,000万元

7.经营范围：卫生洁具研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；厨具卫具及日用杂品研发；金属制品研发；家用电器研发；物联网技术研发；安全系统监控服务；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器制造；家用电器销售；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；金属制日用品制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息安全设备销售；信息安全设备制造；家居用品销售；家居用品制造；日用百货销售；安防设备制造；安防设备销售；互联网安全服务；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；电子产品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口

8.实际控制人：

■

9.最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

■

（五）广东晒客智能科技有限公司

1.统一社会信用代码：91440101MA9Y9W2C1M

2.成立日期：2022年1月14日

3.住所：广州市天河区科韵路20号二层

4.主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

5.法定代表人：陈庆军

6.注册资本：1,000万元

7.经营范围：五金产品零售；五金产品批发；智能家庭消费设备制造；金属制品研发；五金产品研发；物联网技术研发；物联网设备销售；家居用品制造；家居用品销售；日用杂品销售；日用杂品制造；工程和技术研究和试验发展；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研发；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；电机及其控制系统研发；互联网销售(除销售需要许可的商品)

8.实际控制人：

■

9.最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）

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三、担保事项的主要内容

公司与各全资子公司截止目前尚未就本次预计的担保事项签订相关协议，公司预计为全资子公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押，期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止，对全资子公司担保金额总计不超过80,000万元。被担保方均为公司全资子公司，不存在关联关系，本次担保不涉及反担保。

上述计划担保总额仅为预计数字，尚需银行及相关机构审核同意，签约时间以实际签署的担保协议为准，公司将按照相关规定签署相应协议并按照要求履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保对象均为公司的全资子公司，公司主要为支持全资子公司业务拓展，满足全资子公司融资需求，对全资子公司担保有利于其业务的正常开展。目前，上述全资子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

五、董事会意见

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》，全体董事一致审议通过。董事会认为公司为全资子公司提供担保额度是基于公司及全资子公司日常经营发展的实际需要，一致同意公司2025年度为全资子公司提供总额度不超过80,000万元的担保，并将该事项提请公司2024年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司担保总额为170,000.00万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为69.62%。除此之外，公司及子公司无对外担保，不存在逾期担保。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-017

广东好太太科技集团股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

续聘的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）成立于2020年11月25日，组织形式：合伙企业（特殊普通合伙），统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3，注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

截至2024年12月31日，司农所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。

2024年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币12,253.49万元，其中审计业务收入为10,500.08万元、证券业务收入为6,619.61万元。

2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业（21）；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）；审计收费总额3,933.60万元。

2.投资者保护能力

截至2024年12月31日，司农事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施13人次。

二、项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过15年。2010年成为注册会计师。2008年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：彭景裕，注册会计师，从事证券服务业务超过10年。2017年成为注册会计师，2021年11月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所高级经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：姚静，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

拟签字注册会计师彭景裕最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

项目质控复核人姚静最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

具体情况详见下表：

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3.独立性

司农事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师彭景裕、项目质量控制复核人姚静不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2024年度财务报表年报审计服务的费用总额为80万元，内控审计服务的费用总额为30万元。2025年度财务报表年报审计服务收费及内控审计服务费用将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对司农事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，审计委员会认为：司农事务所在对公司2024 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。审计委员会全体委员一致同意续聘司农事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘司农事务所为公司提供2025年度财务报告及内部控制的审计服务。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司2024年年度股东大会审议， 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-018

广东好太太科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的最新会计准则进行的变更，无需提交广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因和实施日期

2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称“解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称“解释第18号”），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释第 17 号和解释第 18 号进行的相应变更，属于“上市公司按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的”情形，因此无需提交公司董事会或股东大会审议。

2、变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的准则解释第 17 号和解释第 18 号的要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-019

广东好太太科技集团股份有限公司

关于回购注销2023年限制性股票

激励计划限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购注销数量：150.50万股

● 限制性股票回购价格：7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，根据《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）36名激励对象已获授但尚未解除限售的共计150.50万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：

一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023年9月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2023年9月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-029）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄建水先生作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2023年9月27日至2023年10月6日，公司通过OA系统对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励计划激励对象名单提出的异议。2023年10月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）。

（四）2023年10月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-032）。

（五）2023年10月17日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

（六）2023年11月29日，公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作，并于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2023-037）。

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