广东好太太科技集团股份有限公司
（上接535版）
■■■■■
本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，因取消监事会，删除“监事”相关条款及描述，其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。除上述修订外，《公司章程》中其他条款未作实质性修订，修订后的《公司章程》（2025年4月修订稿）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，本次章程修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-021
广东好太太科技集团股份有限公司
关于回购注销限制性股票通知
债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人原由
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划4名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计13.50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；鉴于2024年度公司层面业绩考核未达标，2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，第二个解除限售期32名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计137.00万股限制性股票不得解除限售，公司拟对其回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。本次回购注销限制性股票共计150.50万股。
本次回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票后，公司股份总数将由40,391.1511万股变更为40,240.6511万股，注册资本由40,391.1511万元变更为40,240.6511万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号
2、申报时间：2025年4月26日起45日内（工作日9:00-12:00，14:00-17:30）
3、联系人：李翔
4、联系电话：020-61960999
5、传真号码：020-61960928
6、邮政编码：511434
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-022
广东好太太科技集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日 14点 00分
召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
听取黄建水先生、孙振萍女士2024年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，详见公司同日刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。
2、特别决议议案：13、14、15
3、对中小投资者单独计票的议案：5-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.02、9.03、10.01
应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、肖娟、林贤惜
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股票账户卡、持股证明进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公司盖章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（4）异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式进行登记。（公司以2025年5月15日17:30前收到传真或信件为准）。
2、登记时间：2025年5月15日（星期四）9:00-12:00、13:00-17:30
3、登记地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号。
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号
邮编：511434
联系人：李翔
电话：020-61960999
传真：020-61960928
邮箱：IR@hotata.com
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
报备文件：1、公司第三届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东好太太科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
