怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：601388 公司简称：怡球资源

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润18,549,529.50元，报告期期末未分配利润1,890,617,463.31元。2024年母公司报表净利润35,443,426.38元，报告期期末未分配利润120,451,544.23元。

鉴于公司2024年度全年净利润大幅下降，同时当前宏观经济环境存在较多不确定因素，如美国关税、红海危机及周边地缘政治影响等，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时为保证公司有充足的现金流用于公司经营，故公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司2024年已实行中期分红11,006,113.08元（含税），故公司2024年度全年现金分红总额合计为11,006,113.08元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的59.33%。

董事会提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红方式进行2025年中期利润分配。公司是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。公司2025年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。

本次2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

铝作为一种重要的有色金属，凭借其独特的性能优势，在现代工业体系中扮演着不可或缺的角色。相较于其他有色金属，铝具有密度低（2.7g/cm3）、塑性高（延伸率可达30%-40%）、耐腐蚀（表面易形成致密氧化膜）、导电性好（导电率为铜的60%）、易回收（可100%循环利用）等特点。这些优异的物理化学性能使其在建筑幕墙、交通运输（汽车、高铁、船舶）、航空航天（飞机机身、航天器）、机械电器（电机壳体、散热器）、包装容器（易拉罐、食品包装）、电子通讯（5G基站、手机中框）等领域得到广泛应用。

从原料来源看，铝可分为原铝和再生铝两大类。原铝是通过电解铝土矿生产的原生铝，而再生铝则是以废铝为原料，经过预处理、熔炼、精炼、铸锭等工序生产而成。公司主要产品铝合金锭属于再生铝范畴。

再生铝生产具有显著优势：

首先，其生产周期较原铝缩短约40%，生产效率大幅提升；

其次，能耗仅为原铝生产的5%，节能减排效果显著；

这些特点使再生铝生产具有突出的经济性和环保效益。

在全球"双碳"战略背景下，再生铝行业迎来重要发展机遇。中国"十四五"规划明确提出，到2025年再生铝产量要达到1150万吨。全球范围内，汽车轻量化趋势加速推进，新能源汽车单车用铝量较传统汽车增加约30%。再生铝产品中铝原料占比高达90%，原料供应稳定性直接关系到行业发展。然而，当前全球再生铝市场呈现结构性失衡特征：

（1）区域发展不平衡：发达国家再生铝利用率普遍高于50%，其中德国达到80%，日本为95%，而我国仅为20%左右，差距明显。

（2）资源供给矛盾突出：我国铝土矿储量仅占全球2.8%，但原铝产量和消费量均超全球50%。2024年，我国原铝产量达4401万吨，消费量4300万吨，资源对外依存度持续攀升。预计到2025年，我国对铝土矿的依存度可能达到75%，主要进口来源国：几内亚（70.1%），澳大利亚（24.4%）。

（3）回收体系不完善：国内废铝回收市场呈现"小、散、乱"特征，年回收量超过1000万吨，但规模化企业占比不足30%。汽车拆解行业集中度低，前十大企业市场占有率不足20%。

（4）产业转移压力：近年来，受成本上升影响，约30%的铝加工企业将产能转移至东南亚国家。产能转移，供应减少，导致国内再生铝原料供应紧张。

为应对这些挑战，国家近期出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推出多项支持政策：

（1）消费端：鼓励汽车、家电以旧换新，预计将带动每年超过500万吨的再生铝原料供应。

（2）回收端：推行"反向开票"制度，解决再生资源企业没有增值税发票问题。

（3）技术端：支持再生铝企业技术改造，企业购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额，可以按一定比例实行税额抵免。

（4）标准端：制定再生铝行业规范条件，推动行业标准化、规模化发展。

随着政策支持力度加大、回收体系完善、技术进步，预计到2025年，我国再生铝产量将突破1150万吨，增长率5~6%。

铝合金锭业务

公司充分利用回收的各类废旧铝资源，经过分选、加工、熔炼等一系列精细工序，最终生产出再生铝合金锭产品。通过对现有铝废料的回收与利用，成功实现金属铝的循环使用，极大地节约了铝资源。相较于原铝生产，再生铝产品的生产具备能源消耗低、环境污染小的显著优势。国家“十四五”规划明确将“碳中和与碳达峰”列为国家污染防治攻坚战的主攻目标，在此背景下，再生铝行业高度契合国家积极倡导和鼓励的新型产业发展方向。公司的主要产品为各类牌号的铝合金锭，作为国民经济建设以及居民消费品生产不可或缺的重要基础材料，在市场中发挥着关键作用。

公司在国内铝资源再生领域占据重要地位，是行业内的龙头企业之一。公司在生产技术和节能技术方面处于领先水平。公司是工业和信息化部、财政部、科学技术部联合确定的资源节约型、环境友好型企业（即“两型”企业）创建工作的第一批试点企业。

公司的经营模式如下：

采购模式：

废铝作为公司的主要原材料，近年来，公司持续拓展和完善采购体系，构建起全球化的采购网络，采购范围覆盖中国、美国、欧洲、澳大利亚、东南亚等地区。其中，太仓公司负责国内原物料的采购工作；马来西亚怡球的采购部门主要向马来西亚本地、新加坡等东南亚国家以及欧洲地区进行采购；公司全资子公司 AME 负责在北美洲及欧洲其他国家等地的原材料采购业务，在美国纽约和洛杉矶分别设立了采购分中心，负责美国东部和西部地区的原材料采购。同时，公司充分借助 M 公司在废料回收行业的知名度与影响力，充分发挥上下游的协同效应，不断巩固和壮大有色金属回收链，有效增加公司有色金属的回收量。经过多年发展，公司与主要供应商建立了密切的业务合作关系，彼此信任度极高。对于国外大型供应商，公司一般采用取得运输单证后付款的方式。

生产模式：

公司目前以马来西亚的生产基地为主，通常采取“以销定产”的生产组织方式，即以订单为核心，依据客户订单要求制定生产计划，安排规模化生产。同时，针对客户特殊的定制需求，公司采取灵活的多牌号搭配生产模式，以满足客户多样化的需求。

销售模式：

公司销售网络广泛覆盖亚洲地区，客户主要集中在中国、日本和东南亚。

中国江苏厂区主要负责国内市场，为更好地满足国内市场需求，母公司除太仓本部外，还在深圳设立办事处，专门负责华南地区的销售业务；

马来西亚厂区主要负责东南亚、日本、印度及中国其他需求市场；

集团内部根据实际情况灵活调配国内外市场销售额度，以实现集团利益的最大化。公司产品凭借良好的质量和市场口碑，主要直接销售给下游用户。公司马来西亚工厂的铝合金锭产品已在英国伦敦金属交易所（简称 LME）注册，可进入 LME 的市场交割系统。公司产品价格参照 LME、上海期货交易所、上海有色网、长江有色金属网和灵通网的公开报价，并综合考虑成本和利润，与客户协商确定。

为有效减少坏账风险，确保及时、足额收到货款，公司对国内外客户进行全面的资信调查，以此确定商务条件。对于存在多年合作关系的重要客户，通常给予 15-60 天不等的信用期；对于新客户或者资信状况不佳的客户，则要求采用收取预付款、信用证、承兑银行承兑汇票、款到发货等形式。同时，为保障货款的安全性，公司及马来西亚子公司对特定客户购买信用保险，当客户无法给付支付货款时由保险公司负责赔付，有效降低了公司的应收货款风险。

废料贸易业务

公司专注于废料贸易业务，回收各类工业废旧物、家庭废旧物、报废汽车及其他报废品，并借助先进的分选设备，将其分选出黑色金属、有色金属及其他可回收利用的废旧物。公司分选出的产品是下游金属行业的重要原料来源，广泛应用于黑色、有色金属以及再制造等行业。

公司在美国拥有 20 多个加工工厂，业务辐射美国东部大部分地区，是美国前 20 大金属回收企业之一。公司的经营模式如下：

采购模式：公司通过美国 20 多家工厂的辐射区域，承接工厂周边的工业、民用回收品以及报废汽车的回收业务，同时积极参与竞标回收工程，如铁路再造的回收工程等。

生产模式：公司利用大功率的破碎机及分选设备，将各种回收物质分类成黑色金属、有色金属及其他类别，然后分别销售给不同的客户。

销售模式：公司生产出的有色金属部分会从实现集团利益最大化的角度出发，选择销售给第三方公司或者供给同集团中的马来西亚工厂；黑色金属主要在美国当地市场消化。公司与美国部分客户签订长期合同，以确保稳定的销量。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2025-017

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 上午 09点30分

召开地点：江苏省太仓市沪太新路388号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2025年4月26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案9、议案10、议案12、议案13、议案14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：怡球（香港）有限公司、智富（太仓）投资管理有限公司、黄崇胜、林胜枝

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（五）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续：委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件1）、证券账户卡、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函、传真或电子邮件方式登记（须在2025年5月13日（含该日）下午4:00前送达、传真至公司董事会办公室或者电邮至指定邮箱），不接受电话登记。

（二）登记时间：

2025年5月13日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00。

（三）登记地点：

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会办公室

太仓市沪太新路388号

邮编：215434

（四）联系电话：0512-53703986

传真：0512-53703950

邮箱：jjshi@yechiu.com.cn

（五）联系人：高玉兰、施佳佳

六、其他事项

（一）本次出席会议者食、宿、交通费用自理

（二）出席本次会议的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场

（三）公司地址：江苏省太仓市沪太新路388号

（四）邮政编码：215434

（五）联系电话：0512-53703986传真：0512-53703950

（六）联系人：高玉兰、施佳佳

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-008号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 04 月 25 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会议通知已于 2025 年 04 月 10 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年年度总经理工作报告的议案》；

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润18,549,529.50元，报告期期末未分配利润1,890,617,463.31元。2024年母公司报表净利润35,443,426.38元，报告期期末未分配利润120,451,544.23元。

鉴于公司2024年度全年净利润大幅下降，同时当前宏观经济环境存在较多不确定因素，如美国关税、红海危机及周边地缘政治影响等，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时为保证公司有充足的现金流用于公司经营，故公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司2024年已实行中期分红11,006,113.08元（含税），故公司2024年度全年现金分红总额合计为11,006,113.08元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的59.33%。

董事会提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红方式进行2025年中期利润分配。公司是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。公司2025年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于公司2024年年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于公司2024年年度审计委员会履职情况报告的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于公司2024年年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于公司2025年向商业银行申请不超过等值28亿元人民币授信借款的议案》

经董事会审议，同意公司2025年向商业银行申请不超过等值28亿元人民币授信借款的额度，上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限按各银行规定执行。授信期限内授信额度可循环使用。该授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

同意公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司融资金额为准。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于公司2025年对外担保计划的议案》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

十二、审议通过《关于公司2024年年度日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》

董事长黄崇胜先生、董事林胜枝女士、董事黄馨仪女士和董事黄意颖女士作为关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三 、审议通过《关于换届选举第六届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司股东怡球（香港）有限公司、智联投资控股有限公司分别提名黄崇胜、林胜枝、黄馨仪、LEW KAE MING（中文译名：刘凯珉）、WONG KENG LEE（中文译名：黄勤利）为公司第六届董事会董事（不含独立董事）候选人。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提名李士龙、潘军青、黄俊旺为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的独立董事任职资格须经上海证券交易所审核无异议后提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议并采取累积投票制方式选举。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过《关于公司董事、监事、高管人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬计划》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

审议结果：关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

十六、审议通过《取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》

为保持与最新施行的《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规有关条款的一致性，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款及其附件进行修订。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的公告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年年度审计及内部控制审计工作期间，遵守中国注册会计师审计准则和其他法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。现同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会的具体召开时间、地点等相关事项另行通知。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二○二五年四月二十六日

附件：董事候选人简历

黄崇胜先生：1984 年创办马来西亚怡球金属熔化有限公司，拥有四十多年再生铝行业从业经验， 2001 年创办怡球金属资源再生（中国）股份有限公司。现任本公司董事长。

林胜枝女士：1963 年出生，中国台湾籍，高中学历。作为黄崇胜先生的配偶，与黄崇胜先生共同创办马来西亚怡球金属熔化有限公司，拥有多年再生铝行业从业经验。现任公司董事。

黄馨仪女士：1984年出生，中国台湾籍，2003年12月进入公司，并在公司秘书处从事相关工作，现任公司董事。

LEW KAE MING 先生： 中文译名：刘凯珉， 1978 年出生， 马来西亚籍， 硕士研究生。 2002 年毕业于 UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA 商业管理专业。 2003 年进入公司，曾担任公司销售总监、采购总监、储运总监。 2017 年 12 月至今，担任公司总经理职务。现任本公司董事及总经理。

WONG KENG LEE 先生：中文译名：黄勤利， 1976 年出生，马来西亚籍，硕士研究生学历。 2000 年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司财务部门工作， 2006 年至今，担任公司及马来西亚怡球财务负责人，公司财务总监。

黄俊旺先生：1971年出生，中国国籍，中央财经大学硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师、具有中国证券投资基金从业证书，曾获得中关村股权投资协会“2017 中国消费领域最佳青年投资人”，拥有丰富的财务投资经验和知识。曾任中美嘉伦国际咨询（北京）有限公司副总裁，北京融信智合投资有限公司总经理，2014 年至今担任融信智合（北京）管理咨询有限公司总经理，现任公司独立董事。

李士龙先生：1953 年 5 月生，中国籍，西安空军通信工程学院通信工程专业学士、中央党校经济管理专业学士（函授），环境工程高级工程师。 1998 年 10 月至 2005 年 8 月任国家环境保护总局机关党委副司局级干部； 2005 年 9 月至 2019 年 12 月担任中国有色金属工业协会再生金属分会副会长； 2009 年 10 月至今担任中国再生资源产业技术创新战略创新联盟理事长。

潘军青先生：1980年10月生，中国籍，材料工程与资源化学专家，美国得州大学奥斯汀分校（UT Austin）博士后，现为北京化工大学化学学院教授。曾获中国有色金属工业协会技术发明奖、中国再生资源产业技术创新战略联盟杰出创新奖等多个奖项，并在《Nat. Commun.》《Angew. Chem. Int. Ed》和《Advanced Materials》等顶级期刊发表多篇论文，授权国家发明专利40余项，研究方向聚焦战略资源绿色回收与高值化利用，及先进电池材料开发。

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-009号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 04 月 25 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会议通知已于 2025 年 04 月 10 日送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

监事会对公司2024年年度报告全文及摘要进行了认真审议，形成意见如下：

1．公司2024年年度报告全文及摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2．公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

经公司董事会提议，公司2024年年度利润分配预案为：

鉴于公司2024年度全年净利润大幅下降，同时当前宏观经济环境存在较多不确定因素，如美国关税、红海危机及周边地缘政治影响等，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时为保证公司有充足的现金流用于公司经营，故公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司2024年已实行中期分红11,006,113.08元（含税），故公司2024年度全年现金分红总额合计为11,006,113.08元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的59.33%。

董事会提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红方式进行2025年中期利润分配。公司是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。公司2025年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。

监事会对公司2024年年度利润分配预案进行了认真审议，形成意见如下：

公司董事会提出的2024年年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2024年年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会对公司2024年年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，形成意见如下：

公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2024年年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳定性，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年年度审计机构。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于2025年对外担保计划的议案》

监事会认为：2025年公司为全资、控股子公司提供担保考虑了其日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2022年对外担保计划事项。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于公司2024年年度日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》；

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

监事会

二○二五年四月二十六日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-011号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2024年年度日常关联交易情况

及2025年日常关联交易预计情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本日常关联交易事项需提交公司2024年年度股东大会审议

● 本日常关联交易的定价政策均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十八次会议，以同意票5票，否决票0票，弃权票0票通过了《关于公司2024年年度日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》，审议该议案时，关联董事黄崇胜、林胜枝、黄馨仪、黄意颖已回避表决。

2025年4月25日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，以同意票3票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于公司2024年年度日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》。

独立董事专门会议对本次日常关联交易预计事项进行认真审查，发表意见如下：

公司与关联方在2024年度发生的日常关联交易属于公司正常营业范围且交易价格公允，所有日常关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的2025年日常关联交易事项是以往年正常发生并具有连续性的交易事项，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公证、公开、自愿、诚信的原则，交易内容较以往年度未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司董事会审议。

以上日常关联交易议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东黄崇胜、林胜枝、怡球（香港）有限公司、智富（太仓）投资管理有限公司将在股东大会上对此议案回避表决。

（二）2024年实际发生的日常关联交易及2025年日常关联交易预计情况

■

注：公司2024年预计总发生额为人民币6,319,887.04元，实际总发生额为人民币6,019,418.58元。（以上总计发生额是以2024年平均汇率进行统一核算，即USD/RMB=7.1217、MRY/RMB=1.5570）

二、关联方介绍和关联关系

（一）YC Global, LLC

YC Global, LLC，于2012年8月3日在美国加州投资设立，注册资本100万美元，主要从事资产投资业务，由公司实际控制人林胜枝女士持有其100%股权。

（二）Cheerise Sdn Bhd

Cheerise Sdn Bhd，于1995年10月14日在马来西亚投资设立，注册资本1,000.00万林吉特，主要从事不动产投资管理，由公司实际控制人黄崇胜先生与林胜枝女士共同持有其100%股权。

（三）EVER PRECIOUS Sdn Bhd

EVER PRECIOUS Sdn Bhd，于2019年6月21日在马来西亚投资设立，注册资本50万林吉特，主要从事货柜运输服务，由黄泽智先生与公司实际控制人林胜枝女士共同持有其100%的股权。

黄泽智系公司实际控制人黄崇胜、林胜枝之子。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间关联交易为日常交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易的相关合同，董事会授权公司管理层重新签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二○二五年四月二十六日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-013号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1 至1001-26 ，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对怡球资源所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。

71名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施24次、自律监管措施5次、纪律处分2次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:李东昕，1995年成为中国注册会计师，1993年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚所执业,2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过4家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：方伟，2014年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业。2024年开始为贵公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：崔帅帅，2020年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚所执业，2024年开始为贵公司提供审计服务；近三年签署过3家以上上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:李成林，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

如上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为容诚会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面均符合监管规定，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求；本次会计师事务所的聘任程序合法合规，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提交至公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘容诚为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交至2024年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2025-014

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司关于召开

2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月28日 （星期三） 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年05月21日 （星期三） 至05月27日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jjshi@yechiu.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月28日 （星期三） 11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年05月28日 （星期三） 11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：LEW KAE MING（刘凯珉）

董事会秘书：高玉兰

财务总监：WONG KENG LEE（黄勤利）

独立董事：黄俊旺

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月28日 （星期三） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月21日 （星期三） 至05月27日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jjshi@yechiu.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：施佳佳

电话：0512-53703986

邮箱：jjshi@yechiu.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

2025年4月26日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-010号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于2025年对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

为满足公司各项业务发展的需要，更好地为各子公司融资业务提供必要支持，结合2024年年度担保工作情况及各子公司融资担保需求，拟定公司2025年对外担保计划。

2025年，本公司对子公司，子公司对公司以及公司各子公司之间计划提供担保额度不超过等值人民币12亿元，其中公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过人民币10.5亿元，向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过人民币1.5亿元,各子公司之间计划提供担保额度不超过人民币3.6亿元，以上担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。

公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出调剂安排。对外担保计划的有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

具体情况详见下列附表：

（一）公司为控股子公司提供担保

1．公司预计为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度如下

单位：亿元人民币

■

2．公司预计为资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度如下

单位：亿元人民币

■

（二）公司子公司之间的担保

单位：亿元人民币

■

注：上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，对于本次担保计划：

1.在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，可以在上述全资子公司或控股子公司相对应的担保总额度内调剂使用。

2.公司各子公司之间的担保计划额度，公司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）Metalico,Inc

注册地址：美国特拉华州

注册资本：1美元

经营范围：该公司所处的行业为金属回收行业。主要产品或服务为含铁及非含铁废旧金属回收业务、催化式排气净化器的去壳业务，以及废旧金属交易业务。业务覆盖范围主要分布在美国宾夕法尼亚州西部、俄亥俄州东部、纽约州、新泽西州、密西西比州及佛吉尼亚州西部，并受业务所在州法律法规的管辖和约束。

被担保公司的经营状况：

■

（二）和睦集团有限公司

注册地址：萨摩亚国爱匹亚境外会馆大楼

实收资本：5,000美元

经营范围：主要从事废铝原料的采购和铝合金锭产品的销售业务。

被担保公司的经营状况：

■

（三）Ye Chiu Non-Ferrous Metal（M）Sdn.Bhd.

注册地址：Suite1301,13th Floor, City Plaza, Jalan Tebrau,80300 Johor Bahru, Johor

实收资本：70,112.39万林吉特

经营范围：主要从事铝合金锭的生产和销售业务。

被担保公司的经营状况：

■

三、担保协议的主要内容

公司及其子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款，未来将在股东大会授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的相关信息为准。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或者总经理负责办理并签署相关法律文书。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于2025年对外担保计划的议案》，批准2025年对外担保计划事项。公司董事会认为公司对子公司提供担保是为满足其 2025年日常生产经营及项目建设的资金需求，符合公司经营实际和长远发展战略。在综合考虑公司整体经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要下，对各被担保主体提供的担保额度进行合理调剂，有利于被担保全资子公司及时获得流动资金贷款等多种形式的融资，符合公司整体经营和发展的需要。该议案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2024年12月31日，公司经审议批准对外担保总额为人民币542,160.67万元，占公司经审计的2024年末净资产的比例为123.72%。公司已实际发生的对外担保金额为人民币110,073.76万元，占公司经审计的2024年末净资产的比例为25.12%。公司的对外担保均为母公司对子公司以及子公司对子公司的担保。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二○二五年四月二十六日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-015号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于2024年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2024年年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 。

●

一、利润分配方案内容

（一）2024年年度利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润18,549,529.50元，报告期期末未分配利润1,890,617,463.31元。2024年母公司报表净利润35,443,426.38元，报告期期末未分配利润120,451,544.23元。

鉴于公司2024年度全年净利润大幅下降，同时当前宏观经济环境存在较多不确定因素，如美国关税、红海危机及周边地缘政治影响等，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时为保证公司有充足的现金流用于公司经营，故公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司2024年已实行中期分红11,006,113.08元（含税），故公司2024年度全年现金分红总额合计为11,006,113.08元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的59.33%。

董事会提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红方式进行2025年中期利润分配。公司是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。公司2025年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。

本次2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十八次会议审议并一致通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十三次会议审议并通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2024年年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二○二五年四月二十六日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-016号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开第四届职工代表大会第三次会议，选举黄意颖女士为公司职工董事。黄意颖（简历附后）作为公司职工董事任期与公司第六届董事会任期一致。

黄意颖女士将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2025年4月26日

附：黄意颖简历

黄意颖，女，1996 年出生，中国台湾籍，本科学历，毕业于美国加州大学会计专业和工商管理。 2018 年 7 月进入公司工作至今，目前在公司董事会办公室从事相关工作，现任公司董事。

(下转543版)