奕瑞电子科技集团股份有限公司
注2：生产基地建设项目于2021年6月开始建设，于2023年全面达到预定可使用状态并正常运转。
注3：计算口径为以2020年度销售收入和利润总额为基准所产生的增量销售收入和利润总额。
附表4
2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
■
注1：新型探测器及闪烁体材料产业化项目于2022年9月开始建设；数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目于2022年9月开始建设。
注2：预计项目达产后，公司将新增3.2万台CMOS平板探测器、10万个CMOS口内探测器、2,000台CT探测器，以及9,900kg新型闪烁体材料产能。10年收益期预计实现年均营业收入151,756.00万元，年均净利润29,585.89万元。
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-030
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月20日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区环桥路999号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会还将听取《奕瑞科技2024年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议和/或第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：5、10-12
3、对中小投资者单独计票的议案：5-8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：议案7应回避表决的关联股东名称：上海奕原禾锐投资咨询有限公司、海南合毅投资有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、海南慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu、Richard Aufrichtig。。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
（三）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）参加股东大会会议登记时间：2025年5月19日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。
（二）登记地点：上海市浦东新区环桥路999号，一楼会议室
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
出席会议时需携带证明材料原件。
1、自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：陈暄琦、张晓东
电话：+86-021-50720560-8311
电子邮箱：ir@iraygroup.com
联系地址：上海市浦东新区环桥路999号董事会办公室
（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
奕瑞电子科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-029
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合肥”）以投前估值人民币9000万元向海宁凯图半导体有限公司（以下简称“海宁凯图”）投资2,000万元，以获得海宁凯图18.18%股份（以下简称“本次投资”）。本次投资的资金来源为奕瑞合肥自有资金。
● 本次交易涉及与公司关联方上海冷杉谷管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“上海冷杉谷”）的共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准，不存在重大法律障碍。
● 风险提示：本次增资的实施是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次投资暨关联交易概述
海宁凯图主要从事高端CT相关芯片的设计和制造。为满足公司未来战略发展需求，加快公司相关技术和产品布局，推进公司核心部件产业链的发展，优化完善公司供应链垂直整合，推进底层技术创新，巩固并提升公司核心竞争力，公司拟通过公司全资子公司奕瑞合肥以投前估值人民币9000万元向海宁凯图投资2,000万元，以获得海宁凯图18.18%股份。本次投资的资金来源为奕瑞合肥自有资金。
本次投资前，上海冷杉谷持有海宁凯图65万元注册资本，占海宁凯图注册资本总额的10%。鉴于公司实际控制人Tieer Gu先生控制的上海奕山贸易有限公司担任上海冷杉谷执行事务合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上海冷杉谷系公司的关联方，本次交易构成与关联人共同投资的关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》，本次投资暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
截至本次关联交易，除已经公司董事会或股东大会批准的事项外，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情形。
二、关联方的基本情况和关联关系
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上海冷杉谷与公司之间不存在除上述关联交易之外的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的的名称和类别
本次对海宁凯图增资构成与关联人共同投资的关联交易。
（二）标的公司基本信息
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（三）标的公司最近两年的财务情况
单位：人民币万元
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注：2023年12月31日/2023年度数据已经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计，2024年12月31日/2024年数据未经审计。
（四）股东情况
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（五）其他说明
公司本次投资为公司全资子公司奕瑞合肥以现金方式对海宁凯图进行增资。海宁凯图的股东K2BASE PTE.LTD.及其实控人以及海宁凯图共同且连带地向奕瑞合肥作出相关陈述与保证，保证海宁凯图及其控制的企业或实体（以下简称“集团公司”）拥有、占有或使用的任何财产上均不存在任何质押、抵押、留置、其他担保权益、第三人权益或其他任何形式的限制，保证除已向奕瑞合肥披露的外，集团公司不存在任何正在进行的针对或关于集团公司的诉讼、仲裁、行政处罚、行政复议或其他法律程序，也不存在任何集团公司根据法院、仲裁机构及其他司法、行政机关作出的裁决或决定而应承担法律责任或义务的情形等，相关内容已在投资协议中明确或约定。
海宁凯图的现有股东不可撤销地放弃对本次增资的优先认购权。
四、关联交易的定价情况
（一）定价原则、方法和依据
根据银信资产评估有限公司出具的《奕瑞影像科技（合肥）有限公司拟增资所涉及的海宁凯图半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2025）第030032号），本次评估遵照有关资产评估的法律、法规和评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，以2024年12月31日为评估基准日，对海宁凯图的股东全部权益价值采用收益法、市场法进行评估。收益法评估的股东全部权益账面值为325.7万元，评估值为9,010万元，市场法评估的股东全部权益账面值为325.7万元，评估值为9,025万元，两种方法相差15万元，差异率为0.16%。根据本项目评估目的和委估资产的具体情况，经综合分析，确定采用收益法评估结果能够更客观、严谨、合理的反映被评估单位在评估基准日的股东全部权益市场价值，即海宁凯图于评估基准日的股东全部权益价值为人民币9,010.00万元。
本次交易的评估机构银信资产评估有限公司符合《证券法》规定。
（二）定价的公平合理性分析
本次交易价格基于上述评估情况，经交易双方充分协商确定，本次投资按照海宁凯图投前估值人民币9,000万元，由奕瑞合肥以现金方式出资2,000万元，认购海宁凯图新增注册资本144.44万元，其中144.44万元计入海宁凯图注册资本，1,855.56万元计入海宁凯图资本公积。本次投资完成后，奕瑞合肥将持有海宁凯图18.18%股份。
本次投资暨关联交易遵循公平、公正的定价原则，不存在损害公司中小股东利益的行为，符合公司全体股东利益。
五、投资协议的主要内容
（一）增资
奕瑞合肥同意按照海宁凯图投前估值人民币9,000万元向海宁凯图投资人民币2,000万元（即增资款），用于认缴海宁凯图的新增注册资本合计人民币144.44万元，占海宁凯图本次投资完成后注册资本的18.18%。海宁凯图的现有股东不可撤销地放弃对本次增资的优先认购权。
本次增资完成后，海宁凯图股权结构变更如下：
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注：最终以市场监督管理部门登记的结果为准。
（二）增资款支付
在本次投资约定的交割先决条件均满足后十个工作日内或在各方协商一致书面确认的其他日期，奕瑞合肥应向海宁凯图一次性支付增资款，并在支付增资款后取得目标股权。
奕瑞合肥自其按照投资协议约定向海宁凯图支付增资款后即享有目标股权。
（三）投资方优先权
根据投资协议，奕瑞合肥在股权转让限制、优先购买权、反稀释权、优先认购权方面享有相应优先权。
（四）适用法律和争端解决
本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中国法律的管辖。
任何因本协议引起或与本协议有关的争议应首先由各方协商解决。如果在一方向另一方发出书面通知要求就争议开始进行协商后三十日内争议未能得到解决，则任何一方均可将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（“上海国际仲裁中心”），按照申请仲裁时上海国际仲裁中心有效的仲裁规则在上海进行仲裁。仲裁裁决应是终局的，对争议各方均有约束力。
六、交易目的以及对上市公司的影响
海宁凯图专注于高端CT相关芯片领域，致力于开展研发、设计及制造业务，已取得显著进展。目前，相关产品不仅完成内部开发测试，且顺利进入市场推广阶段，部分产品已实现装机应用，另有一款产品正处在客户验证流程中。
经评估，该业务板块与公司现有的业务及未来技术产品布局的战略发展方向高度契合，有助于推进公司CT相关核心部件产业链的发展，加快相关技术和产品布局，优化完善公司供应链垂直整合，推进底层技术创新，巩固并提升公司核心竞争力，满足公司未来战略发展需求。
本次投资的资金来源为公司全资子公司自有资金，投资额度不会对公司及子公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，且遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次投资暨关联交易事项不涉及人员安置、同业竞争和土地租赁等事宜，亦不影响公司独立性。
七、关联交易的审议程序
（一）履行的审议程序
本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
本次关联交易的价格是按照公允价格定价，遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）监事会审议意见
经审查，监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项与公司主营业务具有相关性、协同性，符合公司发展战略，具有必要性和合理性，定价公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次对外投资暨关联交易事项。
九、相关风险提示
本次投资的实施是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-028
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、关于变更公司注册资本
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）同意注册，公司于2022年10月24日向不特定对象共计发行14,350,100张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币143,501.00万元。公司本次发行的“奕瑞转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股份，2025年4月3日，“奕瑞转债”新增转股6股，公司股份总数由143,062,818股增加至143,062,824股。
至此，公司股份总数由143,062,818股变更为143,062,824股；公司注册资本由14,306.2818万元人民币变更为14,306.2824万元人民币。
二、关于变更公司经营范围
为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“非居住房地产租赁”。
变更前的经营范围：
许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子产品销售；第二类医疗器械销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后的经营范围：
许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子产品销售；第二类医疗器械销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；财务咨询；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、关于修订《公司章程》部分条款
结合公司上述变更注册资本及经营范围的实际情况，并根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，对《公司章程》相应条款修订如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会同时提请股东大会授权公司证券事务代表在股东大会审议通过后代表公司就上述注册资本变更、经营范围变更及章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-027
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
关于延长公司2024年度
向特定对象发行A股股票
股东大会决议有效期
及相关授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票事宜有效期的议案》，并于同日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况
公司于2024年4月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等相关事项，于同日召开的第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，并于2024年5月24日召开2023年年度股东大会审议通过前述议案。根据2023年年度股东大会会议决议，除部分授权事项自公司股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效外，公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的有效期及股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的有效期均为公司股东大会审议通过上述议案之日起12个月。自股东大会审议通过之日起计算，即上述有效期将于2025年5月23日届满。
二、延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况
2024年10月22日，公司本次发行获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理上海奕瑞光电子科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2024〕116号），上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。2024年11月1日，公司收到上交所出具的《关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕121号）（以下简称“审核问询函”），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。公司按照该审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，根据相关要求对审核问询函的回复公开披露。
鉴于上述股东大会决议及授权有效期即将到期，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保向特定对象发行A股股票有关事宜的顺利推进，公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十四次审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票事宜有效期的议案》，并于同日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。公司拟将本次向特定对象发行股票决议的有效期及办理发行相关事宜授权的有效期自原有效期届满之日起延长12个月至2026年5月23日止。除上述延长决议有效期和办理发行相关事宜的授权有效期外，公司本次向特定对象发行A股股票的其他事项内容、其他授权事项内容不变。
本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-026
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并提交至公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
3、业务规模
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户33家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目成员信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：朱海平
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：魏梦云
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：陈剑
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
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二、拟聘任财务及内控审计机构履行的程序
（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第三届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意公司聘任立信为2025年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的召开、审议和表决情况
公司2025年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请立信为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，开展2025年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-023
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
2024年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现将奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
1、2020年公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820万股，每股发行价格人民币119.60元，募集资金总额为人民币217,672.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用19,055.06万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币198,616.94万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15507号）予以确认。
2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167号）同意注册，公司向社会公开发行面值总额为143,501.00万元的可转换公司债券。每张债券的面值为100.00元，按面值平价发行；债券期限为6年。可转换公司债券募集资金总额为143,501.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计1,369.65万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币142,131.35万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16039号）予以确认。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2020年公司首次公开发行股票募集资金情况
2020年9月11日，公司募集资金账户初始存放金额199,474.62万元。截至2024年12月31日，公司募投项目累计支出为78,821.22万元，本年度使用募集资金金额0.00元，本年度超募资金永久性补流35,000.00万元，账户利息净收入（含理财产品收益）898.55万元，募集资金账户余额为25,483.77万元。具体如下表：
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2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
2022年10月28日，公司募集资金账户初始存放金额142,651.00万元。截至2024年12月31日，公司募投项目累计支出为121,286.51万元，公司本年度使用募集资金金额34,037.10万元，账户利息净收入（含理财产品收益）837.93万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额0.00万元，募集资金账户余额为23,730.48万元。具体如下表：
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二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
1、2020年公司首次公开发行股票募集资金情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币万元
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2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币万元
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（二）募集资金三方监管协议情况
2020年9月，公司分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、苏州银行股份有限公司太仓支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2021年4月，公司与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。2021年5月，公司与苏州银行股份有限公司太仓支行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技成都有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。2022年11月，公司分别与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2023年2月，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司、子公司奕瑞影像科技（合肥）有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2023年6月和8月，公司分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2024年6月，公司分别与中信银行股份有限公司上海分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
截至2024年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》及《四方监管协议》的约定执行，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“（一）募集资金管理情况”。
三、本年度募集资金实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附件1《2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》；附件2《2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、 2020年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。
2023年10月9日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币13.5亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
2024年9月26日，公司召开第三届董事会第九会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
截至2024年12月31日，公司进行现金管理的募集资金余额为0万元。
2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使用情况
2023年10月9日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币13.5亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
2024年9月26日，公司召开第三届董事会第九会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
截至2024年12月31日，公司进行现金管理的募集资金净额为0万元。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年2月1日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币35,000.00万元永久补充流动资金。
2024年度，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为35,000.00万元。
2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。
六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2024年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理办法》。2024年度，公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上所述，保荐机构对奕瑞科技2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025年4月26日
附表1：
2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024年度 单位： 万元
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注1：上述累计投入总额大于承诺投入总额系理财收益以及利息收入。
注2：预计项目达产后，公司将新增2.8万台平板探测器产品、10万台线阵探测器及6万台口内牙科探测器的产能。10年收益期预计实现年均销售收入83,471.24万元，年均利润总额8,264.82万元。2024年度实现增量销售收入80,243.68万元，增量利润总额17,964.07万元，自2023年以来累计实现增量销售收入180,793.26万元，增量利润总额56,739.83万元，实现年均增量销售收入90,396.63万元，增量利润总额28,369.92万元。
附表2：
2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024年度 单位： 万元
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注1：新型探测器及闪烁体材料产业化项目累计投入总额大于承诺投入总额系理财收益以及利息收入。
注2：2024年9月，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》。“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”原计划达到预定可使用状态日期为2024年9月，延期后达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-022
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2025年4月24日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2025年4月11日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
监事会认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2024年度的工作情况。公司第三届监事会在2024年度本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益，一致同意并通过《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
监事会认为：公司2024年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定编制，公允反映了公司截至2024年12月31日的合并财务状况，以及公司2024年全年度的经营成果和现金流量，一致同意并通过《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》
监事会认为：公司2024年年度报告及摘要在所有重大方面按照《公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年度的经营情况和财务状况等事项。年度报告编制过程中，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要》及《奕瑞电子科技集团股份有限公司2024年年度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(下转556版)
(上接554版)
