江苏必得科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：605298 公司简称：必得科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，此次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为187,850,000股，以此计算合计拟派发现金红利28,177,500.00元。本年度公司现金分红占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为72.52%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

国内铁路交通方面，2024年中国铁路营业里程持续增长，全国铁路营业里程约16.2万公里，其中高铁约4.7万公里，地方铁路超2.5万公里。全年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，创下历史投资最高纪录。投产新线3113公里，其中高铁2457公里，铁路建设成效显著。2024年全国铁路旅客发送量完成40.85亿人次，同比增长10.9%。其中，单日旅客发送量创历史新高，达到2144.8万人次，春运、暑运和假日旅客发送量多次刷新历史纪录。动车组在铁路客运中的占比不断提升，已成为铁路客运的主力军，动车组旅客发送量占全国铁路旅客发送量的比重持续增加。铁路客流向上，致动车组新车需求有望向上。

根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通2024年度统计和分析报告》显示，截至2024年底，中国大陆地区(以下文中涉及全国数据均指中国大陆地区，不含港澳台)共有58个城市开通城市轨道交通(以下简称城轨交通)运营线路361条，运营里程12160.77公里。其中，地铁运营线路9306.09 公里，占比76.53%，其他制式城轨交通运营线路 2854.69 公里，占比 23.47%。当年运营里程净增长936.23公里。2024年，城轨交通发展态势良好，运营规模持续扩大，运营里程显著增长，客运量突破300亿人次，再创历史新高，网络化运营格局进一步完善。城轨交通建设投资趋稳回落，城轨交通由快速发展期转向高质量、可持续平稳发展期。

此外，轨道交通的快速发展，拓宽了未来运营维保的市场空间，根据国铁集团发布的2024年统计公报数据来看，全国铁路机车拥有量为2.25万台，其中内燃机车0.78万台，占34.7%；电力机车1.47万台，占65.3%。全国铁路客车拥有量为8.11万辆，其中动车组4806标准组、38448辆。全国铁路货车拥有量为101.9万辆。前期大量存量动车组正逐渐进入高级修时期，动车高级修周期大致分为3年/6年/12年，前期大量存量车型正逐渐进入高级修时期，而2013-2016年期间动车组新增量尤为明显，预计轨交维修后市场规模将提升明显，将迎来黄金期。2024年1月国铁集团发布《2024年动车组高级修第一次采购项目招标公告》，三级修32组、四级修121.625组、五级修207组；8月国铁集团发布《2024年第二批动车组高级修采购项目招标公告》，其中三级修24组、四级修146.625组、五级修302组；2024年国铁集团两次动车组五级修招标已达509组。国内动车组维保业务需求有望迎来增长。《城市轨道交通2024年度统计和分析报告》数据显示，据不完全统计，截至2024年底，全国城轨交通累计配属车辆12,314列，较上年增加892列，增长7.81%。随着客流量的增长，以及行业发展提出的更新需求愈甚，预计轨道交通车辆维保市场也将迎来快速发展期。

公司自成立以来专注于轨道交通行业，经过多年的技术专注与创新，逐渐发展成为集轨道交通车辆配套产品研发、生产、销售以及轨道交通车辆维保业务等于一体的大型企业，总部位于中国江阴，公司在全国拥有多个运营、研发基地。公司主要产品包括轨道车辆（高铁、城轨地铁）配套使用的通风系统、智能撒砂系统、电缆保护系统、智能障碍物检测系统、车门系统、TPU弹性地板以及贯通道系统等系列产品，公司主要客户为国内外著名轨道交通整车制造商。公司建有无锡市轨道车辆电磁兼容系统工程技术研究中心、江苏省轨道交通装备工程技术研究中心。经过多年的创新发展，公司在产品种类、产品结构、生产工艺、新材料应用、技术服务等方面不断优化升级，自主研发了多个技术水平行业领先的系统化、系列化产品，公司为高新技术企业，江苏省专精特新“小巨人”企业，国家专精特新“小巨人”企业。

凭借优秀的产品品质、专业的技术和周到的服务，公司与中车青岛、中车长春、中车唐山、北京地铁、四方庞巴迪等国内主客户长期保持良好的合作关系。公司产品已被广泛应用于国内外多种型号动车组列车以及北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、成都、沈阳、青岛、土耳其伊兹密尔、新加坡、印度孟买、印度诺伊达等城市地铁车辆。

1、主要业务与主要产品

公司目前主要业务为两大板块：（1）、轨道交通车辆配套产品的研发、生产以及销售；（2）、轨道交通车辆的维保业务。

（1）轨道交通车辆配套产品业务

公司主要产品包括轨道车辆（高铁、城轨地铁）配套使用的通风系统、智能撒砂系统、电缆保护系统、智能障碍物检测系统、车门系统、TPU弹性地板以及贯通道系统等系列产品。

（2）轨道交通车辆维保业务

公司于2023年1月及2024年1月，相继完成了对北京京唐德信轨道设备有限公司与北京合圣凯达轨道交通设备有限公司的股权收购事宜。北京京唐德信轨道设备有限公司与北京合圣凯达轨道交通设备有限公司已成为公司的全资子公司。此举标志着本公司在轨道交通车辆维保业务领域的战略布局。目前，北京京唐和合圣凯达及其子公司柏朗青岛主要业务为北京、青岛等地区轨道交通车辆的车门系统、牵引系统、辅助电源等车载电气设备日常维护保养工作。

2、经营模式

（1）采购模式

公司采购部负责原材料采购。生产部门根据客户订单安排生产计划，并结合相关原材料库存情况提出原材料采购需求形成请购单交予采购部，采购部根据生产部的需求编制采购计划并向公司合格供应商清单中的供应商询价，从提供报价的供应商中择优选择发出采购单并跟踪供货情况。

（2）生产模式

公司采用订单导向型生产模式。公司产品具有多品种、小批量、定制化等特点，需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发。销售部门在签订相关订单后，技术研发中心根据客户要求制定产品技术资料，生产部门根据各类产品的技术资料和销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。公司产品的多品种、小批量的特点，决定公司生产模式具有以下特点：

①定制化生产

公司取得客户订单后，根据不同客户的个性化需求进行产品设计、开发和生产。

②大量辅助工序需要手工操作

公司产品是多品种、小批量、定制化的非标产品，生产工序繁杂。其中主要生产工序可以通过自动化生产设备完成，诸多辅助工序需要通过手工来操作。

③柔性化生产

为提高生产效率，公司推行柔性化生产，即同一生产线可根据生产计划的安排高效率、低成本地在不同型号的产品生产任务间转换。

（3）销售模式

公司下游客户主要为中车青岛、中车长春、中车唐山、四方庞巴迪等中国中车下属国有整车制造企业，以及北京地铁等其他国有地铁车辆制造企业。公司采取直销的模式进行销售，主要通过招投标和竞争性谈判的方式获取订单。在招投标的流程方面，市场部负责获取招投标信息并组织采购部、技术研发中心、生产部进行评审，制作投标书，参与项目招投标。中标后，市场部负责跟踪项目进展，及时了解和处理项目推进过程中遇到的各种问题，并负责接收客户订单，以及根据客户需求安排供货等。公司在青岛、长春、唐山等主要客户所在地长期派驻工作人员，保证与客户的及时沟通接洽，并提供技术支持及售后服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2024年12月31日，公司总资产129,930.38万元，较上期期末增长2.69%，归属于母公司股东的净资产101,874.66万元，较上期期末增长3.41%；在本报告期实现营业收入48,303.98万元，较上年同期增长38.73%，归属于母公司股东的净利润3,885.54万元，较上年同期增长26.86%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-009

江苏必得科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（简称“本公司”）于2025年4月25日在本公司以现场表决方式召开第四届监事会第六次会议，会议通知于2025年4月15日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈晓媛女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2024年年度报告全文及摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2024年年度报告》及《江苏必得科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了实际经营情况、未来发展计划，既满足了现金分红回报投资者，也保障了公司后续发展的资金需求，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2024年年度利润分配方案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-010）。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于公司2025年度申请银行授信的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于2025年度申请银行授信的公告》（公告编号：2025-011）。

（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，2024年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

监事会认为：公司董事会编制的《江苏必得科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关格式指引的规定，如实反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

（八）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

监事会认为：公司在不影响公司正常生产经营及保证自有资金安全的前提下，对闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。

（九）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬考核方案的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2025-014）。

（十）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

（十一）审议通过《关于北京京唐德信轨道设备有限公司业绩承诺完成情况的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

（十二）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

监事会认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-018）。

三、报备文件

1、江苏必得科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-011

江苏必得科技股份有限公司

关于2025年度申请银行授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月25日，江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”、“必得科技”）召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司2025年度申请银行授信的议案》，具体情况如下：为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及控股子公司）2025年度拟向金融机构（包括但不限于：中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司）申请总计不超过15.00亿元综合授信额度，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。以上授信期限为12个月，自公司与银行签订具体合同之日起计算。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，并签署相关法律文件。本次申请融资授信额度的决议有效期为12个月。

上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-013

江苏必得科技股份有限公司关于

使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，产品期限不超过12个月；

● 投资金额：最高额度不超过人民币20,000万元（包含20,000万元），在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币20,000万元；

● 履行的审议程序：2025年4月25日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

公司及子公司为提高自有资金使用效率，更好地盘活资金资源，在不影响公司正常生产经营、自有资金使用计划和保证自有资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活调节投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率，提高自有资金使用效益、增加股东利益。

（二）投资金额

根据公司目前经营情况、投资计划，公司拟使用最高额度不超过20,000万元的闲置自有资金择机进行委托理财，额度内资金可以循环使用。

（三）资金来源

资金来源系本公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

投资主体：必得科技以及公司子公司

受托方：银行、基金公司、证券公司、信托公司等资信状况良好、信用评级较高、履约能力较强的机构。受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。

投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

风险等级：中低风险及以下风险评级。（依据中国证券业协会《证券期货投资者适当性管理办法》附件《产品或服务风险等级名录》关于 R1（低风险）、R2（中低风险）产品的风险特征描述，购买同等风险的理财产品）

委托理财以公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

（五）投资期限

自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月

二、审议程序

公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元（包含20,000万元）的闲置自有资金择机进行委托理财，并授权公司经营管理层具体决定和实施，本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的理财产品可能会面临政策、流动性、收益波动等风险。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在符合国家法律法规，确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展理财投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、监事会意见

公司在不影响公司正常生产经营及保证自有资金安全的前提下，对闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行委托理财。

七、备查文件

1、江苏必得科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

2、江苏必得科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-016

江苏必得科技股份有限公司

关于北京京唐德信轨道设备有限公司

业绩承诺完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年1月完成了对北京京唐德信轨道设备有限公司（以下简称“京唐德信”）100.00%股权的收购，根据上海证券交易所相关规定，现将2022年至2024年各年度业绩承诺完成情况说明如下：

一、资产收购概述

本公司于2022年12月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购北京京唐德信轨道设备有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金向王学利购买其持有的京唐德信100.00%的股权。

2023年1月5日，京唐德信已就本次交易资产过户事宜完成工商变更登记手续， 并取得北京市丰台区市场监督管理局核发的《营业执照》。本公司现持有京唐德信100.00%股权，京唐德信成为公司的全资子公司。

二、业绩承诺内容

在本次资产收购中，本公司交易对手方对京唐德信2022年至2024年各年度业绩作出承诺。业绩承诺内容如下：

根据上市公司与交易对方签署的《关于北京京唐德信轨道设备有限公司之投资协议》，交易对方承诺，京唐德信在2022年至2024年期间各年度实现的经审计净利润数（扣非前后孰低为准）分别不低于人民币800.00万元、900.00万元、1,000.00万元，三年累计经审计净利润不低于2,700万元。

三、2022年至2024年各年度业绩承诺的实现情况

京唐德信2022至2024年度财务报表业经容诚会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，京唐德信2022至2024年度的经营情况具体如下：

单位：元

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经审计，截止2024年12月31日，京唐德信完成了2022至2024各年度的业绩目标。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2025年 4 月26日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-018

江苏必得科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况

及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”、“必得科技”）本次预计日常关联交易定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月25日，第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王坚群先生在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决，由非关联董事和独立董事表决通过，表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事召开专门会议对日常关联交易事项进行审查，认为公司2024年日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则。不会损害非关联股东的利益，一致同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

公司第四届监事会第六次会议审议了关联交易事项，认为公司与关联方之间发生的日常关联交易，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。该事项无需提交2024年年度股东大会批准。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度与关联方日常关联交易预计发生额为0.00万元，2024年度实际发生额为10.00万元，2024年的实际交易额比预计增加10.00万元。具体情况如下：

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2025年度预计在市场价格不发生较大变动的情况下，公司与关联方发生交易不超过100.00万元。具体情况如下表：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、企业名称：无锡必骋设备技术有限公司（以下简称“无锡必骋”）

法定代表人：李金莲

成立日期：2024年3月13日

注册资本：400万元

统一社会信用代码：91320281MADE1AD5X5

公司类型：有限责任公司

注册地址：江阴市月城镇黄杨路6号A3-2

经营范围：许可项目：特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：环境保护专用设备制造；温室气体排放控制装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；污泥处理装备制造；环境应急检测仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

无锡必骋2024年度的主要财务数据（未经审计）：

■

（二）与上市公司的关联关系

与公司发生日常关联交易的无锡必骋系公司控股股东、实际控制人王坚群儿媳控制的企业。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期未发生关联方违约的情形。关联方依法存续且经营正常，具备充分履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要的内容和定价政策

由于公司部分厂房闲置，向无锡必骋出租部分厂房，公司与上述关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-019

江苏必得科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 14点30分

召开地点：江苏必得科技股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年5月16日上午9:00一11:30，下午13:30一17:00

2、登记地点：江苏省江阴市月城镇月黄杨路6号江苏必得科技股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记，不接受电话登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2、联系人：张雪坚

电话：0510-86592288

传真：0510-86595511

邮箱：zhangxuejian@bidekeji.com

联系地址：江苏省江阴市月城镇黄杨路6号

邮政编码：214404

3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏必得科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-008

江苏必得科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（简称“公司”、“必得科技”）于2025年4月25日在本公司会议室以现场和视频表决方式召开第四届董事会第六次会议，会议通知于2025年4月15日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事8名，实际参会董事8名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王坚群先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况的报告》。

（五）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

与会董事一致认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2024年年度报告》及《江苏必得科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

经董事会决议：公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：每10股派发现金红利1.50元（含税），如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

（八）审议通过《关于公司2025年度申请银行授信的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于2025年度申请银行授信的公告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。

（十二）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬考核方案的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

公司董事会薪酬与考核委员会已就上述薪酬方案表达了同意的意见。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2025-014）。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核方案的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

公司董事会薪酬与考核委员会已就上述薪酬方案表达了同意的意见。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2025-014）。

（十四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

经董事会决议：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观公正的审计报告，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-015）。

（十五）审议通过《关于北京京唐德信轨道设备有限公司业绩承诺完成情况的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于北京京唐德信轨道设备有限公司业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2025-016）。

（十六）审议通过《关于〈董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

（十七）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履职监督职责情况报告的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于2024年度会计师事务所的履职情况评估的报告》《江苏必得科技股份有限公司关于董事会审计委员会对公司2024年审计机构履职监督职责情况的报告》。

（十八）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：关联董事王坚群先生回避表决，同意票7票、反对票0票、弃权票0票；

公司独立董事事前召开专门会议审议、过半数同意上述日常关联交易事项，并同意提交董事会审议，认为公司2024年日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-018）。

（十九）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

三、报备文件

1、江苏必得科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

2、江苏必得科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

(下转564版)