南通醋酸化工股份有限公司

(上接567版)

2、品种

为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理仅限于购买资质较好的银行、券商等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的低风险、稳健型理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。协议主体与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

3、额度及期限

公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币14亿元的范围内，以自有资金进行现金管理，期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内行使决策权并签署相关合同文件；具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、资金来源

资金来源仅限于公司及控股子公司暂时性闲置的自有资金。

三、风险分析和控制措施

1、尽管公司拟选择的投资理财品种为低风险、稳健型的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时、适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2、公司开展的现金管理业务,通过选取短周期、流动性好的相关产品,可避免因政策性、操作性变化等带来的风险；此外,公司购买投资理财产品均为取得相应资质的合法合规的金融机构发行的，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的净值动态变化，从而降低投资风险。

3、公司财务部安排专人负责现金管理业务的日常操作管理。内审部负责审计监督，独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常经营运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分自有资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。

五、监事会意见

公司监事会召开了第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：以部分自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下实施，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次对最高额度不超过人民币14亿元的自有资金进行现金管理。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-009

南通醋酸化工股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为加强票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，公司及全资子公司拟在合作银行申请并开展票据池业务，申请最高额不超过人民币5亿元的票据池业务额度，用于办理银行承兑汇票、保函、信用证，流动资金贷款等融资业务，额度可循环使用。授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作商业银行、确定业务种类、确定公司和全资子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

本次拟开展的票据池业务不构成关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

一、票据池业务情况概述

（一）业务概述

票据池是指公司作为持票人将持有的电子或纸质商业票据委托合作银行进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押融资、开票等融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。

公司及全资子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

（二）业务实施主体

公司及全资子公司。

（三）合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体由董事会授权公司董事长根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

（四）实施额度

最高额不超过5亿元的票据池额度，即公司及全资子公司用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。

（五）实施期限

上述票据池业务的实施期限为自董事会审议通过之日起1年内有效。

二、开展票据池业务的目的

（一）盘活存量票据价值

通过票据池业务，可以将公司收到和持有的商业汇票通过票据池质押给合作银行，与公司开具银行承兑汇票、保函、信用证及流动资金贷款、贴现等融资业务进行统筹管理，盘活存量票据价值。

（二）降低资金业务成本

公司以收到或持有的商业汇票通过票据池向银行进行质押，可实现零保证金开具银行承兑汇票，用于支付供应商货款等日常经营所需款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，节约资金业务成本。

（三）提高资金结算效率

通过票据池签发票据速率较传统模式显著加快，且通过票据池业务，公司可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，减少公司的票据管理成本，提高票据结算效率。

三、票据池业务的风险与风险控制

（一）流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

（二）业务模式风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等日常经营所需款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加保证金。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

四、实施与监督

（一）公司财务部负责组织实施票据池业务具体事项。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，及时汇报。

（二）审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

（三）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-010

南通醋酸化工股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 本次计提资产减值准备的概况

为客观、准确和公允地反映公司2024年度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提了相应的减值准备。

2024年度公司各类资产减值损失共计7,803.27万元，项目明细如下：

■

本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本次计提减值准备的具体情况如下：

1、信用减值准备

根据企业会计准则规定，公司于资产负债表日对各项应收款项参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2024年度对公司的应收账款、其他应收款计提信用减值准备，计提金额扣除收回或转回额后的净额为542.82万元，应收款项核销361.29万元，期末坏账准备余额2,432.39万元。

2、存货跌价准备

本公司存货分为原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等，资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司期末对所有存货全面清查，并进行减值测试，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备6,490.51 万元，期末存货跌价准备余额1,393.84万元。

3、固定资产减值准备

公司对所有固定资产进行减值测试，对预计可回收金额低于账面价值的部分固定资产/在建工程，计提减值准备343.66万元, 期末固定资产减值准备余额2,048.33万元。

4、长期股权投资/其他非流动资产

公司对所有长期股权投资/其他非流动资产进行减值测试，对预计可回收金额低于账面价值的部分长期股权投资/其他非流动资产，计提减值准备426.28万元，期末长期股权投资/其他非流动资产减值准备余额426.28万元。

二、 本次计提减值准备对公司的影响

本次计提信用减值准备扣除收回或转回额后，将减少公司2024年度合并报表利润总额542.82万元。本次计提资产减值准备7,260.45万元，扣除收回或转回额后将减少公司2024年度合并报表利润总额1,121.56万元。以上合计减少2024年度合并报表利润总额1,664.38万元，占计提资产减值准备前合并报表利润总额的18.27%。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-013

南通醋酸化工股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 14点 00分

召开地点：南通中心诺富特酒店（工农路208号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会将听取《独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2025年4 月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：俞新南

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

2.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

3．异地股东可通过信函或传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到信函或传真为准（信函或传真到达时间应不迟于2025年5月19日下午16:00），并附上1、2款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。

4.登记时间：2025年5月19日 上午9:30-11:30 下午：13:00-16:00

5.登记地点： 公司证券部

六、其他事项

1. 现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；

2. 会议联系方式：

联系地址：南通市经济技术开发区江山路968号

联系人：唐霞 联系电话：0513-68091213

传真：0513-68091213 邮箱: aac@ntacf.com

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南通醋酸化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人） 出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-014

南通醋酸化工股份有限公司

2024年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》的要求，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

注：其他有机化合物类产品乙烯酮均为自产自用，产品双乙烯酮大部分自产自用。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（含税）

■

四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-004

南通醋酸化工股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：南通立洋化学有限公司（以下简称“立洋化学”）、南通

宏信化工有限公司（以下简称“宏信化工”）、南通天泓国际贸易有限公司（以下简称“天泓国贸”）、中国三奥集团有限公司（以下简称“三奥集团”）、三奥（上海）生命科技有限公司（以下简称“上海三奥”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为控股子公司提供合计最高额担保18亿元人民币；截至2024年12

月31日，公司为子公司担保余额为15,978.32万元人民币。

● 本次担保没有反担保。

● 截止2024年12月31日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1、本次担保预计基本情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度对下属子公司担保计划的议案》，同意公司2025年度对全资子公司提供总额不超过人民币18亿元的担保（包含正在履行中的担保，其他币种可按当期汇率折算成人民币合并计算），担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效，以上担保额度可以在全资子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的子公司）之间进行调剂。在此额度范围内，具体授权董事长择机实施并签署相关合同文件。

2、公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次预计担保事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、本次担保预计具体情况如下

■

上述提供担保额度不等于公司的实际担保金额，最终担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。

二、被担保人基本情况

1、全资子公司基本情况

（1）南通立洋化学有限公司：成立于2007年10月10日，注册资本8,000万元，法定代表人庆九，注册地和经营地为如东县洋口化学工业园区，公司经营范围为：乙腈、2-丁烯醛[抑制了的]、氨溶液[10%﹤含氨≤35%]、吡啶、丙酮、亚硫酸氢铵生产；三氯吡啶醇（99%）、吡啶硫酮钠（40%）、吡啶硫酮铜（96%）、吡啶硫酮锌（48%）、吡啶硫酮锌（98%）、氰基吡啶、烟酰胺、硫酸铵、吡唑酮生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营可禁止进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）南通宏信化工有限公司：成立于2013年12月13日，注册资本22,800万元，法定代表人庆九，注册地为南通经济技术开发区江山路978号，公司经营范围为：化工产品及化工原料的销售（危化品除外）；危险化学品经营（按危化品经营许可证核定的许可范围）；食品（饮料）添加剂、饲料添加剂、医药中间体的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（3）南通天泓国际贸易有限公司：成立于2000年6月5日，注册资本100万元，法定代表人庆九，注册地为南通经济技术开发区江山路968号，公司经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转让贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（4）中国三奥集团有限公司：成立于2015年12月23日，注册资本100万美元，董事庆九，注册地：香港，公司经营范围：基本有机化学原料、医药中间体、染料及染料中间体、食品添加剂销售，国际贸易，对外投资，技术进出口及咨询等。

（5）三奥（上海）生命科技有限公司：成立于2021年01月18日，注册资本10,000万元，法定代表人庆九，注册地：上海黄浦区斜土东路128号一层008室，公司经营范围：许可项目：危险化学品经营（不带储存设施）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；日用化学产品销售；染料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；颜料销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服务；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，子公司财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

■

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、提供担保的期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效。

3、待该担保事项经公司股东大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。

四、董事会意见

为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2024年12月31日，公司及控股子公司无对外担保。

截止2024年12月31日，公司为控股子公司担保余额为人民币15,978.32万元，占最近一期经审计净资产的8.75%，公司无逾期担保。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-011

南通醋酸化工股份有限公司

关于终止实施2022年股票期权

与限制性股票激励计划

暨调整限制性股票回购价格、

回购注销限制性股票与注销股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通醋酸化工股份有限公司（下称公司或醋化股份）于2025年4月24日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，公司拟终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本激励计划），注销本激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权、回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，并调整上述限制性股票回购价格为9.84元/股加上银行同期存款利息之和。与本激励计划配套的公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止，本激励计划终止事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022年12月30日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二）2022年12月30日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（三）2022年12月31日至2023年1月9日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏进行了公示，并于2023年1月10日披露了《监事会关于2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于2023年1月10日披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023年1月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（六）2023年2月6日，公司召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见；监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（七）2023年3月14日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作。

（八）经审计，公司2023年度业绩未达到本激励计划第一个解除限售期/第一个行权期的公司层面业绩考核要求，2024年4月23日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》及《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格并注销部分股票期权的议案》。董事会同意公司回购注销当期已授予但尚未解除限售的限制性股票193.40万股及已授予但尚未行权的股票期权193.40万份。

（九）经审计，公司2024年度业绩未达到本激励计划第二个解除限售期/第二个行权期的公司层面业绩考核要求，2025年4月24日，公司召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。董事会同意终止实施本激励计划，回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票290.10万股、注销本激励计划已授予但尚未行权的股票期权290.10万份，并调整上述限制性股票回购价格为9.84元/股加上银行同期存款利息之和。本激励计划终止事项尚需提交股东大会审议。

二、终止实施本激励计划的原因

鉴于公司实施激励计划以来，国内外宏观经济、市场环境、行业市场持续发生变化，继续实施本激励计划难以达到原计划的激励目的和效果，经公司董事会审慎考虑，决定终止实施本激励计划，并注销本激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权，回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。同时，与本激励计划配套的《南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

三、本次注销已授予股票期权及回购注销已授予限制性股票的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，由于公司拟终止实施本激励计划，所涉已授予但尚未行权的股票期权应由公司注销，已授予但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司董事会将在股东大会审议通过终止实施本激励计划后办理相关股票期权的注销及限制性股票的回购注销手续。具体情况如下：

（一）注销股票期权的数量

1、因第二个行权期公司业绩考核未达标而注销

根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2022年激励计划（草案）》），第二个行权期公司层面的行权条件为“以2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于35％”，上述“营业收入”以经注册会计师审计的合并报表数据为准。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南通醋酸化工股份有限公司2021年度审计报告》及《南通醋酸化工股份有限公司2024年度审计报告》，公司2024年度业绩未达到第二个行权期公司层面业绩考核要求，涉及的87名激励对象已获授但尚未行权的193.40万份股票期权将由公司注销。

2、因终止实施本激励计划而注销

公司终止本激励计划后，涉及的87名激励对象第三个行权期已获授但尚未行权的96.70万份股票期权将由公司注销。

综上，本次拟注销股票期权合计290.10万份。

（二）回购注销限制性股票情况

1、限制性股票回购注销的数量

根据《2022年激励计划（草案）》，公司在发生派息的情况下，限制性股票回购数量不做调整。

（1）因第二个解除限售期公司业绩考核未达标而回购注销

根据《2022年激励计划（草案）》，第二个解除限售期公司层面的解除限售条件为“以2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于35％”，上述“营业收入”以经注册会计师审计的合并报表数据为准。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南通醋酸化工股份有限公司2021年度审计报告》及《南通醋酸化工股份有限公司2024年度审计报告》，公司2024年度业绩未达到第二个解除限售期公司层面业绩考核要求，涉及的87名激励对象已获授但尚未解除限售的193.40万股限制性股票将由公司回购注销。

（2）因终止实施本激励计划而回购注销

公司终止本激励计划后，涉及的87名激励对象第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的96.70万股限制性股票将由公司回购注销。

综上，本次拟回购注销限制性股票合计290.10万股。

2、限制性股票的回购价格

根据《2022年激励计划（草案）》，公司按本计划规定回购注销限制性股票时，回购价格为授予价格加同期银行存款利息，但根据本计划需对回购数量及回购价格进行调整的除外。若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。2024年7月8日，公司披露《2023年年度权益分派实施公告》，以本次利润分配方案实施前的公司总股本207,381,000股为基数，每股派发现金红利0.28元（含税），该方案已于2024年7月12日实施完毕。本激励计划限制性股票的回购价格在上述利润分配完成后调整为9.84元/股加同期银行存款利息之和。

计算公式：P＝P0-V=10.12-0.28=9.84元/股。

其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。

3、回购资金总额和资金来源

根据上述回购价格和回购数量计算，本次回购限制性股票的资金总额为28,545,840元加同期银行存款利息。本次回购的资金来源为公司自有资金。

四、本次限制性股票回购注销后公司股权结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由207,381,000股变更为204,480,000股。

单位：股

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五、终止实施本激励计划的影响及后续安排

（一）终止实施本激励计划的影响

公司终止本激励计划及回购注销限制性股票、注销股票期权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《2022年激励计划（草案）》的规定。公司终止本激励计划需要确认的相关股份支付费用按照《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定处理，最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。本激励计划的终止实施及回购注销限制性股票、注销股票期权不会对公司的财务状况及生产经营成果产生实质性影响。

（二）后续安排

根据《2022年激励计划（草案）》，本激励计划终止事项尚需提交股东大会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，自公司审议终止实施本激励计划的股东大会决议公告之日起三个月内，公司不再审议股权激励计划。本激励计划终止实施后，公司将继续通过优化长期激励体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队与核心人员的积极性，促进公司持续健康发展。

六、监事会意见

公司监事会就公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票与注销股票期权相关事项发表如下意见：

监事会认为，公司终止实施本激励计划暨调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票与注销股票期权相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，相关审议决策程序合法合规，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止实施本激励计划并调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票与注销股票期权的事项。

七、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所上海分所就公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票与注销股票期权相关事项发表如下意见：

本所认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次终止、调整、回购注销及注销已取得现阶段必要的批准与授权，本次终止相关事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次调整符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定。本次终止符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；本次回购注销及注销的原因、数量、回购价格及资金来源符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次终止、回购注销及注销相关事项履行相应的信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记相关手续。

八、独立财务顾问意见

平安证券股份有限公司就公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票与注销股票期权相关事项发表如下意见：

本独立财务顾问认为，公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票与注销股票期权相关事项已履行必要程序，本激励计划的终止原因及回购注销、注销安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规以及《2022年激励计划（草案）》等相关规定，不影响公司的持续经营，也不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本激励计划终止事项尚需履行股东大会审议程序，根据相关规定履行信息披露义务，并按照相关法规规定办理限制性股票回购注销与股票期权注销的相关手续。

九、备查文件

（一）公司第八届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十四次会议决议；

（三）北京市金杜律师事务所上海分所关于南通醋酸化工股份有限公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票与注销股票期权相关事项之法律意见书；

（四）平安证券股份有限公司关于南通醋酸化工股份有限公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票与注销股票期权之独立财务顾问报告。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-012

南通醋酸化工股份有限公司

2024年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例

不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形（适用于年度分红方案）。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于母公司股东的净利润为-10,382.05万元。截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为108,474.08万元。经董事会决议，由于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负，结合公司当前生产经营情况，并考虑未来发展需求，公司拟定2024年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了此次利润分配方案，方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第八届监事会第十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了此次利润分配方案，监事会认为：利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年4月26日