智洋创新科技股份有限公司
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公司主要行业人工智能解决方案情况如下：
A、电力行业
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a、输电场景人工智能解决方案
公司输电场景人工智能解决方案融合了AI终端、AI视觉算法、多模态大模型、隐患判定算法、云计算、大数据技术、物联网技术，实现云边协同对通道隐患和本体缺陷的精准识别告警，以及故障的智能研判与运维辅助决策，保障电网安全稳定运行。
公司输电场景人工智能解决方案已成功应用于“锡盟一山东1000kV特高压线路”、“向家坝一上海±800kV特高压直流输电线路”等重大项目区段并成功完成技术验证，并在连续七届“上海中国国际进口博览会”、“青岛上合峰会”、“北京冬奥会”、“北京冬残奥会”、“杭州亚运会”、“哈尔滨亚冬会”等国际性大型活动的供电保障场景中，及时发现影响线路安全运行的隐患，为线路安全运行提供保障，赢得了客户的高度认可。
b、变电场景人工智能解决方案
公司变电场景人工智能解决方案主要以变电站远程智能巡视解决方案为主，依托于AI算法平台，结合变电站部署的摄像机、机器人、无人机、声纹装置等开展室内外设备联合巡视作业，打造变电站智能化、精益化运维体系。此外，公司变电场景解决方案还包括变电站智能辅助系统、交直流电源监控管理系统等。
c、配电场景人工智能解决方案
公司配电场景人工智能解决方案深度融合AI视觉算法、数据分析技术、物联网等技术，构建全方位感知网络。该解决方案通过智能终端接入各类摄像机、安防、消防、环境等在线监测传感器，实现数据实时采集与多源数据感知。依托AI视觉算法，实现配电室各类摄像机的标准接入、存储、智能识别与告警，强化配电室可视化巡视能力，推动客户向“无人值守、智能联动”的运维模式转型。
B、水利行业
公司水利行业人工智能解决方案以数字孪生智慧水利“四预”解决方案为主。公司以人工智能、数字孪生、天空地水工感知等技术为核心，自主研发具有预报、预警、预演、预案的“四预”体系，搭建的数字孪生智慧水利平台，结合“天空地水工”一体化监测预警体系，构建全域感知网络，通过数字孪生技术建立流域可视化模型，结合水利专业模型实现洪水模拟、风险预演及应急决策支持。系统与水利业务的深度融合，拓展“2+N”水利智能业务应用，为流域防洪、水资源管理、水利工程运行管理与河湖长制与河湖管理等提供决策支撑，助力新阶段水利高质量发展。
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该解决方案于2024年8月入选工信部《2024年安全应急装备应用推广典型案例》，该系统凭借高精度洪水模拟、智能预警与预案生成能力，成为行业标杆。公司参与的山东滨州河湖数字化管护项目、江苏宜兴现代化水库管理矩阵项目，分别于2023年、2024年入选水利部“基层治水十大经验”，成为全国推广的数字化治理模式。公司参与的淄博市“数字孪生赋能岔河水文站智慧体系”项目被山东省水利厅列为数字化建设典型经验，其融合无人机、AI与数字孪生的技术路径成为区域性样板。
C、轨道交通行业
随着我国高铁、地铁建设进程的快速推进，轨道交通行业对其运维过程信息化和智能化的需求逐步增加。以此为前提，结合中国智能高铁体系架构2.0规划，公司基于六大基础技术平台，推出了轨道交通行业人工智能解决方案，该方案融合了AI视觉算法、物联网多维感知等核心技术，通过对场景的多维数据采集和AI智能分析，有效降低轨道交通异物侵限、灾害、险情带来的危害，提高线路运行安全管控水平。
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公司参与国铁集团工电部组织的“线路安全环境管控平台”课题，并在全路18个铁路局开展试点工作，完成边缘智能分析终端技术验证和样本采集工作，最终在“线路安全环境管控平台智能算法测试”中取得优异成绩。目前，公司已在北京局、西安局、昆明局、济南局、南宁局等铁路局成功中标，相关解决方案已投入使用。
D、新能源行业
公司新能源行业人工智能解决方案主要以智慧光伏无人机巡检方案为主，该方案深度融合自主导航、AI视觉与多源传感技术，构建空天地一体化感知网络，通过无人机搭载高精度红外热成像仪、激光雷达、高清摄像设备，结合边缘AI视觉算法，实现光伏场站全域厘米级三维建模、组件热斑检测及灰尘遮挡智能分析。
目前，公司已在广东惠州、湖北秭归、新疆阿拉尔、山东济宁、新泰、淄博等集中式光伏电站完成部署应用。
E、其他业务领域解决方案
公司人工智能解决方案除适配以上场景外，还可应用于应急管理、储能、化工等领域。通过应用人工智能、物联网、大数据、数字孪生、无人机等技术，结合以场景和应用为基础的“云管边端”架构，为客户打造新型管理模式，助力工业互联网建设及行业数字化转型。
2.2主要经营模式
1、研发模式
公司以前沿技术发展与客户需求为研发导向，构建起“前瞻探索-应用创新”双循环的集成产品研发模式。该模式通过持续技术攻关与场景化落地形成双向赋能，推动“产学研用”深度融合。截至报告期末，公司研发团队规模已达399人，其中硕士及以上学历占比27.07%，公司构建了覆盖济南、淄博、广州、北京的四地协同研发体系，形成跨区域技术联动机制，济南研发中心作为核心研发基地，主导核心战略技术及算法、智能感知终端产品、无人机产品、主站类软件研发；北京研发中心聚焦人工智能算法研发；淄博和广州研发中心参与智能感知终端产品、无人机产品的研发。
在前沿技术布局方面，公司重点开展战略性技术预研与智能算法突破。通过建立跨学科研究机制，系统探索人工智能、物联网、大数据、数字孪生、无人机、机器人等技术在电力、水利、轨道交通、新能源等领域的融合应用路径，形成具有行业引领性的技术储备。特别是在人工智能算法领域，公司通过构建多维度测试验证体系，持续提升算法在复杂场景下的分析精度与响应效率，实现技术储备与业务需求的动态匹配。
在场景落地应用方面，公司侧重打造智能化产品矩阵。公司主站平台的研发构建了模块化开发框架，通过敏捷迭代快速响应行业定制化需求，已形成覆盖电力巡检、智慧水务、轨道安监等多领域的系统级解决方案。公司智能感知终端及无人机系统的研发深度融合前沿算法与硬件创新，突破多模态感知、边缘计算等关键技术，研发出适应特定场景的高可靠性设备，在电力巡检、智慧水务、轨道安监等场景中实现精准感知与智能决策支持。
该研发体系通过“技术突破-产品转化-场景验证”的闭环机制，确保前沿探索与应用落地良性循环；通过建立跨领域协同创新平台，整合行业资源构建技术生态，推动研发成果向价值转化，形成可持续的技术竞争优势。
2、采购模式
公司实行“以产定购”为主的采购模式，以项目需求为基础开展采购活动。公司采购按内容分为两类：原材料（如电子元器件、钣金件、电池等）和外包服务（如外协加工、施工及服务外包、电信增值服务采购等）。公司建立了较为完善的供应商管理体系，通过对供应商的资质审核、样品验证、现场厂检、质量反馈、服务评价等措施确定并调整供应商名录，并以供应商提供产品的技术规格、质量、价格、供货周期、信用期和售后服务等作为选择依据，进行采购。
3、生产模式
公司主要采用“项目订单式”的生产方式，公司解决方案包含了算法、软件及硬件。其中，解决方案中的核心智能终端设备或模块及通信模块主要通过公司自主研发设计，并由供应商依据公司提供的技术方案，提供各项主要部件，公司采购入库完成后，经自主组装、软件及人工智能算法烧录、测试完成生产，最终进行现场施工交付。
4、销售模式
结合不同行业场景应用差异和不同客户的实用差异化需求，公司主要采取直接销售的方式进行产品销售，目前公司取得订单的方式主要为招投标、竞争性谈判、商务谈判等。
公司客户包括电力行业客户（各级电网公司、电网公司下属公司等）、水利行业客户、轨道交通行业客户及其他行业客户等。公司目前已经建立了较为完善的直销业务体系，截至报告期末，公司业务已实现除香港、澳门、台湾地区的省级区划全覆盖。公司在提供解决方案的同时高度重视对客户的销售服务支持，公司拥有专业素质高、技术能力强的技术服务团队，及时响应客户问题并反馈，持续提升销售服务能力。
2.3所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）人工智能行业
A、人工智能行业的发展阶段
人工智能作为引领未来科技革命与产业变革的核心引擎，其发展遵循“技术积累一场景突破一规模应用一生态重构”的演进规律。当前，人工智能行业已迈入“技术深化与场景融合”双轮驱动阶段，聚焦算法革新、算力泛在化、数据资产化三大核心赛道，并在垂直领域构筑差异化技术壁垒。从演进脉络看，行业呈现三阶跃迁：
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B、人工智能行业的基本特点
人工智能行业呈现“四高”特征，即高技术壁垒、高资本密度、高外溢效应、高政策导向性，兼具战略价值与颠覆性影响。a、高技术壁垒。人工智能行业依赖算法、算力、数据的协同创新，研发周期漫长且需跨学科突破，核心技术涵盖视觉认知、语音交互、知识推理三大支柱，需长期投入研发；b、高资本密度。人工智能行业算力成本占据主导地位，投融资高度集中，大模型、脑机接口、具身智能为资本关注焦点；c、高外溢效应。人工智能行业技术渗透全产业价值链，AI+制造提升质检效率50%以上，AI+金融实现智能风控覆盖率90%；据Statista预测，2030年AI对全球GDP贡献将达15.7万亿美元，中国核心产业规模有望突破1.5万亿元；d、高政策导向性。随着全球战略竞争加剧，中国“十四五”规划将AI列为数字经济核心引擎，监管与伦理协同推进，《生成式人工智能服务管理暂行办法》等政策推动技术可控发展。
C、人工智能行业的技术门槛
人工智能行业技术竞争聚焦于“三大核心要素+场景适配能力”，其技术门槛主要体现在算法迭代能力、多模态融合技术、算力适配体系、数据治理与知识计算及跨领域融合能力这五个方面。a、算法迭代能力。人工智能行业需持续优化模型性能，从CNN、RNN到Transformer架构，算法需兼顾精度与效率；b、多模态融合技术。人工智能行业需实现跨模态数据的语义对齐与联合推理；c、算力适配体系。人工智能行业需异构计算架构，结合GPU、NPU、ASIC满足不同场景需求；d、数据治理与知识计算。人工智能行业需要解决非结构化数据清洗、标注成本高及隐私合规问题，构建行业知识图谱，将专家经验转化为可计算规则库，支撑智能决策；e、跨领域融合能力。人工智能行业技术应用需深度理解业务流程，如智慧城市需融合交通流量预测、应急指挥等子系统，具身智能需整合机械控制、传感器融合与实时AI决策，技术复杂度呈指数级提升。
（2）应用领域
A、电力行业
在“数字中国”和“双碳”战略驱动下，电网数字化转型加速推进，我国电力需求持续增长，特高压输电、智能电网等技术已取得全球领先优势。2024年，国家电网公司加大了数智化坚强电网建设，打造一批数智化坚强电网示范工程，促进能源的绿色低碳转型并提升电网的智能化和数字化水平。2024年的国家电网建设投资总规模首次超过6,000亿元，持续的投资将有助于加快新型电力系统的构建，推动电力行业的软硬件全面升级，为相关行业企业带来新的发展机遇。以输电领域为例，随着近10年的高速发展，市场竞争日趋激烈，输电可视化产品在全国范围内覆盖率较高，部分省份已基本实现全覆盖，未来电网公司智能化投资或将聚焦于人工智能大模型、具身智能、遥感、智能终端装备等新产品、新技术的应用与升级，以数字技术为驱动，通过智慧融合进一步提升其立体巡检能力。
根据国家电网2025年1月15日发布的信息显示，2025年国家电网进一步加大投资力度，全年电网投资有望首次超过6,500亿元。南方电网公司2025年计划安排固定资产投资1,750亿元，预计再创历史新高。电网公司整体投资金额的逐年上升，将为行业内具备创新能力的企业持续带来增长动力。
B、水利行业
过去几年，我国智慧水利行业在国家政策强力驱动与万亿级投资支撑下进入高速发展期。根据数据显示，2023年全国水利建设投资达1.2万亿元，同比增长10.1%，其中智慧水利市场规模突破200亿元，而2024年水利投资再创新高至1.35万亿元。在“十四五”规划构建智慧水利体系的指引下，据中研普华《2025一2030年中国智慧水利行业发展前景及投资趋势预测研究报告》分析，预计2025年信息化投资占比将提升至2.2%，2026年更有望突破362亿元。市场空间持续扩容得益于数字孪生流域/水网/工程的规模化落地，当前，七大江河数字孪生体系建设加速推进，49处灌区完成数字化改造，防洪“四预”（预报、预警、预演、预案）功能在重点区域覆盖率显著提升。水利行业企业通过技术创新扩大份额，形成涵盖感知层、传输层、平台层与应用层的完整产业链，从而使物联网、5G、AI与大数据的深度融合推动行业从数字化向智能化跃迁。
C、轨道交通行业
中国铁路建设目前处于高速发展时期，2024年全国铁路完成固定资产投资8,506亿元，同比增长11.3%，持续保持较高增速的投入；投产新线3,113公里，其中高铁2,457公里。截至2024年底，全国铁路营业里程达到16.2万公里，其中高铁4.8万公里。预计到2030年，全国铁路运营里程达到18万公里左右，其中高铁6万公里左右，全国1、2、3小时铁路出行圈和1、2、3天快货物流圈全面形成。
快速扩张的铁路基础建设提高了人民的生活质量与便利性，为社会经济提供了极大的流通能力，但同时也产生了大量的基础设施维护工作。逐步推进人工智能、物联网、数字孪生等技术在铁路各专业的应用，结合铁路成熟的系统架构，打造标准化、普适性强的智能运维管理解决方案，是铁路行业数字化发展的必由之路。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司专注于人工智能技术的积累及场景应用，确立了“人工智能+行业”的发展战略，以人工智能算法、大数据分析、物联网技术、数字孪生技术及具身智能技术等前沿技术驱动创新，构建天空地多源感知云边协同的智能化产品体系。公司2024年度形成了智洋工业大模型技术平台，以“知识驱动+场景进化”为核心理念，构建覆盖语言理解、多模态融合与全景感知的工业级大模型体系，包含“电语”大规模语言模型、“电语-VL”多模态大模型及全景视觉感知模型三大核心模型，并已在2024年（第十一届）输电技术大会上发布，相关成果获得昇腾AI创新大赛全国总决赛银奖。
目前，公司人工智能解决方案已在电力、水利、轨道交通、新能源、应急管理等行业或领域成功商业化落地，并根据下游客户的需求不断优化、升级核心技术，确保持续技术创新。公司的主营业务产品在下游主要核心客户的认可程度高，良好的市场口碑为公司市场拓展及持续发展奠定了重要基础。在电力行业，公司AI终端产品广泛应用于各个电压等级线路，从市场占有率、装置在线率、客户满意度等方面均居国内领先地位；在水利行业，公司试点项目入选水利部“基层治水十大经验”，成为全国推广的数字化治理模式；在轨道交通行业，公司人工智能产品已经在全国18个铁路局进行试点应用，并已中标南宁、乌鲁木齐、济南、呼和浩特、西安、广州、南昌等多个铁路局的项目。
人工智能下游的应用领域众多，未来市场空间较大。公司作为人工智能行业的参与者之一，一方面不断加大人工智能技术的研发投入；另一方面将人工智能在行业商业化应用的成功模式横向延展，积极拓展新的场景领域，持续拓展市场份额和增强竞争地位。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
（1）人工智能行业
2024年，以人工智能为核心的新一轮科技革命和产业变革深入发展，AI技术加速渗透至各行各业，成为推动经济社会发展的新质生产力。
在生成式AI领域，以ChatGPT、Claude3等为代表的大模型持续迭代升级，不仅在对话生成、图像生成等传统领域保持领先，更在文生视频、长文本处理等复杂任务中展现出惊人的创造力。大模型在行业落地应用方面呈现加速态势，一方面，模型参数量及规模快速增长，规模效应带来“智能涌现”现象，显著提升了模型在知识密集型任务中的表现；另一方面，大模型与行业深度结合，催生出大量轻量版行业大模型和领域大模型。同时，具身智能作为AI技术的重要分支，在2024年迎来快速发展。
在工业领域，具身智能机器人广泛应用于智能运检、隐患检测等场景。据Markets and Markets预测，2023年全球具身智能市场规模为18亿美元，预计2028年将达到138亿美元，中国市场规模也将持续扩大。
在技术融合创新方面，多模态大模型成为发展方向。通过整合文本、图像、语音等多种形式的数据，AI模型在智能运检、自动驾驶决策等场景中展现出更强的综合分析能力。例如在自动驾驶领域，融合道路图像、传感器数据和语音指令，提升决策可靠性。
与此同时，边缘计算与AI的结合日益紧密。随着AI推理计算需求的爆发式增长，边缘计算凭借低时延、低成本、广分布和高安全等优势，成为支撑AI规模化应用的关键基础设施。在智能制造、物联网等领域，边缘计算与AI的协同有效解决了数据传输和实时决策的挑战，推动了生产效率的进一步提升。
展望未来，AI技术将持续向更深层次、更广领域渗透，大模型将在更多垂直行业催生创新应用，具身智能将在工业、服务、家庭等场景实现规模化落地，多模态模型和边缘计算的发展将进一步拓展AI的应用边界。同时，算力需求、数据安全等挑战也将推动技术创新与治理体系的同步升级，为AI技术的健康可持续发展提供保障。
（2）应用领域
A、电力领域
结合国家“2030年碳达峰、2060年碳中和”的战略发展目标及国家对国央企推进数字化、智能化的明确要求，我国电力系统发展面临着新型电力系统建设和智能化数字化提升的双重任务。提升电网设备智能化、无人化程度，提高新一代信息技术在电力运维和检修工作中的应用，已经成为快速提升电网企业生产效率，提高供电可靠性的有力抓手。
2024年1月，国家电网公司提出，加快建设新型电网，打造数智化坚强电网。数智化电网在技术上体现为人工智能、边缘计算、数字孪生、区块链、安全防护等数字技术、先进通信技术、控制技术与柔性直流、可再生能源友好接入、源网荷储协调控制等能源电力技术深度融合。2024年2月，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，会议强调，要进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。
B、水利领域
2024年全国完成水利建设投资13,529亿元，同比增长12.8%，创历史新高。2024年，水利建设呈现“规模扩张+结构优化+技术赋能”特征，万亿国债与市场化融资形成合力，推动防洪、水网、生态、智慧四大领域协同发展。智慧水利作为核心增长极，正通过数字孪生、AI、5G等技术重构产业生态，成为水利现代化转型的核心驱动力。智慧水利建设是基于数字孪生、AI大模型、物联网、5G等创新技术的融合应用，聚焦技术深化。随着创新技术的不断涌现，在政策驱动与技术赋能双重作用下，水利行业正加速构建全域智能水网，未来将向智能化、服务化、国际化纵深发展。
C、轨道交通领域
为顺应时代发展潮流，持续提升铁路系统的安全性、可靠性与运营效能，国铁集团提出了“智能高铁2.0”建设蓝图。此规划以“智能建造、智能装备、智能运营”三大板块为核心架构，深度融合云计算、物联网、大数据、人工智能、北斗定位、BIM等一系列前沿数字技术。通过构建全面覆盖铁路移动装备、固定基础设施及相关内外部环境的感知体系，实现信息的泛在物联、精准融合处理、智能主动学习以及科学高效决策，全力打造具备高度信息化、自动化与智能化特征的新一代智能高铁系统。
在当前行业格局下，轨道交通领域正以稳健且坚定的步伐迈向数字化、智能化转型的新征程。依托铁路行业长期积累的规范化管理优势，各类新兴技术得以迅速且有序地实现标准化落地应用，并有力推动了铁路核心业务的数字化变革进程，更为行业构建起多源感知、智能运维、精准辅助决策的全新运维管理模式，为铁路行业在新时代实现高质量发展注入了强劲动力。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
具体详见“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-013
智洋创新科技股份有限公司
关于召开2024年年度及2025年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●
● 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）10:00-11:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2025年5月8日前访问网址https://eseb.cn/1nvRRcScXQY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月8日（星期四）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2024年年度及2025年第一季度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年5月8日（星期四）10:00-11:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长 刘国永
董事会秘书 刘俊鹏
财务总监 胡学海
独立董事 谭博学（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于2025年5月8日（星期四）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1nvRRcScXQY或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：0533-3580242
邮箱：zhengquan@zhiyang.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-014
智洋创新科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议，已于2025年4月15日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
2、会议于2025年4月25日上午9点30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，谭博学、肖海龙、芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。
3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：
1．审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2024年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司和全体股东的利益，促进公司健康稳定发展。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
2．审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
报告期内，公司总经理聂树刚先生严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行总经理的各项职责，严格执行董事会的各项决议，认真推进董事会各项决议的有效实施，带领公司积极稳健的发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3．审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会听取。
4．审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5．审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
公司2024年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
6．审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7．审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
2024年度公司财务报表均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年度财务状况以及经营成果。公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
8．审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
公司在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上，结合公司2025年度经营目标、战略发展规划，编制了公司《2025年度财务预算报告》。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
9．审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2024年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时地披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10．审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，不送红股。本年度公司现金分红（包括2024年前三季度已分配的现金红利）总额92,480,128.20元，本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额20,029,730.06元，现金分红和回购金额合计112,509,858.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例219.16%。公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
11．审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
公司已按照企业内部控制规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12．审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
公司在报告期内严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规及各规范性文件的规定，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来的情形，经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13．审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14．审议《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议：在公司担任职务的董事，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平及市场平均水平确定其薪酬（薪酬包括基本工资、绩效奖金、补贴等）；未在公司及控股、参股公司担任职务的董事，根据其从事的具体岗位或为公司治理作出的贡献领取薪酬（薪酬包括基本工资、绩效奖金、补贴等）；外部董事不在公司领取薪酬。公司独立董事按年领取独立董事津贴，2025年津贴标准为6万元/年（含税）。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
全体董事回避表决，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
15．审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。经董事会会议审议，除回避表决的董事外，其余董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
关联董事聂树刚回避表决。
16．审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。因此，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
17．审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》
公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。
18．审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。
19．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
20．审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。
21．审议通过《关于公司〈2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。
22．审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于2024年11月29日披露了《2024年前三季度权益分派实施公告》，以总股本154,133,547股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》《智洋创新科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司2023年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。因此，2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格由7.98元/股调整为7.88元/股。经董事会会议审议，除回避表决的董事外，其余董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事陈晓娟、张万征、孙培翔回避表决。
23．审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象中的1名激励对象因个人原因于限制性股票归属登记前离职，根据《智洋创新科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，经公司2023年第一次临时股东大会授权，董事会同意作废处理上述激励对象已获授予但尚未归属的0.35万股限制性股票。除回避表决的董事外，其余董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事陈晓娟、张万征、孙培翔回避表决。
24．审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《智洋创新科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》、《智洋创新科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，公司同意为符合条件的44名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为133.65万股。除回避表决的董事外，其余董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期符合归属条件的公告》。
表决结果6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事陈晓娟、张万征、孙培翔回避表决。
25．审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
26．审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-015
智洋创新科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议已于2025年4月15日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。
2、会议于2025年4月25日下午2点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。战新刚以通讯方式参加，其余监事均以现场方式参加。
3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本次监事会会议。
4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
2024年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定所赋予的职责，认真履行监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与监事会召开程序和决议执行以及公司监事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。公司监事拟定了《2024年度监事会工作报告》。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
2024年度公司财务报表均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年度财务状况以及经营成果。公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
公司在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上，结合公司2025年度经营目标、战略发展规划，编制了公司《2025年度财务预算报告》，符合公司实际发展情况。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
公司2024年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
7.审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2024年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时地披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
2024年度，公司已按照企业内部控制规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
公司在报告期内严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规及各规范性文件的规定，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来的情形。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10.审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11.审议通过《关于公司监事2025年度薪酬计划的议案》
公司监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求。基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
全体监事回避表决，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
12.审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司本次对2023年限制性股票激励计划首次及预留部分授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《智洋创新科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司2023年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13.审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《智洋创新科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
14.审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》
2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的44名激励对象具备中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属资格。董事会依据2023年第一次临时股东大会授权批准公司为符合条件的44名激励对象办理归属相关事宜，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期符合归属条件的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司监事会
2025年4月26日
证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-017
智洋创新科技股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本年度计提资产减值准备的情况
智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营情况，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024年度公司计提各项减值准备合计2,145.15万元，明细如下：
单位：万元
■
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
本期计提的信用减值损失主要为应收账款、其他应收款、应收票据的坏账损失。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
■
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。应收商业承兑汇票坏账准备计提方法参照上述应收款项坏账准备计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。
对于除应收账款和应收商业承兑汇票以外其他的应收款项（包括应收款项融资、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
经测算，2024年度公司合计计提信用减值损失935.38万元。
（二）资产减值损失
本期计提的资产减值损失主要为存货跌价准备。存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失的计提政策。
经测算，2024年度公司合计计提资产减值损失1,209.77万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2024年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计2,145.15万元，减少公司合并报表利润总额2,145.15万元。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断，且已经过审计机构的审计；本次计提资产减值准备后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定。
四、审计委员会关于2024年度计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会对公司《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。
五、董事会关于2024年度计提资产减值准备的意见
董事会认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会关于2024年度计提资产减值准备的意见
监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。一致同意《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-016
智洋创新科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，智洋创新科技股份有限公司（以下简称“智洋创新”“公司”或“本公司”）将2024年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会2021年3月2日出具的《关于同意智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]614号），公司获准公开发行人民币普通股（A股）38,261,512.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币11.38元，共计募集人民币435,416,006.56元，扣除相关不含税承销和保荐费用人民币39,056,603.77元（不包括本公司前期已支付的不含税保荐费用943,396.23元）后的余款人民币396,359,402.79元，已由承销机构民生证券股份有限公司于2021年4月1日汇入到本公司募集资金专户。
本公司募集资金总额为人民币435,416,006.56元，扣除保荐承销费（不含税）人民币40,000,000.00元，扣除其他发行费用（不含税）人民币17,110,117.96元后，实际可使用募集资金为人民币378,305,888.60元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）审验并由其出具信会师报字［2021］第ZE10079号验资报告。
（二）募集资金本报告期使用及期末结余情况
本期募集资金使用及余额情况如下表：
金额单位：人民币元
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注：截至2024年12月31日，本期募集资金所涉募投项目均已结项，节余募集资金及超募资金经审议通过后永久补充流动资金，相关募集资金专户的销户手续亦已办理完毕。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与专户储存募集资金的中国银行股份有限公司淄博高新支行、中国工商银行股份有限公司淄博高新支行营业室、兴业银行股份有限公司淄博分行、齐商银行股份有限公司淄博支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日止，本公司募集资金存放情况如下：(下转579版)
