武汉祥龙电业股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：董耀军 主管会计工作负责人：王凤娟 会计机构负责人：王凤娟
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：武汉祥龙电业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：董耀军 主管会计工作负责人：王凤娟 会计机构负责人：王凤娟
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：武汉祥龙电业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：董耀军 主管会计工作负责人：王凤娟 会计机构负责人：王凤娟
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-011
武汉祥龙电业股份有限公司
关于2025年第一季度
主要经营数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2025年第一季度主要经营数据（未审计）披露如下：
一、水的生产与供应板块
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注：上述价格为含税价，不含污水处理费。
二、建筑板块
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-012
武汉祥龙电业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：武汉葛化建筑安装有限责任公司（以下简称“葛化建筑”）
● 增资金额：人民币2,000 万元
● 本次增资事项已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
● 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、增资情况概述
（一）增资基本情况
为增强全资子公司葛化建筑的市场竞争力，提高葛化建筑的抗风险能力，同时加速葛化建筑经营业务的多元化发展，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“祥龙电业”或“公司”）拟以货币资金形式对葛化建筑增资2,000万元人民币。
本次增资完成后，葛化建筑的注册资本由人民币2,000万元增加至4,000万元，公司仍持有葛化建筑100%的股权。
（二）履行的程序
本次增资事项已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
（一）基本信息
公司名称：武汉葛化建筑安装有限责任公司
统一社会信用代码：91420100741441567J
成立时间：2002-11-06
法定代表人：张志毅
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：洪山区葛化街32号
主营业务：建筑劳务分包、建设工程施工、建材销售等
主要股东：武汉祥龙电业股份有限公司
（二）财务数据
单位：人民币、万元
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三、增资对上市公司的影响
本次增资旨在满足子公司的业务发展需求，符合公司的整体发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、增资的风险分析
葛化建筑的业务发展面临宏观经济、行业政策、市场竞争等方面的不确定因素，公司将密切关注葛化建筑的运营状况，加强对葛化建筑的监督和管理。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-013
武汉祥龙电业股份有限公司
第十一届董事会
第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2025年4月18日以电子方式送达各位董事，会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长董耀军先生主持，公司监事及高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 2025年第一季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2025年第一季度报告》。
公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
(二) 关于对全资子公司增资的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-014
武汉祥龙电业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月25日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事梅先锋因公缺席会议，独立董事陈丽红、王翔因公缺席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
经投票表决，本次股东大会全部议案获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所
律师：王芳、郭会林
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2025年4月25日
