柳州化工股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600423 证券简称：柳化股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

资产负债表

2025年3月31日

编制单位:柳州化工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陆胜云 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健

利润表

2025年1一3月

编制单位：柳州化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陆胜云 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健

现金流量表

2025年1一3月

编制单位：柳州化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陆胜云 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

柳州化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2025-019

柳州化工股份有限公司

2025年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据有关规定，现将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料价格变动情况（不含税）

■

注：以上数据经审计。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2025-018

柳州化工股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知及材料于2025年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日在公司会议室召开，参加本次会议的监事应到3名，实到3名，部分公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人牟创先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：

1、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2025年第一季度报告》（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《公司2025年第一季度报告》）。

监事会对董事会编制的公司2025年第一季度报告进行了严格审核，并提出以下书面审核意见:

（1）公司2025年第一季度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司第一季度的经营成果和财务状况；

（3）公司严格遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《柳化股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020））。

特此公告。

柳州化工股份有限公司监事会

2025年4月26日

股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2025-020

柳州化工股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陆胜云先生、莫善军先生、孙雪东先生、李岩女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名潘明师先生、杨毅先生、陈珲先生为公司第七届董事会独立董事候选人，3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

以上董事候选人（简历附后）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，3位独立董事候选人均已同意出任公司第七届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第七届董事会。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第七届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。

公司于2025年4月25日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名刘瑰先生、廖建珍女士为公司第七届监事会监事候选人（简历附后)。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。职工代表监事将另由公司全体职工大会民主选举方式产生。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第六届监事会继续履行职责。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

附：

公司第七届董事会非独立董事候选人简历

陆胜云，男，1970年生，研究生学历，工程师。曾任公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司党委书记、董事长，柳州化学工业集团有限公司董事长。2017年12月至今任公司董事长、总经理，2025年4月1日至今代行公司董事会秘书职责。

莫善军，男，1973 年生，研究生，会计师。曾任柳州两面针股份有限公司董事、副总裁、财务总监，广西两面针亿康药业股份有限公司董事长。2022年9月至今任公司副总经理，2024年4月至今任公司总法律顾问、首席合规官（兼）。

孙雪东，男，1975年生，研究生学历，拥有一级教师（中学）职称。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问（兼）、首席合规官（兼）；广西桂威投资股份有限公司董事；广西广投柳州铝业股份有限公司董事；柳州市城市更新投资发展有限公司党支部书记；柳州两面针股份有限公司董事；柳州市工业控股有限公司董事长；柳州市纺织控股（集团）有限公司执行董事（法定代表人）；柳州欧维姆机械股份有限公司董事；柳州市智甲金属科技有限公司董事；柳州市资产经营有限公司董事长；柳州市产业引导基金投资管理有限公司董事长、总经理；柳州市一二五工程产业创新引导基金管理有限公司董事长、总经理。2021年11月至今任公司董事。

李岩，女，1990年生，研究生学历，经济师。现任广西柳州市产业集团风险管理部副总经理；广西新柳邕农产品批发市场有限公司董事；柳州元通投资发展有限公司监事;柳州市创新创业投资引导基金有限责任公司投委会代表、董事；柳州市政府投资引导基金管理有限公司董事、投委会代表；柳州市产业引导基金投资管理有限公司董事、投委会代表；柳州市一二五工程产业创新引导基金管理有限公司董事；柳州金控明德基金管理有限公司监事；柳州一二五产业基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员；柳州市元成供应链有限公司董事；柳州市慧荣实业发展有限公司董事；柳州市沁原纸业发展有限公司董事。

公司第七届董事会独立董事候选人简历

潘明师，男，1970年生，本科学历，拥有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、一级造价师执业资格。现任广西中永信会计师事务所有限责任公司所长、广西中永信房地产土地资产评估有限公司项目经理、广西中永信税务师事务所有限公司项目经理。2024年4月至今任公司独立董事。

杨毅，男，1977年生，教授、经济学博士、硕士生导师。2009年6月毕业于上海财经大学金融学院，获经济学博士学位。现任广西科技大学经济与管理学院教授、广西本科高校经济学与财政金融学类教学指导委员会委员、柳州金融学会副会长、柳州会计学会理事。2020年6月至今任公司独立董事。

陈珲，男，1978年生，研究生学历，经济学博士，拥有律师、证券从业资格及高级经济师、三级律师职称。现任广西财经学院法学院教师、南宁市中伦贸易有限公司执行董事、北京市炜衡（南宁）律师事务所兼职律师、广西森合高新科技股份有限公司独立董事、广西华锡有色金属股份有限公司独立董事、创烽供应链管理（河北）股份有限公司董事。2024年6月至今任公司独立董事。

公司第七届监事会监事候选人简历

刘瑰，男，1983年生，研究生，工程师。曾任上汽通用五菱印尼汽车有限公司采购总监、采购及供应链总监，上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及伙伴生态中心总监。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理。

廖建珍，女，1986年生，本科学历。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司计划财务部副总经理；柳州元通投资发展有限公司监事；柳州市元成供应链有限公司董事；柳州市慧荣实业发展有限公司董事；柳州市沁原纸业发展有限公司董事。

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2025-021

柳州化工股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 14点 30分

召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

届时，公司独立董事将在会上向公司股东进行年度述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-8项议案已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过（详见2025年3月21日披露在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和上海证券报的《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》）； 上述9-11项议案已经公司第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过（详见2025年4月26日披露在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和上海证券报的《公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》《公司第六届监事会第十三次会议决议公告》）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：柳州元通投资发展有限公司 、柳州化学工业集团有限公司、柳州盛强生物科技有限公司、柳州柳化钾肥有限公司、陆胜云先生。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。

个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。异地股东可采用信函、传真或电话方式进行登记。未登记不影响股东出席股东会。

登记时间：2025年5月14、15日上午9:00一11:00下午15:00一17:00

登记地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层董事会办公室

出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

1、会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式

联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401

联系人：陆胜云 吴 宁

联系地址：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层

邮政编码：545001

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

柳州化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2025-017

柳州化工股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知及材料于2025年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2025年第一季度报告》（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《公司2025年第一季度报告》）。

议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。审计委员会对公司2025 年第一季度报告发表如下审核意见：公司2025年第一季度报告编制符合中国证监会和证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。

2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《柳化股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020））。

3、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《柳化股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020））。

以上第2、3项议案均已经公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过。提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，认为董事候选人均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，其学历、专业知识、工作经历和工作能力能够胜任公司独立董事的职责要求。同意提名陆胜云、莫善军、孙雪东、李岩等4人为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名潘明师、杨毅、陈珲等3人为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。

以上第2、3项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2025年4月26日