福达合金2024年年度报告摘要

公司代码：603045 公司简称：福达合金

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为135,445,155股，以此为基数,合计拟派发现金红利8,262,154.46元（含税），占2024年归属于上市公司股东净利润的比例为18.11%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

近年来，公司不断致力于提升管理水平和创新能力，打造差异化的产品和服务，依托国家级技术研发中心平台持续开发出新的应用场景的竞品，如应用于新能源汽车和风光储领域的电器用接线柱、动力电池导电桥组件、超细颗粒银金属氧化物电触头材料、新型环保银氧化锡触头材料、贵金属节约型复合电接触材料等产品，不断强化自身核心优势，实现从传统电接触材料领域向新能源汽车、数据中心、5G通讯等战略新兴电接触材料应用领域的转型升级，以进一步扩大市场份额。

（1）电接触材料行业发展情况

电接触材料行业属于技术密集型和资金密集型行业，行业准入门槛较高，属开放性行业，市场化程度较高。但随着新能源、5G通讯、数据中心、算力中心等国家战略新兴产业的推进，市场对新型电接触材料的物理性能、机械性能、电气性能、化学性能等综合性能提出了更高的要求，电接触材料呈现多元化的发展趋势，新应用、新工艺、新技术将会促使电接触材料行业进一步发展。

电接触材料也由以银基为主的高银耗向低银耗，多种贵廉价金属材料组成转变，向“体积小型化、性能优越化”转变，应用领域更加多样化。

（2）新能源汽车行业概况

我国新能源汽车产业经过20多年的发展，自2021年起，新能源汽车全面进入市场驱动阶段，据中国汽车工业协会统计，2021年新能源汽车市场渗透率达13.4%，新能源汽车市场已经进入快速成长期。2024年，新能源汽车全年市场渗透率达47.6%，远超三年完成国家《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出的到2025年达到20%的目标。

据中国汽车工业协会统计分析，2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率达到47.6%。新能源汽车继续延续快速增长态势，市场占有率稳步提升。

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随着新能源汽车的快速增长及市场规模的进一步提升，与其相配套的动力电池和继电器市场需求也将随之增长。公司研发的高性能动力电池导电桥组件和继电器用接线柱未来发展前景广阔。

（3）风光储新能源行业概况

在“双碳”目标和全球能源转型加速的驱动下，2024年中国新能源产业延续高增长态势，政策端聚焦“清洁能源替代”与“新型电力系统建设”，推动风光大基地、分布式能源与储能配套政策密集落地，为风电光伏市场增长打开空间。根据国家能源局统计数据，2024年全国风电、光伏新增装机360GW，占全国新增装机的比重达到82.6%。风电光伏产业已经成为我国最具竞争力的产业之一。风电光伏发电装机规模不断扩大，已成为我国新增电源装机和新增发电量的双重主体。

公司将借力风电光伏等新能源的高速发展期，积极推进风光储新能源应用领域的并网接触器、框架断路器等相关配套电接触材料的开拓。

（4）数据中心行业概况

数据中心作为数字化时代的核心基础设施，支撑着云计算、大数据和人工智能等技术的落地应用。随着5G和物联网的发展，数据中心的市场需求进一步增长。

2024年，国家及部委围绕数据中心行业密集出台《关于加快公共数据资源开发利用的意见》《新材料大数据中心总体建设方案》《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》《国家数据基础设施建设指引》等多项政策和规划，以“制度、技术、生态”三重赋能推动行业高质量发展，通过政务数据整合、算力扩容及新型信息基础设施协同布局，提升行业资源供给效率与标准化水平，强化区块链等安全技术应用；以绿色低碳为目标，深化跨区域数据枢纽和产业生态协同，全面构建安全高效、创新驱动的数据基础设施体系，为数字经济发展提供核心支撑。

公司将紧跟数据中心行业发展步伐，积极推进数据中心应用领域的高分断能力一体化焊接触头组件等相关配套器件的市场开拓。

公司以“电接触+”战略为核心，构建“基础材料创新-应用技术突破-行业标准引领”发展体系，持续巩固电接触材料领域的行业地位。作为电接触材料行业的标杆企业，公司依托国家企业技术中心、博士后科研工作站等高端研发平台，主导/参与国家标准“电触头材料金相试验方法(GB/T 26871-2024)”“合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件（GB/T 13397-2024）”“电工合金生产企业能耗评价方法（GB/T 44392-2024）”等标准制修订工作。

公司电接触材料业主要涵盖了触头材料、复层触头及触头组件三大类产品，通过三十年的研发沉淀和技术积累，公司已经从原有的银触点供应商成功转型为电接触系统整体解决方案引领者。在坚持做好主业的同时，通过投资并购、人才引进、技术创新等方式，拓展贵金属循环利用等新业务，深化“3+3+3+N”战略产业布局，构建“电接触+”新业态。

（1）电接触事业群

1）业务概述

电接触材料被广泛应用于工业电器、智能制造、数据中心、电子通信、智能楼宇、智慧交通、新能源、汽车等行业，是电器电子产品完成“接通-传导-切断”电流以及信号产生和传输的功能载体，其电接触性能是影响电气与电子工程可靠性的关键，在低压电器领域有“低压电器之心脏”的称誉。公司主要产品为触头材料、复层触头及触头元件，能够为客户提供电接触材料一体化解决方案。

公司主要产品类型及其应用具体如下：

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2）经营模式

①采购模式

公司采购的原材料主要为白银和铜，上游供应商主要为有色金属大型生产或贸易企业，原材料供应充足、稳定。公司主要采用“以产定购”的采购模式，同时为满足客户采购的及时性需求，公司主要原材料备有一定的安全库存。采购部根据生产计划、库存状况等，实行多批次、小批量的采购方式。该模式可以有效地保持原材料的合理库存，加速原材料周转，减轻资金周转压力，降低白银等原材料价格波动对公司经营造成的不利影响，同时能够快速响应客户需求。

②生产模式

公司主要采用“以销定产”的模式安排生产计划，同时备有部分安全库存以及时响应客户需求。具体过程为：客户向销售部下订单，生产部根据销售部提供的客户订单情况及未来销售预期制定生产计划，采购部根据生产部的生产计划，结合材料库存、产品生产周期和订单的交货周期等，确定原材料的采购种类、采购量和采购批次，再由生产部组织生产。质量中心根据生产计划和客户质量要求制定产品质量控制方法并做好产品品质管理计划。仓储部门做好原辅材料和产品的验收、入库及出库。

③销售模式

公司实行“技术牵引、订单销售”的直接销售模式，直接面向客户进行销售。为加强技术沟通，公司通过技术研发中心以技术参与的方式与下游客户之间建立了便捷的技术服务渠道。技术研发人员参与到销售的过程中，为客户提供产品应用的服务工作，针对客户的需求和使用反馈，及时做出回复和调整产品性能，开发适销对路的新产品。

公司国内客户按地域划分主要分布在华东区域、华南区域、西北区域、华北区域、东北区域、西南区域、华中区域，各区域均有相应的业务人员负责管辖区域的市场开发和销售工作。

国外客户按地区和战略重点分为印太区、欧洲区、美洲区，已经形成了国外本地销售和国内海外工程师分工负责的模式，以达成快速响应、专业技术服务的作用。公司现已构建海外数字营销矩阵，实现运营与渠道网络广覆盖，与欧洲、亚洲、美洲等30多个国家和地区建立了业务关系。

2）贵金属循环业务

公司主导产品电接触材料的主要原材料为白银，近年来，随着光伏发电、新能源汽车以及航空航天、军工、通讯等行业的快速发展，公司电接触材料产品应用领域不断拓展，生产规模不断扩大，使得公司对原材料白银的采购需求不断增加。

公司借助30来年建立起来的完善的营销网络，高粘度的友商合作关系，布局绿色产业版图，回收处理电子废弃物、报废含银接点等社会资源。所掌握的先进的贵金属提取回收技术和工艺，能实现提取高纯度银锭及黄金等贵金属资源的循环利用。已建成了年回收800吨银锭的专用厂房和高标准的“三废”处理环保设施并投入使用。

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3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入38.51亿元，同比增长37.94%；归母净利润4,563.27万元，同比增长11.69%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-011

福达合金材料股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十四次会议的通知，并于2025年4月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年度总经理年度工作报告的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

4.审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-013）。

6.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。

7.审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2024年度内部控制评价报告》。

8.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

9.审议通过《对会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《对会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告》。

10.审议通过《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。

11.审议通过《关于终止内部划转孙公司股权的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司于2024年10月29日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于内部划转孙公司股权的议案》，同意全资子公司浙江福达合金材料科技有限公司将其持有的温州伟达贵金属粉体材料有限公司100%股权、温州瑞达新材料有限公司100%股权按账面净资产划转给公司。鉴于公司当前的发展战略和实际经营状况，决定终止对温州瑞达的股权划转计划。

12.审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于2025年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

13.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事王达武回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

14.审议了《关于2025年度董监高薪酬的议案》

表决情况：同意0票；反对0票；弃权0票。

本议案全体董事需回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

16.审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《舆情管理制度》。

17.审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

会议还听取了公司独立董事2024年度述职报告，具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的信息。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-012

福达合金材料股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十四次会议的通知，并于2025年4月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席童意平先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

3.审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-013）。

5.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。

6.审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2024年度内部控制评价报告》。

7.审议通过《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。

8.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

9.审议了《关于2025年度董监高薪酬的议案》

表决情况：同意0票；反对0票；弃权0票。

本议案全体监事需回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-013

福达合金材料股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更，是福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称“《准则解释第18号》）的相关规定作出的相应调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

（一）变更原因

2024年12月6日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称“《准则解释第18号》”），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第18号》的要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次会计政策变更所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会核查后，发表意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）的相关规定，公司进行相应的会计政策变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

2025年4月25日公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会审核认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）的相关规定，进行相应的会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会审议情况

2025年4月25日公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会审核认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）的相关规定，公司进行相应的会计政策变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-014

福达合金材料股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元（含税）。

● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币414,251,350.61元。在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为135,445,155股，以此为基数计算合计拟派发现金红利8,262,154.46元（含税），占2024年归属于上市公司股东净利润的比例为18.11%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

本利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为45,632,683.29元，母公司累计未分配利润为414,251,350.61元，公司2024年度拟分配的现金红利总额为8,262,154.46元，占2024年归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司及主要子公司所属行业为电气机械和器材制造业，属于基础行业，上游主要为贵金属原料生产行业，下游主要工业电器行业、智能制造行业、电子通信行业、智能楼宇行业、智慧交通行业、新能源行业、汽车行业等行业。公司是典型的资金密集型企业，且易受贵金属价格波动影响。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前正处于成长且有重大资金支出安排的发展阶段。公司坚持根据“一主两翼两拓展”的战略规划，围绕“1米宽100米深”的专精特新发展道路，致力于成为专业化、精细化、特色化、新颖化发展特性的企业。报告期内，一方面，公司继续维护、提升在电接触材料制造行业中的市场占有率；另一方面，积极探索新业务。公司将在经营过程中密切关注下游应用领域的变化趋势，提前进行技术布局，通过持续资金投入实现效益转换，以不断提高自身在行业中的竞争力。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2024年度，公司实现营业收入38.51亿元，同比增长37.94%，实现归属于上市公司股东的净利润4,563.27万元，同比增长11.69%。为实现公司战略目标，保障公司及各子公司日常生产经营稳定，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司将留存足额资金以满足生产经营、业务发展等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司当前经营性融资需求较大，需要付出一定的财务成本。随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大，为加强应对原材料价格波动的能力，公司需要充足的资金用于经营周转。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于电接触材料、电接触丝材及贵金属循环利用业务的发展，提升公司协同效益。未来，随着公司电接触材料产品生产规模的进一步扩大以及高品质产品比例提升，电工合金废料产生量和回收比例还会继续增加，将为贵金属循环利用业务提供充足的原材料。通过将回收的白银重新投入到电接触材料产品的生产中，实现资源的最大化利用，可有效降低公司原材料采购成本，提高综合盈利能力。

电接触丝材产品作为公司主要产品之一，是公司重要的利润贡献点。丝材业务依托公司电接触材料业务所积累的技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，进一步扩大公司电接触丝材产品业务规模，实现业务的整合及协同效应，通过充分实现规模化效应，能够增强公司的抗风险能力和可持续经营能力，对实现公司长期可持续发展、提升股东长期回报具有重要战略意义。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月25日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将此方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月25日，公司召开第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了当前发展阶段、实际经营情况、未来发展计划及未来资金需求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意将该方案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。

本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过后实施，存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-015

福达合金材料股份有限公司

关于2025年度申请综合授信额度的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2025年度拟向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币28亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资、供应链融资业务（具体业务品种以授信单位相关审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及授信单位实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内，公司及子公司可以互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-018

福达合金材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 14点30分

召开地点：温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年4月25日召开的公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2025年4月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2025年5月12日上午 9:30一11:30，下午 13:00一15:00

2.登记地点：浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号

3.登记方法：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股

东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代

理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明

身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人

有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

（3）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直

接参与股东大会投票。

（4）异地股东可以通过传真方式办理登记手续。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人：江建

联系电话：0577-55888712

传真电话：0577-55888712

邮箱：jiangjian@fudar.com

联系地址：浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号

2.其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福达合金材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-019

福达合金材料股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2025年5月8日前访问网址 https://eseb.cn/1nug4jit08U或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

一、说明会类型

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月8日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办福达合金材料股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

（一）会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-16:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理：王达武

董事会秘书：蒙山

财务负责人：郑丽丹

独立董事：方臣雷

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年5月8日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1nug4jit08U或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

五、联系人及咨询办法

联系人：江建

电话：0577-55888712

邮箱：jiangjian@fudar.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-016

福达合金材料股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

● 本次关联交易无需提交股东大会审议

● 本次关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司2025年度与浙江光达电子科技有限公司（以下简称“浙江光达”）的日常关联交易进行了预计。关联董事王达武已回避表决。

公司独立董事专门会议发表审核意见如下：2025年度日常关联交易预计系公司日常经营及管理所需，定价公允，符合《上海证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，不会损害公司及股东利益的情形。我们同意将事项提交公司董事会审议。

审计委员会发表了以下书面意见：2025年度日常关联交易预计符合公司发展所需，定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联人基本情况

（一）关联人基本信息

公司名称：浙江光达电子科技有限公司

成立时间：2010年03月24日

注册资本：4,869.7374万元

住所：浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号

法定代表人、实际控制人：王中男

经营范围：光电子材料、光电子器件的研发、生产、销售。

关联关系：浙江光达实际控制人王中男与公司实际控制人王达武为一致行动人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，浙江光达系公司关联方，本次交易构成关联交易。

履约能力：公司与浙江光达发生的关联交易主要系房屋租赁、水电费代收代付等，关联交易金额较小，浙江光达经营正常，资信良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易主要系公司向浙江光达出租房屋、代收代付水电费等。公司与关联方之间发生的关联交易，参照市场价格确定交易价格，关联交易的定价公允、合理。

四、关联交易对上市公司的影响

公司向关联方出租房屋并为其代收代付水电费，有利于提高公司场地使用率，降低整体费用，公司目前的生产场地能够满足生产经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-017

福达合金材料股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014年1月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

首席合伙人：张先云

2.人员信息

截至2024年度末，中证天通拥有合伙人62人，注册会计师378人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师98人。

3.业务信息

2023年度，中证天通业务收入45,415.45万元，其中审计业务收入24,357.35万元，证券业务收入4,563.19万元。2024年度，中证天通服务的上市公司年报审计项目30家，审计收费3,599.00万元。中证天通2024年度本公司同行业上市公司审计客户20家。

2024年上市公司审计客户前五大主要行业：

■

4.投资者保护能力

中证天通具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买了职业保险，截止2023年末已计提职业风险基金1,203.41万元，职业保险累计赔偿限额为20,000.00万元。

中证天通执业保险购买符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.诚信记录

中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施2次和纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响中证天通继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：徐建来，2004年成为注册会计师，2004年开始从事审计，2004年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2023年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告8份，挂牌公司审计报告4份。

签字注册会计师：胥传超，2007年成为注册会计师，2007年开始从事审计，2008 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2023 年开始在本所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份，挂牌公司审计报告 4 份。

项目质量复核人信息：

樊晓鹏：2023年成为注册会计师，2023年4月入职中证天通入职从事审计工作，2023年4月开始从事质量控制复核工作。近三年复核上市公司7家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计费用

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定本期审计费用。经双方协商，2025年度审计费用60万元，其中财务会计报告审计费用为45万元、内部控制审计费用为15万元，审计费用与2024年度审计费用持平。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议情况

2025年4月25日，公司召开第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会发表意见如下：中证天通具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在公司2024年年度财务报告审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，因此我们一致同意续聘中证天通为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）公司董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2025年4月26日