永辉超市股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：601933 公司简称：永辉超市
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司净利润连续4年为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2024年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
国家统计局公布数据显示，2024年，社会消费品零售总额487,895亿元，比上年增长3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额437,581亿元，同比增长3.8%。限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额比上年分别增长4.7%、4.2%、2.7%；百货店、品牌专卖店零售额分别下降2.4%、0.4%。
2024年，全国网上零售额155,225亿元，比上年增长7.2%。其中，实物商品网上零售额130,816亿元，增长6.5%，占社会消费品零售总额的比重为26.8%；在实物商品网上零售额中，吃类、用类商品分别增长16.0%、6.3%。
目前永辉超市已在全国发展超700家连锁超市，业务覆盖29个省和直辖市，441座城市，经营面积超过613万平方米；位居中国超市百强前五。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至报告期末，公司营业收入675.74亿元，同比减少14.07%，归属上市公司股东净利润-14.65亿元，与上年同期相比增加亏损1.36亿元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-027
永辉超市股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 13点 30分
召开地点：福建省福州市仓山区闽江大道202号三迪华美达广场酒店A1楼福州厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次会议将听取《2024年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1-8、10、11、13已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案12已经公司第六届监事会第二次会议审议通过，请参见2025年04月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8、9、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：张轩松及其一致行动人、张轩宁、广东骏才国际商贸有限公司、林芝腾讯科技有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2025年5月12日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00 ；
(二) 登记地点：福州市鼓楼区湖头街120号左海总部前台；
(三) 登记方式：拟报名参加股东大会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版，发至公司邮箱：bod.yh@yonghui.cn办理股东大会报名登记手续，请务必按照以下格式发送邮件：邮件主题与文件格式命名：股东姓名+参会人员姓名+手机联系方式，姓名+ 参会方式（投票/列席）+ 自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人+ 手机联系方式，以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。
1、自然人股东：本人有效身份证件；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
注：参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。
六、其他事项
为了环保及提高工作效率，建议投资者选择网络投票的方式。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
永辉超市股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号：
受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-025
永辉超市股份有限公司
关于公司补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月24日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟补充提名董事的议案》。经审议，同意增补王守诚先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。公司董事会提名委员会已对王守诚先生任职资格进行审核。
王守诚先生简历如下：
王守诚，1991年4月出生，中国国籍，北京大学硕士学历。现任永辉超市股份有限公司副总裁，兼任运营支持部负责人、筹建支持部负责人。以“融才”管培生身份加入永辉，历任CEO业务助理、集群运营合伙人、福建省区人力资源合伙人，闽赣省区人力资源总监，上海省区总经理。在永辉超市东来学习项目中担任调改小组负责人，牵头运营标准体系的建设，有力地推进调改项目。
截至本公告披露日，王守诚先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-023
永辉超市股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议讨论了《关于购买董监高责任险的议案》。该议案全体董事、监事回避表决，将直接提交至2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险的投保方案如下：
1、投保人：永辉超市股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：人民币10,000万元/年（具体金额以保单为准）
4、保险费用：具体金额以保单为准
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）为了提高决策效率，
公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权董事长办理公司责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-017
永辉超市股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年4月24日在公司左海总部六楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：
一、关于《永辉超市股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
会议审议通过了董事会工作报告，该报告对经营情况做了分析与讨论、回顾了公司治理以及会议审议情况等。(下转614版)
证券代码：601933 证券简称：永辉超市
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注1：当期营业收入下滑主要是由于公司主动进行战略和经营模式转型，截至 2025年3月底公司共完成了47家门店的调改且调改门店迅速大幅提升客流和销售额；由于调改的门店数占比不大，且今年一季度较去年同期减少了273家门店（关闭尾部门店），使得公司2025年1-3月整体收入有所下滑；
注2：当期归属于上市公司股东的净利润下降主要系毛利率较上年同期下降1.35个百分点，公司在门店调改过程中主动优化商品结构和采购模式，在淘汰旧品、引入新品的过程中主动推动裸价和控后台的策略，此过程中，公司整体毛利率受到了一定的影响。随着3月底供应商大会的召开，未来公司选品及定价策略将发生重大改变，在此基础上，商品毛利率将得到进一步的恢复和增长。另外，公司持有的Advantage solutions股票本期产生的公允价值变动损益为-1.72亿元，较上年同期0.77亿元减少利润2.49亿元。
注3：当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要系收入及毛利率下滑。
注4：当期每股收益下降主要系当期归属于上市公司股东的净利润下降所致
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
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二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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‘
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
3.1报告期末主要经营数据
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地区分布如下：
华南地区：闽、赣、粤、桂
华北地区：京、津、冀、蒙、鲁、辽、吉、黑、晋
华东地区：苏、浙、沪、皖
华西地区：滇、黔、渝、川、甘、青、宁、藏
华中地区：豫、陕、鄂
3.2公司2025年第一季度开店及签约情况
3.2.1公司2025年第一季度开店情况：
2025年第一季度，公司在全国新开2家门店，具体如下：
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3.3线上运营情况
截至2025年3月31日，线上业务营收31.5亿元，占公司营业收入的18.02%。
报告期内，“永辉生活”APP覆盖670家门店，实现销售额17.5亿元，日均单量23.1万单，月平均复购率为47.6%；第三方平台到家业务覆盖670家门店，实现销售额14.0亿元，日均单量15.3万单。
3.4调改门店
公司于报告期内加快调改步伐，全面提升商品品质和服务，聚焦品质零售。截至本报告披露日，调改开业共计61家门店，明细如下：
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四、 季度财务报表
(四)审计意见类型
(五)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:永辉超市股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：吴凯之 会计机构负责人：林伟
合并利润表
2025年1—3月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：吴凯之 会计机构负责人：林伟
合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：吴凯之 会计机构负责人：林伟
(六)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
特此公告
永辉超市股份有限公司董事会
2025年4月24日
永辉超市股份有限公司2025年第一季度报告
