永辉超市股份有限公司

6、营业范围：一般项目：食用农产品初加工；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；新鲜水果批发；未经加工的坚果、干果销售；鲜蛋批发；谷物销售；初级农产品收购；农副产品销售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；化妆品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用口罩（非医用）销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用家电零售；家用电器销售；日用百货销售；玩具销售；体育用品及器材批发；消防器材销售；户外用品销售；灯具销售；通讯设备销售；文具用品批发；办公用品销售；家居用品销售；家具销售；宠物食品及用品批发；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；自动售货机销售；豆及薯类销售；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物业管理；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；医用口罩批发；粮食收购；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；粮油仓储服务；食品生产；豆制品制造；粮食加工食品生产；烟草制品零售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

7、关联关系：本公司持股比例为38.80%，本公司现任监事会主席吴乐峰先生担任该公司董事。

8、最近一年的主要财务数据:

单位：万元

■

（三）百佳（中国）投资有限公司

1、企业注册号：1160592

2、私人股份有限公司

3、成立日期：2007-08-22

4、注册地址：48TH FLOOR, CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG

5、关联关系：本公司子公司少数股东。

（四）京东集团

1、京东（股票代码：JD），中国自营式电商企业，创始人刘强东担任京东集团董事局主席兼首席执行官。旗下设有京东商城、京东金融、拍拍网、京东智能、O2O及海外事业部等。2013年正式获得虚拟运营商牌照。2014年5月在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市。2015年7月，京东入选纳斯达克100指数和纳斯达克100平均加权指数。

2、关联关系：是过去十二个月曾对本公司合计持有5%以上股份的股东北京京东世纪贸易有限公司及宿迁涵邦投资管理有限公司的最终控制方。

（五）张轩松

1、关联关系：公司法定代表人、董事长，直接及间接合计持有本公司5%以上股份的自然人。

（六）福建联创智业建设工程有限公司

1、统一社会信用代码：91350100MA345PT73J

2、成立日期：2016-01-25

3、注册地：福建省福州市鼓楼区井大路22号光复新村6#楼4层办公楼B23室

4、法定代表人：林琳

5、注册资本：3000万人民币

6、营业范围：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程监理；公路工程监理；单建式人防工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；工程造价咨询业务；消防技术服务；特种设备安装改造修理；城市生活垃圾经营性服务；室内环境检测；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；物联网技术服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；招投标代理服务；专业设计服务；平面设计；承接总公司工程建设业务；工程和技术研究和试验发展；基础地质勘查；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；物业管理；物业服务评估；环境应急治理服务；环境保护监测；噪声与振动控制服务；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；海洋服务；海洋环境服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；大气污染监测及检测仪器仪表销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；五金产品零售；消防器材销售；电工器材销售；液压动力机械及元件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；门窗销售；门窗制造加工；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、关联关系：本公司持股比例为15.00%。

（七）北京友谊使者商贸有限公司

1、统一社会信用代码：91110108397466457W

2、成立日期：2014-6-4

3、注册地：北京市西城区太平桥大街96号5层C608

4、法定代表人：张璐

5、注册资本：3000万人民币

6、营业范围：企业策划、设计；市场调查；承办展览展示活动；会议服务；食品经营（仅销售预包装食品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、关联关系：本集团持股比例为30.00%。

（八）福建华通银行股份有限公司

1、统一社会信用代码：91350128MA2XY8W1XA

2、成立日期：2017-1-13

3、注册地：福州市台江区宁化街道望龙二路1号海西金融大厦项目房产（推广名：IFC国际金融中心），编号42层01、02、03、06、07、08、09、12、13、14单元；45层06-09、12、14单元

4、法定代表人：汪宇

5、注册资本：240000万人民币

6、营业范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、关联关系：本集团持股比例为29.80%。

8、最近一年的主要财务数据：

单位：万元

■

（九）福建闽威实业股份有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：91350900786914137A

2、成立日期：2006-4-7

3、注册地：福鼎市山前铁塘里工业园区

4、法定代表人：方秀

5、注册资本：18195.0798万人民币

6、营业范围：初级农产品初加工及销售；五金交电、家用电器、日用百货、办公设备、服装、雨伞、电子产品、鞋帽、塑料制品、化工产品（不含化学危险品）、工艺品、建筑材料、水产品、渔需品、渔用饲料收购、批发、零售；代理进出口贸易业务；电子网络通讯设备安装、销售；广告设计及制作、代理；文化学术交流与推广；房地产投资、开发、销售；建筑工程承包；室内外装饰、装璜工程施工；物业管理；机电水暖设备安装；水产加工品（干制水产品、盐渍水产品）生产；海水水域、滩涂网箱养殖；鲈鱼、大黄鱼水产育苗；药品生产；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、关联关系：本集团持股比例为17.59%。

（十）福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：913501007051558034

2、成立日期：1998-2-26

3、注册地：福清市海口镇车头村

4、法定代表人：潘礼明

5、注册资本：7161.9352万人民币

6、营业范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；牲畜销售；食用农产品批发；食用农产品零售；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；休闲观光活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；饲料生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、关联关系：本集团持股比例为20.00%。

（十一）福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：91350100MA2YR8HRXX

2、成立日期：2017-11-30

3、注册地：福建省福州市仓山区盖山镇台屿路99号一号楼二层

4、法定代表人：李安亮

5、注册资本：1000万人民币

6、营业范围：豆制品制造（不含国境口岸）；肉制品及副产品加工（不含国境口岸）；淀粉及淀粉制品制造；肉、禽类罐头制造；水产品罐头制造；蔬菜、水果罐头制造；其他罐头食品制造；其他方便食品制造；食用植物油加工；米、面制品制造（不含国境口岸）；其他未列明食品制造（不含国境口岸）；粮食收购；谷物、豆及薯类批发；米、面制品及食用油批发（不含国境口岸）；其他未列明的散装食品批发（不含国境口岸）；其他未列明的预包装食品批发（不含国境口岸）；普通货物道路运输。

7、关联关系：本公司持股比例为42.00%。

（十二）上海轩辉商服科技有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：91310101MA1FPGDW7H

2、成立日期：2019-11-13

3、注册地：上海市杨浦区隆昌路588_1号26楼2606-161室

4、法定代表人：张家荣

5、注册资本：1000万人民币

6、营业范围：许可项目：食品销售【分支机构经营】；建设工程施工【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；家政服务；洗染服务；企业管理咨询；餐饮管理；信息系统集成服务；家具销售；电子产品销售；照相机及器材销售；厨具卫具及日用杂品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；办公设备销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；玩具销售；日用百货销售；汽车零配件零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；消防器材销售；通讯设备销售；建筑装饰材料销售；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；食用农产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；电气设备修理；通讯设备修理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；第二类医疗器械销售【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、关联关系：本集团持股比例为9.32%。

（十三）四川永创耀辉供应链管理有限公司

1、统一社会信用代码：9151010035057547XR

2、成立日期：2015-8-19

3、注册地：四川省成都市天府新区华阳华府大道一段1号2栋2单元14层18号

4、法定代表人：曾樊俊

5、注册资本：1000万人民币

6、营业范围：供应链管理服务；批发、零售：农副产品、粮油及制品、日用百货、家用电器、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含无线电发射设备和地面卫星接收设备）、针纺织品、服装、文化体育用品及器材；计算机信息技术推广服务；展览展示服务；会议服务；市场调查；企业策划；数据处理和存储服务；货物配送、仓储。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）。零售和批发：保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒类、音像制品；影视节目发行；货物运输。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

7、关联关系：本公司持股比例为40.00%。

（十四）腾讯集团

1、腾讯，全称深圳市腾讯计算机系统有限公司，1998年11月由马化腾、张志东、许晨晔、陈一丹、曾李青五位创始人共同创立，腾讯多元化的服务包括：社交和通信服务QQ及微信/WeChat、社交网络平台QQ空间、腾讯游戏旗下QQ游戏平台、门户网站腾讯网、腾讯新闻客户端和网络视频服务腾讯视频等。2004年腾讯公司在香港联交所主板公开上市（股票代号00700），董事会主席兼首席执行官是马化腾。

2、关联关系：对本公司持有5%以上股份的股东林芝腾讯科技有限公司的关联公司。

（十五）湘村高科农业股份有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：914313005786456494

2、成立日期：2011-8-3

3、注册地：湖南省娄底市娄星区新星南路1542号

4、法定代表人：杨文莲

5、注册资本：16491.25万人民币

6、营业范围：生猪养殖、销售；湘村黑猪种猪生产，活猪出口，预包装食品、散装食品批发、零售；配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)，浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)生产、销售；果蔬种植销售；畜禽粪污沼气能源、城市生活垃圾综合利用沼气能源生产、销售；有机肥生产、销售；有机肥生产、销售；普通道路货物运输；货物专用运输（罐式容器)；粮食收购；黑猪及深加工产品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、关联关系：本集团持股比例为20.00%。

（十六）一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：91350000MA33AHKP8E

2、成立日期：2019-10-21

3、注册地：福建省福州市仓山区南江滨西大道198号海峡国际会展中心西展馆A6066号（自贸试验区内）

4、法定代表人：谢香镇

5、注册资本：50000万人民币

6、营业范围：供应链管理服务；网上商务咨询；贸易咨询服务；贸易代理服务；食用菌菌种经营；棉花、麻类批发；林业产品批发；糕点、糖果及糖批发（不含国境口岸）；果品批发；蔬菜批发；肉类、鲜禽类、蛋类批发；水产品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；调味品批发（不含盐、食品添加剂）；食用盐批发；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；日用杂货批发；网上贸易代理；渔业产品批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；市场营销策划；广告咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；翻译服务；航运信息咨询；软件开发；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；第二类数据通信业务；在线数据处理与交易处理业务；存储转发类业务；信息服务业务；互联网数据中心业务；互联网接入服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、关联关系：本集团持股比例为40.00%。

8、最近一年的主要财务数据：

单位：万元

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（十七）云达在线（深圳）科技发展有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：91440300MA5ENWAF8A

2、成立日期：2017-8-11

3、注册地：深圳市宝安区西乡街道永丰社区西乡大道劳动路段蟠龙居A区商铺129

4、法定代表人：任颖男

5、注册资本：833.33万人民币

6、营业范围：一般经营项目是：企业管理咨询；支付系统软件开发、技术开发、技术咨询；计算机软件开发；展览展示策划；市场营销策划；企业形象策划,企业营销策划;文化活动策划；电脑图文设计；从事广告业务；计算机软硬件技术开发;计算机网络技术的研发、咨询；为餐饮企业提供管理服务；机械设备的租赁。五金交电（不含电动自行车）、日用百货、摩托车配件、服装、鞋帽、办公用品、建筑材料的批发。，许可经营项目是：道路货物运输。

7、关联关系：本公司持股比例为15.53%。本公司董事张轩宁担任董事的企业。

（十八）中百控股集团股份有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：91420100177682019R

2、成立日期：1990-1-9

3、注册地：江汉区江汉路129号

4、法定代表人：汪梅方

5、注册资本：66997.1694万人民币

6、营业范围：商业零售及商品的网上销售；农产品加工；日用工业品及塑料制品加工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；对房地产业、对酒店餐饮业、对商务服务业、对软件业及农业的项目投资与资产管理；法律法规禁止的不得经营；须经审批的在批准后方可经营；法律法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。（以上经营范围中，国家有专项规定的凭许可证在核定的范围、期限内方可经营）

7、关联关系：过去十二个月曾是本公司现任监事会主席吴乐峰先生担任董事的公司。

（十九）永辉云金科技有限公司及其子公司

1、统一社会信用代码：91500105MA60PTAD38

2、成立日期：2019-12-27

3、注册地址：重庆市江北区盘溪七支路11号12楼

4、法定代表人：苗萌

5、注册资本：50000万

6、营业范围：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业形象策划，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），公共事业管理服务，版权代理，市场调查，软件开发，会议及展览服务，大数据服务，互联网数据服务，知识产权服务，物联网技术服务，机械设备租赁，贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、关联关系：本公司持股比例为35.00%的公司。

（二十）名创优品集团

1、名创优品集团控股有限公司于2020年1月7日在开曼群岛注册成立，是一家主要从事生活家居产品以及潮流玩具产品的零售及批发业务的中国控股公司。

2、关联关系：对本公司持有5%以上股份的股东广东骏才国际商贸有限公司的最终控制方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

四、关联方履约能力

公司上述关联方均依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述2024年日常经营性关联交易及2025年关联交易计划系从战略高度进行横向联合或公司多年经营惯性所形成，符合交易双方业务发展实际需求、利益及发展策略，有利于提高本公司的经营效益。定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司全体股东的权益。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-019

永辉超市股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”），本次拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

● 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-1,465,455,921.36元，母公司净利润为63,450,718.50元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案对母公司的利润进行分配：

提取10%法定盈余公积金6,345,071.85元；提取法定盈余公积金后剩余利润57,105,646.65元。报告期内出售永辉云金科技有限公司65%股权，出售完成后继续持有永辉云金科技有限公司35%股权，由于出售股份使该长期股权投资由成本法转换为权益法进行核算，由于剩余长期股权投资成本小于按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，调增未分配利润16,584,274.94元。加年初未分配利润2,842,161,822.51元，2024年度可供股东分配的利润为2,915,851,744.10元。

经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配方案为：不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

■

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司净利润连续4年为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2024年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月24日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和已制定的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月24日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》。公司监事一致认为：董事会提出的公司2024 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，不会损害中小股东的利益，2024年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性，符合公司及股东利益。

四、对公司的影响

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-018

永辉超市股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年4月24日在公司左海总部六楼会议室召开，会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席吴乐峰先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事审议和表决， 会议审议并通过如下决议：

一、关于《永辉超市股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

报告回顾并总结了公司监事会2024年度的工作情况，认为2024年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司监事会工作指引》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规，认真地履行监督职责，积极开展各项工作，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2024年年度报告》，报告从股本变动及股东情况，公司治理结构，股东大会、董事会工作情况及监事会关注事项、公司重大事项，2024年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司2024年度整体经营运行情况。其中安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2024年财务报表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司2024年度财务状况、经营情况和现金流量，并按照有关上市规则的要求作了恰当披露，因此出具了无保留意见的审计报告。

（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

三、关于公司2024年度利润分配的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）。

（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

四、关于公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

公司聘任独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2024年年度审计。上述审计机构在审计了公司2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2024年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上，按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对后附的《永辉超市股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》（下称“情况表”）进行了专项审核并发表了专项说明报告。

报告认为情况表所载资料与审计机构审计公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

五、关于《永辉超市股份有限公司2024年度内部控制审计报告》的议案

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求，独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性，并出具了《永辉超市股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

六、关于《永辉超市股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案

根据有关规定和要求，公司董事会组织公司有关部门及各控股子公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对公司截至2024年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析，并出具了《永辉超市股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

七、关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年关联交易计划的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易计划的公告》（公告编号：2025-020）。

根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案，因涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生进行关联租赁；叶国富先生、张靖京先生、王永平先生需回避此项议案，因涉及向关联公司名创优品集团进行关联采购、租赁。

（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

八、关于继续授权公司购买理财产品的议案

公司主营的零售业务在资金使用上具有明显的季节性特点，为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效益，拟利用自有资金购买金融机构提供的对公理财等金融产品，适时适当认购银行结构性存款，国债逆回购、货币型基金、银行理财产品、债券型基金、混合型基金（股票持仓不超过20%）等金融产品总余额不超过人民币玖拾亿元。各产品在授权的额度限额内滚动使用，提请股东大会授权公司财务总监具体组织实施相关安排。

（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

九、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2025年第一季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2025年第一季度报告》（未经审计），报告从重大事项及2025年第一季度财务报表等方面如实反映了公司2025年度第一季度的经营运行情况。

（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

十、关于购买董监高责任险的议案

公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权力、更好地履行有关职责，符合《上市公司治理准则》等相关规定，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。

（本议案全体监事回避表决，将直接提交2024年年度股东大会审议）

十一、关于《公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬预案》的议案

公司董事、监事2024年度薪酬总额为8,176,835.77元（税前）（具体详见公司2024年度报告）；公司人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定了公司董事、监事2025年薪酬预案并报董事会薪酬与考核委员会核定，董事、监事2025年度计划薪酬为2,994,000元（税前），其中：监事2025年度计划薪酬为2,358,000元（税前）。

（全体监事回避此项议案中涉及监事薪酬的表决，本议案将直接提交2024年年度股东大会审议。）

十二、关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案

本议案已全票通过监事会表决，将提交2024年年度股东大会审议。

（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

其中议案一、二、三、七、八、十、十一、十二尚需提请股东大会审议

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-026

永辉超市股份有限公司

关于累计诉讼、仲裁情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：具体案件诉讼、仲裁阶段详见公告正文。

● 上市公司所处的当事人地位：原告/申请人，被告/被申请人。

● 涉案的金额：永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”或“永辉超市”）及下属子公司在过去十二个月内累计未披露的诉讼、仲裁案件涉及金额约52,132.90万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等，下同）

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：因本期公告的公司连续12个月内新增诉讼、仲裁事项存在尚未审理和执行完毕等情况，对公司本期利润或期后利润产生的影响需以法院生效判决及执行结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、累计诉讼、仲裁的基本情况

永辉超市根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对本公司及下属公司近12个月内新增未披露的累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额合计52,132.90万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等），占公司2024年经审计净资产绝对值的11.74%。本次披露的诉讼、仲裁中，公司及下属公司作为原告/申请人的涉案金

额为6,034.28万元，公司及下属公司作为被告/被申请人的涉案金额为46,098.62万元，其中截至本公告日已经结案的涉案金额为4,350.63万元。具体情况如下：

■

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

因本期公告的连续12个月内新增诉讼、仲裁事项存在尚未审理和执行完毕等情况，对公司本期利润或期后利润产生的影响需以法院生效判决、调解书或执行结果为准。公司将依据相关法律规定，积极行使诉讼权利，维护公司及股东的合法权益，并将依据有关会计准则要求和案件进展情况进行会计处理，最终会计处理及对公司本期利润或期后利润的影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。

三、其他说明

截至本公告披露日，除上述近十二个月的累计诉讼、仲裁事项及其他已披露的往期诉讼、仲裁之外，公司不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

公司将高度重视相关诉讼、仲裁案件情况，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。公司也将持续关注上述相关诉讼、仲裁的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-022

永辉超市股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。与永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）同行业上市公司审计客户8家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次，监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及第一签字注册会计师唐蓓瑶女士，于2012年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2009年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、批发和零售业。

第二签字会计师张莹女士，于2014年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华明执业、2022年成为注册会计师、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署0家上市公司年报/内控审计报告。

项目质量控制合伙人徐菲女士，于2006年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1998年开始在安永华明执业；近三年签署/复核6家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、租赁和商务服务业等多个行业。

2、诚信记录

项目合伙人及第一签字注册会计师唐蓓瑶女士、第二签字注册会计师张莹女士和项目质量控制复核人徐菲女士近三年没有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3. 独立性。

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

本公司2024年审计费用合计人民币650万元（含内部控制审计费用人民币100万元），公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平与安永华明协商确定2025年度相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审查意见

公司董事会审计委员会对拟续聘的会计师事务所进行了较充分的了解和审查，对 2024年的审计工作进行了评估，认为安永华明会计师事务所在 2024年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则开展审计工作，具有足够的投资者保护能力，切实履行外部审计机构的责任与义务，未发现该所与公司之间存在可能影响其独立性的情形，审计报表能够充分反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司实际情况，具有能够为上市公司提供审计工作的专业能力和丰富经验，能够满足公司未来审计工作的要求，同意续聘安永华明为本公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-021

永辉超市股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国企业会计准则及公司内部控制要求，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）对截止至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况的公告如下：

一、本期计提信用减值损失及资产减值损失的情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对截止至2024年12月31日合并范围内的各项资产进行了减值迹象识别，针对识别出存在减值迹象的相关资产进行了减资测试后，确认计提信用减值损失及资产减值损失合计21,750.50万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

二、计提资产减值准备的说明

(一)信用减值损失

公司依照《企业会计准则第8号一一资产减值》、《企业会计准则第22号一一金融工具的确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

(二)资产减值损失

公司依照《企业会计准则第8号一一资产减值》以及公司会计政策的相关规定，对存在减值迹象的长期资产，公司估计相关资产的可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度合并报表计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币 21,750.50万元，减少2024年利润总额21,750.50万元，本次计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度经营成果。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-024

永辉超市股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次修订公司章程的背景

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行如下修订。

二、本次修订的主要内容

■

注：此外，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》将全文“股东大会”调整为“股东会”。

除上述制度的条款内容进行修订、股东大会均改为股东会，其他条款未发生变化。

本次《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。本次修订经第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司相关部门及人员办理本次《公司章程》变更备案等相关工商备案登记事宜。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

（上接614版)