远东智慧能源股份有限公司

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公司拟聘任的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司提请股东大会授权董事会根据2025年度财务审计的具体工作量及市场价格水平，确定2025年度财务审计费用。公司2024年度审计费用合计为人民币205万元（财务报表审计费用160万元，内部控制审计费用45万元），较2024年保持一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对公证天业进行了充分了解和审查，公证天业在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘公证天业不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）2025年4月25日公司召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《2025年度续聘审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业为公司2025年度审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二五年四月二十六日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2025-038

远东智慧能源股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第十届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如下：

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本次修订除上述修订外，将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐一对比。

上述修订事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等相关事宜。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二五年四月二十六日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2025-040

远东智慧能源股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月8日（星期四）9:30-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2025年4月28日（星期一）至5月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱87249788@600869.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日披露2024年年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司拟于2025年5月8日（星期四）9:30-11:30召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况等与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月8日（星期四）9:30-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长蒋锡培先生，副董事长兼总经理（首席执行官）蒋华君先生，董事兼财务总监（首席财务官）、董事会秘书万俊先生，独立董事沈永建先生，如有特殊情况，参会人员将可能调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月8日（星期四）9:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月28日（星期一）至5月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱87249788@600869.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系方式：0510-87249788

传真：0510-87249922

电子信箱：87249788@600869.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2025-035

远东智慧能源股份有限公司

2025年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司/孙公司、控股子公司/孙公司、关联公

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