远东智慧能源股份有限公司

(上接618版)

司及其他公司。

●本期担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司（含子公司，下同）拟为各全资子公司/孙公司提供合计不超过117.43亿元的担保（包括设立、收购的全资子公司），为各控股子公司/孙公司提供合计不超过16.64亿元的担保（包括设立、收购的控股子公司），为关联公司提供合计不超过0.26亿元的担保，为其他公司提供合计不超过0.99亿元的担保。截至目前，公司及子公司担保总额为108.45亿元。该项议案尚须提交公司股东大会审议。

●若公司为控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供担保，将要求其他股东提供反担保，或公司将按照持股比例提供担保。

●公司目前不存在担保逾期的情形。

一、担保情况概述

2025年4月25日公司召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《2025年度担保额度预计的议案》，其中关联董事蒋华君先生回避表决，公司拟为各全资子公司/孙公司提供合计不超过117.43亿元的担保（包括设立、收购的全资子公司），为各控股子公司/孙公司提供合计不超过16.64亿元的担保（包括设立、收购的控股子公司），为关联公司提供合计不超过0.26亿元的担保，为其他公司提供合计不超过0.99亿元的担保，期限自公司2024年股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。同时公司提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理担保的具体事宜。

本期担保额度合计135.32亿元，比2024年度申请的担保额度165.75亿元减少18.36%，明细如下：

■

注：担保人为公司及纳入公司合并报表范围内的组织。公司副董事长、首席执行官蒋华君先生为保定意源达电力设备制造有限公司董事，保定意源达电力设备制造有限公司为公司关联方。

公司可根据实际经营情况在上述对被担保人各自的担保额度内，对不同的被担保人相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资、控股子公司/孙公司或其他组织分配担保额度。在此额度范围内，同时公司提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理担保的具体事宜，不需要单独提交董事会和股东大会审议。公司对控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保。如其他主要股东无法提供反担保，公司将按照持股比例提供担保。

本担保议案需经公司股东大会审议批准后方可实施，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

本期担保额度内发生的担保事项公司将及时公告；若在授权期限内发生超过上述额度的担保事项，公司将按照相关规定召开董事会或者股东大会另行审议。

二、被担保人基本情况

（一）远东电缆有限公司

公司名称：远东电缆有限公司（简称“远东电缆”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：180,000.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号

法定代表人：蒋承志

主营业务：电线、电缆制造、销售，技术进出口，货物进出口

（二）新远东电缆有限公司

公司名称：新远东电缆有限公司（简称“新远东电缆”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：87,108.80万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇范兴路209号

法定代表人：蒋华君

主营业务：电线、电缆制造、销售，技术进出口，货物进出口

（三）北京京航安机场工程有限公司

公司名称：北京京航安机场工程有限公司（简称“京航安”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000.00万元人民币

注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1312室

法定代表人：张胤

主营业务：机场建设工程施工及服务

（四）远东复合技术有限公司

公司名称：远东复合技术有限公司（简称“远东复合技术”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：61,941.71万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇范兴路200号

法定代表人：陈静

主营业务：电线、电缆制造、销售，技术进出口，货物进出口

（五）远东通讯有限公司

公司名称：远东通讯有限公司（简称“远东通讯”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：42,314.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇华远路1号

法定代表人：蒋华君

主营业务：光棒光纤光缆的研发、制造、销售

（六）远东新材料有限公司

公司名称：远东新材料有限公司（简称“远东新材料”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇范兴路68号

法定代表人：丁国军

主营业务：电线电缆新材料及高分子新材料的研发、制造、销售

（七）远东电缆（宜宾）有限公司

公司名称：远东电缆（宜宾）有限公司（简称“远东电缆（宜宾）”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：50,000.00万元人民币

注册地址：四川省宜宾市南溪区宜远路8号

法定代表人：王小强

主营业务：电线、电缆制造、销售，技术进出口，货物进出口

（八）远东海缆有限公司

公司名称：远东海缆有限公司（简称“远东海缆”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：35,000.00万元人民币

注册地址：江苏省南通市如东县长沙镇远东路9号

法定代表人：徐静

主营业务：海缆制造、销售，海洋工程服务

（九）远东铜箔（宜宾）有限公司

公司名称：远东铜箔（宜宾）有限公司（简称“远东铜箔（宜宾）”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000.00万元人民币

注册地址：宜宾市南溪区四川宜宾南溪经济开发区宜远路10号

法定代表人：蒋承志

主营业务：锂电铜箔、新材料技术研发、制造、销售

（十）京航安阿拉伯有限公司

公司名称：京航安阿拉伯有限公司（简称“京航安阿拉伯”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：4,750.00万元人民币

注册地址：沙特阿拉伯利雅得

法定代表人：王峥

主营业务：机场建设工程施工及服务

（十一）远东买卖宝网络科技有限公司

公司名称：远东买卖宝网络科技有限公司（简称“买卖宝”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,800.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇远东大道29号

法定代表人：蒋承宏

主营业务：电工电气电子商务交易

（十二）江西远东锂电有限公司

公司名称：江西远东锂电有限公司（简称“江西远东锂电”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：30,000.00万元人民币

注册地址：江西省宜春经济技术开发区经发大道39号

法定代表人：蒋承志

主营业务：锂离子电池、锂离子储能电池（组）、储能系统研发、制造、销售

（十三）安徽电缆股份有限公司

公司名称：安徽电缆股份有限公司（简称“安缆”）

公司类型：股份有限公司

注册资本：30,000.00万元人民币

注册地址：安徽省天长市安缆大道1号

法定代表人：朱长彪

主营业务：电线、电缆制造、销售，技术进出口，货物进出口

（十四）远东电气股份有限公司

公司名称：远东电气股份有限公司（简称“远东电气”）

公司类型：股份有限公司

注册资本：20,000.00万元人民币

注册地址：无锡市宜兴市高塍远东大道8号

法定代表人：蒋承宏

主营业务：电线、电缆制造、销售，技术进出口，货物进出口

（十五）远东电池江苏有限公司

公司名称：远东电池江苏有限公司（简称“远东电池江苏”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：30,000.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇科技大道8号

法定代表人：陈志君

主营业务：锂离子电池、锂离子储能电池（组）、储能系统研发、制造、销售

（十六）江西远东电池有限公司

公司名称：江西远东电池有限公司（简称“江西远东电池”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：105,302.00万元人民币

注册地址：江西宜春经济技术开发区经发大道39号

法定代表人：陈志君

主营业务：锂离子电池、锂离子储能电池（组）、储能系统研发、制造、销售

（十七）远东铜箔（江苏）有限公司

公司名称：远东铜箔（江苏）有限公司（简称“远东铜箔（江苏）”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000.00万元人民币

注册地址：泰兴市虹桥工业园区飞虹路59号

法定代表人：陈志君

主营业务：锂电铜箔、新材料技术研发、制造、销售

（十八）保定意源达电力设备制造有限公司

公司名称：保定意源达电力设备制造有限公司（简称“意源达”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,999.00万元人民币

注册地址：保定市风能街168号科技研发楼

法定代表人：王伟

主营业务：高压配电开关柜、低压开关柜控制设备、变压器制造

（十九）北京首创融资担保有限公司

公司名称：北京首创融资担保有限公司（简称“首创担保”）

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：126,750.7773万元人民币

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G

法定代表人：臧晓松

主营业务：贷款担保、项目融资担保等融资性担保业务

（二十）天长市天振融资担保有限公司

公司名称：天长市天振融资担保有限公司（简称“天振担保”）

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：51,959.84万元人民币

注册地址：天长市广陵路南侧平安路东侧千秋小额贷款股份有限公司金融大楼A一1901

法定代表人：李新文

主营业务：融资担保业务、非融资担保服务

（二十一）天长市科技融资担保有限公司

公司名称：天长市科技融资担保有限公司（简称“科技担保”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：15,000.00万元人民币

注册地址：天长市广陵路南侧平安路东侧千秋小额贷款股份有限公司金融大楼A-1801

法定代表人：王文斌

主营业务：贷款担保、再担保以及国家规定的其他融资担保业务

三、被担保人的主要财务数据及持股比例

单位：万元

■

四、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司与包含但不限于银行、信托、融资租赁公司、担保公司等共同协商确定。公司将根据担保协议的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

上述担保额度是为了满足各公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权或重大影响，被担保人具备相关机构认可的偿债能力，风险整体可控。公司为控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保，此反担保可相应保障公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

六、累计担保数量

截至目前，公司担保总额为1,084,456.01万元，实际担保余额为735,771.36万元，分别占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为253.64%、172.09%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为1,071,912.01万元，实际担保余额为723,227.36万元，分别占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为250.71%、169.16%；公司对其他公司的担保总额为12,544.00万元，实际担保余额为12,544.00万元，分别占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为2.93%、2.93%，公司担保均不存在逾期情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二五年四月二十六日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2025-037

远东智慧能源股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、本次会计政策变更系根据国家财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的变更；

2、本次会计政策变更无需提交远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的内容

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释第18号”），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）本次会计政策变更的时间

公司按上述会计解释要求的执行时间起开始执行。

（三）变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第18号规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

本次会计政策变更系根据国家财政部发布的相关会计准则解释进行的变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二五年四月二十六日

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-039

远东智慧能源股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 9点30分

召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十三次会议审议，相关公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：8、12。

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12。

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11。

应回避表决的关联股东名称：远东控股集团有限公司、宜兴国远投资合伙企业（有限合伙）、蒋锡培、蒋承志、蒋华君、陈静、蒋国健、徐静等。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月13日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

（二）登记地点：江苏省宜兴市科技大道8号远东股份董事会办公室

（三）登记方式

1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。

3、异地股东可以信函或传真方式登记。

4、以上文件报送以2025年5月13日17:00前收到为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系部门：董事会办公室

电话：0510-87249788

传真：0510-87249922

邮箱：87249788@600869.com

邮编：214257

（二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

远东智慧能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2025-030

远东智慧能源股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、沈永建、赵健康、张世超）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2024年年度报告及摘要

具体内容详见公司于同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）2024年度财务决算报告

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）2025年度财务预算报告

2025年财务预算方案是根据公司2024年的实际经营情况，结合市场环境、经营目标、各项目实际情况进行编制；本财务预算报告以持续经营为基础，根据《企业会计准则》的要求进行编制。

2025年财务预算的主要指标：营业收入300亿元左右，净利润6亿元左右。

上述财务预算仅为公司2025年经营计划的陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，具有不确定性，敬请投资者特别注意。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）2024年度董事会工作报告

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度董事会审计委员会履职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（五）2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（六）2024年度利润分配预案

具体内容详见公司于同日披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（七）关于处理2024年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2024年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的公告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

（八）2024年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

（九）2025年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、蒋承宏先生回避表决。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。

（十）2025年度担保额度预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度担保额度预计的公告》。

关联董事蒋华君先生回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

（十一）2025年度续聘审计机构的议案

根据有关法律法规和《公司章程》之规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十二）关于调整组织架构的议案

为适应公司战略发展需要，提高运营效率，公司对组织架构提出调整方案，主要如下：

1、监审服务部由首席品牌官/首席监审官分管；

2、调出远东材料交易中心有限公司、远东铜箔（江苏）有限公司、供应链服务中心、首席工程官、工程建设服务中心；

3、增加远东智慧能源国际控股有限公司。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（十三）关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案

2024年度董事（非远东员工、非独立董事）薪酬为税前12万元/年，独立董事薪酬为税前24万元/年。结合公司实际情况，制定2025年度董事薪酬标准：董事（非远东员工、非独立董事）领取董事薪酬为税前12万元/年，独立董事薪酬为税前24万元/年。

关联董事章小刚先生、沈永建先生、赵健康先生、张世超先生回避表决。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效委员会审议通过。

（十四）关于高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬绩效方案的议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关制度规定，结合公司实际情况，对2024年度公司高级管理人员年度税前薪酬进行确认。

同时结合公司经营目标以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员2025年度薪酬标准，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关制度领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成。公司高级管理人员的薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

关联董事蒋华君先生、万俊先生回避表决。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效委员会审议通过。

（十五）关于修订《公司章程》的议案

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，修订相应条款，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等相关事宜，具体内容详见公司于同日披露的《关于修订公司章程的公告》、《公司章程》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（十六）关于修订《股东会议事规则》的议案

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于同日披露的《股东会议事规则》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（十七）关于修订《董事会议事规则》的议案

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于同日披露的《董事会议事规则》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（十八）2025年第一季度报告

具体内容详见公司于同日披露的《2025年第一季度报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十九）关于召开2024年年度股东大会的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

上述第一、二、三、四、六、七、十、十一、十三、十五、十六、十七项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二五年四月二十六日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2025-031

远东智慧能源股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）2024年年度报告及摘要

公司监事会对2024年年度报告及摘要进行了认真审核，认为：

2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容详见公司于同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（二）2024年度监事会工作报告

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（三）2024年度利润分配预案

具体内容详见公司于同日披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（四）关于处理2024年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2024年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的公告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（五）2024年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（六）2025年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事蒋国健先生、顾国栋先生、徐静女士对该项议案回避表决。

同意票2票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（七）2025年度担保额度预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度担保额度预计的公告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（八）2025年度续聘审计机构的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（九）关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案

2024年度监事（非远东员工）薪酬为税前12万元/年。同时公司制定监事2025年度薪酬标准：监事（非远东员工）领取监事薪酬为税前12万元/年。

关联监事顾国栋先生、丁文斌先生回避表决。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（十）关于修订《监事会议事规则》的议案

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于同日披露的《监事会议事规则》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（十一）2025年第一季度报告

公司监事会对2025年第一季度报告进行了认真审核，认为：

2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日披露的《2025年第一季度报告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

上述第一、二、三、四、七、八、九、十项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二○二五年四月二十六日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2025-032

远东智慧能源股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

1、利润分配方案的具体内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润-31,804.24万元，2024年7月完成2023年度利润分配15,535.47万元，加期初未分配利润88,941.06万元，2024年末可供分配的利润为41,601.35万元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度归属于母公司股东净利润亏损，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负数，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

2025年4月25日，公司召开的第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二五年四月二十六日