郑州千味央厨食品股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-027

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要为餐饮企业提供定制化、标准化的预制半成品。2024年公司实现营业收入18.68亿元，同比下降1.71%；实现归母净利润0.84亿元，同比下降37.67%。不考虑股权激励的影响，公司2024年归母净利润为1亿元，同比下降31.99%（2024年公司因股权激励产生费用952.21万元，考虑当期所得税及解禁后可抵扣所得税影响，股权激励事项对净利润的影响金额为1,676.91万元）。报告期内，受市场竞争环境影响，公司经营业绩承压。

从产品上看，公司主营的预制半成品按照传统的加工方式可分为油炸类、烘焙类、蒸煮类、菜肴类及其他四大类。四大品类销售收入增幅如下表所示：

单位：万元

■

报告期内，下游客户为积极应对市场竞争调整产品及采购策略，同时受产品生命周期影响，部分传统产品更新迭代，而新品处于上市初期，市占率尚不及传统产品。受此影响，公司油炸类核心单品主食油条、芝麻球、春卷以及烘焙类单品蛋挞皮均出现销售收入下滑情况，因该等单品在各自品类中占比较大，导致油炸类产品和烘焙类产品销售收入同比出现下滑；蒸煮类产品销售收入同比有所上升主要原因是公司咸包产品在报告期内增幅较大，同时子公司味宝食品自2023年4月起纳入公司合并报表范围，而2024年完整纳入合并报表，因计算周期差异等导致上期基数较低；菜肴类以及其他销售收入增幅较大，主要是公司在预制菜产品上通过优化选品、加大新品研发，在市场上快速放量带来的积极影响。

近年来速冻食品市场结构发生较大变化，餐饮业连锁化趋势的快速推进对标准化餐饮食材的需求显著增长、冷冻调理菜肴类市场迅猛发展、烘焙甜品类市场持续扩容，为更精准地掌握市场变化，更好地满足不同餐饮场景客户需求，报告期内公司按照产品类别并结合餐饮行业特性，对产品分类进行了基于菜单结构的重新划分，将产品划分为主食类、小食类、烘焙甜品类、冷冻调理菜肴类及其他四大类。新分类产品销售收入及变动情况如下：

单位：万元

■

上述分类中，主食类产品主要为油条、蒸煎饺、咸包、象形面点、烧麦、水饺、汤圆、糕类、八宝饭等；小食类产品主要为芝麻球、地瓜丸、春卷、糍粑、粉面粥、饼类、其他油炸产品等；烘焙甜品类主要为蛋挞类、丹麦类、派类、曲奇类等；冷冻调理类及其他主要为爪类、鸡肉调理类、猪肉调理类、蔬菜制品等。

从生产模式看，公司生产模式主要分为通用品生产和定制品生产。其中，通用品主要为公司根据市场需求自主开发的产品，面向全体B端客户销售，一般通过经销商渠道在中、小B端实现放量，属于产品导向，主要由公司自产，少量对外委托加工。定制品主要是与大B客户联合研发或根据客户要求做工艺定制、包装定制，先有定制客户，再有定制产品，业务模式是以定制客户为基础和核心，企业与定制客户之间是一种紧密型的客户关系。定制生产模式围绕大B端需求出发，提供针对性的解决方案，属于服务导向。

从销售模式看，公司作为国内知名的餐饮速冻面米制品供应商，主要为连锁餐饮企业、团餐、酒店、宴席及新零售自有品牌提供定制化和标准化的速冻面米制品，公司主要采取直营和经销两种模式进行销售。公司对经销客户主要销售通用品，对直营客户主要销售定制品。

报告期内受经济形势变化及餐饮市场竞争结构变化的影响，公司经销商模式同比有所下滑，直营模式增速也有所放缓。公司按销售模式分类收入构成如下表所示：

单位：万元

■

直营模式是公司和部分餐饮企业客户直接签约、直接合作的销售模式，客户主要是全国性的品牌连锁餐饮企业，如百胜中国、海底捞、华莱士、老乡鸡、盒马、九毛九、三米、曼玲等。公司针对该类客户的消费群体及菜单提供产品设计、产品开发、产品销售、技术支持、干线物流运输以及后续服务，以建立长期合作的同盟关系。公司与餐饮客户定期研讨产品升级方向，调整供应产品的配方、口感、包装等要素，共同讨论解决方案及新品提案，同时对产品的后续加工条件、餐饮企业的后厨布局设计提供建议。2024年公司加大对大客户的服务力度，截至2024年12月底，公司大客户（合并关联方后）数量为173家，2023年底同口径大客户数量为159家，同比增加8.81%。另外公司积极开发潜力餐饮客户，2024年公司直营模式销售额为80,880.49万元，同比增幅为4.34%。公司核心五大直营客户及其销量如下：

单位：万元

■

经销模式是公司通过经销商作为渠道向中小餐饮企业、团餐、酒店等实现产品供应的模式。由于各个中小餐饮企业门店较为分散，公司通过经销商渠道向这些中小门店提供产品和服务。公司向经销商的销售均为买断式销售，即公司向经销商销售后公司产品所有权的主要风险和报酬已转移至经销商，经销商在公司销售指导价格的基础上自行定价销售。

报告期内，餐饮消费整体更趋于理性，消费者对性价比追求愈发强烈，为了迎合消费者对性价比的追求，导致诸多餐饮企业纷纷选择降价以吸引顾客，同时逐步向供应链压价以谋求利润，这对以餐饮为核心业务的公司形成较大压力。面临激烈的市场竞争，公司采取了积极的应对措施。首先，公司增加了销售市场的人员投入，持续推行厂商联合项目制服务模式，合力出击，协助经销商拓展当地的各类渠道用户，开拓网点，推广新品，增加销量。以项目制为契机，协助经销商提升内部管理水平，提高组织力，充分调动经销商团队成员的积极性；其次，推行全国大单品策略，公司在区域试销成功的产品中选择有市场潜力、区域局限小、适销场景广、有制造优势和品牌优势的产品予以全国推广，设定清晰目标，公司团队联合经销商团队，首选向当地优势渠道推介议入，动销支持，全力打造大单品；第三，通过组织经销商参与重点行业展会、专业奖项申报评选、样板点用户建设、广宣氛围营造、旺季市场攻坚活动、试吃推广活动等各种措施，助力渠道深耕，助推战略产品的推广与销售。电商渠道以旗舰店为引领，采取组合推广模式，探索线上爆品打造，利用线上的流量增加品牌及品类曝光，实现产品的线上爆量、线下同步联动的互相赋能的销售模式；同时，公司在原来的优势渠道餐饮类B端客户的基础上，结合KA商超调改的行业趋势，协助经销商扩充商超熟食区的产品销售。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-018

郑州千味央厨食品股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年4月15日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员、持续督导保荐代表人列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

2024年年度报告的具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，对公司2024年经营情况进行了分析总结。公司独立董事冯明辉先生、蒋辉先生及韩风雷先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上做述职报告。

公司董事会对独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》进行了审核，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

3、《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

4、《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议、独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

5、《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告》《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

该议案已经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

6、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

保荐机构中德证券有限责任公司对公司2024年度内部控制自我评价报告出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

该议案已经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

8、《关于确定董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于确定董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。

表决结果：董事全体回避，提交股东会审议。

9、《关于确定高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于确定董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

10、《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-023）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

11、《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

12、《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

13、《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司通过集中竞价交易方式回购的公司股份2,102,700股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，公司董事会根据股份回购注销情况对《公司章程》进行了修订，公司总股本由99,263,146股变更为97,160,446股，注册资本由99,263,146.00元变更为97,160,446.00元。

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

14、《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金和自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），用于股权激励或员工持股计划。本次拟用于股份回购的总金额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），具体回购资金总额以回购完成时实际使用的资金总额为准。

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2025-025）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

15、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会拟提请2024年年度股东会授权董事会向特定对象以简易程序发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-030）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

16、《关于召开2024年年度股东会的议案》

本次董事会决议拟于2025年5月16日（星期五）下午14:30召开2024年年度股东会，审议公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过尚需提交股东会审议的相关议案。具体内容详见公司2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-031）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-031

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年4月25日召开，会议决定于2024年5月20日召开公司2024年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会；

2、股东会的召集人：公司董事会。

2025年4月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月20日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15一15:00期间的任意时间。

5、公司召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准；同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月14日

7、出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：河南省郑州高新区郑州高新企业加速器产业园D9-3栋四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

■

2、上述提案经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体详见公司2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》上披露的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

4、本次股东会所审议的议案5、议案6涉及董事、监事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

5、本次股东会所审议的议案7、议案8、议案9属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、本次股东会所审议的议案4、议案8、议案9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除董监高及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月19日（上午9:00一12:00，下午13:30一17:00）。

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡或有效持股凭证办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效持股凭证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（须在2025年5月19日下午17:00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东会”字样。不接受电话方式办理登记。

4、联系方式：

联系人：陈艳

联系电话：0371-56978875

传真：0371-56978831

地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋

邮政编码：450000

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东的食宿及交通等费用自理；

6、参加现场会议的股东请务必于2025年5月19日17:00前将登记信息发送至公司邮箱zqb@qwyc.pro并电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东授权委托书

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“361215”，投票简称为“千味投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（上午）9:15至（下午）15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东授权委托书

郑州千味央厨食品股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席郑州千味央厨食品股份有限公司2024年年度股东会并行使表决权。

委托人姓名或名称(签字或签章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质及持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本人对郑州千味央厨食品股份有限公司2024年年度股东会具体审议事项的委托投票指示如下：

■

如果委托人未对本次股东会提案作出明确投票指示，受托人可否按照自己意见投票：

● 可以 □ 不可以

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 前10名股东中存在回购专户的特别说明

截至本报告期末，公司回购专户持有普通股数量为2,102,700股，占总股本比例为2.12%。

（三） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：郑州千味央厨食品股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

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■

法定代表人：孙剑 主管会计工作负责人：焦军军 会计机构负责人：杨华业

2、合并利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙剑 主管会计工作负责人：焦军军 会计机构负责人：杨华业

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日

郑州千味央厨食品股份有限公司2025年第一季度报告

(下转624版)