袁隆平农业高科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-12

袁隆平农业高科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）行业基本情况

从全球农作物种业市场来看，生物育种技术的发展为种业市场注入强大动力，如通过基因编辑、全基因组等技术培育出抗虫、抗病等优良性状品种，有效提高农作物产量与质量。伴随着生物育种的种子市场渗透率提高、人们对于植物蛋白质和蔬菜的需求不断增加等多种因素共同驱动，全球农作物种业市场规模呈现稳步增长态势。亚洲种业市场正经历结构性变革，政策驱动与技术革新形成双轮驱动，即政策扶持、生物育种技术等方面的广泛应用使得市场增长迅速。南美地区作为新兴农业市场，对种子产品有着旺盛的需求，并拥有改良的种子品种和新技术，随着采取农业信贷补贴、种子认证体系优化等措施，推动了南美种业市场的扩张和规范化发展。北美地区是全球最大的商业种子市场，具有农业高度现代化的特征，注重种子研发和技术创新，该地区需求主要来自作物品种的更新换代以及对特定作物特性的改进等。根据Kynetec数据，全球种业的市场规模由2017年的459亿美元增长至2023年540亿美元，预计到2026年将增至578亿美元，2017年至2026年期间年均复合增长率为2.96%。

2017-2026年全球种业市场规模

单位：亿美元

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资料来源：Kynetec，灼识咨询

从全球市场分布来看，自20世纪70年代开始，全球种业进入持续的行业整合期，行业集中度大幅提升，前几大种业巨头的规模优势日益凸显。20世纪70年代至21世纪初，种业经历了两次并购浪潮。2014年开始，随着全球经济下滑、粮价持续走低，国际种业集团开始积极谋求以兼并的方式来整合资源，如杜邦与陶氏合并、拜耳收购孟山都以及中国化工收购先正达，种业的全球化整合大力推动了全球化布局的加速，提升了市场的集中度，实现了规模的快速扩张，并在全球竞争中占据了优势地位。根据行业数据统计，早在2020年，全球种业中前五大种业公司（拜耳、科迪华、先正达、巴斯夫和利马格兰）市场份额合计已超过50%。

从中国种业市场来看，自2021年实施种业振兴行动方案以来，随着扶强扶优政策的持续加码和市场化进程的加速，相关主管部门相继出台政策鼓励种企并购重组，我国种业进入重要的市场整合期，具有育种能力、市场占有率较高、经营规模较大的“育繁推一体化”种企加速整合育种力量和资源，实现优势互补、资源聚集，从而提升核心竞争力。众多规模较小、科研水平落后的种子企业将逐步退出市场，市场地位将进一步强化，推动种业市场不断向集中化、规模化方向发展。

目前，国际地缘政治的变化以及中美贸易摩擦的加剧，为国内种业科技企业带来了新的发展机遇。一方面，贸易摩擦加剧了国内对种源自主可控的需求，促使国内种企加快技术研发与创新，减少对国外种源的依赖。国内龙头种企逐步在转基因玉米、大豆等关键领域取得技术突破，转化体已通过安全认证并实现商业化种植，市场竞争力进一步加强。另一方面，贸易摩擦推动了进口替代的进程，国产种子在市场中的份额逐渐扩大。未来，随着生物育种技术在国内推广与发展，具备研发实力的龙头种子企业的市场份额将进一步提升。国家将持续加大资金投入与政策扶持力度，聚焦种业创新、基地建设等关键环节，全力提升我国种业核心竞争力，实现种业科技自立自强、种源自主可控。在全球市场中，国内种企也将通过生物育种技术创新、市场拓展和资源整合，逐步提升竞争力，实现做大做强。

（二）新公布的法律法规及政策对行业的影响

强国必先强农，农强方能国强。农业强国是社会主义现代化强国的根基。2024年是我国种业振兴行动从“三年打基础”迈向“五年见成效”的关键之年，也是实施“十四五”规划的攻坚之年。中央政策体系持续释放强农信号，各重要会议及文件均聚焦农业强国、农业科技、种业振兴、粮食安全等关键议题，提出了加快推进种业振兴行动的具体措施。中央经济工作会议提出要严守耕地红线，严格耕地占补平衡管理，抓好粮食和重要农产品稳产保供，提高农业综合效益和竞争力。中央农村工作会议进一步强调要坚决扛牢保障国家粮食安全重任，持续增强粮食等重要农产品供给保障能力，稳定粮食播种面积。中央一号文件则明确部署了“加大种源关键核心技术攻关，加快选育推广生产急需的自主优良品种，推动生物育种产业化扩面提速”的实施路径。在一系列政策的有力推动下，2024年种业振兴行动取得了显著进展，为种业发展注入政策动能，推动形成“基础研究一技术攻关一成果转化”的创新闭环。

近年来国内外种业政策密集发布，鼓励种业行业发展与创新。在国内，自2021年《种业振兴行动方案》审议通过以来，我国构建了涵盖知识产权保护、企业扶持、鼓励研发创新等多维度的政策支持体系，推动实质性派生品种制度（EDV）的实施。2022年新修订的《种子法》实施，为种业科技自强自主、种源自主可控提供了法治保障。2023年制定的《粮食安全保障法》进一步强化了种业在粮食安全中的核心地位。同时，种业监管执法力度不断加强。农业农村部印发《2024年全国种业监管执法年活动方案》，提出严格许可审批、加强事中事后监管、推进监管执法协同联动等措施，完善种业法规制度建设。此外，种业知识产权保护力度也在提升。农业农村部会同相关部门出台《关于保护种业知识产权打击假冒伪劣套牌侵权营造良好环境的指导意见》，着力打击侵权行为，为种业发展与创新提供了有力保障。

公司子公司隆平发展主要通过其子公司隆平巴西在境外巴西开展玉米种子业务。巴西作为全球大豆出口和玉米生产大国，已成为我国农产品进口的重要替代渠道。同时中巴两国在农业全产业链的深度合作，涵盖作物种植、农资供应、加工储运等环节，不仅提升了我国农业资源的全球调配效率，同时带动了国内农化产品、农业机械等配套产业的出口增长。目前巴西政府推出了多项支持种业发展的政策，包括土地支持政策（保障规模经营的土地政策）、农业销售政策（产品售空计划、期权合约补贴、农产品的最低价格保证、农业低税政策）、农业金融支持政策（信贷支持政策、设立地方开发银行和基金）、农业贸易支持政策（关税支持、进口管理、出口补贴、出口信贷支持）等，通过“市场+政策+产业链”的多维协同，为中国在巴西拓展业务提供了有利条件，进一步推动中巴农业合作向更高水平发展。

（三）公司所处的行业地位

在种业振兴行动中，公司充分发挥“种业国家队”的主力军、排头兵作用，按照中信集团“主业清晰、核心突出、行业领先、治理先进、管理高效”的总要求，通过内生增长和外延并购，已成长为一家聚焦种业主业、统筹国内国际，拥有现代治理体系，具备国际经营能力，营业规模达近百亿级的综合性跨国种业集团，构建起新的“中信大隆平”格局，并跻身世界种业企业前八强。

公司是国内首批“育繁推一体化”种子企业，先后被认定为“国家企业技术中心”“国家创新型试点企业”“农业产业化国家重点龙头企业”“中国种子行业十年AAA信用企业”。在推进落实国家种业振兴行动中，公司被认定为农业农村部“国家农作物种业阵型”领军企业。公司还连续五届蝉联“中国种业信用明星企业”榜首。2024年，公司荣获第五届中国质量奖，成为中国农业领域首家获得此项殊荣的企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）关于聘任公司轮值总裁及副总裁的事项

为加快创建世界一流种业企业，激发产业管理活力，发挥集体决策优势，进一步创新公司治理机制，公司于2024年7月3日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》及《关于聘任公司副总裁的议案》等，目前公司管理团队由总裁张林、副总裁杨远柱、轮值总裁尹贤文、副总裁纪绍勤、副总裁宫俊涛、副总裁兼财务总监黄冀湘、董事会秘书胡博组成。具体内容详见公司于2024年7月4日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-25）和《关于聘任公司轮值总裁及副总裁的公告》（公告编号：2024-26）。

（二）长期服务计划之第一期员工持股计划第二个锁定期届满

2024年6月17日，公司长期服务计划之第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的第二个锁定期届满，本员工持股计划第二个解锁期解锁股份数量为6,900,437股，占本员工持股计划的30%，占公司总股本的0.52%。截至报告期末，公司员工持股计划持有公司9,211,021万股，占公司总股本的0.70%。具体内容详见公司于2024年6月15日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于长期服务计划之第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-23）。

（三）关于公司向特定对象发行A股股票相关事项

公司分别于2024年8月5日、8月27日召开第九届董事会第十二次（临时）会议、第九届监事会第七次（临时）会议及2024年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》和《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，本次向特定对象发行股票的拟募集资金总额预计不超过120,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于偿还银行贷款及补充流动资金，有助于公司优化资产负债结构、改善财务状况，增强公司高质量研发投入、运营发展及产业整合的资金实力，进一步提升公司种业龙头地位。本次发行认购对象为公司控股股东中信农业，为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

公司于2025年4月7日收到中国证监会出具的《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕700号），后续公司董事会将按照有关法律法规和批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。

具体内容详见公司于2024年8月7日、8月28日和2025年4月8日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-30）、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-33）、《2024年第一次（临时）股东大会决议公告》（公告编号：2024-40）、《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-09）。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

2025 年 04 月 26日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-13

袁隆平农业高科技股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2025年4月25日上午9:00在湖南省长沙市合平路638号1楼以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年4月14日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事9人，实到董事8人。董事张坚因公出差，委托董事长刘志勇代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

公司报告期内在任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。公司现任独立董事按要求分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年度总裁工作报告》

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（三）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

本报告的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（四）审议通过了《2024年年度报告》及摘要

本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《2024年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，2024年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润113,866,777.84元，截至2024年末，合并报表未分配利润为1,649,206,028.49元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年度按母公司实现净利润907,757,922.29元提取10%的法定公积金90,775,792.23元，减去2023年分红金额65,848,514.90元，加上2023年度留存的未分配利润207,976,079.19元，截至2024年末，母公司可供分配的利润为959,109,694.35元，资本公积为4,933,984,303.89元。

根据《证券发行与承销管理办法》的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。若公司实施2024年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行向特定对象发行A股股票。鉴于目前公司向特定对象发行A股股票事项已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，正在推进过程中，综合考虑股东利益和公司发展等因素，为尽快推进相关工作，公司2024年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。待公司本次向特定对象发行A股股票完成后，公司将按照相关的规定另行审议2024年度利润分配方案，分配比例为不低于当期净利润的30%。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2025年度与关联方开展存贷款等业务的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度与关联方开展存贷款等业务的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。

关联董事刘志勇、张坚和桑瑜已回避表决，本议案的表决结果是：6票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于中信财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中信财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项发表了同意意见并同意提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（八）审议通过了《关于向银行以信用保证方式申请综合授信的议案》

根据生产经营和业务发展的需要，为满足公司及子公司的资金需求并降低融资成本，同意公司及子公司（不包括隆平发展）向银行申请综合授信共计人民币1,032,000万元，该综合授信保证方式为信用。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权代理人在上述授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。授信额度具体情况如下：

单位：万元

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本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（九）审议通过了《关于控股子公司2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》

为满足控股子公司隆平发展及其下属子公司生产经营和业务发展的资金需求、规范其资金使用、降低境外融资成本，隆平发展拟向银行申请授信额度共计1,450,000万元人民币（或等值外币），其中：信用额度770,000万元（或等值外币），担保额度680,000万元人民币（或等值外币），担保方式为隆平发展及其下属子公司之间的连带责任保证担保等，具体以签订的合同为准。

本次综合授信额度及担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止；董事会同意授权隆平发展法定代表人或法定代表人指定授权代理人在授信额度及担保额度范围内代表隆平发展及其下属子公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用授信额度。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司（含控股子公司）使用不超过100,000万元的闲置自有资金向非关联方机构购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品，该额度自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议同类议案之日止，在上述额度和授权期限内资金可以滚动使用。同时公司董事会授权公司及控股子公司管理层具体实施该事宜。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（十一）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

经审议本议案及《关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》，董事会同意公司及控股子公司在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。外汇衍生品交易业务总额度不超过40亿元人民币（或等值人民币），自2024年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会审议通过之日期间有效，任一时点的合同金额不超过前述总额度。有效期限内额度可以滚动使用。同时，授权公司经营管理层根据前述原则，具体负责实施外汇衍生品交易相关事宜。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《2025年第一季度报告》

本报告的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（十三）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，加强公司市值管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件和公司实际情况，制定《市值管理制度》。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

二、其他事项

本次董事会听取了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

三、备查文件

（一）《第九届董事会第十八次会议决议》；

（二）《第九届董事会审计委员会第十次会议决议》；

（三）《2025年独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-14

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会已于2025年4月25日召开第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开2024年度股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

（四）本次股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）下午15:00。

网络投票时间为：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年5月9日。

（七）出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

本次股东大会提案名称及编码表

■

2、披露情况及相关说明

（1）上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（2）上述提案5涉及关联交易，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

（3）上述提案8为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

（4）上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2025年5月13日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

1、法人股东登记

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件1）。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。

（二）登记地点及联系方式

1、联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号8楼董事会办公室

2、邮编：410125

3、电话：0731-82183880

4、传真：0731-82183880

(下转650版）

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-16

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、营业收入本报告期较上年同期下降32.03%，主要原因系报告期内受玉米种子市场供大于求、去库存压力大、品种更新迭代节奏加快、市场竞争加剧等因素影响，公司国内外玉米种子业务销量较上年同期下滑，使得收入同比下降。

2、归属于上市公司股东的净利润本报告期同比由盈转亏，主要原因系报告期内主营业务收入同比下降，主营业务毛利润同比减少，叠加固定成本费用刚性支出，进一步压缩利润空间，致使净利润同比下降。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降85.19%，主要系报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少。

4、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加13.64%，主要原因系公司推行精益降费举措，合理压降成本费用，报告期内支付给职工以及为职工支付的款项以及支付其他与经营活动有关的现金同比减少。

5、基本每股收益及稀释每股收益本报告期较上年同期下降102.74%，主要原因系报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少。

6、加权平均净资产收益率本报告期较上年同期下降1.41%，主要原因系报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降，以及境外子公司外币报表折算差异引起其他综合收益增加使得期末净资产较年初增加。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）关于公司向特定对象发行A股股票相关事项

公司分别于2024年8月5日、8月27日召开第九届董事会第十二次（临时）会议、第九届监事会第七次（临时）会议及2024年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》和《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，本次向特定对象发行股票的拟募集资金总额预计不超过120,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于偿还银行贷款及补充流动资金，有助于公司优化资产负债结构、改善财务状况，增强公司高质量研发投入、运营发展及产业整合的资金实力，进一步提升公司种业龙头地位。本次发行认购对象为公司控股股东中信农业，为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

公司于2025年4月7日收到中国证监会出具的《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕700号），后续公司董事会将按照有关法律法规和批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。

具体内容详见公司于2024年8月7日、8月28日和2025年4月8日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-30）、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-33）、《2024年第一次（临时）股东大会决议公告》（公告编号：2024-40）、《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-09）。

（二）关于转让全资子公司部分股权事项

公司于2025年3月17日召开了公司第九届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于转让天津德瑞特种业有限公司34%股权的议案》。为推动蔬菜瓜果种子业务的全面升级，进一步提升公司在蔬菜瓜果种子等细分领域的竞争力和市场影响力，基于与Mitsui ＆ Co.,Ltd.（三井物产株式会社，以下简称“三井物产”）的友好合作，将公司持有的天津德瑞特种业有限公司34%股权转让给三井物产或其指定主体，对应注册资本为170万元，转让价格为48,960万元。本次交易完成后，公司持有德瑞特66%股权，本次交易不会导致公司合并范围发生变化。具体内容详见公司于2025年3月19日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2025-05）。

（三）关于控股子公司与深圳开鸿数字产业发展有限公司共同投资设立数字化农业公司事项

为打造先进的数字化农业服务体系、通过数字化手段助力农业产业链发展，公司控股子公司隆平高科信息技术（北京）有限公司（以下简称“隆平信息”）与深圳开鸿数字产业发展有限公司（以下简称“深开鸿”）签订《投资合作协议》，共同投资设立隆平开鸿农业科技（北京）有限公司（以下简称“隆平开鸿”或“目标公司”，最终名字以登记机关核准登记或备案为准）。目标公司每1元注册资本对应的出资对价为1元，隆平信息拟以4,000万元认缴目标公司注册资本4,000万元，对应目标公司的持股比例为47.06%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司内部管理制度约定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于2025年3月19日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司与深圳开鸿数字产业发展有限公司共同投资设立数字化农业公司的自愿性公告》（公告编号：2025-06）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：刘志勇 主管会计工作负责人：黄冀湘 会计机构负责人：黄冀湘

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘志勇 主管会计工作负责人：黄冀湘 会计机构负责人：黄冀湘

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

2025年4月26日