郑州煤电股份有限公司
（上接655版）
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注：除以上内容外，统一将 “股东大会”表述调整为“股东会”，“或”表述调整为“或者”；因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、相关制度修订、制定情况
根据上述最新修订，结合自身实际，公司修订、制订了部分制度，具体如下：
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修订后的《公司章程》及上述制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、备查文件
（一）公司九届二十三次董事会决议
（二）公司九届十七次监事会决议
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2025-018
郑州煤电股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十三次会议于2025年4月24日9时30分，在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司2024年度环境、社会和公司治理报告（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会事前认可。
二、审议通过了公司2025年第一季度报告（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
三、审议通过了关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的议案（详见同日编号为临2025-021号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
四、审议通过了关于修订公司信息披露事务管理制度的议案（制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案（细则全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
六、审议通过了关于制订公司董事离职管理制度的议案（制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、备查文件
（一）公司九届二十三次董事会决议
（二）董事会战略与ESG委员会审核意见
（三）董事会审计委员会审核意见
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2025-019
郑州煤电股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十七次会议于2025年4月24日11点，在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面和电邮方式送达各位监事。会议由监事会主席邹山旺先生召集，应参加表决监事5人，实际参加5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
一、审议并通过了公司2025年第一季度报告
公司监事会对2025年第一季度报告发表如下审核意见：
（一）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
（二）公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的经营管理和财务状况；
（三）在提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的议案
鉴于公司第九届监事会即将届满，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《郑州煤电股份有限公司监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》和相关议事规则中的相关条款亦作出相应修订。
该议案尚需提交公司股东大会表决。在股东大会表决通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司正常运作。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查资料
公司九届十七次监事会决议。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司监事会
2025年4月26日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2025-020
郑州煤电股份有限公司
2025年第一季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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本期公司煤炭毛利同比大幅下降的主要原因是受市场价格影响。一季度，公司动力煤平均售价同比下降15.62%。
二、数据来源及风险提示
以上数据来自公司内部统计，未经审计，可能与公司定期报告披露数据有差异，仅供方便投资者及时了解生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2025-022
郑州煤电股份有限公司关于
召开2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年5月14日（星期三）9:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年5月7日（星期三）至5月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zce600121@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月26日发布公司2024年度环境、社会和公司治理报告（以下简称ESG报告）及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度ESG报告和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月14日（星期三）9:00-10:00举行2024年度ESG报告暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度ESG报告和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年5月14日（星期三）9:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
拟出席本次业绩说明会的主要人员包括公司董事长、总经理、独立董事、职工代表监事、总会计师和董事会秘书等。具体参加人员以实际到会为准。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年5月14日（星期三）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年5月7日（星期三）至5月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zce600121@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：常江、鲁华
电话：0371-87785121
邮箱：zce600121@163.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2025年4月26日
