南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：603066 公司简称：音飞储存

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润50,277,288.49元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至2024年12月31日，可供母公司股东分配的利润为632,454,161.37元。

为了积极回报投资者，经董事会研究，应秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议2024年度利润分配预案如下：

公司拟每10股派发现金股利0.52元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本294,180,074股，拟派发现金股利合计15,297,363.85元。2024年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的30.43%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年归属于上市公司股东的年均净利润的78.24%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所处的是智能物流行业。智能物流是指运用先进的信息技术和智能化设备，通过数据采集、分析、处理和应用，对物流过程进行优化和升级，以提高物流效率、保障货物安全、提升管理效率、打造智能仓储和完善供应体系的一种物流模式。智能物流可以帮助实现供应链的可视化、智能化、自动化和优化，从而更好地满足市场需求和客户需求。

智能物流行业正迎来技术驱动的转型升级新阶段。作为现代供应链体系的重要支撑，该领域深度融合物联网、人工智能、大数据等创新技术，构建起贯穿仓储、运输、配送全流程的智能化管理体系。通过数字化改造和智能装备应用，行业实现了物流要素的全面互联与精准协同，大幅提升了作业效率和运营管理水平。特别是在柔性化生产、个性化配送等新需求驱动下，智能物流系统正展现出强大的适应能力和创新活力。

当前行业进入深度调整期，市场竞争格局正在重塑。受全球经济环境影响，行业整体增速有所放缓，企业普遍面临转型升级压力。这一阶段的市场调整，既是前期快速发展的自然结果，也为行业高质量发展提供了沉淀机遇。在国家政策引导下，《质量强国建设纲要》等文件为行业指明了智能化、绿色化的发展方向，推动企业从规模扩张向质量效益转变。这一过程中，具备核心技术和服务创新能力的企业将获得更大发展空间。

展望未来发展，智能物流行业仍蕴含巨大增长潜力。随着新技术的持续突破和应用场景的不断拓展，行业将迎来新一轮发展机遇。企业应当把握调整窗口期，重点提升自主研发能力，优化产品服务体系，培育差异化竞争优势。通过深耕细分市场、强化运营效能，为迎接产业升级做好充分准备。在政策支持和技术创新的双轮驱动下，智能物流行业必将迈向更高质量的发展新阶段。

（一）公司所属行业情况

公司为客户提供智能制造、智能物流的规划设计及系统集成、核心设备及软件的研发、设计、生产、销售、实施及运营服务等业务，面向新能源、食品冷链、纸行业、跨境电商、服装纺织、医疗医药、电子电器、半导体、高技术陶瓷、汽车零部件、食品饮料、新材料等行业，提供智能制造及智能仓储应用解决方案。公司主要产品及其利用的技术均隶属于智能物流成套装备领域。公司所属行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。

（二）主要业务及产品

公司作为智能物流系统整体解决方案提供商，专注于为制造业和仓储物流领域提供智能化升级服务。我们以自主研发的智能物流机器人和高精度货架设备为核心硬件基础，结合自主开发的智能软件系统，构建了完整的智能物流技术生态。针对不同行业的特性需求，我们既能提供涵盖规划设计、设备供应、软件开发、安装调试、培训运维的一站式服务，也能为客户量身定制特定环节的专业解决方案。通过将自动化设备与信息化系统深度融合，我们帮助客户实现从原材料入库到成品出库的全流程智能化管理。

在智能工厂建设方面，我们的解决方案实现了生产物流与信息流的无缝衔接。通过智能调度系统将各类物流设备与生产线有机连接，确保原材料、半成品和成品在各工序间的精准配送。系统支持与MES、ERP等管理平台的深度集成，构建了贯穿产品全生命周期的可追溯体系。同时，我们开发的数字孪生平台可对物流系统进行三维可视化监控和仿真优化，显著提升了运营管理效率。

我们持续推动技术创新，不断丰富产品矩阵。公司的主要产品包括穿梭车、堆垛机、AGV、空中搬运机器人（EMS）、辅助类机器人等物流搬运机器人；仓库管理系统、仓库控制系统、全生命周期服务平台、数字孪生平台等物流软件系统；以及立体库高位货架、复杂阁楼货架、普通货架等高精密货架设备。

（三）公司主要经营模式

1、销售模式

（1）智能制造、智能物流规划设计及系统集成业务

公司通过与项目客户研讨沟通，根据客户对系统的定制化需求进行规划设计，提供智能制造、智能物流系统解决方案，向客户直接销售智能系统。经客户认可后，开展招投标、签订合同等流程确定合作关系。

（2）物流仓储核心设备及软件业务

公司的物流仓储核心设备采用以向国内外的系统集成商销售和向终端客户直接销售相结合的销售模式，一般项目订单获取通过招投标方式，战略合作客户的项目获取是双方签订长期销售合同，以协议价格销售的模式。

（3）运营服务业务

运营服务主要是为客户提供产品和软件系统的升级、维修等服务，主要是依靠公司“鹰眼”、“神农”等数字化技术，实现仓储设备全生命周期管理，利用庞大的客户资源，通过协商定价方式获取项目订单，同时使用自持中心库开展仓配一体的业务，通过物业租赁及仓储运营服务的方式收取租金及物业管理费，租金及物业管理费由公司统一定价。

2、研发和创新模式

公司的产品中心、工程中心和软件中心分别专门设立研发部门，主要根据公司的战略规划及发展方向，研究公司所处行业技术发展现状与未来发展趋势，结合客户反馈、市场需求分析，安排技术人员编写可行性分析报告，并组织公司内外部专家进行审议，评审通过进行立项，成立研发项目组，制定研发计划和任务分配。研发组通过不断测试，将产品定型并在后续业务中进行应用，同时保持持续改进。

3、生产和采购模式

因项目定制化产生的差异性，公司采取“以销定产、以产定购”的定制化生产和采购模式，“以销定产”的生产模式可使公司根据在手订单情况来安排生产计划，进行产能调度、管理和控制，最大限度提高生产效率；“以产定购”的采购模式由公司设立的供应链公司通过集采方式实施，有效控制原材料的库存量和采购成本，减少资金占用的同时，对供应商及采购渠道进行管控，保持对采购商品进行规范化检验。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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公司的系统集成项目较多，单个项目金额高，实施周期长，大项目的收入确认对当期营业收入、净利润影响较大，导致季度业绩不均衡。第四季度中涉及罗伯泰克商誉减值，对当期利润影响较大。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现业务收入 144,347.42万元，同比减少8.25%；归属于上市公司股东的净利润 5,027.73 万元，同比减少64.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,839.42 万元，同比减少 68.25%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-009

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于调整公司专门委员会组成人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司专门委员会组成人员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会拟对董事会专门委员会成员进行部分调整。

调整前：

根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。彭晓洁、刘伟、邵康为审计委员会委员；其中彭晓洁为主任委员。

根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，主任委员由独立董事担任。刘伟、荆林峰、潘钱为提名委员会委员；其中荆林峰为主任委员。

调整后：

根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。推荐彭晓洁、刘伟、潘钱为审计委员会委员；其中彭晓洁为主任委员。

根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、荆林峰、邵康为提名委员会委员；其中荆林峰为主任委员。

战略与投资委员会成员和薪酬与考核委员会成员不做调整。

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-010

南京音飞储存设备（集团）股份

有限公司2024年度利润分配

预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金人民币0.052元（含税）。不转股，不送股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为50,277,288.49元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为632,454,161.37元。

为了积极回报投资者，经董事会研究，应秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议2024年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.52元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本294,180,074股，拟派发现金股利合计15,297,363.85元。2024年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的30.43%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年归属于上市公司股东平均净利润的78.24%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体现金分红指标如下：

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配方案，并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-013

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于2025年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品。

● 投资金额：以不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序:已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

● 特别风险提示:公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益未及预期。

一、投资情况概述

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月25日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》。

为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司（含子公司、孙公司）可使用总额不超过人民币5亿元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，具体情况如下：

1、投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

2、投资额度：不超过人民币5亿元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

3、决议有效期：自2024年度股东大会批准之日起，至2025年度股东大会召开之日止。

4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作，公司审计部进行监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

（二）投资风险控制

1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。

2、公司财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、投资对公司的影响

在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金用于委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，结合所购买理财产品的性质，进行相应会计处理。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-007

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年4月15日以通讯方式发出会议通知，于2025年4月25日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长刘子力先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于调整公司专门委员会组成人员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《公司2024年度报告及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《公司2025年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于2024年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润50,277,288.49元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至2024年12月31日，可供母公司股东分配的利润为632,454,161.37元。

公司拟每10股派发现金股利0.52元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本294,180,074股，拟派发现金股利合计15,297,363.85元。2024年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的30.43%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年归属于上市公司股东的平均净利润的78.24%。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事荆林峰、彭晓洁、刘伟及离任独立董事黄厚平分别出具了年度述职报告。《独立董事2024年度述职报告》内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十一、审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十二、审议通过《关于2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十三、审议通过《关于2024年度董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十四、审议通过《关于2025年度公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》

根据公司2025年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2025年度公司拟向银行申请总额不超过人民币28亿元的综合授信额度，有效期自2024年度股东大会批准之日起，至2025年度股东大会召开之日止，实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内，授信额度可循环使用。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十五、审议通过《关于2025年度对公司担保事项进行授权的议案》

为满足子公司融资及经营需求，公司拟为子公司的银行综合授信业务提供连带责任担保，总额不超过8亿元人民币，根据子公司实际资金需求状况，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十六、审议通过《关于2025年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》

为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司（含子公司、孙公司）拟使用总额不超过人民币5亿元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十七、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议，独立董事发表如下意见：

公司2025年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十八、审议通过《关于公司购买董监高责任保险的议案》

全体董事回避表决，提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司2025年度的审计机构的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

全体董事回避表决，提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十一、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

关联董事唐树哲、邵康回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十二、审议通过《关于未来三年（2025-2027年度）股东回报规划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十三、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-008

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2025年4月15日以通讯方式发出，会议于2025年4月25日以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张权先生为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年年度报告及摘要》

公司监事会对公司2024年年度报告进行全面审核后认为：

（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2024年年度的经营管理情况和财务状况。

（3）截至监事会发表本审核意见之时，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2025年第一季度报告》

公司监事会对公司2025年第一季度报告进行全面审核后认为：

（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

（下转660版）

证券代码：603066 证券简称：音飞储存

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘子力 主管会计工作负责人：徐秦烨 会计机构负责人：王君

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘子力 主管会计工作负责人：徐秦烨 会计机构负责人：王君

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘子力 主管会计工作负责人：徐秦烨 会计机构负责人：王君

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

董事会

2025年4月25日