东来涂料技术（上海）股份有限公司

（上接661版）

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入59,753.27万元，同比增长15.14%；归属于母公司所有者净利润8,474.53万元，同比增长64.00%。截至2024年12月31日，公司总资产159,373.96万元，较上年度末增长1.44%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-005

东来涂料技术（上海）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2025年4月14日以书面方式送达公司全体监事，本次会议以现场表决方式召开，会议由监事会主席叶小明先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下议案：

一、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告及摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及公司《募集资金使用管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。

五、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：经审核，公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行。保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司2024年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意（全体监事回避表决），0票反对，0票弃权。

该议案直接提交股东大会审议。

八、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司2025年第一季度报告》。

九、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-009）及《公司章程》（2025年4月修订）。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-006

东来涂料技术（上海）股份有限公司

关于2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据2020年9月8日中国证券监督委员会《关于同意东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2118号），东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股30,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.22元/股，募集资金总额为人民币456,600,000.00元，扣除发行费用人民币49,508,571.90元后，公司本次募集资金净额为人民币407,091,428.10元。截至2020年10月19日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2020年10月19日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15761号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存管理，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

1、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：632418773；

2、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：121937681410902；

3、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：15785488888866；

4、公司于2020年10月16日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：310069079013002082261。

5、公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。由于部分募投项目变更及延长建设周期，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司及公司募集资金专户开户银行（平安银行、中国民生银行、招商银行）重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议对各方相关责任和义务进行了详细约定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在交通银行开立的募集专户本次无需重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订协议明确了各方的权利和义务，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

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（四）募集资金理财产品专用结算账户

公司分别于2023年5月、2023年11月在厦门国际银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行上海徐汇支行、南京银行上海嘉定支行开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于董事会授权范围内的部分暂时闲置募集资金现金管理。

■

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的专用结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2024年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币2,279.17万元，截至2024年12月31日累计使用募集资金人民币15,899.63万元，公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《2024年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年10月26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等。在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，由公司财务部负责组织实施。上述授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年10月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币27,500万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年公司对闲置募集资金进行现金管理，累计投资相关产品14,330.46万元，累计收回8,000.00万元，获取投资理财收益71.50万元，截至2024年12月31日，公司存在尚未赎回的现金管理投资27,490.97万元。

2024年募集资金专户及理财专户理财产品购买及赎回情况如下：

1、账户名称：厦门国际银行上海嘉定支行（募集资金理财专户8069100000004461）

■

注：公司持有的大额存单不存在交易受限的情况。

购买成本系本公司从交易对手取得大额存单所支付的金额。

2、账户名称：光大银行上海徐汇支行（募集资金理财专户36530188000265579）

■

注：公司持有的大额存单不存在交易受限的情况。

购买成本系本公司从交易对手取得大额存单所支付的金额。

3、账户名称：南京银行上海嘉定支行（募集资金理财专户0318210000000708）

■

注：公司持有的大额存单不存在交易受限的情况。

购买成本系本公司从交易对手取得大额存单所支付的金额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

（九）期后事项

本公司不存在其他重要的期后事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司终止“彩云智能颜色系统建设项目”及“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目之子项目高性能色漆”项目，将剩余募集资金19,883.16万元（其中含截至2022年9月30日孳息1,085.41万元）全部用于“万吨水性环保汽车涂料”项目。“万吨水性环保汽车涂料”投资规模由14,220.00万元调整为40,000.00万元，资金来源为34,608.42万元募集资金（其中含截至2022年9月30日孳息1,610.67万元）和公司自有或自筹资金。同时，公司“万吨水性环保汽车涂料”项目预计2026年一季度完成项目竣工验收流程，达到预定可使用状态。

变更募集资金投资项目情况表详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，东来技术2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了东来技术公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，东来技术不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。东来技术2024年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对东来技术2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2025年4月26日

附表1 2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

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注1：公司募投项目补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额32.09万元，系2021年补充流动资金6,500.00万元在账户存放过程中产生的利息32.09万元。

附表2 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024年度

单位：万元

■

注2：公司万吨水性环保汽车涂料项目的截至期末累计投入金额中包含了项目变更前在万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目中投入的金额20.00万元。

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-007

东来涂料技术（上海）股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币337,451,215.39元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为111,183,227股，以此为基数计算合计拟派发现金红利16,677,484.05元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额25,016,227.53元；本年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额62,975,868.15元，现金分红和回购金额合计87,992,095.68元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例103.83%。其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计25,016,227.53元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例29.52%。

2、公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，监事会认为，公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的发展状况与资金情况以及未来的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-009

东来涂料技术（上海）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况及需求，公司将取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。公司对现行《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分内部治理制度进行修订。

公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》；同日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》。取消监事会并修订《公司章程》事项、修订部分内部治理制度事项尚需提交股东大会审议。

一、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》修订如下：

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（下转663版）