开滦能源化工股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人彭余生、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人（会计主管人员）林燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：彭余生 主管会计工作负责人：张嘉颖 会计机构负责人：林燕

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：彭余生 主管会计工作负责人：张嘉颖 会计机构负责人：林燕

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：彭余生 主管会计工作负责人：张嘉颖 会计机构负责人：林燕

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

开滦能源化工股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-020

开滦能源化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月25日

(二)股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司关于2024年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司关于2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：公司关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：公司关于授权办理信贷事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：公司关于授权办理担保事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东和股东代理人所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

本次股东大会议案4、6、7、8、9、10、11七项议案对中小投资者单独计票。

《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，公司控股股东开滦（集团）有限责任公司持有表决权股份764,018,588股，作为关联股东，对该项议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然 、陈志坚

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-021

开滦能源化工股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第六次会议通知和议案。会议于2025年4月25日下午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长彭余生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于调整第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

该议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

经公司股东推荐，并经公司第八届董事会提名委员会研究，提名：苏耀为公司第八届董事会董事候选人；张永军不再担任公司第八届董事会董事。同时，根据公司《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，对公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员进行相应调整如下：张永军不再担任董事会薪酬与考核委员会委员；苏耀担任董事会薪酬与考核委员会委员。

调整后的公司第八届董事会薪酬与考核委员会仍由5名董事组成：主任委员伏军，副主任委员陈均平，委员李凤明、张德云、苏耀。

此项议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。新提名董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议批准之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

（二）公司关于2025年第一季度报告的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《公司2025年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（三）公司关于修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

为深入推进公司经理层成员任期制和契约化管理，不断完善与经营业绩挂钩的差异化激励约束机制，突出经营业绩、能力贡献考核，刚性兑现薪酬和岗位退出，形成以上率下的带动效应，推动公司转型升级高质量发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司实际，拟对《公司经理层成员经营业绩考核办法》部分条款进行修订完善。

（四）公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见2025年4月26日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》“临2025-024”。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-022

开滦能源化工股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第六次会议通知和议案。会议于2025年4月25日下午在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于2025年第一季度报告的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司监事会对2025年第一季度报告发表如下审核意见：

1.公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》等内控制度规定；

2.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年1-3月份的经营成果、财务状况等情况；

3.在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.监事会认为，2025年度1-3月份，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

《公司2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）公司关于修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-023

开滦能源化工股份有限公司

2025年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露指引》和《关于做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○二五年四月二十六日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-024

开滦能源化工股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月15日14点00分

召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案相关内容于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和相关管理人员。

(三)北京国枫律师事务所律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

（二）登记时间：2025年5月13日上午8:00－12:00，下午14:00－17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）会议联系人：张嘉颖、郭宣辉

联系电话：（0315）2812013、3026507

联系传真：（0315）3026507

电子邮箱：klzqb@sina.com

特此公告。

附件：授权委托书

开滦能源化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：

授权委托书

开滦能源化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。