精伦电子股份有限公司2024年年度报告摘要

(下转678版)

公司代码：600355 公司简称：精伦电子

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2024年实现归属于母公司股东的净利润-42,060,135.61元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-510,189,268.26元，本年度可供分配的利润为-552,249,403.87元。

根据公司实际情况，董事会建议2024年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

此预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（1）智能制造类产品

2024年缝制设备行业内需与外需不稳，经营压力较大。公司加大技术创新和智能产品转型，积极布局高附加值产品开发，先后推出具备先进技术水平的厚料类智能数控系统、家用缝绣机数控换代产品、智能绷缝步进数控系统。通过深挖用户需求，工业缝制数控系统的产销量降幅逐步收窄，年末出现触底回暖势头。在智慧缝制工厂管理系统及成套化设备研发方面，通过应用开发迭代升级，在工厂管理模式通用性及个性化应用场景适配性方面进行重点研发，满足多场景使用需求，有望保持稳中有进的恢复性复苏态势。

（2）商用智能终端类产品

2024年商用终端身份核验类产品进一步向多元化方向发展。

身份证核验机具产品从第二代身份证识读延伸到第二代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留居住证等多种身份证件识读兼容，虽然本年度市场需求走弱，但公司依然保持了较好的市场份额。

物联网充电相关产品，各地根据《国家发展改革委员会办公厅市场监管总局办公厅关于规范电动自行车充电收费行为的通知》（发改办价格[2024]537号）要求开始规范电动自行车充电收费行为，公司抓住既有市场改造升级的机会，对重点项目的推进取得阶段性成果。同时，公司跟进《市场监管总局关于对电动汽车供电设备实施强制性产品认证管理的公告》（2024年第50号）要求准备公司电动汽车交流充电桩产品的认证，以应对市场变化。

（3）软件与信息服务类产品

基础教育信息化行业在政策推动、技术创新和社会需求的多重驱动下，呈现出快速发展态势。教育部《教育信息化2.0行动计划》和“十四五”教育发展规划持续推进，明确提出“以信息化推动教育现代化”的目标。教育数据安全、智慧校园建设等国家标准逐步完善，推动行业规范化发展。“双减”政策进一步落地，推动教育信息化向课堂主阵地和课后服务延伸。头部企业已经占据教育云平台及底层技术优势，单纯的装备配备已经趋于饱和，学校和管理部门更加需要能够推动设备应用的软硬件整体解决方案，这类产品将有更为广阔的发展前景。中小企业将聚焦区域化服务、定制化硬件和特殊教育解决方案，填补市场空白。

报告期内，公司的主营业务保持稳定。公司主营业务按行业分为“计算机、通信和其他电子设备制造业”、“软件和信息技术服务业”两大类。按产品分为：智能制造类产品：包括工业用缝制设备智能控制产品、工业物联组件及其他智能工厂通用智能控制产品、缝制工厂智能制造项目解决方案以及与产品硬件不可分割的软件；商用智能终端类产品：基于智能身份识别与核验的智能终端产品及部件、物联网终端产品及部件、与产品硬件不可分割的软件、相应的手机APP以及云平台软件；软件与信息服务类产品：基于公司开发的物联网产品和云平台软件，为中、小学提供的智慧校园方案，为学校和学生家长提供的软件和信息服务。

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3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入142,496,116.46元，较上一报告期基本持平。归属于母公司所有者的净利润-42,060,135.61元，亏损的主要原因是受行业波动及激烈竞争的影响，总体毛利率较上期减少2个百分点，且销售收入规模偏低，因此导致亏损。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

公司2024年年度实现营业收入14,249.61万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为12,625.04万元，低于3亿元。已触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）款规定，公司股票将在 2024年年度报告披露后被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2025-010

精伦电子股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2025年4月24日（星期四）下午2:00以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（以通讯表决方式出席会议4人），会议由董事长张学阳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。（关联董事张学阳先生回避了表决）

二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》，并提请2024年年度股东大会批准；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》，并提请2024年年度股东大会批准；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并提请2024年年度股东大会批准；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2024年实现归属于母公司股东的净利润-42,060,135.61元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-510,189,268.26元，本年度可供分配的利润为-552,249,403.87元。

董事会拟定2024年度不进行现金红利分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-013号《精伦电子股份有限公司2024年度利润分配方案公告》全文。

五、审议通过了《公司2024年年度报告及年报摘要》，并提请2024年年度股东大会批准；

董事会认为：公司2024年年度报告及年报摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2024年年度报告及年报摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2024年年度报告及年报摘要》全文。

六、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全文。

七、审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2024年度内部控制审计报告》全文。

八、审议通过了《公司2024年独立董事述职报告》，并提请2024年年度股东大会批准；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2024年度独立董事述职报告》全文。

九、审议通过了审计委员会提交的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》全文。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请2024年年度股东大会批准；

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，财务审计费用50万元人民币，内部控制审计费用30万元人民币。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-014号《精伦电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》全文。

十一、审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》全文。

十二、审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

本议案已经第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》全文。

十三、审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，并提请2024年年度股东大会批准；

公司独立董事事前召开了独立董事专门会议2025年第一次会议，审议上述日常关联交易事项，认为公司2025年度日常关联交易事项符合公开、公正、公平原则，交易定价公允，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益的行为。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-015号《精伦电子股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》全文。

十四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，并提请2024年年度股东大会批准；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-016号《精伦电子股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》全文。

十五、审议通过了《关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案》，并提请2024年年度股东大会批准；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-017号《精伦电子股份有限公司关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的公告》全文。

十六、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-018号《精伦电子股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》全文。

十七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请2024年年度股东大会批准；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-019号《精伦电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》全文。

十八、审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》，并提请2024年年度股东大会批准；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司股东会议事规则》全文。

十九、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司公司董事会议事规则》全文。

二十、审议通过了《关于制订〈公司市值管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司市值管理制度》全文。

二十一、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

全体与会董事成员经讨论，一致决定于2025年5月30日（星期五）下午14：30在公司会议室召开2024年年度股东大会，将上述第2－5、8、13－15、17-19项议题以及《公司2024年度监事会工作报告》报经此次股东大会审议，股权登记日为：2025年5月23日。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-012号《精伦电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2025-019

精伦电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

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