精伦电子股份有限公司

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除上述条款修订,公司章程中涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，并根据修改内容对公司现行章程重新排列了条款序号，《公司章程》的其他条款不变。

本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2025-021

精伦电子股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

●会议召开方式：网络文字互动

●投资者可于2025年5月12日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：IR@routon.com，邮件标题请注明“600355业绩说明会”，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露了公司2024年年度报告及其摘要。

为便于广大投资者更加全面深入地了解生产经营情况，公司拟通过网络互动的方式召开2024年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00-15:00

2、会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

3、会议召开方式：网络文字互动

三、 参会人员

公司董事长、总经理 张学阳先生

公司董事、副总经理、财务负责人 李学军先生

公司独立董事 高燕女士

公司董事会秘书 张万宏先生

四、投资者参加方式

1、投资者可于2024年5月12日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：IR@routon.com，邮件标题请注明“600355业绩说明会”，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流；

2、投资者可于2025年5月16日（星期五）下午14:00-15:00登录中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）观看或参与本次说明会，注册登录后在线可直接参与互动交流。

五、联系方式

1、联系部门：公司董事会秘书处

2、联系电话：027-87921111

3、电子邮箱：IR @routon.com

六、 其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2025-012

精伦电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月30日 14点30分

召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月30日

至2025年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已于2025年4月26日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：蔡远宏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

（二）登记手续：

1、符合出席股东大会条件的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记（授权委托书格式见附件1）。

3、股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公司网站（www.routon.com）上办理登记。

（三）登记时间：2025年5月29日上午9：00一11：30，下午1：30－4：00。

（四）登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司董事会秘书处

（五）出席会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

1、联系方式

电话：（027）87921111-3221

传真：（027）87467166

地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司

邮编：430223

联系人：赵竫

2、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

精伦电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2025-014

精伦电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

（5）首席合伙人：石文先

（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，精伦电子同行业上市公司审计客户家数22家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

（2）43名从业执业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚 0人次、行政处罚6人次、监督管理措施40人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：陈刚先生，2003 年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环执业，2024 年起为本公司提供审计服务。最近3年签署7家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李涛，2022年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2014年起开始在中审众环执业，2023年起为精伦电子提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为李彦斌，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2023年起为精伦电子提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。

2、诚信记录

前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审众环及项目合伙人陈刚、签字注册会计师李涛、项目质量控制复核人李彦斌不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计报酬80万元，其中财务审计费用为人民币50万元，内部控制审计费用为人民币30万元。审计费用与上一年度持平。

公司2025年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审核意见

公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会已对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审众环具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第九届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环作为公司 2025年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2025-015

精伦电子股份有限公司

关于预计2025年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需提交公司2024年年度股东大会审议。

●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月24日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。全体董事一致审议通过该项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议2025年第一次会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年日常关联交易预计和执行情况具体如下：

单位:万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、名称：武汉精伦电气有限公司

法定代表人：蔡远宏

注册资本：人民币3195.6万元

成立日期： 2004年4月22日

主营业务：计算机软、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售；计算机网络工程设计、安装;计算机信息系统集成;电力设备、新能源电动汽车充电设备、自动化设备及信息化系统的研究、制造、技术服务、技术咨询及销售；智能设备、电气设备的租赁;节能技术咨询及服务。

至2024年12月31日，总资产：6,778.39万元，净资产: 5,991.62万元，营业收入：3,654.48万元，净利润：76.63万元。

关联关系：联营企业

履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。

2、名称：精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司

法定代表人：徐倩

注册资本：人民币10万元

成立日期：2019年11月13日

主营业务：许可项目：专利代理；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：科技中介服务；创业空间服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；税务服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；物业管理；停车场服务；餐饮管理；非居住房地产租赁；企业形象策划(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系：公司员工参股公司

履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。

截至2024年12月31日，总资产：134.55万元，净资产: 42.82万元，营业收入：611.21万元，净利润：-15.11万元（未经审计）

2025年预计与上述关联人进行的日常关联交易总额不超过3000万元。公司董事会授权公司管理层在上述期间上述预计金额范围内根据实际情况可以与上述关联人发生日常关联交易并及时向董事会报告。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，有利于发挥精伦电子股份有限公司和武汉精伦电气有限公司、精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司各自的优势。对公司的生产经营没有影响，对公司的独立性也没有影响，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议；

2、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2025-018

精伦电子股份有限公司

关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。具体事项公告如下：

一、本次贷款的基本情况

为了提高公司融资的便利性，满足业务发展的实际需要，改善公司现金流状况、降低经营风险、促进公司经营发展，公司拟以自有房产抵押，向湖北银行武汉东湖开发区支行申请办理流动资金贷款1000万元，具体贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保方式、抵押信息等事项以双方签署的合同为准。

公司与湖北银行武汉东湖开发区支行不存在关联关系，不构成关联交易，本次抵押事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、抵押资产情况

本次拟抵押的资产为公司坐落于武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司编号为“2栋”的房产，房地产权证号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第0131986号。

除本次抵押外，上述不动产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

三、对上市公司的影响

本次公司以自有资产作为抵押物申请银行贷款，是为了满足正常生产经营需要，不会对公司生产经营和业务发展造成不利的影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2025-020

精伦电子股份有限公司

关于实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定，公司股票将被实施退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下：

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● 停牌日期为2025年4月28日。

● 实施起始日为2025年4月29日。

● 实施后A股简称为*ST精伦。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）股票种类：人民币普通股 A 股

（二）股票简称：股票简称由“精伦电子”变更为“*ST精伦”

（三）股票代码：仍为“600355”

（四）实施退市风险警示的起始日为 2025年4月29日

第二节 实施风险警示的适用情形

公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及了《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示。

第三节 实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2025年4月28日停牌1天，2025年4月29日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

为争取撤销退市风险警示，公司将积极采取如下措施：

1、严格遵守相关法律法规，确保公司经营符合监管要求；

2、加强内部管理，提升公司治理水平，规范决策流程；

3、持续关注市场动态，及时调整经营策略，适应政策变化；

4、强化风险管理，识别和应对可能面临的风险；

5、积极开拓国内、国际市场，提升公司的盈利能力；

6、优化资产结构，提高资产运营效率；

7、建立健全内部控制体系，防范潜在风险。

第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定，若公司2025年度经 审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业 收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，公司股票将被终止 上市。

公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

联 系 人：董事会秘书处

联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司

联系电话：027-87921111-3221

电子邮件：IR@routon.com

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2025-011

精伦电子股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2025年4月14日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于2025年4月24日下午1:30在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》，并同意董事会提交公司2024年年度股东大会审议；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意董事会提交公司2024年年度股东大会审议；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-013号《精伦电子股份有限公司2024年度利润分配方案公告》全文。

四、审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，并同意董事会提交公司2024年年度股东大会审议；

监事会认为：关于预计公司2025年度日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-015号《精伦电子股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》全文。

五、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，并同意董事会提交公司2024年年度股东大会审议；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-016号《精伦电子股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》全文。

六、审议通过了《关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案》，并同意董事会提交公司2024年年度股东大会审议；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-017号《精伦电子股份有限公司关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的公告》全文。

七、审议通过了《公司2024年年度报告及年报摘要》，并同意董事会提交公司2024年年度股东大会审议；

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2024年年度报告及年报摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司2024年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司2024年年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况等事项。

（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）因此，我们保证公司2024年年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2024年年度报告及年报摘要》全文。

八、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；(下转680版)

（上接677版)