北京富吉瑞光电科技股份有限公司

（上接686版）

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度公司实现营业收入30,227.19 万元，较2023年度增长9,293.77 万元，增幅44.40%，2024年度实现净利润1,163.90 万元，扭亏为盈。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-011

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2025年4月14日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董事长黄富元先生主持，会议应到董事9名，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

《2024年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行了股东大会赋予的职权，维护了公司和股东利益。《2024年度董事会工作报告》与实际工作相符。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提请2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

在2024年度，总经理严格按照相关法律法规的要求，忠实、勤勉地履行了董事会赋予的职责，积极有效地执行了董事会决议的各项工作，切实维护了公司和股东利益。《2024年度总经理工作报告》与实际工作相符。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

董事会对公司三位独立董事的独立性进行了评估，认为三位独立董事不存在影响独立性的情况，并出具了专项报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

5、审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提请2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

《2024年度财务决算报告》如实反映了公司 2024年的财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,163.90 万元，母公司实现净利润为-1,709.74 万元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-8,186.14万元。

鉴于公司2024年度母公司未分配利润为负的情况，累计无可供分配的利润，为保障公司正常经营、稳定发展，公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请2024年年度股东大会审议。

8、审议《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

公司董事人员薪酬情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于确认董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于确认董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，本议案获得通过。关联董事黄富元、赵寅、郭成志、周静回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计过程中的履职情况进行了评估，并出具了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》，真实反映了年审会计师的履职情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

11、审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关要求，充分发挥了审查和监督作用，切实履行了董事会赋予的职权。《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》符合公司审计委员会实际运作情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

12、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的审计工作情况履行了监督职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司2024年的募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

14、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

《2025年第一季度报告》的编制符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作，聘期一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请2024年度股东大会审议。

17、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为进一步提高公司经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共享，公司制定了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

18、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2024年年度审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为

11,639,025.57元，截至2024年12月31日，公司合并口径未分配利润为

-66,013,941.54元，未弥补亏损为-66,013,941.54元，实收股本为76,000,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提请2024年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更加公允地反映了公司资产的实际情况，董事会同意计提2024年度资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

20、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“光电研发及产业化建设项目”“研发中心建设项目”“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”“工业检测产品研发及产业化建设项目”予以结项，并将节余募集资金中的5,000万元用于永久补充公司流动资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

21、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期绩效考核结果未达到可归属条件，董事会审议决定作废上述已授予但不符合归属条件的限制性股票合计87.50万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

22、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任苏尼尔女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

23、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025年 5 月16日召开 2024年年度股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-012

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2025年4月14日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事3名，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制的《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司监事会全体成员依据相关法律法规要求，忠实、勤勉、尽责地履行了监事职责，维护了公司和全体股东的合法利益，《2024年度监事会工作报告》与实际工作相符。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2024年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见。公司根据2024年度实际经营情况编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：鉴于公司2024年度母公司未分配利润为负的情况，累计无可供分配的利润，公司2024年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况，有利于公司长远发展，符合相关法律、法规及公司现行的利润分配政策的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

6、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：2024年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

7、审议《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事人员薪酬情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于确认董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

监事会认为：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2024年年度审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为11,639,025.57元，截至2024年12月31日，公司合并口径未分配利润为-66,013,941.54元，未弥补亏损为-66,013,941.54元，实收股本为76,000,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和资产价值，符合公司实际情况。本次计提资产及信用减值准备的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

11、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金事项的决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，满足公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

12、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-013

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年度母公司未分配利润为负的情况，累计无可供分配的利润，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

● 公司2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,163.90万元，母公司实现净利润为-1,709.74万元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-8,186.14万元。

鉴于公司2024年度母公司未分配利润为负的情况，累计无可供分配的利润，为保障公司正常经营、稳定发展，公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2024年度母公司未分配利润为负的情况，累计无可供分配的利润，已充分考虑到所处行业发展情况、公司发展阶段、经营模式以及资金需求等因素，拟定公司2024年度不进行利润分配，具体原因分项说明如下：

（一）所处行业情况及特点

公司所处行业是红外热成像行业，从应用上来看，特种领域是红外成像技术最早的应用方向。红外成像不仅能在完全黑暗的环境下探测到物体，还可以穿透烟雾、粉尘，极大地扩展了人类感知的范围。此外，红外成像仪是以被动的方式探测物体，比激光等主动成像方式更具隐蔽性。因此红外成像凭借隐蔽性好、抗干扰性强、目标识别能力强、全天候工作等特点，被广泛应用于侦察、监视和制导等特种领域。随着红外成像产品的成本及价格逐渐降低，其在民用领域的应用也得到不断扩展。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家主要从事红外热成像产品和系统的研发、生产和销售，并为客户提供解决方案的高新技术企业。公司以特种芯片设计与封装测试、图像处理等技术为核心，基于客户对产品的性能、应用场景及效果的差异化要求，对产品进行定制化设计开发和持续的技术跟踪，从功耗、重量、体积、图像质量、灵敏度、作用距离与范围等多个方面形成符合客户需求的产品整体方案，通过样品研发、测试、生产、检验等业务流程，向客户提供相应产品。

公司一方面利用自身在电子信息有关的软、硬件及芯片的研发能力，并与上游重要基础部件供应商合作，形成有竞争力的机芯组件、整机、光电系统产品及解决方案。另一方面主要与下游的军工科研院所、工厂等总体单位合作参与军方型号采购招标，由公司发挥自身特点，提供核心组件和专项技术，由总体单位提供可靠性、人机工程等设计加工能力，形成了有自身特色和独特性的业务模式。此外，在民用市场中，公司与主要客户建立了稳定的合作关系，公司通过产品择优比选等方式实现产品销售，公司深挖国内民品客户的需求，同时积极配合客户开拓海外市场。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

公司2024年度公司营业收入为30,227.19万元，同比上升44.40%；归属于上市公司股东的净利润1,163.90万元，实现扭亏为盈。截至2024年12月31日，公司流动资产61,300.52万元，流动比率2.94次，资产负债率31.65%。公司流动资产充足，具备较强的偿债能力。

公司2024年营业收入虽然较2023年度有较大幅度增长，但受到军方采购价格预算价格调整以及市场竞争的影响，同时结合公司所在行业特点以及发展阶段，公司未来仍有较大的资金需求来满足研发投入、业务发展，以保障公司平稳运营、持续发展。

（四）公司未进行分红的原因

鉴于公司2024年度母公司未分配利润为负的情况，累计无可供分配的利润，为保障公司正常经营、稳定发展，公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

（五）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票。同时，公司将于近期召开业绩说明会，投资者对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可在线与公司沟通。

（六）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将加快推进产业链整合进程，提升整体产品毛利水平，稳定供货渠道，在下游产品价格逐步降低的情况下扭转竞争态势。在经营管理方面，公司将通过精细化生产计划和库存管理，减少存货积压和库存成本；通过优化生产流程、加强员工培训和管理，减少浪费和损耗，从而降低生产成本。在财务管理方面，公司将加强现金流管理和资金精细化管控，加大销售回款的管理力度，压实各项成本费用预算管理，优化资产配置，提升经营效率，增强企业盈利能力，从而增加投资者信心，促进持续健康发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月24日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月24日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为，鉴于公司2024年度母公司未分配利润为负的情况，累计无可供分配的利润，公司2024年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况，有利于公司长远发展，符合相关法律、法规及公司现行的利润分配政策的规定。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-014

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于确认董事、监事和高级管理人员

2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，因关联董事、关联监事回避表决，董事及监事薪酬事项将直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度，以及公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案，公司2024年度向董事、监事、高级管理人员支付薪酬的总额为808.13万元。

具体详见公司2025年4月26日披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2024年年度报告》。

二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及董事、监事、高级管理人员在公司担任的具体职务，并结合公司所处地区、行业和规模等特点，制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

（一）本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：自2025年1月1日起执行

（二）薪酬发放标准

1、董事薪酬

1）独立董事薪酬：

采用津贴制，独立董事津贴为每人人民币6 万元（含税）/年。

2）其他董事薪酬标准

在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。

2、监事薪酬

公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

3、高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

（三）决策程序

1、薪酬与考核委员会审议情况

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司第二届董事会第十八次会议审议；同时审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，其中一名委员回避表决，经审议同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十八次会议以同意0票、反对0票、弃权0票、回避9票审议了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议；同时以同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

3、监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第二届监事会第十一次会议以同意0票、反对0票、弃权0票、回避3票审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-015

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2820号）核准，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”或“公司”）于2021年10月18日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，每股发行价为22.56元，募集资金总额为人民币428,640,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金金额为369,838,366.33元。该募集资金已于2021年10月13日全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年10月12日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0244号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金225,516,134.42元，其中2024年度直接投入募集资金投资项目26,993,870.08元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 144,322,231.91 元，募集资金专用账户利息收入净额9,134,515.31元（扣除相关的手续费），闲置募集资金暂时补充流动资金30,000,000.00元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为 123,456,747.22 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年10月13日，公司与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行和华英证券有限责任公司（现已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”，以下简称“国联民生保荐”）签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行北京顺义支行开设募集资金专项账户。公司与杭州银行股份有限公司北京分行和国联民生保荐签署《募集资金三方监管协议》，在杭州银行北京分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

鉴于公司全资子公司洛阳热感科技有限公司（以下简称“热感科技”）为公司募集资金投资项目“工业检测产品研发及产业化建设项目”的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，2021年11月15日召开第一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司洛阳热感科技有限公司提供借款用于募投项目的议案》和《关于子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金向热感科技提供人民币72,222,258.08元的无息借款，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。借款期限为实际划款之日起3年，热感科技可根据项目实际进展情况到期续借、提前偿还借款或经审议另做其他安排。截至2024年12月31日，热感科技累计借款20,000,000.00元，借款到期后延期至2025年12月31日。2021年11月15日，公司与热感科技、中国工商银行股份有限公司北京顺义支行、国联民生保荐签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

鉴于本公司全资子公司西安英孚瑞科技有限公司（以下简称“英孚瑞”）为公司募集资金投资项目“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，2023年1月3日召开第一届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司西安英孚瑞科技有限公司提供借款用于募投项目的议案》和《关于子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金向英孚瑞提供人民币 70,000,000.00 元的无息借款，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。借款期限为实际划款之日起2年，英孚瑞可根据项目实际进展情况到期续借、提前偿还借款或经审议另做其他安排，截至2024年12月31日，英孚瑞累计借款40,000,000.00元，借款到期后延期至2025年12月31日。2023年1月3日，本公司与英孚瑞、中国工商银行股份有限公司北京顺义支行、国联民生保荐签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年10月20日召开了公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2023年10月24日公司使用3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年9月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的3,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2024年9月10日召开了公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2024年9月24日公司使用3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，公司未归还该款项；截至本公告披露日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的3,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年11月29日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“光电研发及产业化建设项目”“研发中心建设项目”“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”“工业检测产品研发及产业化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年4月30日。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

富吉瑞上述募集资金年度存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了富吉瑞2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司认为：

富吉瑞2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-019

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月12日下午 16:00-17:00

会议召开地点：中国证券报中证网

（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

会议召开方式：网络文字互动

投资者可于2025年5月11日16:00前通过公司投资者关系邮箱fujirui@fjroe.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（简称“公司”）已于2025年4月26日披露公司2024年年度报告以及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月12日下午16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 召开时间：2025年5月12日下午 16:00-17:00

（二） 召开地点：中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

（三） 召开方式：网络文字互动

三、 参加人员

董事长、总经理：黄富元先生

董事、财务总监：周静女士

独立董事：凌永平先生

董事会秘书：张大为先生

（注：如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月11日16:00前通过公司投资者关系邮箱fujirui@fjroe.com进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2025年5月12日16:00-17:00通过中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券法务部

电话：010-80474952

邮箱：fujirui@fjroe.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-020

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年10月，财政部颁布《企业会计准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容，该解释自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部颁布《企业会计准则解释第18号》，规定了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的内容。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

● 本次会计政策变更不会对北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2023年10月，财政部颁布《企业会计准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容，该解释自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部颁布《企业会计准则解释第18号》，规定了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的内容。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）执行《企业会计准则解释第17号》对本公司的影响

公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》的规定，执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

（二）执行《企业会计准则解释第18号》对本公司的影响

本公司自2024年度开始执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》的规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0，对2023年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下：

单位：元

■

（三）本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-023

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”或“公司”）于2025年4月24日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》，现将相关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年11月10日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年11月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-038）和《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事文光伟先生作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年11月11日至2022年11月21日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年11月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-045）。

4、2022年11月28日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-047）。

5、2022年12月2日，公司召开第一届董事会第三十二次会议与第一届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年10月27日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2024年4月24日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因本次激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就，本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票87.50万股。详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-022）。

8、2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

（一）考核要求

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次及预留授予部分第二个归属期的考核要求如下：

1、公司层面业绩考核要求

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其中，业绩完成度对应的归属比例如下：

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2、业务单元层面的考核要求

本激励计划对激励对象设置业务单元层面考核，该业务单元层面的具体考核要求按照公司与各激励对象签署的《限制性股票授予协议书》执行。根据各业务单元业绩目标的完成情况确定归属比例。

在公司业绩目标达成的前提下，业务单元层面实际归属数量=公司当年计划归属数量×公司层面归属比例×业务单元层面归属比例。

3、个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四档，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量：

■

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×业务单元层面归属比例×个人层面归属比例。

（二）考核结果

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告，定比2022年，公司2024年度营业收入增长率为172.58%，2023-2024年两年累计营业收入增长率为361.36%，公司层面归属比例为100%。

根据公司《2024年度股权激励授予考核评定表》关于业务单元层面绩效的考核评价，各业务单元较预期目标均存在一定差距，业务单元层面绩效评价为“D”，对应归属比例为0%，故本次激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属比例为0%。公司拟作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票70.00万股、预留授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票17.50万股。

综上所述，本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票87.50万股。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

北京云亭律师事务所认为，公司本次作废已取得必要的批准和授权，公司董事会根据公司股东大会的授权作出本次作废，本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

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