北京富吉瑞光电科技股份有限公司
关于公司核心技术人员调整的公告

（上接687版）

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-024

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于公司核心技术人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审慎研究，拟新增认定杨宏双先生为公司核心技术人员，原核心技术人员周成先生因工作调整，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续在公司任职。具体情况如下：

一、公司核心技术人员调整的具体情况

（一）新增核心技术人员认定情况

公司经研究并综合考虑任职履历、对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等相关因素，新增认定杨宏双先生为公司核心技术人员。

杨宏双先生，2011年3月加入本公司，曾任公司研发工程师、制冷事业部副经理、制冷事业部经理，现任公司监事、研发部经理。杨宏双先生曾作为制冷事业部经理，负责公司制冷红外机芯和制冷红外热像仪项目，先后主持并参与多个大型项目的研究和开发，相关的产品技术居国内先进地位，申请并获得多项专利。

公司已与杨宏双先生签署了保密条款及竞业限制协议，杨宏双先生对其知悉的公司技术秘密和商业秘密负有保密义务。

（二）核心技术人员调整情况

周成先生因工作调整，不再认定为公司核心技术人员，但后续仍在公司担任研发工程师。公司及公司董事会对周成先生在担任公司核心技术人员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

1、具体情况

周成，2011年1月加入本公司，曾任公司监事、监事会主席，现任公司研发工程师。周成先生在公司负责信号处理、数字图像分析与处理、红外整机、软件系统领域研究，负责的研发项目涵盖森林防火系统项目、红外图像搜索跟踪系统、部分手持红外整机项目、周视跟踪系统软件工程项目等。

2、参与的研发项目与专利技术情况

周成先生任职期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果。截至本公告披露日，其职务成果所形成的知识产权的所有权均归属于公司或公司子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，本次核心技术人员调整不影响公司知识产权权属的完整性。

3、保密及竞业限制情况

根据公司与周成先生签署的保密条款及竞业限制协议，周成先生对其知悉的公司技术秘密和商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现周成先生存在违反保密条款及竞业限制条款的情况。

二、核心技术人员调整对公司的影响

通过长期技术积累，公司拥有一系列专利和专有技术，且培养了一批素质较高的研发人员，使公司在新产品开发、生产工艺优化方面形成了较强的竞争优势，能够保障公司核心技术的持续研发创新，不存在对单一核心技术人员的重大依赖的情况。截至2024年12月31日，公司研发团队共有研发人员102人，占公司总人数的38.64%。

截至本公告披露日，公司核心技术人员变动情况如下：

■

三、公司采取的措施

公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有核心技术人员及研发团队能够支撑公司未来核心技术的持续发展，目前公司的研发活动均处于正常有序的推进状态。未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养和引进，不断提升公司技术创新能力。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-025

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职

暨聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司证券事务代表辞职的情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表刘欣女士递交的书面辞职报告。刘欣女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后刘欣女士将不再担任公司任何职务。前述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，刘欣女士通过宁波瑞吉富持壹企业管理合伙企业（有限合伙）即公司员工持股平台间接持有公司股份10,338股。

公司及董事会对刘欣女士在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司聘任证券事务代表的情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任苏尼尔女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。苏尼尔女士的简历见附件。

苏尼尔女士的联系方式如下：

联系电话：010-80474952

传真号码：010-64477601

电子邮箱：fujirui@fjroe.com

联系地址：北京市顺义区天柱西路12号院

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附：

苏尼尔女士，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国高科集团股份有限公司证券事务总监。

截至本公告披露日，苏尼尔女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-016

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”或“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：褚诗炜，2008年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务， 2005年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为富吉瑞提供审计服务；近三年签署过西典新能（603312）、易德龙（603380）等多家上市公司的审计报告。

项目签字会计师：董建华，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为富吉瑞提供审计服务；近三年签署过富吉瑞（688272）、南极电商（002127）等上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人：熊延森，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过或复核过国机通用（600444）、艾可蓝（300816）等多家上市公司的审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人褚诗炜、签字注册会计师董建华、项目质量控制复核人熊延森近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计收费定价原则

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

（2）审计费用情况

2024年度容诚会计师事务所对公司财务审计费用为90万元（含税），内部控制审计费用15万元（含税），系根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2025年度，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年市场价格等因素与容诚会计师事务所确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为：容诚会计师事务所在为公司提供2024年度审计服务工作中，恪尽职守、勤勉尽责，做到了独立、客观、公正地履行职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同时，审计委员会也对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为其具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。我们同意将续聘容诚会计师事务所为公司2025年审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年市场价格等因素与容诚会计师事务所确定具体报酬。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-017

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共享，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）特此制定2025年度“提质增效重回报”行动方案。公司于2024年6月27日发布了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，2024年，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容积极开展和落实相关工作。现对2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行整体评估，同时结合自身发展战略和经营情况，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、聚焦主营业务、提升核心竞争力

公司是一家主要从事红外热成像产品和系统的研发、生产和销售，并为客户提供解决方案的高新技术企业。公司以特种芯片设计与封装测试、图像处理等技术为核心，深耕红外感知技术与产品，并逐步拓展固态微光、短波、激光、可见光等多光谱传感技术与产品。

2024年，公司实现营业收入30,227.19万元，同比增长44.4%；实现归属于母公司所有者的净利润1,163.90万元，实现扭亏为盈；截至2024年末，公司总资产73,638.54万元，同比上升9.95%。公司2024年度营业收入实现较大增幅，主要系因为公司积极拓展市场，民品业务收入大幅提升，以及公司核心部件布局的产品竞争力提升，相关产品收入增长，并通过开拓新的销售渠道、推出新产品，共同促进收益增长。

2025年，公司将继续深耕红外热成像技术领域的研究和拓展，加大对固态微光、短波、激光、可见光等领域布局与投入。同时通过建立有效的销售策略，提升市场份额、增强客户粘性；加强产业链整合，确保产品、服务质量和成本进一步可控；加强成本管理，提高生产效率，从而提升公司的盈利能力和市场竞争力。

二、落实降本增效措施，提高经营质量

2024年，公司进一步落实降本增效措施，提升经营质量。一是聚焦主业，基于原有产品，充分整合资源，在非红外光学领域实现了产品矩阵的逐步扩大；二是有效控制成本，公司红外热成像领域业务2024年度毛利率为42.82%，较上年度提升16.17个百分点，其中机芯产品毛利率为35.99%，较上年度提升24.72个百分点，热像仪产品毛利率为40.18%，较上年度提升8.76个百分点，综合及主要产品毛利率均实现提升；三是加强项目精细化管理、预算管理，落实降本增效措施，公司2024年度管理费用较上年下降19.87%，销售费用较上年下降5.40%，成本费用得到有效控制。

2025年，公司将继续加强成本控制，依托公司的技术实力，加强与供应商的合作，建立稳固的供应链关系，提升公司议价能力，确保产品质量的同时降低材料成本，提升公司的毛利水平。同时公司将加强项目精细化管理，调整组织架构，不断完善内部控制制度，从财务、人力资源、采购、生产等各环节出发，提高管理效率。此外，公司实施全面预算管理，控制成本与费用，提高资金利用效率；优化存货管理和生产流程，提升人效，减少不必要的损耗，加强应收账款管理，加快资金回笼，减少坏账风险。

三、规范公司治理、提升管理效率

2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，以《2024年度“提质增效重回报”行动方案》为指导，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，发挥股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构的作用，确保形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。独立董事能够忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，并为董事会的科学决策提供依据，公司治理能按照相关法律法规和《公司章程》等内部制度有效运作，同时借助监管部门、上市公司协会的培训课程，强化主要股东、董监高等“关键少数”的合规意识，明确其在信息披露等方面的职责，提升履职技能，推动公司合规稳健发展。

2025年，公司将继续完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层能够认真履职，切实保障公司及中小股东利益。根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用。同时，公司将继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制各项制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，推动公司健康持续发展。

四、提升信息披露质量、有效传递企业价值

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》等规定，贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，严格履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度，切实保护投资者的合法权益。同时，公司通过业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线、投资者邮箱等多种方式持续与投资者保持着良好沟通，了解投资者关切，将公司生产经营状况及时传递给投资者，同时适时采纳投资者的合理化建议，与投资者形成良性互动。2024年，公司召开了三次业绩说明会、三次股东大会，管理层与资本市场清晰沟通了公司的经营管理状况、财务状况、发展战略等相关情况，并且合法合规地披露了投资者关心的公司相关信息，充分保护了投资者合法权益，稳定和提升资本市场信心。

2025年，公司将以投资者需求为导向，以增强信息披露的有效性和可读性为目标，提高公司信息披露质量，增强公司透明度，更有效地向投资者反馈企业生产经营情况、传递公司价值。公司将通过投资者联系信箱和投资者关系专线咨询电话、在上证e互动平台上进行交流、举办不少于三次业绩说明会、接待投资者现场调研等多种形式与投资者进行沟通交流，积极维护公司与投资者的良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

五、强化“关键少数”责任、提升履职能力

长期以来，公司通过多种方式强化关键少数一一控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员履职，以切实的行动提升治理水平。2024年，公司“关键少数”人员积极参加由北京证监局、上海证券交易所、北京上市公司协会组织的培训，确保其了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。公司亦及时向“关键少数”传达最新监管精神、市场动态，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，督促“关键少数”勤勉尽责。

2025年，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，规范其权利义务，防止滥用股东权利，损害中小投资者权益。

六、其他

本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-018

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、情况概述

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司

2024年年度审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为11,639,025.57元，截至2024年12月31日，公司合并口径未分配利润为

-66,013,941.54元，未弥补亏损为-66,013,941.54元，实收股本为76,000,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、亏损主要原因

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司2022年、2023年归属于上市公司股东的净利润亏损幅度较大所致，虽然公司2024年度经营业绩实现盈利，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

公司2022年亏损，主要为受到军品采购程序和经济下行的影响，公司各中标项目的订单签订进度和交付进度较为缓慢，导致公司业绩下滑，同时公司主要费用呈现不同程度的增长,最终导致公司出现亏损。

公司2023年亏损，主要原因为：1）、公司毛利率下降，一方面系受到军方采购预算价格调整影响，各配套单位价格下调，加之国内市场竞争激烈，公司处于行业中游，与同行业公司相比，公司的规模以及产业链布局存在劣势，产品价格下降；另一方面系公司本年积极拓展民用客户，并积极配合民用客户开拓海外市场，订单量相应增加，但毛利率相对较低所致；2）、公司根据在手订单和市场需求预测制定采购和生产计划，存货规模随着业务规模增长而快速增加，前期受到军品采购程序和经济下行的影响，公司生产和交付进度也随之放缓，导致公司的存货库龄持续增长，存货跌价损失计提增加；3）、2023年度，公司营业收入虽然较2022年度有较大幅度增长，但研发费用也随着募投项目的开展有所增加。

三、应对措施

1、持续研发创新，积极开拓市场

公司依照“基础层面技术创新、产品层面集成创新”的路径构建公司的核心竞争力，在基础技术层面深度开发，发挥专项技术能力、整体设计能力，进行集成创新。在产品方面，深化红外热成像技术，并朝固态微光、短波、激光、可见光等领域加强布局。同时，加强对多光谱综合系统产品的研究和开发，以提升产品的差异化竞争优势。

持续深入研究客户需求，提升客户粘性，通过提供定制化解决方案和强化售后服务来更好地服务客户。在市场开拓方面，着力保持现有客户基础，同时积极寻求新的基石性客户，拓展市场份额。

2、实现供应链一体化，提升毛利水平

依托公司研发实力，实现公司核心部件的自主供应，提升对应的终端产品毛利，同时公司通过加强生产管理，提高生产运营效率，降低单位固定成本，以提升公司的综合毛利率水平。

3、优化企业管理，建设高效运营组织

在组织方面，公司根据战略布局，加速推进新业务布局，持续优化组织架构、清退低效组织机构，提高公司整体运营效率。在人力方面，公司通过加强外部关键人才的引进和内部人才的培养，提升人才队伍的专业化水平，同时，公司根据业务发展规划对人员队伍进行精简。在考核激励方面，公司以价值创造为导向，不断优化激励方式方法，提升核心团队的凝聚力与战斗力，从而提升组织效能。在精细化管理方面，持续推进内部费用标准化，积极落实控本增效各项措施，加强宣传控本增效理念，积极改善综合成本与公司业务收入匹配性。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-021

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”或“公司”）于 2025年4月24日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，公司对截至2024年12月31日资产进行全面清查和减值测试，发现部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对合并范围内截止2024年12月31日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值损失。

2024年公司计提减值损失1,681.51万元（损失以“+”列示，下同），其中计提资产减值损失852.57万元，计提信用减值损失828.94万元，具体如下表：

单位：万元

■

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）资产减值损失

1、公司在资产负债表日，公司根据《企业会计准则第1号一存货》规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量。经测试，2024年期末累计应计提存货跌价准备2,433.73万元，期初已计提存货跌价准备4,079.76万元，本期转销2,469.74万元，本期需计提资产减值损失金额共计823.71万元。

2、经测试，2024年期末累计应计提合同资产减值准备40.47万元，期初已计提合同资产减值准备11.61万元，本期需计提资产减值损失28.86万元。

（二）信用减值损失

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并计提减值准备。

1、应收票据

经测试，2024年期末累计应计提坏账准备341.68万元，期初已计提坏账准备277.99万元，本期需计提应收票据信用减值损失金额共计63.69万元。

2、应收账款

经测试，2024年期末累计应计提坏账准备1,987.68万元，期初已计提坏账准备1,165.10万元，本期需计提应收账款信用减值损失金额共计822.58万元。

3、其他应收款

经测试，2024年期末累计应计提坏账准备231.79万元，期初已计提坏账准备449.12万元，本期核销160万元，本期需计提其他应收款信用减值损失金额共计-57.33万元。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计减少公司2024年度合并利润总额1,681.51万元（合并利润总额未计算所得税影响），本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-022

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项

并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富吉瑞”）于2025年4月24日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“光电研发及产业化建设项目”“研发中心建设项目”“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”“工业检测产品研发及产业化建设项目”予以结项，并将节余募集资金中的5,000万元用于永久补充公司流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华英证券有限责任公司（现已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”，以下简称“国联民生保荐”或“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月31日出具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2820号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,900.00万股，发行价格为22.56元/股，募集资金总额为42,864.00万元（人民币，下同），扣除发行费用合计5,880.16万元后，实际募集资金净额为36,983.84万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年10月12日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0244号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

根据《北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议根据实际募集资金净额，对募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行了调整。根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》相关规定，经公司2022年第三次临时股东大会审议，公司对部分募集资金投资项目进行了变更。具体募集资金使用计划如下：

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（二）募集资金专户情况

截至目前，公司设立的募集资金专项账户如下：

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（三）募集资金投资项目延期的情况

公司于2024年11月29日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，决定在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，将募集资金投资项目“光电研发及产业化建设项目”“研发中心建设项目”“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”“工业检测产品研发及产业化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年4月30日。

二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司曾将闲置募集资金暂时补充流动资金，其中最近一次补充情况如下：

公司于2024年9月10日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

根据董事会决议，公司在规定期限内实际使用了人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本公告披露日，公司已将上述实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

三、本次结项的募集资金投资项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项募集资金投资项目为“光电研发及产业化建设项目”“研发中心建设项目”“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”“工业检测产品研发及产业化建设项目”，现均已达到预定可使用状态。

（一）本次结项的募集资金投资项目募集资金节余情况

截至2025年4月21日，本次结项募集资金投资项目募集资金使用情况以及节余情况如下：

单位：万元

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（二）募集资金节余主要原因

公司在规划募集资金投资项目时，计划购买全新设备，但在后期实施过程中，随着市场环境的变化，公司在设备投资方面通过更新改造、改进生产工艺等方式提高现有设备利用率，必要时再根据项目建设需求购进新设备。同时，公司进行软件升级，改善生产模式，提高了设备的生产效率，降低了设备投入金额。

公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于本次结项募集资金投资项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，公司拟将项目结项后的部分节余募集资金永久补充公司流动资金，以支持公司日常生产经营活动。具体使用计划如下：

1、公司拟将上述募集资金投资项目结项后，募集资金专户内节余募集资金中的5,000万元转至公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

2、其他节余募集资金（含利息收入）将继续存在募集资金专户，按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求做好募集资金管理。

本次部分节余募集资金永久补充流动资金后，剩余的节余募集资金（含利息收入）将集中到其中一个募集资金专户上，公司将按要求注销其他募集资金专用账户，相关募集资金专用账户注销后，公司与项目实施主体、保荐机构、募集资金专户监管银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

公司将积极培育和挖掘成长性高、前景良好的项目，经审慎研讨后，按照相关法律法规规定履行相应的审议和披露程序，以期实施新项目。

五、本次募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

公司本次对首次公开发行股票募集资金投资项目“光电研发及产业化建设项目”“研发中心建设项目”“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”“工业检测产品研发及产业化建设项目”予以结项，并将部分节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合募集资金投资项目实施情况和公司实际经营现状审慎做出的决策，有利于提升募集资金的使用效率，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有助于公司稳健长远发展。

六、审议程序和专项意见

（一）审议情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“光电研发及产业化建设项目”“研发中心建设项目”“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”“工业检测产品研发及产业化建设项目”予以结项，并将节余募集资金中的5,000万元用于永久补充公司流动资金。

（二）监事会意见

监事会认为：本次募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，满足公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：富吉瑞本次募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金事项已经其董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，保荐机构对富吉瑞本次募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-026

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月16日 14点00分

召开地点：北京市顺义区天柱西路12号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8

应回避表决的关联股东名称：应对议案7回避表决的关联股东为身兼董事的股东；应对议案8回避表决的关联股东为身兼监事的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2025年5月14日上午 8:30-11:30，下午14:00-17:00

（二）登记地点：

北京市顺义区天柱西路12号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司证券法务部。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2025年5月14日17:00送达，信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及注明“2024年年度股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、联系人：张大为

2、联系电话：010-80474952

3、传真：010-64477601

4、邮箱：fujirui@fjroe.com

5、联系地址：北京市顺义区天柱西路12号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司证券法务部

6、邮政编码：101318

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京富吉瑞光电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。