哈药集团股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：600664 公司简称：哈药股份

哈药集团股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，哈药股份母公司2024年度实现净利润148,339,543.25元，依照《公司法》和《公司章程》规定,本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-2,217,762,498.51元，2024年可供分配利润为-2,069,422,955.26元。因此本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）行业基本情况

从国家统计局数据来看，2024年规模以上医药制造业企业营业收入25,298.5亿元，同比持平；发生营业成本14,729.6亿元，同比增长2%；实现利润总额3,420.7亿元，同比下降1.1%。行业整体增长动力不足，市场环境对企业的营收产生了一定影响。同时企业在生产、原材料采购、运营等方面的成本有所增加，从而压缩了利润空间。

医药制造与流通行业是我国国民经济的关键部分，与国家经济、社会发展和安全紧密相连，是实现健康中国战略的关键支撑。近年来，随着我国居民生活水平的持续提升、城镇化进程的加速推进，国民对医疗保健的意识日益增强，医疗服务的便捷性也有所提高，这些因素共同推动了医药需求的增长。同时，鉴于人口老龄化趋势的加剧，药品需求始终保持其刚性特征。在新医疗体制改革中，国家增加了对医保的投入，医保的扩大也进一步刺激了医药需求，从而促进了我国医药制造与流通行业的持续发展。

2024年保健品市场继续保持着强劲的增长势头，保健品行业市场规模达到3,662亿元，同比增长11%，特别是电商渠道增长更快，贡献率逐年上升，内容电商重要性愈加突出。2023年8月，注册类保健食品政策《保健食品检验与评价技术规范》颁布，保健食品批文进入储备竞争阶段，2024年行业头部企业基于“双轨制”加快保健品战略布局。全民健康意识不断提高及老龄化程度进一步加深，推动保健品行业持续增长，同时年轻人群逐渐成为保健品行业的重要消费群体。消费者对于营养补充的诉求呈现出多元化、多场景特征，保健品市场需求向精细化、差异化方向发展。

（二）行业政策情况

报告期内，医药行业持续经历结构调整与转型升级。政策环境以“三医联动”为核心，旨在促进医药创新、提升医疗服务水平以及优化医保支付体系。国家层面共出台了270余项与医药行业紧密相关的政策。特别值得注意的是，这些政策涵盖了对创新药物全链条的支持、医保目录的调整、医保支付方式的改革、药品集中采购以及药品价格管理等多个方面。2024年，中国医药行业的政策环境呈现出多元化和深层次的特点，这不仅为行业发展带来了新的机遇，也提出了相应的挑战。一方面，政府持续加强对创新药物的支持力度，通过优化审评审批流程、提高医保谈判的成功率、鼓励企业进行海外授权等措施，为创新药物企业营造了更为宽松和有利的发展环境。国家医保局在2024年医保目录的调整中，新增了91种药品，其中38种为“全球新”创新药物，谈判成功率超过90%，显著提升了创新药物的可及性和减轻了患者的经济负担。另一方面，政策也在积极推动医药行业的结构优化和产业升级，例如通过集中带量采购降低药品价格、加强药品质量监管、推动医疗器械国产化替代等措施，以促进医药行业的公平竞争和健康发展。报告期内，医药行业整体继续处于结构调整和转型升级的阶段，政策环境以“三医联动”为核心，推动医药创新、医疗服务提升和医保支付优化。政策支持创新药物研发、药品审评审批改革以及医疗领域开放试点，为行业的长期稳健发展奠定了坚实的基础。

此外，随着人口老龄化趋势的加剧和居民健康意识的提升，政策也在不断探索如何更好地满足人民群众日益增长的医疗健康需求。国家正积极推动医疗卫生服务体系向基层下沉，提升基层医疗服务能力；同时，也在加强商业健康保险与基本医保的衔接，构建多层次医疗保障体系，以更好地应对未来可能出现的医疗风险和挑战。

（三）主营业务与产品

公司专注于医药健康产业，主要从事医药研发与制造、批发与零售业务，是集医药研发、制造、销售于一体的国内大型高新技术医药企业。根据中国上市公司协会颁发的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023），公司所处行业为医药制造业（C27）。1993年6月，公司在上海证券交易所上市（哈药股份，600664.SH），是全国医药行业首家上市公司，也是黑龙江省首家上市公司。2015年，公司通过资产置换对下属资产及业务板块进行了整合，打造了旗下医药商业上市平台（人民同泰，600829.SH），实现了医药工业和医药商业独立经营、协同发展的业务布局。

公司医药研发与制造业务涵盖化学原料药、化学制剂、生物制剂、中药、保健品等产业领域，产品聚焦消化类、呼吸类、抗感染类、心脑血管类、抗肿瘤类五大治疗领域,在产在销品规400余个,主要产品包括复方葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液、哈药牌钙铁锌口服液、阿莫西林胶囊、人促红素注射液、双黄连口服液、拉西地平片、朴雪牌铁维生素B12口服液、祛风骨痛凝胶膏、注射用头孢曲松钠等。

公司医药批发与零售业务主要通过旗下上市公司人民同泰开展，人民同泰是黑龙江省医药商业行业的龙头企业，主要业务范围集中在黑龙江，辐射吉林和内蒙古，经营产品包括中药、西药、保健品、日用品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等。

（四）公司经营模式

1、医药工业经营模式

（1）生产模式：公司严格按照 GMP 的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家药品相关法律法规。在药品的整个生产制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，对生产过程进行有效的监督管理，确保产品质量安全。

报告期内，面对日趋复杂的市场环境，公司积极推进供应链体系规划，逐步补全产业链短板，提高生产线数字化、智能化水平，始终秉承“为大众健康提供良心好药，持续提升人民健康水平”的使命，全心全意为用户服务。

（2）采购模式：公司通过招标采购、集中采购、战略采购等专业化管理模式，有效控制采购成本。通过完善招标采购制度、优化采购流程，公司进一步缩短了采购周期，提升了采购效率。

在供应商管理方面，公司建立了严格的筛选标准，重点关注质量保障、价格竞争力和交货稳定性，并对供应商实施全生命周期管理。报告期内，公司与优质战略供应商的合作持续深化，同时通过定期评估机制，与供应商及时沟通改进或替换，确保供应商体系的高效运作和良性发展。

此外，公司通过物料需求计划的信息化管理和准时制采购订单管理，实现了库存的精准控制，降低了资金占用，构建了高效、优质、低成本的供应链体系。采购模式的持续改进与创新，为公司长远发展奠定了坚实基础。

（3）销售模式：公司销售业务主要采取经销模式，目前已建立遍布全国30余个省、自治区、直辖市的营销网络，下游客户包括医药经销商、连锁药店等。公司结合区域和渠道资源因素，筛选确定合格的经销商，将产品销售给经销商，通过经销商的销售渠道实现对终端的覆盖；同时与大型连锁药店开展深度合作，并积极打造电子商务销售体系，实现部分产品线上销售。

保健品方面，在电商全域全面布局保健品业务，公司以自有团队运营主要电商平台的核心店铺，并持续在线上渠道布局多元化电商平台，实现传统电商、内容电商和线上分销渠道业务的自控自运营。

2、医药商业经营模式

（1）医药批发业务经营模式

人民同泰的医药批发业务主要通过药品分公司及新药特药分公司开展。人民同泰医药批发业务以纯销业务为主，调拨业务为辅。批发业务配送的商品主要涵盖药品、医疗器械、保健食品等。客户主要划分以下两类：一是医疗客户，包括公立医疗客户（指除社区卫生服务中心和乡镇卫生院之外的公立医院）、民营医院客户、政府开办的基层医疗卫生机构、医疗终端客户（如诊所、门诊等），配送商品主要为省级政府药品集中采购平台中标和议价的药品以及医疗器械；二是商业客户，包括药品批发企业、药品零售连锁企业、单体药店等，其配送商品主要是OTC产品及其他品种，配送品种较为丰富。

人民同泰根据客户需求，从上游供应商（医药生产企业）采购包括进口、合资药品、国内名优药品、保健食品和医疗器械等医患需求的商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，将商品销售给下游医疗机构、医药经销企业、零售药房及社区卫生服务中心、乡镇卫生院、诊所等客户，构建了医药流通配送网络。

人民同泰与多家国内合资企业及知名药品生产企业建立了稳固的业务合作关系。其中，与多家合资及国内药品生产企业签订了独家经销或一级经销协议，确保购进渠道的稳定。其配送网络已基本覆盖省内公立等级医院、基层医疗、商业连锁，部分覆盖了省内单体药店和民营医疗机构。人民同泰自建的物流中心配备了先进的仓储设施设备，确保低温商品实现全程冷链运输，以保证药品质量。

（2）医药零售业务经营模式

公司医药零售业务主要通过人民同泰连锁公司、新药特药零售药店开展。公司凭借现有的营销网络、丰富的经营品种及物流配送能力，以直营连锁模式开展零售业务，利润主要来自于医药产品购销差价。

公司致力于打造标准化、专业化、模式化的门店经营模式，旗下“人民同泰”“新药特药”等零售品牌深受消费者信赖。同时，公司积极推进DTP专业药房与院边店的发展，通过提升药事服务能力，为消费者提供更为专业、精准的用药指导与服务。公司凭借丰富的品种，以旗下连锁直营门店为依托，借助线上B2C及O2O等多种形式开展经营活动，通过提供“网订店取”“网订店送”等便利服务，打造“医药+互联网”健康服务平台，为广大消费者提供便捷、放心的药品购买渠道。

（五）市场地位

公司经过多年的发展，实现了从化学原料药到制剂、中药、生物制剂、保健品以及医药商业的产业布局，产品管线具有行业领先优势，形成比较完善的产品布局。公司核心产品复方葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液、哈药牌钙铁锌口服液、阿莫西林胶囊、双黄连口服液、拉西地平片等产品在各自细分市场中占有一定市场地位。

（六）报告期内业绩驱动因素

报告期内，面对医药行业实体业务受到的冲击、线下渠道集约性变革的双重压力，公司坚定实施终端纯销战略，通过强化终端服务团队建设、构建终端推广体系、深化与终端的深度互动，依托品牌优势提升渠道协同效能。在巩固核心产品市场地位及销量的同时，战略性拓展大健康品类业务板块，优化布局梯度产品矩阵。通过标准化动销流程再造与垂线管理的营销模式创新，实现终端覆盖率与产品销量的协同提升。公司积极发掘其他领域市场机遇，关注到健康需求的增长及线上保健品消费者流量的增长，集中资源大力发展线上保健品业务，以实现整体工业利润的稳定和线上保健品业务的增长。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入161.76亿元，同比增长4.65%；实现归属于上市公司股东的净利润为6.29亿元，同比增长59.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.86亿元，同比增长80.08%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2025-010

哈药集团股份有限公司

十届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议以书面方式发出通知，于2025年4月25日以现场结合通讯形式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、2024年年度报告全文及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2024年年度报告全文及摘要。

本议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

二、2025年第一季度报告（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2025年第一季度报告。

本议案已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

三、关于2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年营业收入161.76亿元，同比增长4.65%；归属于上市公司股东的净利润6.29亿元，同比增长59.10%。根据公司2025年工作指导思想及具体业务工作安排，公司2025年计划实现营业收入167.60亿元，同比增加3.61%；计划实现归属于上市公司股东的净利润6.35亿元，同比增长1.06%。

本报告期公司收到2012年形成的阿城区政府偿还的土地出让金0.78亿元，公司冲减已计提的坏账准备0.78亿元，此事项影响公司利润总额增加0.78亿元，扣除以上事项影响，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润5.51亿元，2025年计划实现归属于上市公司股东的净利润6.35亿元,同比增长15.43%。

公司2024年度主要财务指标完成情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司2024年年度报告》。

本议案2025年度财务预算已经董事会战略决策委员会2025年第一次会议审议通过。

四、关于2024年度利润分配的预案（同意9票，反对0票，弃权0票）

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润148,339,543.25元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-2,217,762,498.51元，2024年可供分配利润为-2,069,422,955.26元。

因2024年度母公司可供分配利润为负，所以本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

五、关于2024年度计提资产减值准备的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司董事会同意本次计提资产减值准备。公司2024年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备合并计提-3,366.64万元，存货跌价准备合并计提5,667.56万元，固定资产减值准备合并计提3,743.32万元，在建工程减值准备合并计提减值准备214.26万元，无形资产减值准备合并计提2,026.82万元。

2024年度计提各项减值准备合计8,285.31万元，转回金额为2,215.85万元，转销金额为6,113.84万元，影响公司本期利润总额减少1,696.88万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

六、关于核销资产损失的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，公司董事会同意核销固定资产的原值合计为1,862.97万元，净值90.82万元；核销存货的金额合计为1,349.45万元。

七、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先生、刘墨先生回避表决）

经审议，公司董事会同意2025年度日常关联交易预计为：向哈药集团生物疫苗有限公司销售公司生产或经营的各种产品、商品不超过227万元；向GNC Holding,LLC销售公司生产或经营的各种产品、商品不超过4,785万元，向其采购其所生产或经营的各种产品、商品、支付特许权使用费等不超过6,357.20万元；向黑龙江省哈药公益基金会捐赠公司生产或经营的各种产品、商品不超过37万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

八、关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，公司董事会同意公司及子公司2025年度拟向各金融机构申请综合授信合计238.46亿元，用于综合授信包含但不限于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据、日常经营性采购等业务。实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

九、2024年度内部控制评价报告（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

十、2024年度内部控制审计报告（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

本议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

十一、公司对会计师事务所2024年年度履职情况评估报告（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

十二、关于续聘2025年度会计师事务所及向2024年度会计师事务支付报酬的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，公司董事会同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，其中2025年度财务报告审计费105万元，内部控制审计费45万元。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并发表独立审计意见，公司董事会同意向中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）支付2024年度审计费用合计150万元，其中财务报告审计费105万元，内部控制审计费45万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

十三、董事会审计委员会2024年度履职报告（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

本议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

十四、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

十五、2024年度董事会工作报告（同意9票，反对0票，弃权0票）

十六、2024年度独立董事述职报告（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

十七、董事会对独立董事独立性情况的专项意见（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司第十届独立董事已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况表》。经核查，公司现任独立董事2024年的任职独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的有关规定，公司董事会同意出具对独立董事独立性情况的专项意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

十八、关于确定公司高级管理人员2024年度绩效考核结果及2025年度绩效考核指标的议案（同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事芦传有先生回避表决）

依据公司十届二次董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬考核实施办法》，董事会在评估2024年度公司经营指标及高级管理人员2024年度绩效指标等达成情况后，审议通过了2024年度公司高级管理人员绩效考核结果。

公司董事会审议通过了高级管理人员2025年度绩效考核指标，公司董事会将按照上述考核指标开展2025年度绩效考核工作。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

十九、关于修订《公司高级管理人员薪酬考核实施办法》的议案（同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事芦传有先生回避表决）

根据董事会对高级管理人员绩效考核执行情况，决定对《公司高级管理人员薪酬考核实施办法》中可量化指标及其计算公式进行优化，除此之外，其余条款未作修改。本次修订符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

二十、关于公司分公司哈药集团制药总厂资产处置的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

为了盘活公司资产，提高资产使用效率，根据房地产市场环境变化情况，适时调整公司闲置资产处置策略，董事会同意对公司分公司哈药集团制药总厂学府路闲置厂区进行分阶段盘活处置，处置方式为多业态的现状盘活与商业开发相结合。董事会授权管理层在权限范围内具体操作签署相关协议、合同等相关事项。后续公司将严格按照信息披露相关法律法规履行披露义务。

受政策、市场环境变化等因素影响，本次闲置资产盘活方案在交易对方、交易价格及实施进度等方面仍存在不确定性，敬请投资者理性决策，注意防范投资风险。

本议案已经董事会战略决策委员会2025年第一次会议审议通过。

上述第一、三、四、八、十二、十五、十六项议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○二五年四月二十六日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2025-011

哈药集团股份有限公司

十届六次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议以书面方式发出通知，于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式召开,会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席彭文广先生主持，审议通过了如下议案：

一、2024年年度报告全文及摘要（同意3票，反对0票，弃权0票）

监事会对公司编制的2024年年度报告提出如下审核意见：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司年度报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2024年的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在本意见提出前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

二、2025年第一季度报告（同意3票，反对0票，弃权0票）

监事会对公司编制的2025年第一季度报告提出如下审核意见：

1、公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司第一季度报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2025年第一季度的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在本意见提出前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

三、2024年度监事会工作报告（同意3票，反对0票，弃权0票）

四、关于2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）

五、关于2024年度利润分配的预案（同意3票，反对0票，弃权0票）

公司《关于2024年度利润分配的预案》充分考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、关于2024年度计提资产减值准备的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）

公司本次资产处置及计提资产减值准备事项的决议程序，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，能公允反映公司资产状况，公司监事会同意本议案。

七、关于核销资产损失的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）

八、2024年度内部控制评价报告（同意3票，反对0票，弃权0票）

公司已建立了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在虚假记载或误导性陈述。

（下转692版）

证券代码：600664 证券简称：哈药股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:哈药集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：芦传有 主管会计工作负责人：孟晓东 会计机构负责人：毓帼

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：芦传有 主管会计工作负责人：孟晓东 会计机构负责人：毓帼

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：芦传有 主管会计工作负责人：孟晓东 会计机构负责人：毓帼

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

哈药集团股份有限公司董事会

2025年4月25日