湖北济川药业股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600566 公司简称：济川药业

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，2024年度公司利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除回购专用证券账户上股份及待回购注销的限制性股票后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，向全体股东每10股派发现金红利20.90元（含税），本年度不转增股本，不送红股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司享有利润分配权的总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

此预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）行业发展阶段、周期性特点

医药行业是国民经济的重要支柱，关乎国计民生与社会福祉。在人口老龄化加速、居民健康意识提升及国家产业政策持续加码的驱动下，行业长期增长基础稳固。当前，随着带量采购常态化、医保支付改革深化等政策推进，医药行业正经历从高速增长向高质量发展的结构性转型。国家统计局数据显示，2024年医药制造业规模以上企业实现营收25,298.50亿元，与2023年持平，利润总额3,420.70亿元，同比下降1.1%。

由于人们对医疗卫生具有刚性需求，医药行业整体不存在明显的周期性特征，但细分领域可能存在显著周期性波动规律。以呼吸系统治疗领域为例，相关产品需求受季节性流行病学周期影响呈现规律性波动。

（二）公司主营业务及产品

公司所处行业为医药制造业，主要从事药品的研发、生产和销售。

公司聚焦儿科、呼吸系统、消化系统及妇科领域药品研发、生产与销售，构建多治疗领域协同发展的核心产品矩阵。儿科领域主力产品小儿豉翘清热颗粒（商品名：同贝）及其糖浆剂型（商品名：金同贝）用于小儿风热感冒挟滞症；清热解毒领域核心产品蒲地蓝消炎口服液（独家剂型）适用于腮腺炎、咽炎、扁桃体炎及疖肿等上呼吸道感染性疾病治疗，已形成覆盖成人及儿童患者的完整治疗方案；呼吸系统领域重点布局止咳平喘类品种，包括黄龙止咳颗粒、三拗片等产品，覆盖急慢性支气管炎等适应症；消化系统领域构建胃肠疾病治疗产品组合，主力品种健胃消食口服液、硫酸镁钠钾口服用浓溶液（肠道准备剂）及甘海胃康胶囊形成从消化功能调节到胃肠疾病治疗的多层次产品体系。在妇科及其他领域，妇炎舒胶囊、蛋白琥珀酸铁口服溶液等品种持续完善产品布局。

在多元化业务布局方面，公司子公司蒲地蓝日化将“蒲地蓝”功效从药品延伸到日化品领域，成功开发蒲地蓝可炎宁牙膏、蒲地蓝可炎宁抑菌含漱液、可炎宁高端专护牙刷、蒲地蓝健康理肤沐浴露、蒲地蓝抑菌洗手液等日化产品；康煦源专注于保健品业务；济源医药及为你想大药房从事药品的配送、批发和零售业务。

（三）公司经营模式

1、医药工业

公司的主营业务为药品的研发、生产和销售，其采购、生产、销售模式如下：

（1）采购模式

公司采购部门根据生产部提供的物料需求计划向供应商下达采购订单，并据此制定采购资金安排计划，由财务部门汇总后报批执行。对于中药材通常根据品种、产地、季节情况采用按月、双月或季度的周期性采购方式，而一般原材料严格按采购计划及时定量采购。

（2）生产模式

公司整体上采用以销定产的模式制订生产计划，基本流程为：每月召开产、供、销协调会，先由销售部门根据销售走势预测编制下月及下一阶段的销售计划，再由生产、采购部门结合产品库存情况确定下月的生产计划。各生产车间依据月度生产计划制定生产作业计划，并据此安排生产。

公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产，生产部负责具体产品的生产过程管理，质管部则对各项关键质量控制点进行监督，保证产品质量。

（3）销售模式

公司采用以专业化学术推广为主、渠道分销为辅的销售模式。

在专业化学术推广模式下，公司通过组织学术峰会、临床研讨会等学术交流平台，系统化传递产品核心优势、基础药理机制及前沿循证医学证据，使临床医生及行业专家形成专业认知。公司学术推广团队依托专业化的产品知识及学术推广经验，实施区域化学术推广策略，强化与临床终端的学术互动。在准入端，公司积极参与省级药品集采招标，中标产品通过公立医疗机构的直接采购或医药商业企业的配送体系完成终端覆盖。针对OTC零售市场，公司组建专业化OTC运营团队，通过终端动销策略实施标准化陈列管理、品牌宣传和消费者教育活动，提升零售终端转化效率。同时公司积极布局电商平台及数字化营销渠道，构建多元化线上销售体系。在专业化学术推广模式下，公司对各项推广活动进行统一指导和规划，加强对终端市场资源的信息沟通和控制力度，确保营销策略的有效落地。

此外，公司还部分采用了多元化渠道分销的销售模式。在该模式下，医药商业公司向公司进行采购，再将产品销售至医疗机构或药店。

2、医药商业

公司以全资子公司济源医药、药品销售公司为平台，从事药品的配送、批发和零售业务，销售本公司及其他企业的医药产品。报告期内医药商业收入占主营业务收入的比例为4.22%。

（四）公司市场地位及业绩驱动因素

报告期内，公司在核心治疗领域持续巩固行业领先地位。2024年9月，由中国医药工业信息中心主办的2024年（第41届）全国医药工业信息年会暨2023年度中国医药工业百强榜单发布会举行，大会发布了2023年度中国医药工业百强榜单，济川控股位列榜单第33位；同月中国医药企业管理协会指导的“2024中国医药上市公司竞争力20强”评选结果揭晓，公司跻身第19位。两项排名彰显了资本市场与行业权威机构对公司综合竞争力的认可。

公司两大核心产品在各自细分赛道的市场领先优势持续巩固。米内网最新数据显示，蒲地蓝消炎口服液在2024年上半年全国城市公立医院清热解毒用药中成药市场份额为14.3%,排名第2，在2024年中国城市药店清热解毒用药中成药市场份额为7.56%，排名第3；小儿豉翘清热颗粒在2024年上半年全国公立医院儿科感冒用中成药市场份额为47.6%，蝉联榜首，在2024年中国城市药店儿科感冒用中成药市场份额37.32%，稳居第一。经过长期市场深耕，两大产品已构建起医院与零售双渠道协同发展的竞争优势，凭借显著的临床价值和确切的疗效验证，在医生群体和消费者两端均建立了坚实的信任基础。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现主营业务收入799,651.24万元，同比减少17.03%。其中医药工业主营业务收入为765,880.24万元，同比减少17.46%，医药商业主营业务收入为33,771.00万元，同比减少5.94%；实现归属于上市公司股东的净利润为253,155.41万元，同比下降10.32%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-014

湖北济川药业股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于2025年4月15日以书面方式送达全体董事和监事。

（三）本次会议于2025年4月25日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司《2024年度报告全文及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议通过公司《2024年度董事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

审议通过公司独立董事作出的《2024年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

审议通过公司《2024年度总经理工作报告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议通过《公司2024年度财务决算报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度的利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利20.90元（含税）。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决本议案，直接提交2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决本议案，直接提交2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

审议通过《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

关联董事曹龙祥先生、曹飞先生、曹伟先生回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

公司根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、风险、利益相一致”的原则，拟定公司第十届高级管理人员在2025年的薪酬方案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

关联董事曹龙祥先生、曹飞先生、曹伟先生回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动优秀员工的积极性和创造性，构建股东、公司和核心团队三方的利益共同体，促使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制定了《湖北济川药业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《湖北济川药业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《湖北济川药业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。

关联董事曹伟先生回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司 2025年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《湖北济川药业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的规定，公司制定了《湖北济川药业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

关联董事曹伟先生回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：

1、授权董事会办理成立、实施员工持股计划所必需的全部事宜，包括但不限于向上交所提出申请、向中国结算申请办理有关登记结算业务等；

2、授权董事会决定员工持股计划的修订和变更事项，包括但不限于本计划草案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；

3、授权董事会决定员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短；

4、授权董事会审议员工持股计划持有人会议通过并提交的决议；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会对本计划草案作出解释；

7、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

8、授权董事会委托管理委员会办理员工持股计划股票解锁卖出的全部事宜；

9、授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利；

10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

关联董事曹伟先生回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本事项已经公司2022 年第二次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

审议通过公司审计委员会作出的《2024年度审计委员会履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（十六）审议通过《关于公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

审议通过公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（十七）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告的议案》

审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（十八）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

关联董事姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

（十九）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

为规范公司内部控制体系，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二十）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二十二）审议通过《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及募集资金投资项目正常开展的情况下，公司同意济川药业集团有限公司使用不超过人民币85亿元（含本数）的闲置自有资金以及济川药业集团有限公司、济川（上海）医学科技有限公司使用不超过人民币5.8亿元（含本数）的2020年非公开发行股票的闲置募集资金，合计不超过人民币90.8亿元（含本数）进行现金管理。（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，根据利益相关方所关注的议题，公司编制了《湖北济川药业股份有限公司2024年度社会责任报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

（二十四）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2024年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2024年度的相关审计工作。根据公司董事会审计委员会推荐，为保持公司审计工作的延续性，建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度审计工作量及市场情况等与立信协商确定相关审计费用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二十六）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二十七）审议通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月16日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾）召开公司2024年年度股东大会，并对相关议案进行审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-015

湖北济川药业股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于2025年4月15日以书面方式送达全体监事。

（三）本次会议于2025年4月25日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。

（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司2024年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2024年度审计报告是实事求是、客观公正的。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议通过公司《2024年度监事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2024年度财务决算报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度的利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利20.90元（含税）。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：本次利润分配预案是根据公司2024年度实际经营情况及财务状况，结合公司现阶段经营及长远持续发展，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素后制定的，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，利润分配预案和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

全体监事回避表决，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

全体监事回避表决，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动优秀员工的积极性和创造性，构建股东、公司和核心团队三方的利益共同体，促使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制定了《湖北济川药业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《湖北济川药业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《湖北济川药业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：

1、本公司员工持股计划及其摘要的内容符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

3、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动优秀员工的积极性和创造性，构建股东、公司和核心团队三方的利益共同体，促使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司2025年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《湖北济川药业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的规定，公司制定了《湖北济川药业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司《2025年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项进行审慎审核后认为：本次取消激励资格的激励对象、注销的股票期权数量、回购注销的限制性股票数量、价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。我们同意按照公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，根据《激励计划》的有关规定，注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权，回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

为规范公司内部控制体系，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，结合公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（十一）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：经审查，上述专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

（十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项是根据公司根据市场环境的变化及内部运营管理的实际情况做出的审慎决定，符合公司中长期发展战略，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

（十三）审议通过《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

审议通过公司《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司全资子公司济川药业集团有限公司使用闲置自有资金以及济川药业集团有限公司、济川（上海）医学科技有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《湖北济川药业股份有限公司关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：本次公司根据经营发展需要，拟向银行申请综合授信额度，有利于为公司发展提供有力的资金保障，符合公司长远发展规划。该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

（十六）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司2025年第一季度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，公司2025年第一季度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2025年4月26日

（下转702版）

证券代码：600566 证券简称：济川药业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人严宏泉及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2024年7月22日召开了第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币48元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-037）。

截至2025 年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购220,500股，占公司总股本的比例为0.02%，购买的最高价为29.00元/股、最低价为27.10元/股，已支付的总金额为人民币6,099,831元（不含交易费用）。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:湖北济川药业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：曹龙祥 主管会计工作负责人：严宏泉 会计机构负责人：奚建宏

（下转702版）

湖北济川药业股份有限公司2025年第一季度报告