辽宁成大股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600739 公司简称：辽宁成大

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。以公司现有总股本1,529,709,816股扣除目前公司回购专用证券账户中的7,393,888股后的1,522,315,928股为基数计算，拟派发现金红利30,446,318.56元，剩余未分配利润留存下一年度。2024年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案已经第十一届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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注：公司于2025年2月28日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会聘任邱闯先生为公司董事会秘书，任期三年。因邱闯先生暂未取得董事会秘书任职培训证明，公司合规总监李珩先生代行董事会秘书职责。邱闯先生待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后，正式履职。

2、报告期公司主要业务简介

（1）医药医疗

报告期内，医药行业监管加强，医保基金监管强化，医药行业秩序持续规范。国家《“十四五”医药工业发展规划》和《“十四五”生物经济发展规划》是生物医药产业发展的指引性文件，对人用疫苗相关领域的科技创新、技术升级和新药研发提出了明确的指导意见。生物医药行业亟待进一步整合，通过整合优化资源配置，提升行业整体竞争力。

疫苗行业产能过剩，市场竞争异常激烈，部分疫苗企业下调产品价格，疫苗企业严重内卷。受新生儿数量下降、居民接种意愿减弱等因素影响，疫苗接种数量持续承压，疫苗企业业绩普遍下滑。面对压力和挑战，疫苗企业积极探索产品出口，加快拓展海外市场；创新型疫苗企业通过技术和产品创新应对发展困局。

（2）金融投资

报告期内，证券市场主要指数先抑后扬大幅震荡，债券市场走势强劲，券商业绩明显回暖，行业格局进一步优化；险企保费收入稳步增长，整体利润同比大幅增加。

根据中国证券业协会公布的数据（未经审计财务报表），150家证券公司2024年度实现营业收入4,511.69亿元，实现净利润1,672.57亿元。截至2024年12月底，150家证券公司总资产为12.93万亿元，净资产为3.13万亿元，净资本为2.31万亿元。资本市场改革全面深化，新“国九条”、“1+N”政策体系，以及2024年9月份以来的一揽子增量政策，为资本市场发展注入强劲动力，稳市场、稳信心、稳预期，推动资本市场生态持续改善。

根据国家金融监督管理总局披露的数据，2024年，保险公司原保险保费收入5.7万亿元，同比增长5.7%，赔款与给付支出2.3万亿元，同比增长19.4%。截至2024年12月底，保险业总资产达35.9万亿元，较年初增加4.4万亿元，增长13.9%。保险业偿付能力充足，金融服务持续加强。

（3）国内外贸易

报告期内，国内钢铁行业处于下行周期，市场有效需求不足，产品价格持续下跌。根据中国钢铁工业协会数据，2024年全国钢材产量14.0亿吨，同比增长1.1%。根据Wind信息，螺纹钢HRB400现货价格全年在3205-4100元/吨区间震荡，年初价格4087元/吨，年末价格3493元/吨。

煤炭市场供应相对宽松，煤炭价格呈窄幅区间震荡、重心小幅下移走势。根据国家统计局数据，2024年全国原煤产量47.8亿吨，同比增长1.2%。根据Wind信息，秦皇岛港Q5500动力煤平仓价年初927元/吨，全年最高940元/吨，最低765元/吨，年末价格为768元/吨。

国内玉米供应量增加，下游需求不振，价格震荡下行。根据国家统计局数据，2024年玉米产量2.95亿吨，同比上升2.1%。根据Wind信息，玉米现货年初价格2564元/吨，为全年最高价格，最低2113元/吨，年末价格为2122元/吨。

中国纺织品服装出口行业，发挥产业链优势，实现稳定增长。根据海关总署数据，2024年纺织品服装出口3011.0亿美元，同比增长2.8%。其中，纺织品出口1419.6亿美元，同比增长5.7%；服装出口1591.4亿美元，同比增长0.3%。

（4）能源开发

报告期内，在地缘政治、宏观经济与供需基本面的共同影响下，国际原油呈现冲高回落、震荡收窄的价格行情。美国纽约商业交易所（NYMEX）原油期货价格，年初70.38美元/桶，年末71.72美元/桶，全年最高86.91美元/桶，最低65.75美元/桶。洲际交易所（ICE）布伦特原油期货价格，年初75.89美元/桶，年末价格为74.64美元/桶，全年最高91.17美元/桶，最低69.19美元/桶。根据国家统计局数据，2024年中国原油产量21282万吨，同比增长1.8%，进口原油55342万吨，同比下降1.9%。原油对外依存度仍处于较高水平，与国家保障能源安全的目标尚有距离。

公司业务分为医药医疗、金融投资、国内外贸易和能源开发四大业务板块。

（1）医药医疗

公司医药医疗板块分为生物制药和医疗服务。

1）生物制药

生物制药业务由成大生物负责开展，主要从事人用疫苗的研发、生产和销售工作。成大生物所处行业属于医药制造业，主要在销产品为人用狂犬病疫苗（Vero细胞）（以下简称“人用狂犬病疫苗”）、人用乙型脑炎灭活疫苗（Vero细胞）（以下简称“乙脑灭活疫苗”）。成大生物核心技术“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术”在国内规模化培养技术领域处于行业领先地位，成大生物在疫苗行业已积累丰富的专业知识及技术经验，通过行业领先的核心技术生产出高品质的疫苗产品，为全球30多个国家2000多家客户提供产品服务。国内销售采取自营团队为主导、推广商为辅助的营销模式，已形成覆盖除港澳台地区外所有省、自治区及直辖市的营销网络；海外销售通过海外经销商进行业务拓展与销售服务。成大生物拥有细菌疫苗、病毒疫苗、多联多价疫苗和重组蛋白疫苗等四大研发技术平台，在研产品包括常规疫苗、创新疫苗和多联多价疫苗等各类疫苗共计20余个品种。在细分疫苗领域，达到了“行业地位突出、竞争力强劲、影响力显著”的战略要求。

2）医疗服务

医疗服务业务由成大医疗负责开展，投资参股的成大医院（大连）有限公司（以下简称“成大医院”）系三级综合医院，已开放儿科、妇科、产科、综合内科、综合外科等科室，对外提供多层次多样化的医疗服务。

（2）金融投资

公司的金融投资业务分为长期投资业务和基金业务。长期投资业务为参股广发证券、中华保险两家公司；基金业务由华盖资本有限责任公司和成大沿海产业（大连）基金管理有限公司负责开展。广发证券和中华保险在各自领域内都具有领先的行业地位，随着中国经济的持续发展和改革的不断深化，包括证券和保险行业在内的金融服务业未来将继续保持较好的发展前景。公司在证券、保险、基金等领域布局的拓展和逐渐完善，对促进公司产融协同、提升公司价值具有重大战略意义。

（3）国内外贸易

公司国内外贸易业务由成大国际、成大贸易和成大钢铁三家子公司开展，主要从事纺织品服装出口及大宗商品贸易。成大国际负责纺织品服装出口业务，主要面向日本、美国、欧洲市场，贯彻并坚持大客户合作战略，不断扩大出口规模。成大钢铁和成大贸易主要负责包括钢铁、煤炭、粮食等大宗商品的内贸、进出口业务，坚持专业化经营，努力成为供应链的组织者和管理者。

（4）能源开发

公司能源开发业务主要由新疆宝明负责开展，专门从事油页岩开采、页岩油生产及销售。新疆宝明现拥有昌吉州吉木萨尔县石长沟、吴家湾、木塔寺等油页岩露天矿区，油页岩资源储量丰富。公司拥有自主知识产权的“瓦斯全循环分级干馏工艺技术”具有单炉处理量大、收油率高等优点。公司主要产品为页岩油，可直接作为船用燃料油使用，也可通过深加工提炼多种型号的油品及化工产品。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，实现营业收入112.89亿元，同比增长4.70%；实现归属于上市公司股东净利润2.10亿元，同比减少10.09%。

（1）医药医疗板块

成大生物面对复杂的经营环境和严峻的竞争形势，紧紧围绕年度经营计划和目标，以“有担当、有作为、求真务实、真抓实干”的积极态度，稳步推进各项生产经营活动。调整营销管理架构，提升销售管理水平，坚持国内、国际市场并举，加强学术推广和品牌宣传，巩固人用狂犬病疫苗的龙头地位，提升乙脑灭活疫苗的销售贡献率；持续优化质量管理体系，提高疫苗生产弹性，实现降本增效；强化研产衔接效率，加快产业化落地，有序推进新生产基地建设；聚焦生物技术新赛道，通过产业与财务投资协同，加快商业项目拓展，培育公司增长新曲线。

进一步整合研发资源，加强集约化管理，提高研发效能，加快推进重点研发项目。2024年8月人用二倍体狂犬疫苗申报药品注册上市许可，注册现场核查工作已经完成；2025年1月四价流感疫苗申报药品注册上市许可；2025年3月三价流感疫苗申报药品注册上市许可；2024年9月高剂量流感疫苗已经提交Pre-IND申请，流感疫苗管线进展顺利；简易四针法处于新增免疫程序注册申请阶段；15价HPV疫苗已顺利完成Ⅰ期临床试验，2025年3月正式启动Ⅱ期临床试验；13价肺炎疫苗、水痘疫苗处于Ⅰ期临床阶段，各项临床试验工作有序进行；ACYW135四价流脑疫苗已经获得临床批件，正按计划开展I期临床试验前的各项准备工作；重组带状疱疹疫苗、20价肺炎结合疫苗、多价手足口疫苗、B群流脑疫苗和狂犬病抗体药物等在研产品的各项临床前研究工作亦在稳健推进中。

医药医疗板块实现营业收入16.77亿元，同比下降4.22%；实现净利润3.38亿元，同比下降27.55%。净利润下降的原因是，成大生物营业收入同比下降，研发费用同比增加，及基金投资估值同比下降。

（2）金融投资板块

广发证券持续推动高质量发展，扎实推进业务转型，取得了良好的经营业绩，主要经营指标保持行业前列。自营业务收入大幅提升，证券研究、资产管理和财富管理业务持续保持业内领先，投行业务稳步推进。

中华保险净利润同比增加，财险公司综合成本率有所改善，稳步推进数字化转型，新一代分布式核心系统成功全面上线，发行资本补充债，偿付能力进一步增强。

广发证券投资收益15.66亿元，同比增长38.73%；中华保险投资收益0.80亿元，同比增长383.74%。

（3）国内外贸易板块

面对行业市场波动，大宗商品贸易稳健开展各项业务，努力实现营业收入平稳增长。钢铁业务高度重视风险防范，加快业务结构调整，大力开拓资源与市场，提升经营规模。电煤业务加强与央企采购平台的沟通协调，业务量稳定增长。粮食业务拓展采购与销售渠道，加快完善经营模式。纺织品服装出口业务积极开拓国际市场，持续深化与重点大客户的合作，经营规模保持稳定。

国内外贸易板块实现营业收入95.81亿元，同比增长12.07%，主要是大宗商品业务收入同比增长所致；实现净利润0.36亿元，同比下降51.33%，主要原因是钢铁业务受市场钢材价格下跌影响，毛利额大幅下降。

（4）能源开发板块

2024年1月31日，公司披露了《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司临时停产暨计提长期资产减值的公告》（公告编号：临2024-006），为减少亏损及更好地落实中央生态环境保护督察整改工作，公司同意新疆宝明临时停产，临时停产时间初步预计为6个月。2024年8月3日，公司披露了《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司临时停产的进展公告》（公告编号：临2024-049），鉴于新疆宝明仍未取得项目所需新增用地的完整许可，公司同意新疆宝明延长停产时间，初步预计延长6个月。临时停产期间，新疆宝明按照环保督察整改要求，积极推进草原修复，加快申办用地手续；扎实做好设备检修和维护工作；持续提升安全生产管理水平，完成矿山安全设施设计合规性诊断和隐蔽致灾因素普查治理；开展安全教育培训，提高员工安全生产素质和技能。

报告期内，新疆宝明所需部分新增用地已取得林地、草地、建设用地的行政审批，正在办理后续手续。

能源开发板块实现营业收入1882万元，实现净利润-9.37亿元。主要原因是新疆宝明仅在2024年1月份生产，后续处于临时停产状态，并计提资产减值。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：徐飚

辽宁成大股份有限公司

2025年4月24日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2025－038

辽宁成大股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月14日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事9名，出席会议董事9名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、公司2024年度总裁业务报告

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、公司2024年度董事会工作报告

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、公司2024年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、公司2024年度财务决算报告

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

五、公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案

详见《辽宁成大股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-039）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

六、公司2024年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

七、公司2024年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

八、公司独立董事2024年度述职报告（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

九、关于2025年度为控股子公司融资提供担保的议案

董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，本次担保事项不会给公司带来较大风险，董事会同意上述担保事项。

详见《辽宁成大股份有限公司关于2025年度为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临2025-040）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十、关于购买短期理财产品的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：临2025-041）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十一、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详见《辽宁成大股份有限公司关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》（公告编号：临2025-042）。

关联董事尚书志先生回避表决。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

十二、关于申请融资额度的议案

为保证公司业务发展需要，根据2025年度公司经营计划，公司及控股子公司拟向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请融资额度，及申请北京金融资产交易所债权融资计划，总金额不超过人民币180亿元。

提请公司股东会授权董事长在上述额度内，根据公司资金需求决定包括但不限于融资或承销机构的选择、融资方式、担保方式、利率、融资期限和融资金额等，并签署相关的融资、抵押、质押合同、协议和手续，授权期间自本议案提交公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十三、关于公司2024年度董事薪酬的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十四、关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

张善伟先生回避表决。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

十五、关于计提减值准备的议案

董事会认为：按照《企业会计准则》及公司相关制度规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。董事会同意公司关于计提减值准备的议案。

详见《辽宁成大股份有限公司关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2025-043）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十六、关于调整公司内部管理机构设置的议案

为适应公司发展及管理需要，公司对内部管理机构进行如下调整：

新设立战略投资部，主要职能包括战略制订及落实、新业务、新项目投资等。

原投资与资产管理部更名为资产管理部，其主要职能包括投后管理、资本管理、资产管理等。

原规划发展部更名为运营管理部，战略研究相关职能划入战略投资部，出口信用险相关职能划入审计合规部。调整后主要职能包括计划与预算管理、运营监督管理等。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十七、关于购买董监高责任险的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临2025-044）。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十八、公司估值提升计划

详见《辽宁成大股份有限公司估值提升计划公告》（公告编号：临2025-045）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十九、关于修订《公司章程》的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-046）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十、关于修订《辽宁成大股份有限公司股东会议事规则》的议案（修订后的规则详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十一、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的议案（修订后的规则详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十二、关于修订《辽宁成大股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案（修订后的制度详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十三、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案（修订后的制度详见上海证券交易所网站）

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二十四、关于注册超短期融资券发行额度的议案

为保证公司融资渠道的多元化，满足公司业务经营资金周转的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过50亿元（含）人民币的超短期融资券发行额度，并在超短期融资券发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下：

（一）注册发行额度方案

1、注册额度：注册超短期融资券的额度不超过50亿元（含）人民币。

2、发行期限：发行超短期融资券的期限不超过9个月（含9个月）。

3、发行利率：发行超短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途：包括但不限于补充流动资金和偿还公司有息债务。

6、本次决议的效力：本次决议经公司股东会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。

（二）授权事宜

提请公司股东会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行超短期融资券的具体条款、条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的超短期融资券的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十五、关于注册中期票据发行额度的议案

为保证公司融资渠道的多元化，满足公司业务经营资金周转的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过30亿元（含）人民币的中期票据发行额度，并在中期票据发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下：

（一）注册发行额度方案

1、注册额度：注册中期票据的额度不超过30亿元（含）人民币。

2、发行期限：发行中期票据的期限不超过五年（含五年）。

3、发行利率：发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途：包括但不限于补充流动资金和偿还公司有息债务。

6、本次决议的效力：本次决议经公司股东会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

（二）授权事宜

提请公司股东会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行中期票据的具体条款、条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十六、关于召开2024年年度股东会的议案

公司2024年年度股东会将于2025年6月30日前召开，特提请公司董事会同意：

1、授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间；

2、由公司董事会秘书安排向公司股东发出《辽宁成大股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》及其他相关文件。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2025－039

辽宁成大股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利人民币0.20元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为209,556,865.25元，母公司实现净利润为 -833,794,328.20元。公司当期实现的可分配利润为0元，2024年度实际派发现金股利152,231,592.80元，加上年初未分配利润17,967,907,394.44元，本年末实际可供股东分配利润为16,981,881,473.44元。

公司2024年度利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金0.20元（含税）。以公司现有总股本1,529,709,816股扣除目前公司回购专用证券账户中的7,393,888股后的1,522,315,928股为基数计算，拟派发现金红利30,446,318.56元，剩余未分配利润留存下一年度。2024年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。2024年度，公司拟派发的现金红利占公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）比例为14.53%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续公司总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润209,556,865.25元，拟分配的现金红利总额30,446,318.56元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司业务涉及医药医疗、金融投资、国内外贸易、能源开发等行业，上述行业基本属于完全市场竞争、资本密集型行业。国内外经济形势、国家产业政策变化对公司经营有相当程度的影响。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司医药医疗板块分为生物制药和医疗服务。生物制药业务由子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）负责开展，主要从事人用疫苗的研发、生产和销售工作。成大生物所处行业属于医药制造业，主要在销产品为人用狂犬病疫苗（Vero细胞）、人用乙型脑炎灭活疫苗（Vero细胞）。成大生物核心技术“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术”在国内规模化培养技术领域处于行业领先地位，成大生物在疫苗行业已积累丰富的专业知识及技术经验，通过行业领先的核心技术生产出高品质的疫苗产品，为全球30多个国家2000多家客户提供产品服务。医疗服务业务由子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司负责开展，投资参股的成大医院（大连）有限公司系三级综合医院，已开放儿科、妇科、产科、综合内科、综合外科等科室，对外提供多层次多样化的医疗服务。

公司的金融投资业务分为长期投资业务和基金业务。长期投资业务为参股广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中华联合保险集团股份有限公司（以下简称“中华保险”）两家公司；基金业务由华盖资本有限责任公司和成大沿海产业（大连）基金管理有限公司负责开展。广发证券和中华保险在各自领域内都具有领先的行业地位，随着中国经济的持续发展和改革的不断深化，包括证券和保险行业在内的金融服务业未来将继续保持较好的发展前景。

公司国内外贸易业务由辽宁成大国际贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司和辽宁成大钢铁贸易有限公司3家子公司开展，主要从事纺织品服装出口及大宗商品贸易。

公司能源开发业务主要由子公司新疆宝明矿业有限公司负责开展，专门从事油页岩开采、页岩油生产和销售。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2024年，公司坚持稳健经营，持续深化“医药医疗健康产业与金融投资”双轮驱动发展战略，核心产业稳步推进。

单位：元

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公司涉及的行业具有行业集中度低、资金需求量大等突出特点。2025年，公司将进一步拓展融资渠道、优化融资结构，并进一步优化产业布局、集中优势资源扎实做好核心产业，促进经营提质增效。

公司非常重视投资者回报，2024年度现金分红比例严格按照相关要求充分考虑，并结合公司实际情况后最终确定。鉴于公司可供分配利润中有相当一部分来自于公司权益法核算的投资收益，此项收益不会同步给公司带来等量的现金增加，同时为应对公司所属行业的波动性，留存收益既可提升公司的抗风险能力，又可以保障公司未来分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。“医药医疗健康产业与金融投资”是公司双轮驱动发展战略确定的核心产业，其收益水平高于现有其他业务，因此公司在做强、做实、做大生物疫苗的基础上，集中资源在医药医疗产业链上寻求突破，培育可持续发展的核心产业，未来会给股东带来更为丰厚的投资回报。同时，公司需要保留适当的资金以保障偿付能力。

（五）为中小股东参与现金分红决策提供便利的情况

公司将召开现金分红说明会，对现金分红相关方案进行说明。同时，通过投资者关系热线、邮箱等方式积极与中小股东开展沟通交流，听取投资者建议、意见，解答相关问询，为中小股东审议、表决利润分配相关议题提供充分的信息支持。

（六）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将坚持稳健经营方针，聚焦主业，持续推进业务结构优化和管理效能提升。通过加大重点领域资源投入、强化内部控制体系建设、提升资产运营效率等措施，不断夯实公司核心竞争力和可持续发展能力，努力为全体股东创造长期稳定的价值回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》已经公司于2025年4月24日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过，9票同意，0票反对，0票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》已经公司于2025年4月24日召开的第十一届监事会第二次会议审议通过。监事会认为，本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司利润分配政策和长远发展的需要，有利于保障股东的长远利益，增强公司持续发展能力，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，对本方案表示同意。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2025－040

辽宁成大股份有限公司

关于2025年度为控股子公司

融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：辽宁成大国际贸易有限公司（以下简称“成大国际”）、上海成济国际贸易有限公司（以下简称“上海成济”）、成大国际(香港)有限公司（以下简称“成大国际（香港）”）、辽宁成大贸易发展有限公司（以下简称“成大贸易”）、成大（大连保税区）供应链管理有限公司（以下简称“成大供应链管理”）、成大恒润（大连保税区）有限公司（以下简称“成大恒润”）、黑龙江成大贸易发展有限公司（以下简称“黑龙江成大贸易”）、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司（以下简称“成大贸易（香港）”）、辽宁成大钢铁贸易有限公司（以下简称“成大钢铁”）、辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度的最高额为人民币700,000万元，已实际为其提供的担保余额为160,960.50万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：截至2024年12月31日，成大国际、上海成济、成大国际（香港）、成大贸易、成大供应链管理的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

因辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司经营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币700,000万元的融资提供担保（包括公司为各级子公司提供的担保以及各级子公司之间提供的担保），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。前述担保包括对资产负债率超过70%的各级子公司提供的担保、对各级子公司提供《公司章程》规定的需提交董事会和股东会审批的担保情形。本次担保预计基本情况如下：

■

上述担保有效期自《关于2025年度为控股子公司融资提供担保的议案》提交公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止，并经公司2024年年度股东会审议通过后实施。提请公司股东会授权董事长在上述额度和有效期内根据各子公司融资需求决定包含但不限于担保方式及担保人的选择、融资机构的选择及融资方式、利率、融资期限、融资金额等，并签署相关担保协议和手续。

《关于2025年度为控股子公司融资提供担保的议案》已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，需提交公司2024年年度股东会审议批准。

二、被担保公司基本情况

1、成大国际系公司控股子公司，公司持有其51.00%的股权。法定代表人为金春洙，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为国内外贸易。

截至2024年12月31日，成大国际资产总额为52,979.17万元，负债总额为39,011.84万元，净资产为13,967.33万元，2024年度营业收入为101,402.52万元，净利润为4,825.52万元。

2、上海成济系公司控股子公司成大国际的全资子公司，成大国际持有其100.00%的股权，公司间接持有其51.00%的股权，法定代表人为高原，注册地为上海市闵行区闵虹路166弄1号1818室，主营业务为国际贸易。

截至2024年12月31日，上海成济资产总额为10,484.70万元，负债总额为7,666.72万元，净资产为2,817.98万元，2024年度营业收入为29,482.27万元，净利润为1,360.83万元。

3、成大国际（香港）系公司控股子公司成大国际的全资子公司，成大国际持有其100.00%的股权，公司间接持有其51.00%的股权，法定代表人为张雷，注册地为Unit A (Rm 9), 3/F., Cheong Sun Tower,116-118 Wing Lok Street, Sheung Wan, HK，主营业务为国际贸易。

截至2024年12月31日，成大国际（香港）资产总额为4,602.26万元，负债总额为4,017.26万元，净资产为585.00万元，2024年度营业收入为16,761.84万元，净利润为366.85万元。

4、成大贸易系公司全资子公司，公司持有其100.00%的股权。法定代表人为董琭琭，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为国内外贸易。

截至2024年12月31日，成大贸易资产总额为42,390.03万元，负债总额为33,562.54万元，净资产为8,827.49万元，2024年度营业收入为50,971.19万元，净利润为-2,199.54万元。

5、成大供应链管理系公司全资子公司成大贸易的全资子公司，成大贸易持有其100.00%的股权，公司间接持有其100.00%的股权，法定代表人为董琭琭，注册地为辽宁省大连保税区自贸大厦815室，主营业务为国内外贸易。

截至2024年12月31日，成大供应链管理资产总额为3,118.01万元，负债总额为2,802.74万元，净资产为315.27万元，2024年度营业收入为0.00万元，净利润为19.48万元。

6、成大恒润系公司全资子公司成大贸易的全资子公司，成大贸易持有其100.00%的股权，公司间接持有其100.00%的股权，法定代表人为董琭琭，注册地为辽宁省大连保税区市场大厦310C，主营业务为国内外贸易。

截至2024年12月31日，成大恒润资产总额为23,169.57万元，负债总额为11,332.37万元，净资产为11,837.20万元，2024年度营业收入为166,746.78万元，净利润为1,040.58万元。

7、成大贸易（香港）系公司全资子公司成大贸易的全资子公司，成大贸易持有其100.00%的股权，公司间接持有其100.00%的股权，法定代表人为董琭琭，注册地为香港九龙尖沙咀柯士甸路20号保发商业大厦10楼1002室，主营业务为进出口贸易。

截至2024年12月31日，成大贸易（香港）资产总额为2,478.68万元，负债总额为338.91万元，净资产为2,139.77万元，2024年度营业收入为0.00万元，净利润为-1.36万元。

8、黑龙江成大贸易系公司全资子公司成大贸易的全资子公司，成大贸易持有其100.00%的股权，公司间接持有其100.00%的股权，法定代表人为董琭琭，注册地为黑龙江省佳木斯市桦南县电商产业孵化园，主营业务为国内外贸易。

截至2024年12月31日，黑龙江成大贸易资产总额为20,703.30万元，负债总额为10,481.25万元，净资产为10,222.05万元，2024年度营业收入为52,135.54万元，净利润为260.95万元。

9、成大钢铁系公司全资子公司，公司持有其100.00%的股权。法定代表人为张奎刚，注册地为大连保税区市场大厦315B，主营业务为国内外贸易。

截至2024年12月31日，成大钢铁资产总额为148,648.70万元，负债总额为75,161.72万元，净资产为73,486.98万元，2024年度营业收入为555,306.31万元，净利润为36.64万元。

10、成大生物系公司控股子公司，公司持有其54.67%的股权。法定代表人为李宁，注册地为沈阳市浑南新区新放街1号，主营业务为生物药品研发与疫苗生产。

截至2024年12月31日，成大生物资产总额为1,034,711.04万元，负债总额为36,482.18万元，净资产为998,228.85万元，2024年度营业收入为167,617.69万元，净利润为43,264.75万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保相关协议目前尚未签署，授权董事长在股东会审议通过后在前述额度和有效期内根据各子公司融资需求决定包含但不限于担保方式及担保人的选择、融资机构的选择及融资方式、利率、融资期限、融资金额等，并签署相关担保协议和手续。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司控股子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

五、董事会意见

《关于2025年度为控股子公司融资提供担保的议案》已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，本次担保事项不会给公司带来较大风险，董事会同意上述担保事项。由于成大国际、上海成济、成大国际（香港）、成大贸易、成大供应链管理的资产负债率超过70%，该议案需提交公司股东会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为167,560.50万元，占公司2024年净资产的5.72%，其中，公司对控股子公司提供的担保及各控股子公司之间提供的担保余额为160,960.50万元，占公司2024年净资产的5.49%；公司控股子公司对其参股公司提供的担保余额为6,600万元，占公司2024年净资产的0.23%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2025－041

辽宁成大股份有限公司关于

使用自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司等金融机构。

● 委托理财金额：理财余额最高不超过人民币55亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度在有效期内可循环使用。

● 期限：自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序：《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于购买短期理财产品的议案》，同意公司为提高资金运用效率，降低财务费用，使用阶段性闲置自有资金购买短期理财产品，理财余额最高不超过人民币55亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。具体内容如下：

一、概况

1、委托理财目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用阶段性闲置自有资金购买短期理财产品，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、资金来源

公司阶段性闲置自有资金。

3、风险控制措施

公司财务会计部负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

二、委托理财的具体情况

1、合同主要条款

《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，同意公司使用阶段性闲置自有资金购买短期理财产品，理财余额最高不超过人民币55亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。截至本公告披露日，尚未签署相关协议。

2、投资方向、金额、期限

购买短期理财产品，包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币55亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。

3、风险控制分析

公司开展的理财业务是在自有资金出现闲置时购买安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

预计公司委托理财的受托方为商业银行、信托公司及证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东利益。公司委托理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或债权投资，利息收入计入利润表中公允价值变动收益或投资收益，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品，但仍不排除该项投资的预期收益会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

六、决策程序的履行

《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。该事项不属于关联交易或重大资产重组事项。公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东会审议。公司依据《公司章程》和《辽宁成大股份有限公司货币资金管理制度》规定的购买理财产品的权限、审批流程执行，以有效防范投资风险，确保资金安全。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2025－042

辽宁成大股份有限公司

关于向广发证券股份有限公司购买

理财产品暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟使用阶段性闲置自有资金向关联方广发证券股份有限公司或其子公司购买理财产品（包括公司子公司向广发证券股份有限公司或其子公司购买理财产品）。

● 理财余额最高不超过人民币12亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 过去12个月内，公司（含子公司）与广发证券股份有限公司或其子公司进行的交易累计金额为9,000万元。

● 过去12个月内，公司不存在向其他关联人购买理财的情况。

一、关联交易概述

1、关联交易的基本情况

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用阶段性闲置自有资金向广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）或其子公司购买理财产品（包括公司子公司向广发证券或其子公司购买理财产品），理财余额最高不超过人民币12亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。

由于公司是广发证券的股东，公司董事尚书志先生在广发证券担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司向广发证券或其子公司购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、该关联交易履行的审议程序

《关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案》已经公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，3票同意，0票反对，0票弃权。会议认为：

（1）本次关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。（下转706版）