辽宁成大股份有限公司

（上接705版）

（2）本次关联交易有利于提高公司阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益。

（3）本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明。

公司（含子公司）向广发证券或其子公司购买理财产品的关联交易事项符合法律法规及公司内部规章制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。

2025年4月24日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案》，关联董事尚书志先生回避表决，非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权。

2025年4月24日，公司召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为：公司（含子公司）向广发证券或其子公司购买理财产品，将提高阶段性闲置资金的使用效率，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

二、广发证券股份有限公司的基本情况

广发证券是国内首批综合类证券公司，2010年2月12日在深圳证券交易所上市，总市值位居国内上市证券公司前列。广发证券的注册地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，主要办公地址为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦，法定代表人为林传辉先生，注册资本为人民币7,605,845,511元，经营范围为：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。

广发证券2024年度经审计的主要财务数据如下：

资产总额：758,745,107,933.09元

归属于上市公司股东的净资产：147,601,915,206.29元

营业收入：27,198,789,118.97元

归属于上市公司股东的净利润：9,636,829,949.09元

截至2024年12月31日，本公司持有广发证券A股1,250,154,088股，占其总股本16.40%；本公司持有广发证券H股115,300,000股，本公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有广发证券H股1,473,600股，合计持有广发证券H股116,773,600股，占其总股本1.53%。公司董事尚书志先生在广发证券担任董事，除此以外，本公司与广发证券之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、对上市公司的影响

本次关联交易有利于提高公司阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、历史关联交易情况

过去12个月内，公司（含子公司）与广发证券或其子公司进行的交易累计金额为9,000万元。公司不存在向其他关联人购买理财的情况。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2025－043

辽宁成大股份有限公司

关于计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提减值准备情况

按照《企业会计准则》及公司相关制度规定，公司于2024年末对各项资产进行清查，根据谨慎性原则、实质重于形式原则，预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备，具体包括：

1、计提坏账准备

2024年度，按照公司金融工具减值的会计政策，公司对应收账款、其他应收款、长期应收款等金融工具计提坏账准备，合计计提7,263.04万元。

2、计提存货跌价准备

2024年度，公司对库存商品、半成品等存货计提存货跌价准备5,721.37万元。

3、计提固定资产和无形资产减值准备

2024年末，公司对子公司新疆宝明矿业有限公司（以下简称“新疆宝明”）与石长沟矿区生产运营相关的固定资产、无形资产等长期资产构成的资产组进行了减值测试，根据评估机构的测算结果，公司按照资产组可收回金额低于其账面价值的金额对前述新疆宝明资产组计提资产减值准备22,535.92万元，其中固定资产分摊的减值准备金额为18,617.33万元，无形资产分摊的减值准备金额为3,918.59万元。

2024年四季度，子公司青海成大能源有限公司（以下简称“青海成大”）终止了矿区勘探工作，并于2025年3月启动探矿权注销工作。2024年末，公司对青海成大的勘探开发成本全额计提无形资产减值准备1,058.08万元。

4、计提长期股权投资减值准备

2024年末，子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）对持有的成都史纪生物制药有限公司（以下简称“成都史纪”）的长期股权投资进行了减值测试，根据评估机构的测算结果，成大生物对持有的成都史纪长期股权投资按可收回金额低于其账面价值的金额计提长期股权投资减值准备4,214.59万元。

5、母公司计提长期股权投资减值准备和其他应收款坏账准备

（1）2024年末，公司对持有新疆宝明的长期股权投资进行了减值测试，根据评估机构的测算结果，公司对新疆宝明的长期股权投资账面价值全额计提长期股权投资减值准备70,794.68万元，同时对应收新疆宝明的往来款计提坏账准备156,900.00万元。

上述长期股权投资减值只影响母公司当期净利润，对公司合并净利润没有影响；根据中国证监会《监管规则适用指引一会计类3号》关于“计算归属于母公司所有者的净利润时如何考虑应收子公司债权的影响”的规定，因母公司对新疆宝明的债权预计存在损失，需要在母公司所有者与少数股东间重新计算分配新疆宝明的超额亏损，相应调整减少公司2024年度“归属于母公司所有者的净利润”28,379.04万元。

（2）因青海成大终止矿区勘探工作，并对勘探开发成本全额计提资产减值准备，2024年末，公司根据经审计的青海成大净资产，按持股比例计提长期股权投资减值准备1,276.50万元。该项资产减值只影响母公司的当期净利润，对公司合并净利润没有影响。

二、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

公司本次计提减值准备事项，已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。董事会认为：按照《企业会计准则》及公司相关制度规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。董事会同意公司关于计提减值准备的议案。

三、监事会关于计提减值准备的审核意见

监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提减值准备事项。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2025－044

辽宁成大股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，拟购买董监高责任险。具体情况如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：辽宁成大股份有限公司。

2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以保险合同为准）。

3、责任限额：人民币8,000万元。

4、保险费预算：不超过人民币50万元/年。

5、保险期限：12个月，年度保险期满可续保或者重新投保。

二、授权事项

为提高决策效率，提请公司股东会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定相关个人主体；确定保险公司；确定保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

三、审议程序

2025年4月24日，公司召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董事、监事为利益相关方，均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2025-045

辽宁成大股份有限公司

估值提升计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 估值提升计划的触发情形：自2024年1月1日至2024年12月31日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”或者“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。

● 估值提升计划审议程序：公司第十一届董事会第三次会议审议通过了本次估值提升计划。

● 估计提升计划概述：本计划拟围绕生产经营、并购重组、长效激励机制、股份回购、股东增持、现金分红、投资者关系管理及信息披露等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，经董事会审议通过后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。其中2024年1月1日至2024年4月25日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为18.77元/股；2024年4月26日至2024年12月31日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为18.82元/股。

（二）审议程序

本估值提升计划已经公司于2025年4月24日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过（表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）。

二、估值提升计划的具体内容

为提升公司投资价值，增强投资者回报，维护全体股东利益，促进公司高质量发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本估值提升计划。

（一）经营提升

公司将坚持“医药医疗健康产业与金融投资”双轮驱动的总体发展战略。在做强、做实、做大生物疫苗的基础上，集中资源在医药医疗产业链上寻求突破，培育可持续发展的核心产业，打造核心竞争能力。深化与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中华联合保险集团股份有限公司（以下简称“中华保险”）的战略合作，促进金融板块对产业的支持，提升金融投资的价值。同时，结合国家产业调整，通过孵化、投资、并购等方式积极探索新质生产力相关产业投资机会。

1、医药医疗

成大生物以“提供优质生物制品，呵护人类生命健康”为企业使命，始终秉承“正直诚信、仁爱和谐、担当合作”的核心价值观，坚持“面对生命，只有责任”的企业理念，致力于成为国际级优秀的生物制药企业。短期规划方面，成大生物继续专注于人用疫苗行业，丰富健全疫苗产品管线，重点发展重组蛋白疫苗、核酸疫苗等创新疫苗和多联多价疫苗；中远期规划方面，成大生物将逐步延伸至长效单抗药物、细胞与基因治疗等相关业务领域，逐步构建生物制药产业集群。未来，成大生物将积极落实国家创新及高质量发展战略，把人民生命健康放在首位，继续坚持以临床价值为导向，以技术创新为驱动，以专业敬业为保障的公司发展战略，严控产品质量与安全，持续完善社会责任管理制度，力争为我国生物医药产业的高质量发展贡献力量。

2、金融投资

深入推进与广发证券和中华保险的战略合作，发挥在法人治理结构中的作用。支持广发证券以高质量发展为主线，不断提升核心专业能力，增强综合服务能力，打造发展新引擎，增强集约化运营管理能力，优化管理模式，创新图变。推动中华保险深入推进数字化转型、精细化管理和集团化发展，提升承保盈利能力和投资收益率，进一步改善经营效益。使金融投资板块成为公司发展的利润基础保障。

（二）并购重组

近年来，国务院、证监会及交易所不断出台鼓励上市公司并购重组的政策文件。目前，并购重组已成为上市公司持续发展、做优做强的重要手段，在市场资源配置方面发挥重要作用。公司通过并购重组，有助于资源要素向新质生产力方向聚集、推动新质生产力稳步发展。公司将积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，适时开展兼并收购，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。

成大生物持续关注生物制药行业的发展趋势，努力通过多渠道获取项目资源，积极推进产业投资。同时充分发挥子公司深圳成大生物投资有限公司的区位优势，通过产业投资和财务投资相结合的策略实现外延式增长。

同时，新疆宝明矿业有限公司将努力通过引入战略投资者等方式解决其自身的资金和发展问题。促进公司优化产业结构、高效优化资源配置，提高公司资产的质量和市场竞争力。

（三）长效激励机制

公司将积极研究股权激励方案和员工持股计划，促进公司员工利益和公司股东利益的一致，共同推进公司发展，帮助公司改善经营业绩，提升盈利能力和风险管理能力，创造企业价值。

（四）现金分红

根据公司发展阶段和经营情况，适时增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红比率，增强投资者获得感，提升公司声誉，吸引长线投资资金为公司发展保驾护航。

（五）鼓励股份回购及股东增持

适时研究、运用股份回购等权益管理工具，积极维护公司股价稳定，促进公司市值持续增长。建议大股东、董监高适时通过增持等方式，增强投资者信心，维护市值稳定。近三年来，公司已多次采取回购和增持措施。其中，辽宁成大累计回购金额1.00亿元，成大生物累计回购金额1.50亿元；辽宁成大董监高累计增持金额399.54万元，成大生物董监高累计增持金额840.22万元。

（六）强化投资者关系管理

1、加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露投资者决策相关的信息。

2、适时加强路演工作，通过主动开展分析师会议、业绩说明会和路演、线上/线下或一对一/一对多沟通等投资者关系活动，加强与投资者的交流，争取价值认同，形成投资决策和主动推介。

3、通过电话、电子邮件、传真、接待来访、上证E互动等方式积极回复投资者的咨询，保障中小投资者的合法权益。

4、资本品牌管理与价值传播：

（1）明确公司资本市场定位，树立资本市场品牌，作为公司在资本市场上的价值标签，发挥资本市场品牌优势，延伸公司价值，促进公司发展，为公司带来溢价。

（2）通过梳理公司发展战略、经营成果、投资运作、社会责任、企业文化等各个方面的价值亮点，主动开展价值传播，引导市场对公司发展的认知，提升市场关注度。

（七）提升信息披露质量

公司将从信息披露制度、信披人员管理、披露内容等方面着手，严格遵守相关法律法规及监管要求，同时积极发挥信息披露的沟通作用，提高公司信息披露质量。

1、持续完善信息披露内部管理制度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。明确信息披露的责任主体、审批流程和时间节点，进一步提高信息披露质量。

2、加强对信息披露业务操作人员的培训，提高其业务水平和规范意识，确保提交的业务操作申请内容完整、文件齐备。

3、适时通过图文简报、短视频等可视化形式解读公告，提高公司信息披露可读性。

三、董事会对估值提升计划的说明

董事会结合公司经营实际情况，对估值提升计划的方式、举措等进行了审议，认为相关方案具备合理性和可行性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者合法权益的情况，有助于促进公司投资价值合理反映公司经营质量。

四、评估安排

公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将在董事会审议通过后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。此后各会计年度出现相同情形的，参照执行。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2025－046

辽宁成大股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司股东会审议批准。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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（下转707版）