常州光洋轴承股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）026号

常州光洋轴承股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及产品

公司专注于各类新能源与燃油汽车精密零部件、高端工业装备、智能机器人零部件及电子线路板、电子元器件的研发、生产与销售。公司各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件产品主要包括滚针轴承、圆柱滚子轴承、离合器分离轴承、圆锥滚子轴承、深沟球轴承、轮毂轴承单元、同步器中间环、同步器（齿毂、齿套、结合齿等）、行星排、离合器毂、薄壁型圈环类精密锻件、空心轴、高压共轨轴等。主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、底盘轮毂及新能源汽车线控底盘、电驱动、电机、减速机等重要总成。近年来公司全面推进技术创新，加快调整产品结构，积极拓展新能源汽车项目，加大新产品开发力度，在稳住现有存量业务的基础上，以国产化替代为突破口，向中高端、电动化、智能化、轻量化等方向转型升级。目前已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的汽车用轴承、同步器和空心轴等高精度、高可靠性、轻量化产品的专业化研发和制造基地。

公司控股公司威海世一电子有限公司主营电子线路板、电子元器件，在FPC和RFPCB领域有着二十多年的丰富经验，主要研发制造应用于消费电子和新能源汽车中各类FPCB板，产品种类覆盖单双面FPC到12层Anylayer RFPC等各种产品叠构，产品应用方面完全覆盖到现在的智能手机、平板电脑、汽车电子、可穿戴设备、5G通信等领域。

（二）公司所属行业发展变化、市场竞争格局及公司行业地位

报告期内，公司主营业务涉及汽车零部件行业和电子电路制造行业：

1、汽车行业发展状况

2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚强领导下，各级政府主管部门积极施策，及时出台“两新”政策，在全行业共同努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。2024年汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3,000万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，上半年乘用车市场表现欠佳，下半年在政策利好下乘用车市场产销发力回升，终端市场表现更为突出，有效拉动汽车行业整体增长。2024年乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。商用车市场由于投资减弱加之当前运价依然偏低，终端市场换车需求动力不足，整体表现仍相对疲弱。2024年商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%。在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车持续增长，产销量突破1,000万辆。2024年，新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3%。其中，纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较去年下降10.4%；插混汽车销量占新能源汽车比例为40%，较去年提高10.4%。插混汽车的增长迅速，成为带动新能源汽车增长的新动能。

根据中国轴承工业协会统计分析，2024年公司所处轴承行业148家轴承企业共计生产轴承91.16亿套，较去年同期增加13.45亿套，同比增加17.30%；轴承销售量为91.45亿套，较去年同期增加11.89亿套，同比增加14.94%；轴承出口销售量为25.24亿套，较去年同期增加3.55亿套，同比增加16.39%。148家轴承企业累计完成主营业务收入1,193.41亿元，同比增加6.19%，轴承产品业务收入为945.12亿元，同比增加7.86%；在轴承产品业务收入中出口轴承产品业务收入为175.88亿元，同比增加7.17%。

2、电子电路制造行业发展状况

PCB线路板是电子元器件的支撑体，也是它们之间电气连接的桥梁，上游是以覆铜箔层压板（CCL）、铜箔等为代表的材料供应商，下游是将PCB板及芯片等零部件进行装配的PCBA厂商，广泛应用于通信、计算机、汽车电子等各类终端电子产品，是电子信息产业链的重要组成部分。随着全球经济温和复苏，智能手机、PC、可穿戴设备等消费电子需求回暖，尤其是折叠屏手机和AI 技术革新带来的产业升级机会，以及新能源汽车的爆发，PCB行业市场需求回暖，2024 年，行业迎来了复苏的拐点，开启了新一轮增长周期。根据咨询机构Prismark预估，2024年整体PCB市场产值为735.65亿美元，同比增长5.8%；并预计2025年至2029年之间，全球PCB行业产值将以4.8%的年复合增长率成长，到2029年产值预计超过940亿美元。行业增长的主要驱动力来自于：消费电子创新与终端产品迭代，折叠屏手机、智能手表、AI眼镜、人工智能物联网（AIoT）等产品将推动柔性电路板（FPC）需求，特别是HDI板（高密度互连板）将受益小型化、智能化趋势；汽车智能化与车载电子升级，线控底盘、智能座舱、车载娱乐系统及车联网推动车用PCB向多层化、柔性化发展；AI算力与数据中心爆发，推动PCB向高密度、高可靠性方向发展；?低空经济与新兴场景拓展，对PCB的小型化、轻量化和抗恶劣环境性能提出新需求。

公司在江苏常州、天津静海、山东威海、安徽黄山分别设立光洋基地、天海基地、世一基地、黄山基地四个主要的研发和制造基地，光洋基地主要研发制造新能源与燃油汽车用滚针轴承、圆柱滚子轴承、高速球轴承、低摩擦圆锥滚子轴承、离合器分离轴承、轮毂轴承单元、同步器中间环及弹性互锁销等汽车精密轴承及相关零部件。是国内轴承行业重点骨干制造企业、全国滚动轴承标准化委员会委员单位、汽车轴承大型专业制造企业、中国轴承工业协会“常务理事单位”、江苏省“高新技术企业”、江苏省“民营科技企业”、江苏省轴承工业协会“轮值理事长”单位。光洋基地作为中国滚动轴承标准化委员会成员单位的一员，以第一起草单位主持起草了汽车变速箱轴承系列国家标准2项，参与起草了国家标准4项，同时还主持/参与了多项轴承机械行业标准的制订工作。在“十三五”期间被中国通用机械工业协会和中国轴承工业协会推荐为“优秀供应商”，并荣获2022年度中国汽车零部件年度贡献奖（铃轩奖）优秀奖，2024年加入中国汽车工程学会成为团体会员，同年荣获中华人民共和国工业和信息化部颁发的“2024年度工信部5G工厂”、江苏省工信厅颁发的“江苏省工控安全星级防护示范工厂”、常州市人民政府颁发的“★★★★明星企业”。天海基地主要研发制造各类新能源与燃油汽车用高精同步器总成、超精行星排总成、差速器、轻量化空心轴、高压共轨轴和驻车齿轮等汽车零部件。是天津市“高新技术企业”、天津市“专精特新中小企业”、工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业，天海基地作为中国汽车工程学会齿轮技术分会秘书长单位，主导并参编同步器产品相关的行业标准 。世一基地主要研发生产用于摄像头视觉、VCM马达、OLED、智能穿戴、汽车激光雷达、汽车传感器等各类高阶多层盲埋孔软硬结合板产品。是山东省“高新技术企业”、“创新型中小企业”、“科技型中小企业”。黄山基地主要研发制造新能源汽车及智能机器人核心精密零部件，依托公司在精密轴承领域数十年的技术积淀与全球化布局，黄山基地已形成“汽车+机器人”双轮驱动的业务格局，为新能源汽车、智能机器人产业提供高精度、高可靠性的核心部件支持。为强化产能支撑，公司正加速推进黄山基地建设，规划总投资10亿元，建设占地100亩，涵盖年产6000万套高端新能源汽车及机器人零部件的智能化生产线。项目一期已于2025年初完成土地摘牌，目前已完成项目备案、征地、安评及环评批复，并已取得工程规划许可，正开展厂房施工建设等相关工作。计划2026年投产，达产后将显著提升公司在高附加值产品领域的全球竞争力。未来，黄山基地将以技术创新为引擎，深化“总部经济+产业链协同”战略，致力于成为全球高端制造领域的标杆企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

常州光洋轴承股份有限公司

董事长：李树华

2025年4月24日

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）023号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第十四次会议于2025年4月24以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事6名，以通讯方式参会董事3名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事顾伟国先生、童盼女士、郭磊明先生分别向董事会提交了《常州光洋轴承股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉及〈2025年度财务预算报告〉的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入230,957.57万元，较上年同期增长26.69%；实现归属于上市公司股东的净利润5,101.12万元，较上年同期增长143.62%。

公司在总结2024年经营情况并充分分析2025年市场环境、整体经济形势和行业发展趋势的基础上，结合公司2025年度经营目标、发展规划及市场开拓情况，2025年营业收入和净利润预算为在2024年基础上实现同比增长。

特别提示：上述财务预算仅作为公司2025年度经营计划的内部管理控制考核指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况、政策调整和公司经营管理等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2024年年度报告》全文于2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告》摘要同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审计报告，国金证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估的议案》

详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过《关于公司独立董事2024年度独立性情况的议案》

关联董事顾伟国先生、童盼女士、郭磊明先生已回避表决。

详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，国金证券股份有限公司对该专项报告出具了专项审核报告，详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

10、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过《关于对2024年度公司董监高绩效薪酬考核结果以及发放方案进行确认的议案》

根据公司第四届董事会第二十三次会议决议以及公司2022年度股东大会决议审议通过的公司《第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，在综合考虑了行业薪酬水平，以公司经营业绩为基础，结合董事、监事和高级管理人员的个人能力、创造的价值以及承担的责任和风险等因素确定的绩效薪酬考核结果和发放方案，同意2024年度公司董事、监事及高级管理人员发放绩效考核薪酬合计152.46万元（税前）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

关联董事李树华先生、郑伟强先生、吴朝阳先生已回避表决。

11、以0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议，全体委员、独立董事回避表决。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度关联交易实施情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

国金证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘任期一年。详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

16、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及控股公司开展外汇套期保值业务的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

国金证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

17、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

18、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金贷款、贸易融资等信贷业务的议案》

同意公司因生产经营周转需要向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金贷款、贸易融资等信贷业务，期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿伍仟万元整，用于经营周转。公司以信用方式担保，并由常州天宏机械制造有限公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、资料提供等事宜。

19、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、股票回购贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际商业转贷款、贸易融资等信贷业务的议案》

同意公司因生产经营周转需要向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、股票回购贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际商业转贷款、贸易融资等信贷业务，期限为三年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金贰亿元整，用于经营周转。公司以信用方式担保以及公司定期存款（保证金）作抵（质）押，并由常州天宏机械制造有限公司、天津天海同步科技有限公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

20、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司常州支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务的议案》

同意公司因生产经营周转需要向中国民生银行股份有限公司常州支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务，期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿元整，用于经营周转。该授信由常州光洋机械有限公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

21、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于天津天海同步科技有限公司向中国农业银行股份有限公司天津静海支行申请综合授信的议案》

同意公司全资子公司天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）因生产经营周转需要向中国农业银行股份有限公司天津静海支行申请主体授信业务（自公司董事会审议通过之日起）授信期限为一年，主体授信金额不超过人民币柒仟万元整。由公司作为保证人，对上述债务的清偿承担连带责任保证。保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

授权天海同步法定代表人吴朝阳先生代表天海同步全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

22、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于天津天海精密锻造股份有限公司向中国农业银行股份有限公司天津静海支行申请综合授信的议案》

同意公司控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司（以下简称“天海精锻”）因生产经营周转需要向中国农业银行股份有限公司天津静海支行申请主体授信业务（自公司董事会审议通过之日起）授信期限为一年，主体授信金额不超过人民币叁仟万元整。由公司作为保证人，对上述债务的清偿承担连带责任保证。保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

授权天海精锻法定代表人田文松先生代表天海精锻全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

23、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于威海世一电子有限公司向威海银行股份有限公司经济技术开发区支行申请金融衍生品、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务的议案》

同意公司控股子公司威海世一电子有限公司（以下简称“威海世一”）因生产经营周转需要向威海银行股份有限公司经济技术开发区支行申请金融衍生品、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务，授信敞口总额度不超过人民币壹亿元，融资期限两年（自公司董事会审议通过之日起）。上述融资由公司提供连带责任保证，担保范围及最高债权额以担保合同约定为准。

授权威海世一董事长李树华先生代表威海世一办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

24、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于威海世一电子有限公司向兴业银行济南分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等信贷业务的议案》

同意公司控股子公司威海世一因生产经营周转需要向兴业银行济南分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等信贷业务，授信总额度不超过人民币叁仟陆佰万元整，融资期限一年（自公司董事会审议通过之日起）。上述融资由公司提供连带责任保证，担保范围及最高债权额以担保合同约定为准。

授权威海世一董事长李树华先生代表威海世一办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

25、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于威海世一电子有限公司向招商银行威海分行申请综合授信的议案》

同意公司控股子公司威海世一因生产经营周转需要向招商银行威海分行申请不超过人民币（大写）伍仟万元的综合授信额度。该额度为预计金额，最终以银行实际审批的授信额度为准。综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证等，用于满足威海世一日常生产经营中的资金周转需求，综合授信期限为两年（自公司董事会审议通过之日起）。上述融资由公司提供连带责任保证，担保范围及最高债权额以担保合同约定为准。

授权威海世一董事长李树华先生代表威海世一办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

26、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

《2025年第一季度报告》于2025年4月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

27、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）037号

常州光洋轴承股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（下转719版）

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）038号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：截至报告期末，常州光洋轴承股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份9,722,286股，持股比例为1.73%。根据相关规定，回购专户持股情况不纳入公司前十名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司分别于2024年10月29日召开第五届董事会第十一次会议，2024年11月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划及/或股权激励。公司于2024年12月20日至2025年1月6日期间，累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份9,722,286股，占公司目前总股本的1.7296%，回购股份的最高成交价为11.05元/股，最低成交价为9.32元/股，成交总金额为99,988,836.52元（不含交易费用），本次回购公司股份方案已实施完成。公司分别于2025年4月2日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，2025年4月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。同意公司实施2025年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，后续公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

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法定代表人：李树华 主管会计工作负责人：郑伟强 会计机构负责人：董金波

2、合并利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李树华 主管会计工作负责人：郑伟强 会计机构负责人：董金波

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

常州光洋轴承股份有限公司董事会

2025年04月24日