科威尔技术股份有限公司

(上接749版)

■

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，全体董事同意本利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开公司第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意本议案。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段以及未来的资金需求与股东投资回报等因素，不会对公司经营情况现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-027

科威尔技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚事务所成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有30多年的证券业务从业经验。容诚事务所在全国设有19家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日，容诚事务所共有合伙人212人，注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

2023年度，容诚会计师事务所经审计的收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。2023年A股上市公司年报审计客户394家，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业），信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户282家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案〔（2021）京74民初111号〕作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录。

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1 次、自律处分1次。61名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：廖传宝先生，2007 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在容诚事务所执业，近三年签署过永新股份（002014）、国力股份（688103）、黄山旅游（600054）等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张欢欢女士，2020年成为中国注册会计师，自 2015 年 11 月一直从事审计工作，曾为欧普康视（300595） 等上市公司提供证券服务业务。

签字注册会计师：凌佳女士，2019年成为中国注册会计师，自2016年4月一直从事审计工作，曾为神剑股份（002361）等上市公司提供证券服务业务。

项目质量控制复核人：吴琳女士，1995年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚事务所执业；近三年签署或复核过美亚光电（002690）、志邦家居（603801）等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

前述项目合伙人、签字注册会计师近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核人吴琳女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的具体情况，详见下表：

■

3、独立性

容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）审计收费定价原则

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

（2）审计费用情况

2024年度容诚会计师事务所对公司审计费用为58.00万元（含税），其中，财务审计费用为53.00万元（含税），内部控制审计费用为5.00万元（含税）。

2025年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所协商确定相应费用。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2025年4月24日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会在选聘公司2025年审计机构过程中，对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力、诚信状况等方面进行了充分的审查和评估，认为，容诚会计师事务所具有多年的财务审计和内部控制审计服务经验，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行审计机构应尽的职责。审计委员会同意继续聘任容诚会计师事务所担任公司2025年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所担任公司2025年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-023

科威尔技术股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议由董事长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；2024年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2024年年度报告》《科威尔技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求，从切实维护公司和股东利益出发，认真履行了董事会各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关要求，勤勉尽责，审慎、认真地行使公司和股东大会赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支撑。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司〈2024年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

2024年度，公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会职责，充分发挥审计委员会审查、监督作用。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查；在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实对会计师事务所2024年度的审计工作情况履行了监督职责。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

（六）审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

经审议，董事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（七）审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

报告期内，公司总经理严格按照相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，贯彻执行董事会、股东大会决议，带领管理团队按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，实现公司业务稳健发展。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）审议通过《关于公司〈2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

公司在任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2024年度独立董事独立性自查情况报告》，经董事会核查认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关文件中对独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、文冬梅女士回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

（十）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

公司2024年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司2024年度内部控制体系的实际运行情况。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

公司2024年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

公司2025年度财务预算报告是基于公司战略发展目标及2025年度经营计划，在充分考虑相关各项基本假设的前提下制定的。本预算报告仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司经营成果、财务状况及经营环境等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-025）。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

公司2025年度高级管理人员薪酬方案的制定综合考虑了公司实际经营情况以及公司所处行业、地区等的薪酬水平。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。董事傅仕涛先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-026）。

（十六）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议，全体委员回避表决并将本议案提交董事会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-026）。

（十七）审议通过《关于公司〈2024年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》

董事会认为，公司《2024年度环境、社会和公司治理报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容客观、真实地反映了公司2024年度在环境、社会及公司治理等方面的成效。

本议案已经第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》。

（十八）审议通过《关于修改、制定公司内部相关制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟修订、制定公司部分管理制度如下：

1、关于修订公司《股份回购管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4、关于制定公司《舆情管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案1、议案3尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-032）。

（十九）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，公司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容，并修订相应工作细则部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员数量及成员名单、任期等不变。

本议案已经第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的公告》（公告编号：2025-030）。

（二十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

公司本次对组织架构的调整符合相关法律法规的规定，是结合公司未来发展规划以及实际需求作出的调整，有利于确保生产任务的高效推进与高质量完成。

本议案已经第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2025-031）。

（二十一）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定；报告客观地反映了公司2025年第一季度财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

（二十二）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，坚持把高质量发展作为首要任务，大力发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量、可持续发展，公司董事会同意制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十三）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事会同意于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-028

科威尔技术股份有限公司2024年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748号文核准，本公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为37.94元，应募集资金总额为人民币75,880.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,924.81万元后，实际募集资金净额为68,955.19万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0170号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024年度，本公司使用首次公开发行股票募集资金的情况为：（1）公司直接投入募集资金项目6,741.04万元；（2）2024年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,672.48万元（包含注销账户利息扣除银行手续费的净额387.31元）；（3）募投项目“测试技术中心建设项目”已结项，将节余募集资金永久补充流动资金2,033.29万元；（4）募集资金专项账户（账号：499100100100023479）中募集资金已使用完毕，公司于2024年注销上述专项账户。

截至2024年12月31日止，扣除已使用募集资金后，募集资金余额为25,631.92万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币23,500.00万元，募集资金专户余额合计为2,131.92万元。

（二）2023年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2505号文核准，本公司于2023年11月向特定对象发行人民币普通股（A股）3,117,077股，每股发行价为60.41元，应募集资金总额为人民币18,830.26万元，根据有关规定扣除发行费用487.74万元后，实际募集资金金额为18,342.53万元。该募集资金已于2023年11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0254号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024年度，本公司使用2023年向特定对象发行股票募集资金的情况为：（1）公司直接投入募集资金项目5,982.80万元；（2）2024年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为235.19万元；（3）2024年使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金15.09万元（不含税）；（4）2024年度公司补充流动资金项目实际投入金额2,829.44万元，支出超过承诺投资总额的10.44万元系该项目专户收到的利息收入。

截至2024年12月31日止，扣除已使用募集资金后，募集资金余额为9,046.12万元，其中：（1）以闲置募集资金进行现金管理已到期未及时转至募集资金账户的余额人民币5,000.00万元；（2）以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币3,000.00万元；（3）募集资金专户余额合计为1,046.12万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票募集资金

2020年9月，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司已与首次公开发行股票保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年7月，公司披露了《科威尔技术股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司因聘请国泰海通证券股份有限公司（原名“国泰君安证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，由国泰海通负责保荐及持续督导工作。公司与原保荐机构国元证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，国元证券尚未完成的持续督导工作将由国泰海通承接。根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构国泰海通、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行）分别重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币 万元

■

公司首次公开发行股票募集资金账户中信银行股份有限公司合肥分行的募集资金专项账户（账号：8112301012200652176）中募集资金已使用完毕，上述募集资金专户于2023年7月25日已注销。

公司首次公开发行股票募集资金账户兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行（账号：499100100100023479）中募集资金已使用完毕，上述募集资金专户分别于2024年8月21日已注销。

（二）2023年度向特定对象发行股票募集资金

2023年11月，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司已与向特定对象发行股票保荐机构国泰海通、存放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，公司2023年向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币 万元

■

公司向特定对象发行股票募集资金账户招商银行股份有限公司合肥创新大道支行的募集资金专项账户（账号：551906814510001）中募集资金已使用完毕，该募集资金专户已于2024年4月26日注销。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表1：2024年年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行）和2024年年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目先期投入及置换情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资建设项目未发生先期投入及置换情况。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金

公司于2024年4月12日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金15.09万元（不含税）。具体内容详见公司于2024年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-013）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年8月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-054）。

2023年12月11日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金（2023年度向特定对象发行股票募集资金），用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-071）。

2024年8月23日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币33,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金25,500.00万元，2023年向特定对象发行股票募集资金8,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。

报告期内，公司闲置募集资金现金管理情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为23,500.00万元，具体情况如下：

金额单位：人民币 万元

■

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为3,000.00万元，具体情况如下：

金额单位：人民币 万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2022年9月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，原保荐机构国元证券对该事项出具了明确同意的核查意见。2022年9月21日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同意公司总投资45,000.00万元建设产业园项目，其中使用超募资金30,000.00万元，项目建设周期预计为2年。具体内容详见公司于2022年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》（公告编号：2022-041）。

2023年5月30日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，原保荐机构国元证券对该事项出具了明确同意的核查意见。2023年6月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》，同意公司半导体测试及智能制造装备产业园项目建设面积由85,000.00㎡变更为52,000.00㎡以及项目投资总额由45,000.00万元变更为31,220.24万元，其中使用超募资金30,000.00万元，不足部分由公司自筹。具体内容详见公司于2023年5月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的公告》（公告编号：2023-035）。

报告期内，上述项目尚处于建设中，无新增使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年10月28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“测试技术中心建设项目”予以结项，并将该结项项目的节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构国泰海通证券出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-048）。

报告期内，公司在兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行开立的用于高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目的募集资金专项账户（账号：499100100100023479）中募集资金已按照相关规定使用完毕，为便于资金账户管理，公司于2024年8月21日注销上述募集资金专项账户，该专户中结余利息387.31元收入全部转存至公司自有账户。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日止，公司严格按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了科威尔公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《科威尔技术股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行）

（截至2024年12月31日）

编制单位：科威尔技术股份有限公司 金额单位：人民币 万元

■

注1：2023年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,500.00万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》和《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。

注2：2021年度公司补充流动资金项目实际投入金额4,137.06万元，支出超过承诺投资总额的137.06万元系该项目专户收到的利息收入。

注3：2022年9月2日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。2022年9月21日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同意公司使用超募资金30,000.00万元投资建设产业园项目，项目建设周期预计为2年。截至2024年12月31日，半导体产业园项目累计投入金额8,544.57万元，超募资金专户余额为24,366.02元（包含利息及理财收益）。

注4：已累计投入募集资金总额不包括“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”2023年结项永久补充流动资金2,659.03万元、募集资金专项账户（账号：8112301012200652176）2023年销户结余利息3,480.71元、“测试技术中心建设项目”2024年结项永久补充流动资金2,033.29元、募集资金专项账户（账号：499100100100023479）2024年销户结余利息387.31元。

注5：募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”2024年度实现效益为营业收入4,966.91万元。募投项目经济效益概算按达产年份全年实现销售收入计算，本年度未达到预计实现效益，主要系2024年氢燃料电池及功率半导体行业扩张放缓，对应产品的营业收入相比投产年份有所下降；“测试技术中心建设项目”、“补充流动资金项目”不直接产生经济效益，无法独立核算；“全球营销网络及品牌建设项目”尚未达到预定可使用状态。

注6：上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

2024年年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行）

（截至2024年12月31日）

编制单位：科威尔技术股份有限公司 金额单位：人民币 万元

■

注1：2023年度向特定对象发行股票募集资金总额为人民币18,830.26万元，根据有关规定扣除不含税发行费用487.74万元后，实际募集资金金额为18,342.53万元。

注2：2024年度公司补充流动资金项目实际投入金额2,829.44万元，支出超过承诺投资总额部分系该项目专户收到的利息收入。

注3：“小功率测试电源系列产品扩产项目”尚未达到预定可使用状态；“补充流动资金”项目不直接产生经济效益，无法独立核算。

注4：上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

附表2：

2024年年度变更募集资金投资项目情况表

（截至2024年12月31日）

制作单位：科威尔技术股份有限公司 金额单位：人民币 万元

■

注1：“测试技术中心建设项目”不直接产生经济效益，无法单独核算。

注2：上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-032

科威尔技术股份有限公司

关于修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司内部相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的最新修订和更新情况，公司对相关内部管理制度进行了梳理，制定了《舆情管理制度》，并对《股份回购管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。其中《股份回购管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》的修订尚需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-033

科威尔技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月16日 14点30分

召开地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事第二十五次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2024年年度股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《科威尔技术股份有限公司2024年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9

应回避表决的关联股东名称：议案8关联股东为傅仕涛、蒋佳平、任毅、邰坤、合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）及合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）；议案9关联股东为夏亚平。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月14日9:00-17:00，以信函或邮件方式办理登记的，须在2025年5月14日17:00前送达。

（二）登记地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔证券事务部

（三）登记方式：

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。

3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，在登记时间2025年5月14日17:00前送达登记地点。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：合肥市高新区大龙山路8号

邮政编码：230088

联系电话：0551-65837957

电子邮箱：ir@kewell.com.cn

（二）本次股东大会拟出席的股东或股东代理人请自行安排交通、食宿.

（三）参会股东请提前半个小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等文件原件，以便验证入场。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

科威尔技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-026

科威尔技术股份有限公司关于董事、监事

及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，参考公司所处行业及地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责与履职情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司2025年度任职期内的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

三、具体薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事

（1）在公司担任具体职务的非独立董事，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不另外领取董事津贴。

（2）不在公司担任具体职务的非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

2、独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为人民币7.00万元/每年（税前），按半年度发放。

（二）监事薪酬方案

公司监事会成员均为公司员工，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于2025年4月24日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，本议案全体委员回避表决，直接提交董事会审议。审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，全体委员一致同意本议案并提交公司董事会审议。

（二）董事会及监事会审议程序

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，关联董事傅仕涛先生回避表决，其他7名董事一致同意该议案；审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

同日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

五、其他事项

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行。

3、公司董事及监事薪酬方案需经公司2024年年度股东大会审议通过后执行。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-029

科威尔技术股份有限公司

关于会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的规定，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果或现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及时间

2023年10月25日，财政部颁布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等相关内容，该规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月6日，财政部颁布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（二）本次变更前的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

（二）根据财政部有关要求，结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下：

■

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-030

科威尔技术股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略

与可持续发展委员会并修订其工作细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会责任及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际，拟将原董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”。

同时，将原《董事会战略委员会议事规则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订该委员会的议事规则部分条款，具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2025年4月）》中相关内容。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员数量及成员名单、任期等不变。此次调整旨在将ESG理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-031

科威尔技术股份有限公司

关于公司组织架构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和经营效率，结合公司发展规划及实际需求，拟对公司组织架构进行调整。具体调整内容：取消一级部门产品部、生产部、客服部、采购部，其中产品部中的工业设计并入市场部，生产职能回归各事业部，各事业部分别负责其生产管理工作，确保生产任务的高效推进与高质量完成；成立一级部门安全环保部，负责公司安全、环保及职业健康相关管理工作；成立一级部门战略投资部，负责公司对外投资及投后管理相关工作；“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，“质量部”调整为“质量中心”。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：

科威尔技术股份有限公司组织架构图

■