三六零安全科技股份有限公司

（上接761版）

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）控股股东：天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）

1、奇信志成的基本情况

公司名称：天津奇信志成科技有限公司

法定代表人：周鸿祎

注册资本：5,753.2945万元人民币

公司类型：有限责任公司

住所：天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号

经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系说明

截至本公告日，奇信志成为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，奇信志成及其控制的其他企业为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

4、最近一年财务状况

单位：人民币 万元

■

以上数据未经审计。

（二）实际控制人：周鸿祎先生

1、周鸿祎先生的基本情况

姓名：周鸿祎

性别：男

国籍：中国

身份证号：6101031970********

通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部2号楼

是否拥有永久境外居留权：否

2、关联关系说明

截至本公告日，周鸿祎先生直接持有公司5.35%的股份，奇信志成持有公司47.10%的股份。在奇信志成解散清算期间，涉及奇信志成行使上市公司股东表决权的事项，清算组委托周鸿祎先生独立行使。周鸿祎先生合计持有公司52.45%股份的表决权，为公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，周鸿祎先生为公司关联自然人，周鸿祎先生及其家庭成员控制或担任董事、高管的其他企业为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公允。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。相关交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-017号

三六零安全科技股份有限公司

关于2025年度公司及子公司担保

额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司和控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（1）2025年度拟申请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币30亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币10亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币110亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元；（2）2025年度公司拟为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币3亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币0.5亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元。（3）截至本公告披露日，公司及其子公司已实际提供的对外担保余额为人民币110,000万元（承担投资入股天津金城银行股份有限公司相应剩余风险、子公司之间提供授信担保事项）。

● 本次担保不存在反担保，以往对外担保未出现逾期情况。

● 本事项尚需公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

根据战略发展规划及日常经营需要，公司于2025年4月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。2025年度拟申请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币30亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币10亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币110亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述额度在对应明细类别中可相互调剂。公司或子公司为自身申请银行综合授信提供的抵押、质押等情况不在上述预计额度范围内。2025年度公司拟为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币3亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币0.5亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元。

上述提供担保的额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行、其他相关主体签订相关担保合同为准。在上述额度内，对外担保事宜不再另行召开董事会或股东大会。公司拟授权管理层在上述额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件选择具体合作银行，决策对外担保额度内新增对外担保及原有对外担保展期或续保等事项，并签署相关协议和其他必要文件。

（二）决策程序

本事项已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议、第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）三六零安全科技股份有限公司

1、注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道20号生产楼A栋2层360室

2、法定代表人：周鸿祎

3、经营范围：一般项目：互联网安全服务；互联网设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；广告设计、代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务)；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位)；会议及展览服务；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4、主要财务数据：

单位：人民币 千元

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以上财务数据为公司合并财务报表数据，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）公司子公司基本情况

因公司主要全资及控股子公司较多，相关公司的基本情况详见附表。

三、担保协议的主要内容

本次提供担保的额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行、其他相关主体签订相关担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计为基于公司战略发展规划及日常经营需要，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。

五、董事会意见

董事会以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。董事会认为：2025年度公司拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保、拟为子公司日常经营需要提供担保的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及全资、控股子公司共计对外担保余额110,000万元（承担投资入股天津金城银行股份有限公司相应剩余风险、子公司之间银行授信担保事项），前述事项已经公司股东大会审议通过，不存在逾期担保情况。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附表：公司主要全资子公司及控股子公司的基本情况

单位：千元 币种：人民币

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证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-018号

三六零安全科技股份有限公司

2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号）核准，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）非公开发行人民币普通股股票381,308,030股，发行价为每股人民币12.93元，共计募集资金人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。

上述募集资金已于2020年12月23日全部到位，并存放于募集资金专项账户实行专户管理。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字[2020]8001号）。

（二）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为226,116.25万元（含募集资金利息收入、投资收益并扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用及结存具体情况明细如下：

单位：人民币元

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定了《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

（二）募集资金三方监管协议签订及执行情况

2021年1月13日，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）分别与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。

由于募投项目实施主体发生变更，2022年6月21日，公司与公司之子公司北京奇虎科技有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》），公司与公司之子公司三六零数字安全科技集团有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《四方监管协议》；2024年12月5日，公司与公司之子公司北京奇元科技有限公司、兴业银行股份有限公司北京望京支行以及华泰联合签订了《四方监管协议》，公司与公司之子公司三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司、中国工商银行股份有限公司北京望京支行以及华泰联合签订了《四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司严格按照监管协议的约定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

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注：募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况请见附件一“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年6月21日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，同意公司以人民币104,488.51万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，置换截至2021年4月30日预先已投入募投项目的自筹资金人民币103,554.73万元，置换已使用自筹资金支付的不含增值税发行费用人民币933.78万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述置换事项进行审核并出具了《三六零安全科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（德师报（核）字（21）第E00394号）。

公司已于2021年度完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换工作。2024年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情形。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2024年4月18日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，在经董事会批准通过之日起12个月内，对额度不超过人民币15亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，保荐机构对上述事项出具了核查意见。公司在授权额度内使用部分闲置募集资金转存招商银行股份有限公司的大额存单产品，截至2024年12月31日，现金管理的余额为150,000.00万元。具体情况如下：

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注1：招商银行单位大额存单2024年第618期公司转存金额为6张1亿元大额存单、1张1.5亿元大额存单，共计7张大额存单的合计金额。

注2：招商银行单位大额存单2024年第633期公司转存金额为6张1亿元大额存单、1张1.5亿元大额存单，共计7张大额存单的合计金额。

注3：上述大额存单存续期间可转让，公司已于2025年4月10日将上述募集资金赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在节余募集资金的使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年4月20日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构分别出具了相关意见，同意公司调整原360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目，重新规划项目的实施主体、投资规模、建设周期、建设内容等，并终止实施360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目、360新型智慧城市项目。变更募集资金投向的金额为人民币391,163.41万元。变更后，360网络空间安全研发中心项目拟投资总额人民币237,361.02万元，拟使用募集资金人民币234,030.12万元；360新一代人工智能创新研发中心项目拟投资总额人民币22,323.05万元，拟使用募集资金人民币17,800.00万元；360大数据中心建设项目拟投资总额人民币202,260.33万元，拟使用募集资金人民币202,260.33万元（含前期已实际使用的募集资金人民币62,927.04万元）。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024号）。

公司于2022年12月22日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十一次会议，于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案》，公司独立董事、保荐机构分别出具了相关意见，同意在不改变项目投资总额及募集资金投资金额的前提下，调整360大数据中心建设项目的实施地点及内部投资结构。具体内容详见公司于2022年12月23日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的公告》（公告编号：2022-064号）。

公司于2024年10月29日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》，公司保荐机构出具了相关核查意见，同意“360网络空间安全研发中心项目”增加全资子公司北京奇元科技有限公司、三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司为实施主体，对应增加南京为实施地点，并将建设期延长至2027年6月；同意“360新一代人工智能创新研发中心项目”增加北京奇元科技有限公司为实施主体。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的公告》（公告编号：2024-046号）。

截至2024年12月31日，变更后募集资金投资项目的资金使用情况请见附件二“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年3月29日，公司因操作失误以募集资金支付非募投项目支出，累计金额5,908.00元。2024年4月1日，公司及时自查发现后，已将前述资金退还募集资金专户。

除上述情况外，截至2024年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为，三六零的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了三六零截至2024年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，除前述因操作失误以募集资金支付非募投项目支出外，三六零严格执行募集资金专户存储制度，有效执行《三方监管协议》/《四方监管协议》，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2024年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。保荐机构对三六零在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网公告附件

（一）保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件一

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注：合计金额有尾差是四舍五入所致。

注1：“变更用途的募集资金总额”为截至2021年12月31日的募集资金余额人民币391,163.41万元（含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额10,850.98万元）。

注2：“调整后投资总额”为变更后项目拟投入募集资金总额，包括变更募集资金投资项目前已投入投资金额人民币103,554.73万元及变更募集资金投向的金额人民币391,163.41万元。

注3：360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目已于2025年4月3日结项，公司在实施上述募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目实施费用，因此形成了资金节余。具体情况详见公司2025年4月26日于上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-019号）。

注4：360网络空间安全研发中心项目原计划于2025年6月完成建设，公司于2024年10月29日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》，公司保荐机构出具了相关核查意见，同意360网络空间安全研发中心项目增加全资子公司北京奇元科技有限公司、三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司为实施主体，对应增加南京为实施地点，并将建设期延长至2027年6月，项目尚处于建设期。

附件二

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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注1：360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目已于2025年4月3日结项，具体情况详见公司2025年4月26日于上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-019号）

注2：360网络空间安全研发中心项目原计划于2025年6月完成建设，公司于2024年10月29日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》，公司保荐机构出具了相关核查意见，同意360网络空间安全研发中心项目增加全资子公司北京奇元科技有限公司、三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司为实施主体 ，对应增加南京为实施地点，并将建设期延长至2027年6月，项目尚处于建设期。

截至报告期末投资进度相对缓慢的主要原因如下：2022年，公司为进一步契合行业、市场需求而进行了组织架构调整，研发资源及研发人员的配置发生变化，募投项目可用资源减少且暂不稳定，难以满足项目建设需求，当年未使用募集资金投资本项目；2023年，公司根据实际经营情况统筹安排研发投入，鉴于公司整体业绩尚未扭亏，公司持续实施降本增效措施，在满足业务需要的前提下，阶段性缩减了本项目的研发投入，研发团队规模低于计划规模，技术服务采购减少，项目进度较缓慢；2024年，公司聚焦大模型前沿技术和数字安全问题，根据市场需求的变化及研发资源情况调整研发重心，在满足业务需要的前提下，公司适当调整安全产品线研发升级的投资进度，综合考虑市场环境、公司发展战略、经营情况及研发资源状况，本着审慎和效益最大化的原则，公司将项目建设期延长至2027年6月。

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-019号

三六零安全科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金及部分募投项目调整

内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“360新一代人工智能创新研发中心项目”和“360大数据中心建设项目”结项后的节余募集资金人民币8,597.29万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

● 本次拟在不改变项目投资总额及募集资金投资金额的前提下，调整“360网络空间安全研发中心项目”的内部投资结构。

● 本次事项已经公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票381,308,030股，发行价为每股人民币12.93元，共计募集资金人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。上述募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字[2020]8001号）。

公司按照相关规定对募集资金实行专户存储，公司及实施项目的子公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、募集资金专户的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至2025年4月3日，募投项目具体情况如下：

单位：人民币万元

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二、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

（一）部分募投项目结项情况

单位：人民币万元

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注：上表中募集资金利息收入净额及累计投入募集资金金额为截至2025年4月3日数据。

截至2025年4月3日，上述两个募投项目已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对上述项目进行结项。

（二）募集资金节余的主要原因及使用计划

1、募集资金节余的主要原因

“360新一代人工智能创新研发中心项目”拟投入募集资金总额为17,800.00万元，截至2025年4月3日，节余募集资金总额为589.60万元，节余募集资金比例为3.30%；“360大数据中心建设项目”拟投入募集资金总额为202,260.33万元，截至2025年4月3日，节余募集资金总额为8,007.69万元，节余募集资金比例为3.95%。

公司在实施上述募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目能够顺利实施完成的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目实施费用，因此形成了资金节余。

2、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营及业务发展的需求，公司拟将“360新一代人工智能创新研发中心项目”（节余募集资金比例为3.30%）和“360大数据中心建设项目”（节余募集资金比例为3.95%）节余募集资金共计8,597.29万元永久补充流动资金。公司将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在违反上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

三、部分募投项目调整内部投资结构具体情况

本次拟调整内部投资结构的项目为“360网络空间安全研发中心项目”，为合理利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，发挥公司现有资源的整合优势，公司拟在不改变项目投资总额及募集资金投资金额的前提下，调整本项目的内部投资结构。

（一）项目的投资情况

本项目的实施主体为三六零数字安全科技集团有限公司、北京奇元科技有限公司、三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司，项目总投资额237,361.02万元，拟使用募集资金234,030.12万元，项目建设期至2027年6月。

截至2025年4月3日，本项目已实际使用募集资金76,712.24万元，尚待投入募集资金157,317.88万元。

（二）本次拟调整内部投资结构具体情况

本项目投资总额及拟投入募集资金的金额不变，投资结构拟进行相应的内部调整，具体如下：

单位：人民币万元

■

注：合计金额有尾差是四舍五入所致。

注：在实施募投项目的过程中，公司可根据募投项目建设所处市场环境、行业发展状况、公司实际经营情况和发展战略等对本募投项目的内部投资结构的具体投资金额情况进行调整。

（三）本次调整的具体原因

公司本次拟调整“360网络空间安全研发中心项目”内部投资结构，系根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观做出的调整，旨在更加充分地利用现有存量资源，以降低公司成本、提高资金使用效率。

本项目旨在研发升级以 360 安全大脑为核心，以云端安全大脑、核心安全大脑、安全基础设施群及多场景下的安全解决方案为构成内容的新一代数字安全能力。公司围绕“AI 和安全”两条主线，整体规划研发投入，不断优化产品布局。公司聚焦大模型前沿技术和数字安全问题，一是公司将加强网络安全自研，将原定的委外项目转为自研完成，以提升核心技术竞争力；二是随着数字化场景多样化及公司战略需求，增加算力投入，可以更好的支持自主研发的同时满足不同场景下的需求，强化公司技术实力、推动业务创新和竞争力。

（四）本次调整对公司的影响

本次调整是根据公司实际经营发展需要作出的决定，有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，保障募投项目的顺利实施，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整事项未涉及取消原募投项目或实施新项目的情形，未改变募集资金拟投入总额，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

四、履行的审议程序

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

五、监事会、保荐机构意见

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，符合公司发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的议案》。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构华泰联合认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的相关事项，是根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观做出的调整，符合公司自身需求，已经公司董事会及监事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构事项无异议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议；

2、公司第七届监事会第五次会议决议；

3、《华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公司非公开发行募投项目相关事项的核查意见》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-022号

三六零安全科技股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况的概述

为了真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值，根据财政部《企业会计准则第8号一资产减值》、中国证券监督管理委员会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》及公司会计政策等相关规定，结合实际经营情况和资产现状，公司定期对资产进行评估及减值测试。

2024年度公司对合并报表范围内的相关资产进行减值测试，并依据减值测试结果，计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备人民币1,393.1万元、计提其他减值准备人民币949.8万元、计提应收账款坏账准备人民币5,642.8万元、计提其他应收款坏账准备人民币555万元、计提其他坏账准备人民币-34万元，合计计提资产减值准备人民币8,506.7万元。本次计提资产减值准备将导致公司2024年度合并财务报表利润总额减少人民币8,506.7万元。

二、主要资产减值情况

（一）应收款项及合同资产

对单项金额重大且已发生信用减值的应收账款及合同资产在单项资产的基础上确定其信用损失。除此以外，在组合基础上采用减值矩阵确定相关应收账款及合同资产的信用损失。应收账款预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。

除上述应收账款及合同资产以外，于每个资产负债表日，公司对处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。

（二）存货

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

（三）长期资产

在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、与合同成本有关的资产及使用权资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将导致公司2024年度合并财务报表利润总额减少人民币8,506.7万元。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-023号

三六零安全科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 14点 30分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

非审议事项：听取《三六零安全科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-4、议案8-9经公司第七届董事会第八次会议审议通过，议案6全体董事回避表决直接提交公司股东大会审议，会议决议的具体内容请详见公司于2025年4月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-012号公告。

议案1-3、议案5、议案9经公司第七届监事会第五次会议审议通过，议案7全体监事回避表决直接提交公司股东大会审议，会议决议的具体内容请详见公司于2025年4月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-013号公告。

本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：周鸿祎

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席2024年年度股东大会的股东应于2025年5月15日（星期四）前在办公时间（上午9:30－12:00、下午13:30－18:30）将出席会议的回复以电话或传真的方式送达本公司。股东出席回复应提供以下内容：1、股东姓名（法人股东名称）；2、身份证号（营业执照号）；3、股东代码；4、持股数量；5、联系电话；6、联系地址；7、是否委托代理人参会等。

（二）现场登记方式

符合上述出席条件的股东如出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人身份证及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件等凭证。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

本次股东大会授权委托书请参见本公告附件1。

（三）登记时间：2025年5月16日（星期五）12:30-14:00

（四）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：三六零 证券部

联系电话：010-56821816

电子邮箱：q-zhengquan@360.cn

传真：010-56822789

地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座 三六零证券部

邮政编码：100015

（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，拟出席会议的股东及其委托代理人的往返交通和食宿费用自理。

（三）现场参会的股东或股东代理人，请于会议开始前一小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等相关证明文件，以便验证入场。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

三六零安全科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-024号

三六零安全科技股份有限公司

关于全资子公司发起设立创业投资基金的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、发起设立创业投资基金的基本情况

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三六零（北京）私募基金管理有限公司（以下简称“三六零私募”）、北京奇虎科技有限公司（以下简称“奇虎科技”）与北京中关村高精尖创业投资基金（有限合伙）（以下简称“高精尖基金”）签署了《北京三六零鸿心创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立北京三六零鸿心创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三六零鸿心基金”或“合伙企业”）。三六零私募作为普通合伙人认缴出资2,409,640元，占认缴出资总额的0.20%；奇虎科技作为有限合伙人认缴出资602,409,640元，占认缴出资总额的50.00%；高精尖基金作为有限合伙人认缴出资600,000,000元，占认缴出资总额的49.80%。具体内容详见公司于2021年12月30日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司发起设立创业投资基金的公告》（公告编号：2021-077号）。

三六零鸿心基金各合伙人均已于2022年1月6日按照《合伙协议》的约定履行了全部出资义务。具体内容详见公司于2022年1月7日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司发起设立创业投资基金的进展公告》（公告编号：2022-004号）。

三六零鸿心基金于2022年1月19日完成中国证券投资基金业协会备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于2022年1月21日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司发起设立创业投资基金的进展公告》（公告编号：2022-006号）。

二、进展情况

根据基金未来发展规划和整体资金安排，经审慎考虑，三六零鸿心基金于近日召开合伙人会议，决定缩减基金规模、调整合伙企业实际经营期限结构和投资限制范围，具体情况如下：

（一）合伙企业减资

三六零鸿心基金计划减资502,413,680元，基金规模由1,204,819,280元减少至702,405,600元。公司全资子公司三六零私募和奇虎科技通过前述方式可共计获得252,413,680元减资分配资金。各合伙人在本次减资前后出资情况如下：

■

（二）合伙企业实际经营期限结构调整

调整前合伙企业实际经营期限：8年，其中投资期4年（自基金成立之日起4年），退出期4年（自基金投资期满之日起4年）。经管理人同意，可以一次延长实际经营期限15个月，但合伙企业总的存续期限不应超过高精尖基金的存续期。

调整后合伙企业实际经营期限：8年，其中投资期5年（自基金成立之日起5年），退出期3年（自基金投资期满之日起3年）。经管理人同意，可以一次延长实际经营期限15个月，但合伙企业总的存续期限不应超过高精尖基金的存续期。如果高精尖基金存续期做相应延长，且三六零鸿心基金届时还未完全退出，则三六零鸿心基金管理人有权选择是否继续延长存续期，但总存续期不超过高精尖基金延长后总存续期。

（三）投资限制范围变更

原合伙协议投资限制条款之一“非经全体合伙人一致同意，不得购买股权类基金份额或通过其他投资载体间接投资”修改为“经管理人同意，基金可适当投资于创业投资基金，但投资总金额不超过2亿元人民币（含2亿元人民币）”。

三、对公司的影响

本次基金减资、调整实际经营期限结构、投资限制范围变更事项不会导致公司子公司在三六零鸿心基金权利义务发生重大变化，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

本次基金减资、调整实际经营期限结构、投资限制范围变更事项后续还需要履行基金托管合同变更、工商变更登记、中国证券投资基金业协会产品变更备案等手续，公司将继续对三六零鸿心基金的后续重要进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-012号

三六零安全科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司《2024年年度报告及其摘要》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司《2024年度财务决算报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、《2024年度利润分配方案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议通过，2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2024年度总经理工作报告》的内容。

五、《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2024年度董事会工作报告》的内容。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

七、《2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

八、《三六零安全科技股份有限公司市值管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意制定《三六零安全科技股份有限公司市值管理制度》。

九、《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2024年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十、《关于2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

因公司现有提名与薪酬委员会委员、全体董事均为关联董事，对该事项需回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

十一、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司现有五名董事，其中关联董事周鸿祎先生回避表决。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015号）。

（下转764版）