威腾电气集团股份有限公司

(上接769版)

公司不存在可能触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合《威腾电气集团股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-024

威腾电气集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董事认为：公司2024年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计2025年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。会议审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该项议案提交董事会审议。

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项需提交公司2024年年度股东大会审议。

监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联监事已回避表决，非关联监事一致同意关于2025年度日常关联交易预计的事项。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

■

注：

1、“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务的发生额；

2、以上列示金额均为不含税金额；

3、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

注：以上列示金额均为不含税金额；

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系说明

1、马克威尔（广州）电气有限公司

■

与上市公司的关联关系：公司通过威腾电气（国际）有限公司间接持有马克威尔（广州）电气有限公司31.11%的股权，公司基于审慎性原则及内部制度要求，将其认定为关联方。

2、大连城投威腾电气科技有限公司

■

与上市公司的关联关系：公司通过江苏威腾新材料科技有限公司间接持有大连城投威腾电气科技有限公司34.30%的股权，公司基于审慎性原则及内部制度要求，将其认定为关联方。

3、广东好帮手丰诺电子科技有限公司

■

与上市公司的关联关系：公司通过江苏威腾能源科技有限公司间接持有广东好帮手丰诺电子科技有限公司20%的股权，公司基于审慎性原则及内部制度要求，将其认定为关联方。

4、ABB（中国）有限公司

■

与上市公司的关联关系：公司与ABB（中国）有限公司共同持有江苏威腾ABB母线有限公司，公司持股51%，公司基于审慎性原则及内部制度要求，将其认定为关联方。

5、上海孛璞半导体技术有限公司

■

与上市公司的关联关系：公司与上海孛璞半导体技术有限公司共同持有威璞磐芯（上海）科技有限公司，公司持股51%，公司基于审慎性原则及内部制度要求，将其认定为关联方。

6、杭州长昊新能实业有限公司

■

与上市公司的关联关系：公司持有杭州长昊新能实业有限公司20%的股权，公司董事吴波先生在长昊新能担任董事，公司监事郭群涛先生在长昊新能担任监事。公司基于审慎性原则及内部制度要求，将其认定为关联方。

（二）履约能力分析

截至目前，公司本次预计日常关联交易涉及的关联方皆依法存续且正常经营，财务状况良好，具备履约和支付能力，前次关联交易执行情况良好。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方2025年度的日常关联交易预计主要为公司向关联人采购商品、服务以及向关联人销售产品、商品，各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并将严格根据协议规定履约。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

董事会将授权公司总经理代表公司及其子公司在董事会审议通过本议案后，具体签署上述额度内（含）的相关关联交易合同。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”）认为：

公司本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司本次日常关联交易预计事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定。

公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成不利影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联人产生重大依赖。

综上，保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-026

威腾电气集团股份有限公司

关于开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）开展原材料及外汇套期保值业务，为了更好地规避原材料价格及汇率利率大幅度波动给公司经营带来的风险，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。

● 交易品种：原材料期货套期保值品种包括与生产经营相关的原材料，主要为铜、铝；外汇套期保值包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述各产品组合业务。

● 交易金额：公司拟使用自有资金开展套期保值业务，开展原材料套期保值所需的期货保证金（即占用保证金+期货账户结余资金）最高额度不超过人民币4,200万元，开展外汇套期保值业务拟使用的资金额度最高不超过1,200万美元，上述额度在授权期限内可以循环使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

● 已履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

● 本事项尚需提交股东大会进行审议。

● 特别风险提示：公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于原材料价格及汇率利率大幅度波动所带来的风险，不进行任何单纯以投机为目的的交易，但开展套期保值业务仍存在一定的风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司生产所需原材料主要为铜、铝等产品，若原材料价格大幅波动将对公司产品成本造成一定压力；同时，公司在日常经营过程中涉及境外业务，近年来公司境外收入持续增加，若汇率利率出现较大波动，外汇造成的财务费用波动亦将对公司经营业绩造成一定影响。为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格及汇率利率波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展原材料及外汇套期保值业务，锁定公司产品成本及汇率利率，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，减少汇兑损失，降低财务费用，进而维护公司正常生产经营的稳定性。

（二）开展套期保值业务的基本情况

1、原材料期货套期保值

（1）业务品种：仅限与生产经营相关的产品及原材料，包括铜、铝。

（2）资金限额：套期保值所需的期货保证金（即占用保证金+期货账户结余资金）最高额度不超过人民币4,200万元。

（3）业务期限：期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、外汇套期保值

（1）业务品种：外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇货币掉期、外汇期权、外汇利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险。

（2）业务规模：外汇套期保值业务的拟使用的资金额度最高不超过1,200万美元。

（3）业务期限：期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（三）资金来源

以上业务资金来源均为公司自有资金。

二、审议程序

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。同意公司使用自有资金开展原材料及外汇套期保值业务，对原材料铜、铝产品进行套期保值所需的期货保证金（即占用保证金+期货账户结余资金）最高额度不超过人民币4,200万元；外汇套期保值业务的拟使用的资金额度最高不超过1,200万美元，上述额度在授权期限内可以循环使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权总经理代表公司办理上述套期保值业务相关事宜并签署有关合同及文件。本事项尚需提交股东大会进行审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）开展套期保值业务的风险分析

公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料及外汇市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

1、原材料期货套期保值业务风险

（1）市场风险：期货市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造成期货交易损失。

（2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

（3）操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

（4）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（5）政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

2、外汇套期保值业务风险

（1）汇率及利率大幅波动风险：当汇率及利率大幅波动时，在汇率或利率行情走势与预测发生大幅偏离的情况下，公司操作的外汇套期保值业务合约会造成汇兑损失，从而造成潜在损失。

（2）信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构，基本不存在履约风险。

（3）公司客户违约风险：客户应收款项发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇等套期保值操作延期交割导致公司损失。

（4）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。

（5）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，制定了《证券投资交易管理制度》，并结合公司实际情况，出台了相应内部管理规定，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、信息披露等作出明确规定，后续将严格按照相关制度规定对各个环节进行控制。

2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。公司套期保值业务将与公司生产经营相匹配，有效对冲原材料价格、汇率利率波动风险，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。

3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，在董事会审议通过的方案权限内办理套期保值业务，控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，提高资金使用效率。如根据业务开展需要，拟投入资金需超过年度审批额度的，公司将根据制度及时履行必要的审批程序并进行披露。

4、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告等，均符合内控管理的要求。

5、根据生产经营所需及客户订单周期作为交易操作期，降低价格波动风险。

6、加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值操作人员的专业素养；与外部专业机构达成合作，加强对市场风险的预判及把控。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

通过开展套期保值业务，可以充分利用套期保值功能，规避原材料价格、外汇汇率波动风险，降低其对公司正常经营的影响，有利于公司提高应对市场价格汇率波动的能力，增强公司核心竞争力。公司使用自有资金开展期货套期保值业务，计划投入的保证金规模、业务规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。公司将严格按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司本次开展套期保值业务事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规，尚需提交公司股东大会审议；公司开展套期保值业务，有助于在一定程度上规避和防范原材料和外汇市场风险，且已根据相关法律法规制定了《证券投资交易管理制度》，并结合公司实际情况，出台了相应内部管理规定作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，不存在损害公司或股东利益的情形。

六、上网公告附件

1、《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司开展套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-029

威腾电气集团股份有限公司

关于公司2024年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2024年度计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司2024年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2024年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计1,449.02万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备的说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测算，2024年度需计提信用减值损失金额共计1,432.90万元。

（二）资产减值损失

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，确定存货跌价准备的计提或转回。经测算，2024年度计提资产减值损失金额共计16.12万元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失共计1,449.02万元，对公司合并报表利润总额影响1,449.02万元（未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-030

威腾电气集团股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提醒：

● 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年5月6日（星期二）至5月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱DMB@wetown.cc进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司2024年年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司2024年年度报告摘要》，并于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月13日（星期二）11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月13日（星期二）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：蒋文功

董事、总经理：柴继涛

董事、董事会秘书：吴波

财务总监：程素娟

独立董事：林明耀

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月13日（星期二）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月6日（星期二）至5月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱DMB@wetown.cc向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书办公室

电话：0511-88227266

邮箱：DMB@wetown.cc

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-031

威腾电气集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月19日 15点 00分

召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会将会听取《威腾电气集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司2025年4月24日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博 爱投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月16日（9:00-17:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记

（二）登记地点：威腾电气集团股份有限公司董事会秘书办公室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年5月16日下午17:00时前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“威腾电气2024年年度股东大会”并留有有效联系方式。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 （复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

地址：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

联系人：吴波

联系电话：0511-88227266

传真：0511-88227266

电子邮件：DMB@wetown.cc

邮编：212212

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

威腾电气集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-021

威腾电气集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月21日以电子邮件的方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席贺正生先生召集并主持，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

参会监事审议并以投票表决方式逐项通过了下列议案：

（一）审议并通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1、公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司全体监事保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司2024年年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2024年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

（三）审议并通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》的内容。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（四）审议并通过《关于确认2024年度〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（五）审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

（六）审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联监事已回避表决，非关联监事一致同意关于2025年度日常关联交易预计的事项。

表决结果：2票赞成；0票弃权；0票反对；关联监事郭群涛回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。

（七）审议并通过《关于2025年度预计为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》

经审议，监事会认为：公司本次为全资及控股子公司提供综合授信担保事项，考虑到了其日常经营需要，旨在支撑其良性发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响，不存在与中国证监会相关规定及《威腾电气集团股份有限公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司为全资及控股子公司提供综合授信担保事项。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于2025年度预计为全资及控股子公司提供综合授信担保的公告》（公告编号：2025-025）。

（八）审议并通过《关于2025年度申请使用综合授信额度的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在负责公司审计工作时，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公允地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。

（十）审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：2024年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规章制度的规定，认真履行职责，积极主动召开、出席以及列席公司有关会议，对公司规范运作、利润分配、财务情况、募集资金管理等重大事项进行审核并提出审核意见，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

监事会同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-028）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-025

威腾电气集团股份有限公司

关于2025年度预计为全资及控股

子公司提供综合授信担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保方：江苏威腾电气成套有限公司（以下简称“威腾成套”）、江苏威通电气有限公司（以下简称“威通电气”）、江苏威腾电力科技有限公司（以下简称“威腾电力”）、江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称“威腾新材”）、江苏威腾能源科技有限公司（以下简称“威腾能源科技”）、西屋开关设备（江苏）有限公司（以下简称“西屋开关”）。

●威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度计划为上述全资及控股子公司提供综合授信担保，综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、保函、供应链业务等，不包括全资及控股子公司因项目实施需要向各商业银行及其他非银行金融机构申请的项目贷款（即公司因投资项目资金需求而向金融机构申请的贷款），担保总额度不超过人民币200,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为138,688.26万元（均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保）。

●本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。

●本事项尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足全资及控股子公司威腾成套、威通电气、威腾电力、威腾新材、威腾能源科技、西屋开关日常经营的需要，支持其良性发展，公司2025年度计划为上述全资及控股子公司提供综合授信担保，综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、保函、供应链业务等，不包括全资及控股子公司因项目实施需要向各商业银行及其他非银行金融机构申请的项目贷款（即公司因投资项目资金需求而向金融机构申请的贷款），担保总额度不超过人民币200,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

由于上述担保额度是基于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在此期限内公司任一时点的担保对应的实际融资余额不得超过股东大会审议通过的担保总额，公司授权管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等事项，并授权董事长及董事长指定的授权代表签署相关协议及文件。若遇到相关协议签署日期在有效期内但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

（二）决策程序

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度预计为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）江苏威腾电气成套有限公司

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：扬中市新坝科技园南自路1号

3、法定代表人：柴继涛

4、注册资本：10,000万元人民币

5、成立日期：2014年4月17日

6、经营范围：高低压成套电气设备、智能电气设备、配电箱、箱式变电站、电子设备、电源设备及配件、列头柜、通信电源柜、母线、桥架、输配电及控制设备研发、加工、制造、销售及技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、被担保人不属于失信被执行人

10、主要财务数据：

单位：万元

■

注：上述经审计的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）江苏威通电气有限公司

1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：扬中经济开发区港隆路777号

3、法定代表人：柴继涛

4、注册资本：10,000万元人民币

5、成立日期：2016年3月31日

6、经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例100%

(下转772版)