奥美医疗用品股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-014

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年4月24日公司总股本633,265,407股扣除回购专户上已回购股份后（公司已累计回购公司股份14,507,510股）的股本总额618,757,897股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司长期专注于医疗健康事业，主营业务为医用耗材及一次性医疗器械、感染防护用品、家庭护理产品的研发、生产和销售。公司是全球范围内唯一一家在医用敷料、感染防护产品、医用非织造产品实现一体化、规模化、智能化生产的全产业链制造企业。

■

公司核心业务聚焦医用耗材类产品，目前有医疗器械类产品、消费类产品两大产品板块。公司在外科与伤口护理产品的基础上，持续扩充感染防护产品、高级敷料产品系列，打造多层次、多场景的产品线，提供一站式产品供应服务，满足相关场景的使用需求。

公司产品分类

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-012

奥美医疗用品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年4月24日（星期四）在湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》全文。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司2024年年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。

弃权情况：此项议案副董事长程宏女士投弃权票。理由：本年度利润分配方案未能充分考虑股东利益。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。此外，独立董事还分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定，并出具了《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2024度独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬考核及制订2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事崔金海、贾慧庆、崔东宁回避表决。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于审议公司2025年商品期货交易方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度商品期货交易方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司2025年外汇衍生品交易方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度外汇衍生品交易方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于2025年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议公司2025年度使用自有资金进行理财的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度使用自有资金理财的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于2025年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告》。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于审议2025年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》。

关联董事崔金海、崔东宁回避表决。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请公司召开股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

（十四）审议通过《关于审议公司2025年一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年一季度报告》全文。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；

4、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2025年4月26日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-021

奥美医疗用品股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月29日（星期四）14:30召开2025年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年5月29日（星期四）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月29日上午9:15，结束时间为2025年5月29日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月26日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

■

上述提案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。详情请参阅2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案中，提案9属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

上述提案中，提案10、11关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》的要求，公司将对影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

公司独立董事蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2025年5月27日10:00- 16:00。

3、登记地点：湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼前台。

4、会议联系方式：

联系人：郑晓程、王远东

联系电话：0755-88299832

电子邮箱：ir@allmed.cn

联系地址：湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗董事会办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、奥美医疗用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

2、奥美医疗用品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2025年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362950”，投票简称为“奥美投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月29日上午9:15，结束时间为2025年5月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为奥美医疗用品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席奥美医疗用品股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

■

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

(下转776版)

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 √不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥美医疗用品股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：崔金海 主管会计工作负责人：黄铁柱 会计机构负责人：陈同山

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：崔金海 主管会计工作负责人：黄铁柱 会计机构负责人：陈同山

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

奥美医疗用品股份有限公司董事会

2025年4月28日

奥美医疗用品股份有限公司2025年第一季度报告