佳禾食品工业股份有限公司

（上接782版）

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三、相关风险提示

经上述内容的增加及变动，原有的章、节、条、款序号将依次顺延作相应调整，涉及条文序号引用的，所引用的具体条文序号根据修改后《公司章程》的条文号进行相应变更。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修改尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-035

佳禾食品工业股份有限公司

关于部分募投项目增加实施主体

和实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）拟新增全资子公司苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）及南通佳之味食品有限公司（以下简称“南通佳之味”）作为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“咖啡扩产建设项目”的实施主体。同时，公司计划新增苏州市吴江区联华路及南通市海门经济技术开发区福州路333号作为募投项目“咖啡扩产建设项目”的实施地点。

● 本次部分募投项目增加实施主体、实施地点事项已于公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确同意的核查意见。本次部分募投项目未改变公司募集资金的用途，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70号），公司已向特定对象发行普通股（A股）54,388,597股，每股发行价格人民币13.33元，募集资金总额人民币724,999,998.01元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币13,909,476.44元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币711,090,521.57元。上述资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年3月7日出具了《验资报告》（天衡验字〔2025〕00009号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《佳禾食品工业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司本次募集资金在扣除发行费用后的投资项目及使用计划如下：

单位：万元

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三、本次部分募投项目增加实施主体、实施地点的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目增加实施主体、实施地点的具体情况

本次募集资金投资项目“咖啡扩产建设项目”拟增加实施主体及实施地点，具体情况如下：

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公司将通过增资或借款的方式划转募投项目实施所需募集资金，金猫咖啡和南通佳之味将开立募集资金专户对募集资金进行存放和管理。

（二）本次新增实施主体的情况

1、金猫咖啡

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2、南通佳之味

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（三）本次部分募投项目增加实施主体、实施地点的原因

根据公司未来发展规划及产业布局，为优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，加快募投项目实施进度，促进咖啡业务持续增长，新增上述两家全资子公司作为本次募投项目“咖啡扩产建设项目”的实施主体，新增上述两家全资子公司所在地为本次项目的实施地点。除新增实施主体及实施地点外，本次募投项目其他内容均未发生变更。

本次募投项目增加实施主体和实施地点后，若需履行政府有关部门的备案、审批等程序，公司将严格按照国家法律法规规定执行。

四、本次新增募集资金投资项目实施主体后的募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，本次新增实施主体后，公司将为增设实施主体开设募集资金专户，增设实施主体与公司、保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订四方监管协议。在前述事项范围内，公司董事会授权董事长及其授权人全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件。

五、本次调整对募投项目的影响

公司本次调整涉及“咖啡扩产建设项目”实施主体及实施地点的增加，投资金额与项目内容均未发生变化，不构成募集资金用途变更、不取消原募集资金项目、亦不实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式；不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形；本次调整未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。本次调整是公司根据实际生产经营需要作出的决定，将进一步提高募集资金的使用效率，有利于募投项目的实施，符合公司的发展战略和股东权益。

六、履行的决策程序

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，公司监事会和保荐人对该事项发表了明确同意意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目增加实施主体及实施地点事项是基于项目实施实际情况做出的调整，符合公司战略发展规划和实际生产经营需要。本次调整涉及“咖啡扩产建设项目”的实施主体及实施地点增加，未改变“咖啡扩产建设项目”的投向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行监事会同意本次募投项目实施地点的增加。

（二）保荐人意见

保荐人认为：公司“咖啡扩产建设项目”增加实施主体及实施地点事项系公司根据未来发展规划及产业布局等因素作出的审慎决定，已经公司董事会、监事会审议通过，决策程序合法合规，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次事项未改变“咖啡扩产建设项目”的投向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐人对佳禾食品本次对部分募投项目增加实施主体及实施地点事项无异议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-036

佳禾食品工业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日14点00分

召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》披露的信息。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：15

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；

3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2025年5月15日17点以前收到为准。

（二）现场登记时间：2025年5月16日9:00-12:00

（三）会议登记地点：公司证券事务部（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

六、其他事项

（一） 会议联系方式

联系人：证券事务部

联系电话：0512-63497711-836

联系传真：0512-63497733

联系地址：江苏省苏州市吴江区中山南路518号

邮政编码：215200

电子邮箱：ir@cogrian.cn

（二） 现场会议会期半天。根据有关规定，与会股东食宿及交通费自理。

（三） 出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

佳禾食品工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-037

佳禾食品工业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减值、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，并根据测试结果计提相应减值准备。

二、计提资产减值准备具体情况说明

为谨慎反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年年度的经营成果，根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础上，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

公司2024年度计提信用减值损失-4,129,895.14元，转回信用减值损失652,040.00元，核销应收账款坏账1,387,479.20元，计提资产减值损失9,412,875.38元，计提的减值损失主要为应收款项、存货，具体明细如下：

单位：元

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注： 上表收益用“-”填列。

三、计提减值损失的情况具体说明

1、应收款项计提坏账准备情况说明

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应 收款项单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

计提方法：本公司利用账龄来评估该类组合的预期信用损失。该类组合具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类组合与应收款项到期时的偿付能力。于资产负债表日，本公司基于减值矩阵确认该组合的预期信用损失。

2024年公司应收款项计提坏账损失-4,129,895.14元，其中应收账款计提-3,763,285.56元、其他应收款计提-366,609.58元。

单位：元

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注：其他系境外子公司外币折算差异。

2、存货跌价准备

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本报告期内由于市场竞争激烈，部分存货预计出售的可变现净值低于账面价值，报告期末计提存货跌价准备。2024年全年公司计提存货跌价损失的金额为 9,412,875.38元。

截至2024年12月31日公司存货期末余额、计提存货跌价准备及账面价值情况如下：

单位：元

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本报告期存货跌价准备计提及转销具体情况如下：

单位：元

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注：其他系境外子公司外币折算差异。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关制度规定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。

五、本次计提资产减值准备及核销部分资产对公司的影响

本次计提资产减值准备总金额5,282,980.24元，转回坏账准备652,040.00元，合计减少公司2024年利润总额为4,630,940.24元（其中，信用减值损失-4,781,935.14元，资产减值损失9,412,875.38元）。

本次核销资产1,387,479.20元，在以前年度已计提坏账准备，本次核销对公司2024年利润总额无影响。本次计提资产减值准备及核销部分资产已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-038

佳禾食品工业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定变更了会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计准则解释的相关规定，公司自2024年1月1日起按照上述规定进行相应会计处理。

（二）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-040

佳禾食品工业股份有限公司

关于2024年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号一食品制造》第十四条相关规定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经营数据（经审计）公告如下：

一、公司2024年度主营业务相关经营情况

1、按产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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2、按渠道类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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3、按区域类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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二、2024年度经销商变动情况

单位：个

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特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-041

佳禾食品工业股份有限公司

关于2025年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2025年第一季度主营业务相关经营情况

1、按产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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2、按渠道类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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3、按区域类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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二、2025年第一季度经销商变动情况

单位：个

■

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-022

佳禾食品工业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月14日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人（其中：通讯方式出席董事2人）。

由于董事长柳新荣先生因公外出以通讯方式出席会议，不能现场主持本次董事会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新仁先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告（尉安宁）》、《2024年度独立董事述职报告（贝政新）》、《2024年度独立董事述职报告（王德瑞）》、《2024年度独立董事述职报告（庄伟元）》、《2024年度独立董事述职报告（李彬）》、《2024年度独立董事述职报告（沈弋）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度担保额度的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于2025年度申请融资授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度申请融资授信额度的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

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