佳禾食品工业股份有限公司

（上接783版）

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事柳新荣、柳新仁回避表决。

十九、审议《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，一致同意提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事柳新荣、柳新仁、张建文回避表决。

二十一、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度社会责任报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十八、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三十、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-023

佳禾食品工业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月14日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议审议了如下议案并形成决议：

一、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

（一）公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（二）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度担保额度的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：

（一）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（二）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

监事会认为：本次部分募投项目增加实施主体及实施地点事项是基于项目实施实际情况做出的调整，符合公司战略发展规划和实际生产经营需要。本次调整涉及“咖啡扩产建设项目”的实施主体及实施地点增加，未改变“咖啡扩产建设项目”的投向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行监事会同意本次募投项目实施地点的增加。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-024

佳禾食品工业股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.06元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币768,254,571.02元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本454,398,597?股，扣除公司回购专用证券账户中4,579,198股，以此计算合计拟派发现金红利26,989,163.94元（含税）。2024年度不进行资本公积金转增股本及送红股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价60,864,944.13元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计为87,854,108.07元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例104.67%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计26,989,163.94元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.15%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-025

佳禾食品工业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所担任公司2025年度财务报表和内部控制审计服务机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖总所和所有分所。2024年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金为2,445.10万元。天衡会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币10,000.00万元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律处分1次（涉及2人）。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天衡会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度审计费用为80万元（财务审计费用60万元，内部控制审计费用20万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天衡会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所担任公司2025年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期为一年，提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-027

佳禾食品工业股份有限公司

关于预计2025年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）、上海蓝蛙国际贸易有限公司（以下简称“上海蓝蛙”）、井冈山市红益鑫食品商贸有限公司（以下简称“红益鑫”）、海南蓝蛙国际供应链有限公司（以下简称“海南蓝蛙”）、佳禾营销管理（上海）有限公司（以下简称“佳禾营销”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2025年度拟为公司控股子公司新增担保额度不超过（含）人民币29,800万元的担保。其中，本次拟新增为金猫咖啡提供担保最高4,000万元人民币，截至公告披露日为金猫咖啡提供担保金额2,000万元；本次拟新增为上海蓝蛙提供担保最高4,000万元，截至公告披露日为上海蓝蛙提供担保金额4,000万元；本次拟新增为海南蓝蛙提供担保最高6,000万元，截至公告披露日为海南蓝蛙提供担保金额3,000万元；本次拟新增为佳禾营销提供担保最高6,000万元，截至公告披露日为佳禾营销提供担保金额0万元；本次拟新增为红益鑫提供担保最高9,800万元人民币，截至公告披露日为红益鑫提供担保金额9,800万元。

● 本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：被担保人海南蓝蛙、佳禾营销最近一期资产负债率超过70%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟新增为上述合并报表范围内子公司提供合计不超过29,800万元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

（二）履行的内部决策程序

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，并提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过本次担保事项后，公司2023年年度股东大会审议通过的《关于预计2024年度担保额度的议案》中对子公司授权的未使用额度作废。

（三）担保预计基本情况

■

根据实际经营需要，公司控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。

二、被担保人基本情况

（一）佳禾营销管理（上海）有限公司

1、统一社会信用代码：91310112MA1GE6LR03

2、机构类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：上海市闵行区平阳路452号228室

4、法定代表人：柳新仁

5、注册资本：1,000万元人民币

6、成立时间：2021年3月9日

7、经营范围：一般项目：品牌管理；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人商务服务；服装服饰零售；厨具卫具及日用杂品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；日用品销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、与公司的关系：为公司全资子公司

9、信用关系：不属于失信被执行单位。

10、最近一年又一期财务情况：

单位：万元

■

（二）上海蓝蛙国际贸易有限公司

1、统一社会信用代码：91310112MA1GC86410

2、机构类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、注册地址：上海市闵行区中春路8633弄41号326室

4、法定代表人：金伟

5、注册资本：2,222.2222万元人民币

6、成立时间：2018年11月9日

7、经营范围：一般项目：货物进出口；食用农产品批发；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；日用百货销售；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、与公司的关系：公司持有上海蓝蛙90%股份，金伟持有上海蓝蛙10%股份。

9、信用关系：不属于失信被执行单位。

10、最近一年又一期财务情况：

单位：万元

■

（三）海南蓝蛙国际供应链有限公司

1、统一社会信用代码： 91460000MAD7R9Q044

2、机构类型：其他有限责任公司

3、注册地址：海南省万宁市兴隆华侨农场兴隆侨乡路9号海南兴隆巧克力王国C41号楼102房

4、法定代表人：金伟

5、注册资本：2,272万元人民币

6、成立时间：2024年1月2日

7、经营范围：一般经营项目：供应链管理服务；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；集贸市场管理服务；食用农产品批发；日用百货销售；包装材料及制品销售；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口（许可经营项目凭许可证件经营）

8、与公司的关系：公司持有上海蓝蛙90%股份，上海蓝蛙持有海南蓝蛙88.03%股份。海南蓝蛙系公司控股孙公司。

9、信用关系：不属于失信被执行单位。

10、最近一年又一期财务情况：

单位：万元

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（四）井冈山市红益鑫食品商贸有限公司

1、统一社会信用代码：91360881343245325U

2、机构类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：江西省吉安市井冈山市新经济产业园大楼1栋8312室

4、法定代表人：汤星

5、注册资本：2,000万元人民币

6、成立日期：2015年6月4日

7、经营范围：预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、与公司关系：为公司全资子公司

9、信用关系：不属于失信被执行单位。

10、最近一年又一期财务情况：

单位：万元

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（五）苏州金猫咖啡有限公司

1、统一社会信用代码：91320509MA1XJ0YP3N

2、机构类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：苏州市吴江区松陵镇友谊工业区

4、法定代表人：柳新荣

5、注册资本：15,000万元人民币

6、成立时间：2018年11月28日

7、经营范围：食品生产、销售；食品技术开发、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、与公司的关系：为公司全资子公司

9、信用关系：不属于失信被执行单位。

10、最近一年又一期财务情况：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足上述合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

六、中介机构意见

保荐人认为：公司预计2025年度担保额度是公司对子公司进行的担保，是为了满足公司经营及发展需求，该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关文件的规定，未损害公司及股东的利益。

综上，保荐人对公司预计2025年度担保额度的相关事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为49,000万元，公司实际发生且尚在履行中的担保金额为18,800万元，均为对控股子公司提供的对外担保，分别占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的22.74%、8.72%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-028

佳禾食品工业股份有限公司

关于2025年度申请融资授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、申请融资授信额度基本情况

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度不超过人民币200,000万元，该授权额度在授权期限内可循环使用。公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。

二、审议情况

2025年4月24日公司召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度申请融资授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-030

佳禾食品工业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。

● 投资金额：不超过人民币5.5亿元。

● 履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了同意的核查意见，该议案尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、募集资金基本情况

2025年1月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司已向特定对象发行普通股（A股）54,388,597股，每股发行价格人民币13.33元，募集资金总额人民币724,999,998.01元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币13,909,476.44元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币711,090,521.57元。上述资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年3月7日出具“天衡验字（2025）00009号”《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司以及实施募投项目的全资子公司玛克食品（苏州）有限公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

公司《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中披露的公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

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由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，公司按计划暂未投入使用的募集资金在短期内将出现部分暂时闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币5.5亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，其中用闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）投资期限

自股东大会审议之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。投资产品的期限不超过股东大会授权使用期限，且不得超过12个月。本次额度生效后，第三届董事会第三次会议授权的使用闲置募集资金进行现金管理的额度相应失效。

四、审议程序

2025年4月24日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对本事项出具了同意的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及子公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

六、现金管理对公司的影响

公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司及子公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

七、专项意见说明

（一）监事会的意见

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

（二）中介机构意见

保荐人认为：佳禾食品本次使用募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》等相关规定。

综上所述，保荐人对佳禾食品本次使用募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-039

佳禾食品工业股份有限公司

关于召开2024年度网上业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）14:00-15:00

● 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可于2025年5月8日前访问网址：https://eseb.cn/1lZDc54EbF6或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司投资者关系邮箱ir@cograin.cn进行提问。公司将通过本次网上业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月8日（星期四）14:00-15:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办佳禾食品工业股份有限公司2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、召开时间：2025年5月8日（星期四）14:00-15:00

2、召开地点:“价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）”

3、召开方式：网络互动方式

三、参会人员

公司出席本次说明会的人员：董事长、总经理柳新荣先生、独立董事沈弋先生、独立董事李彬先生、独立董事庄伟元先生、财务总监沈学良先生、董事会秘书柳新仁先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

四、投资者参会方式

投资者可于2025年5月8日（星期四）14:00-15:00通过网址：https://eseb.cn/1lZDc54EbF6或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次网上业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0512-63497711-836

传 真：0512-63497733

联系邮箱：ir@cograin.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年4月26日