昆山龙腾光电股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：688055 公司简称：龙腾光电

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险和应对措施，本年度业绩亏损的主要原因敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素（二）业绩大幅下滑或亏损的风险”。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值，未达到公司实施现金分红的条件，同时综合考虑公司生产经营状况、未来资金需求、战略发展规划以及全体股东长远利益等因素，2024年公司拟不进行利润分配或资本公积金转增股本。本次公司2024年利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需经2024年年度股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

■

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

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2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司成立于2005年，是国内第一批专业从事TFT-LCD研发制造的高新技术企业之一，主要从事液晶显示面板的研发、生产与销售，深耕中小尺寸显示面板应用领域，产品主要应用于笔记本电脑、车载、工控、手机、智慧互联等显示终端，在各细分应用领域取得了一定的市场份额，市场地位不断提升，并已发展成为动态隐私防窥显示行业领导者。公司坚持客户价值驱动机制，凭借丰富的技术积累、差异化的产品、过硬的质量、专业高效的经营管理团队、健全的营销网络及弹性的服务支持，为客户提供全方位的客制化显示解决方案。同时，公司不断强化全球化业务布局，积极开拓海外市场，为海外头部品牌笔电及日系车载等客户提供高质量的产品和服务。

2.2主要经营模式

公司在液晶显示面板行业深耕多年，形成了稳定、高效的商业模式。公司采取以产定购、以销定产为主的生产经营模式，采用直销和经销相结合，以直销为主、经销为辅的模式开展经营，通过高效的研发体系、智能化生产体系并依托覆盖多地的营销体系为客户提供优质产品与服务，满足客户多层次、多样化的需求，实现共赢发展。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

随着科技发展，市场追求更高清晰度、更高画质以及创新性的需求推动显示产业不断寻求技术突破，显示市场形成以TFT-LCD为主流，AMOLED、MLED等多元化显示技术相互竞争并存的态势，各显示技术分别应用于不同的细分市场和不同的应用场景。TFT-LCD中a-Si技术由于成熟稳定、性价比高，适用于所有产品市场，市占率最高，未来较长一段时间内仍将为市场主力；氧化物技术具有高分辨率、高刷新率、窄边框、低功耗等特性，在高端笔记本电脑、电竞显示屏等产品领域有广阔的应用前景，也是Micro LED等前沿技术的背板技术。AMOLED凭借轻薄便携、多形态、画质高等优点，在高端智能手机、智能穿戴等中小尺寸产品渗透率不断提升。Mini LED作为LCD显示技术重要的创新升级，显著提高了LCD显示的对比度和色彩饱和度。Micro LED作为VR/AR显示设备的最佳技术路径，也将成为元宇宙产业发展的关键，长期来看市场前景广阔。

2024年，显示产业内并购、海外面板厂出售与转型以及国内新产能释放，LCD产能进一步向中国大陆集中，中国大陆面板厂LCD产能占据绝对的主导地位，行业集中度提升，显示技术持续演进，行业竞争态势更趋复杂。

显示面板行业是典型的技术密集型、资金密集型和人才密集型行业，进入壁垒较高，企业只有具备独特的核心技术、丰富的客户群、快速的需求响应、稳定的供应、优异的品质、长期稳健的经营能力，才能以创新供给匹配客户需求，从而在竞争中处于优势地位。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内第一批专业从事TFT-LCD研发制造的企业之一，是江苏省首家在科创板上市的国资控股企业，先后被首批列入科创板新一代信息技术指数、科创板100指数，多年来潜心经营主业，坚持创新驱动发展以及差异化、高值化、定制化产品策略，准确把握下游终端客户需求，凭借卓越的技术、差异化的产品、丰富的客户资源、高效的服务、成熟的运营经验，赢得了行业和市场的认可，不断巩固在细分市场中的优势地位。据调研机构统计，2024年公司车载显示面板出货量位列全球第六，笔记本电脑面板出货量位列全球第九。公司全球首创的动态隐私防窥技术率先在高端商务防窥笔记本电脑实现产业化，并通过技术赋能产品，将动态隐私防窥技术渗透到智能手机、显示器、车载等更多应用场景，展现出较强的科技成果转化能力，保持了全球领先的优势地位。同时公司防窥产品获得TüV莱茵笔记本屏动态防窥显示认证、TüV莱茵全球首张防窥显示模组四向动态防窥滤镜认证以及行业内众多奖项。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着各国“双碳”目标的提出以及ESG理念在全球范围内的深化发展，节能减排、绿色低碳成为全球共同关注的话题和目标，将推动新能源汽车、电子纸等应用市场继续保持增长态势；5G/6G、人工智能、物联网、大数据等技术的快速普及，为AIPC、AR、VR、3D显示等带来新的发展机遇，催生了智慧家居、智慧城市、智慧医疗、智慧办公、智慧工厂、智慧零售、安防监控、数字装备等更多个性化、差异化、智能化的新兴显示应用场景，为显示领域发展带来新的动能。

汽车新四化推动了智能座舱的快速发展，车载屏从最初的仪表板，到如今集娱乐、导航、社交、自动驾驶辅助功能于一体的智能屏幕，仪表中控一体屏、HUD抬头显示、副驾娱乐屏等在车载显示领域广泛应用，大尺寸、高清晰度以及具备多种交互功能的显示技术大大提升了用户体验。随着智能化技术的不断进步，车载屏的应用场景将更加广泛。

电子纸显示凭借其低功耗节能、绿色低碳、健康护眼等特点，在办公显示、交通显示、商用显示、智慧教育等应用领域持续扩展，产品类型及商业模式呈现多元化，目前已成为助力各领域实现节能低碳、数字化可循环的最佳显示技术，应用空间广阔。

AI技术的快速发展，催生出更多智能终端、智能座舱、虚拟现实、3D等新兴显示应用场景。同时AI应用也推动了显示产品规格的提升，包括更低功耗、更好的人机交互与现实体验、对个人隐私的智能保护以及更高分辨率和响应速度等，带动作为交互界面的高质量显示面板需求增加，特别生成式AI在PC、手机等各终端的应用，将推动换机需求持续增长。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司聚焦应用场景较为丰富的中小尺寸显示领域，坚持差异化发展策略，持续推进精益管理，不断加大研发创新，提高产品附加值；同时，通过强化运营效率优势、优化资源配置、深化降本增效等方式，扎实推进运营提质增效，在行业周期波动、产能进一步释放以及竞争加剧等挑战下，公司整体盈利能力得到修复提升，财务结构保持稳健。公司实现营业总收入341,313.37万元，较上年同期减少9.77%；归属于上市公司股东的净利润-19,031.87万元，较上年同期改善31.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,681.34万元，较上年同期改善17.49%，资产负债率为34.84%，处于行业较低水平。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-003

昆山龙腾光电股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昆山龙腾光电股份有限公司（简称“龙腾光电”或“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月15日以邮件方式送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长陶园先生主持，会议应到董事八名，实到董事八名。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规、《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

董事会对2024年的具体工作，组织编写了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

董事会对独立董事独立性进行核查，并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（三）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2024年，公司董事会审计委员会勤勉尽责地开展工作，认真履行相关职责。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

2024年，公司总经理严格按照相关法律、法规及规章制度的规定，认真履行总经理的职责，在董事会的带领下，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，实现公司业绩修复提升。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（五）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况等事项；董事会保证公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电2024年年度报告》及《龙腾光电2024年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

《公司2024年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，包含公司资产、收入、利润等数据，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值，未达到公司实施现金分红的条件，同时综合考虑公司生产经营状况、未来资金投入需求、战略发展规划以及全体股东长远利益等因素，董事会同意公司2024年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。

（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电2024年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，亦不存在违规将资金直接或间接提供给公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情形。公司编制的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于昆山龙腾光电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

（十）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备，本次计提资产减值准备是结合市场环境变化与公司实际情况做出的判断，能够更加公允地反映公司的经营成果、财务状况和资产状况。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-006）。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，不会对公司的生产经营产生影响，不会损害公司和全体股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

（十二）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

为降低汇率、利率波动带来的风险，公司及公司合并报表范围内的公司拟开展的金融衍生品交易业务额度为7亿元人民币或等值外币，额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过上述额度。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-009）。

（十三）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

2024年，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2024年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在这一年与公司的合作过程中，能够严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性，经综合评估专业水准、职业操守、服务意识等多方面因素，董事会同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，聘任期为一年。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

（十五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

因公司发展规划及业务拓展需要，董事会同意公司及公司合并报表范围内的公司拟向银行申请总额度（含现有授信额度）不超过人民币733,000万元或等值外币的综合授信，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

为满足子公司的经营和发展需求，董事会同意公司为全资子公司龙腾电子、龙腾香港、龙腾越南申请银行授信提供不超过人民币68,000万元的连带责任保证担保；为全资子公司龙腾香港、龙腾越南的日常经营提供担保。本次担保有效期为自公司第二届董事会第十二次会议批准之日起12个月内有效，并授权董事长或其授权人在上述担保范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

（十七）审议通过《关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，就环境、社会及公司治理等方面，公司编制了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第二届董事会战略与发展委员会第五次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（十八）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为贯彻落实上交所关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动倡议，落实以“投资者为本”的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营，强化市场竞争力，规范公司治理，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案已经公司第二届董事会战略与发展委员会第五次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十九）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，并将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

（二十）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意公司2025年高级管理人员薪酬方案：高级管理人员根据其在公司担任的职务，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体非关联董事一致通过。关联董事陶园先生已回避表决。

（二十一）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《龙腾光电2021年限制性股票激励计划》及《龙腾光电2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于本次激励计划首次授予部分有9名、预留授予部分有2名激励对象离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票81.73万股。因公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票在第三个归属期、预留授予第二个归属期的归属条件未达到公司层面业绩考核目标，归属条件未成就，作废处理首次授予部分第三个归属期对应的869.72万股及预留授予部分第二个归属期对应的100.10万股限制性股票。综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为1051.55万股。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体非关联董事一致通过。关联董事陶园先生已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。

（二十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订，同时公司将依法取消监事会，《公司监事会议事规则》相应废止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于修订〈公司章程〉、取消监事会及修订和制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-013）《龙腾光电公司章程（2025年4月）》。

（二十三）审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，并结合公司的实际情况修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等并制定了《市值管理制度》等制度。

本议案中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本项议案中部分子议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于修订〈公司章程〉、取消监事会及修订和制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-013）《龙腾光电股东会议事规则（2025年4月）》《龙腾光电董事会议事规则（2025年4月）》《龙腾光电信息披露管理制度（2025年4月）》《龙腾光电内部审计制度（2025年4月）》《龙腾光电未来三年（2025-2027）股东分红回报规划（2025年4月）》。

（二十四）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事会同意提请公司召开2024年年度股东大会，股东大会的具体召开时间、地点等相关事项另行通知。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二十五）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

董事会对公司2025年第一季度报告全文进行了充分讨论，认为2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电2025年第一季度报告》。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-004

昆山龙腾光电股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”） 第二届监事会第十一次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月15日以电子邮件方式送达全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主席邹邽郲主持，会议应到监事三名，实到监事三名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规、《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告真实、客观地反映了监事会本报告期的工作情况。公司监事会根据《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司股东大会和董事会的召开程序、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，积极维护公司及股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会对2024年年度报告进行了充分审核，认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反映了2024年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电2024年年度报告》及《龙腾光电2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为：《公司2024年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，包含公司资产、收入、利润等数据，真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑公司目前及未来的业务发展、资金需求等情况，基于公司当前发展阶段及实际经营情况制定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的长远利益；审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。

（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：《公司2024年度内部控制评价报告》客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的情况。公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：基于谨慎性原则及公司实际情况，公司对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备，能够更加公允地反映公司的经营成果、财务状况和资产状况，符合《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备的决策程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-006）。

（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响正常经营、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，不会对公司的生产经营产生影响，不会损害公司和全体股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

监事会认为：本次公司及公司合并报表范围内的公司开展的金融衍生品交易业务，是根据公司实际经营需要提出的，主要是为了规避和防范汇率、利率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，为公司出具的审计报告客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司及公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信是综合考虑公司业务拓展需要及未来发展规划而作出，有助于公司长远、健康发展，不会损害公司和股东利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司为公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信和日常经营提供担保事项，符合公司及子公司实际经营情况和整体发展战略，担保风险可控，决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

（十二）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司拟定的2025年度监事薪酬方案，考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。本监事薪酬方案适用期限至公司2024年度股东大会审议通过取消监事会议案之日为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就，同时部分激励对象由于离职已不具备激励资格，公司对相应部分已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理，符合有关法律、法规及《龙腾光电2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

经审议，监事会同意修订《公司章程》并依法取消监事会，《公司监事会议事规则》相应废止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电关于修订〈公司章程〉、取消监事会及修订和制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-013）《龙腾光电公司章程（2025年4月）》。

（十五）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会对2025年第一季度报告全文进行了充分审核，认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映出公司2025年第一季度的经营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电2025年第一季度报告》。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

监 事 会

2025年4月26日

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-005

昆山龙腾光电股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”或“龙腾光电”）2024年度利润分配预案为不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-190,318,664.86元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为788,848,395.20元。

（下转791版）

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:昆山龙腾光电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陶园 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：杨永勤

（下转791版）

昆山龙腾光电股份有限公司2025年第一季度报告