包头天和磁材科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及修订部分制度的公告
2025-04-26
来源：上海证券报
（上接794版）
证券代码：603072 证券简称：天和磁材公告编号：2025-042
包头天和磁材科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及修订部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分制度的议案》。同日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会、修订《公司章程》及修订部分制度的原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及公司部分制度。
二、本次章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。具体修订内容如下：
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（下转796版）
