（上接795版）
2025-04-26
来源：上海证券报
（上接795版）
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本次修订中，“股东大会”统一修订为“股东会”。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次变更事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员办理上述事宜的工商变更登记手续，上述变更以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、公司部分制度制修订情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件，结合公司实际情况，修订了部分制度，具体情况如下：
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上述修订后的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
四、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、修订后的《公司章程》；
4、修订后的其他制度。
特此公告。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
