斯达半导体股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
(上接801版)
证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-008
斯达半导体股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会2025年第一次会议、第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杨景欣
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：欧阳妍霆
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：陈竑
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
公司2024年度审计费用总额为人民币112万元，其中财务报告审计费用为82万元，内部控制审计费用为20万元，专项审核收费金额10万元。公司授权管理层根据2025年度的审计工作量及市场价格水平决定2025年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务及内部控制审计机构。
（二）公司于2025年04月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务及内部控制审计机构，负责公司2025年年度财务审计报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其2025年度审计报酬事项。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
斯达半导体股份有限公司董事会
2025年04月25日
证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-011
斯达半导体股份有限公司
2025年度对全资子公司
及控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海道之科技有限公司、浙江谷蓝电子科技有限公司、嘉兴斯达微电子有限公司（以下分别简称“上海道之”、“浙江谷蓝”和“斯达微电子”） ，为斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司或控股子公司。
● 本次担保金额
2025年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过270,000万元，其中：
1、对上海道之科技有限公司担保不超过10,000万元；
2、对浙江谷蓝电子科技有限公司担保不超过10,000万元；
3、对嘉兴斯达微电子有限公司担保不超过250,000万元；
（以上金额包含2024年度延续至2025年度的担保余额，且在2025年年度股东大会召开前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保均为有效。）
● 本次担保无反担保
● 本公司不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足2025年度公司及公司全资子公司、控股子公司的发展需要，公司董事会同意在2025年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过270,000万元，其中：
1、对上海道之科技有限公司担保不超过10,000万元；
2、对浙江谷蓝电子科技有限公司担保不超过10,000万元；
3、对嘉兴斯达微电子有限公司担保不超过250,000万元；
（以上金额包含2024年度延续至2025年度的担保余额，且在2025年年度股东大会召开前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保均为有效。）
2025年04月25日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于本公司2025年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。本事项尚需提交提交2024年年度股东大会审议。。
二、被担保人基本情况
1.各公司的基本情况如下：
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备注：上海道之科技有限公司股东中浙江兴得利纺织有限公司持股0.5%，其未为上海道之科技有限公司提供担保。
2.截至2024年12月31日，各公司经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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3. 上海道之、浙江谷蓝和斯达微电子均为本公司全资子公司或控股子公司。其中，本次公司对下属子公司提供担保事项中被担保人浙江谷蓝电子科技有限公司资产负债率超过70%，公司董事会提示投资者充分了解该等情况，关注担保风险。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议，亦未签订具体担保协议。2025年度本公司将根据以上公司的申请，根据资金需求予以安排。
四、担保的必要性和合理性
2025年度公司向下属子公司提供担保事项有利于满足公司下属子公司的融资需求和开展日常业务，上述被担保方均为公司下属子公司，公司拥有上述被担保方的控制权，担保风险处于公司可控制范围之内，其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。本次公司对下属子公司提供担保事项中被担保人浙江谷蓝电子科技有限公司资产负债率超过70%，公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
2025年04月25日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于本公司2025年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
六、公司担保情况
截至2024年12月31日，公司对全资子公司嘉兴斯达微电子有限公司担保情况如下：
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除了以上担保，公司未为其他全资子公司及控股子公司提供担保，公司全资子公司及控股子公司亦不存在对外担保的情形，且无逾期的担保事项。
特此公告。
斯达半导体股份有限公司董事会
2025年04月25日
证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-005
斯达半导体股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年04月17日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2025年04月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
(一)审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
2024年公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2024年度监事会工作报告》提请审议。
经核查，监事会认为：2024年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席公司股东大会及董事会会议，了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(二)审议并通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求，编制了《斯达半导体股份有限公司2024年年度报告》及其摘要提请审议。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经核查，监事会认为：
1、公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(三)审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2024年度财务决算报告》提请审议。
经核查，监事会认为：《2024年度财务决算报告》真实的反映了公司 2024年度的财务状况及经营成果，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
(四)审议并通过《关于公司2024年度利润分配的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经核查，监事会认为：公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配预案。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(五)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经核查，监事会认为：公司拟续聘2025年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(六)审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》
公司制定了监事2024年度薪酬考核情况，并拟定2025年公司监事的薪酬计划，主要内容如下：在公司担任除监事以外具体职务的监事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取监事薪酬；在公司不担任除监事以外具体职务的监事，不在公司领取薪酬。
经核查，监事会认为：会议审议的2024年监事薪酬方案，符合公司实际情况，有利于公司长远发展。公司对监事薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于发挥监事的创造性与积极性。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(七)审议并通过《关于预计2025年度日常关联交易及对2024年度日常关联交易予以确认的议案》
经核查，监事会认为：根据目前公司经营情况，除关键管理人员薪酬外，公司未预见2025年有发生关联交易的需求，如后续因经营需要，公司会按照公司法以及公司章程的相关规定执行。根据2024年度公司日常关联交易实际发生情况，除关键管理人员薪酬外，未发生其他日常关联交易。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(八)审议并通过《关于计提资产减值准备报告的议案》
2024年末，公司各项资产减值余额合计85,410,317.60元，其中，应收款项坏账准备50,253,913.53元，存货跌价准备35,156,404.07元。本次计提影响2024年度利润45,002,080.51元。上述数据已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。
经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，能够更加真实地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(九)审议并通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
公司按照国家有关法律、法规和监管部门的要求，编制了《2024年度内部控制评价报告》提请审议。
经核查，监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告符合法律、法规、规范性文件及公司内部治理制度的有关规定，报告内容完备，情况属实。公司对纳入评价范围的各项业务与管理事项均已建立了内部控制制度并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十)审议并通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《斯达半导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，编制了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》提请审议。
经核查，监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《斯达半导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十一)审议并通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经核查，监事会认为：公司本次变更公司注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记符合相关规定以及公司实际情况，进一步保护中小投资者权益。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十二)审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经核查，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
(十三)审议并通过《关于公司2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经核查，监事会认为：本次注销股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
(十四)审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求，编制了《斯达半导体股份有限公司2025年第一季度报告》提请审议。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经核查，监事会认为：
1、公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
斯达半导体股份有限公司监事会
2025年04月25日
证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-006
斯达半导体股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月28日 10点
召开地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月28日
至2025年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，详见 2025年 04 月 26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案14
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案14
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案13
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：香港斯达控股有限公司、浙江兴得利纺织有限公司、嘉兴富瑞德投资合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记，委托代理人持受托人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件办理登记手续。
（二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证原件和法人股东账户卡原件办理登记手续。
（三）登记时间： 2025年5月27日（上午9:00-12:00、下午2:00-2:30）
（四）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以上文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记；所有原件均需一份复印件；请将上述文件复印件或电子版递交至公司，如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，以 2025年5月27日16:00前公司收到为准；不接受电话登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
（一）联系地址：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室
（二）邮政编码：314006
（三）联系电话：0573-82586699
（四）传真电话：0573-82588288
（五）联系邮箱：investor-relation@powersemi.com
（六）联系人：李君月
（七）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（八）拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。
特此公告。
斯达半导体股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
斯达半导体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-009
斯达半导体股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
斯达半导体股份有限公司（以下简称“斯达半导”或“公司”）于2025年04月25日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。
上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月，投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加公司资金收益。
（二）现金管理额度
公司拟授权经营管理层使用额度不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。
（二）现金管理产品种类
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。
（三）现金管理额度有效期
本次现金管理额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。
（四）实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户时，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
二、对公司经营的影响
（一）本次使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
三、风险控制措施
（一）公司进行现金管理时，将选择安全性高、流转性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限不超过12个月。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、履行的审议程序
公司于2025年04月25日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币150,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理事项。
五、备查文件
（一）第五届董事会第八次会议决议
（二）第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
斯达半导体股份有限公司董事会
2025年04月25日
证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-014
斯达半导体股份有限公司
关于2021年股票期权激励计划
注销剩余股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议于2025年04月25日召开，会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序及实施情况
1、2021年03月18日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2021年03月18日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、2021年03月19日至2021年03月29日，公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年03月31日，公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021年04月06日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，对外披露了《公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年04月23日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
6、2022年04月08日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会出具了核查意见，律师发表了相关意见。
7、2022年05月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同意的意见，律师发表了相关意见。
8、2023年06月09日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会出具了核查意见，律师发表了相关意见。
9、2024年06月03日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权相关事项的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。公司监事会出具了核查意见，律师发表了相关意见。
10、2025年04月25日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的议案》，律师发表了相关意见。
二、本次注销部分股票期权的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，2021年股票期权激励计划中第三个行权期已于2025年4月22日到期，共有231,286份股票期权到期尚未行权，公司将对第三个行权期到期尚未行权的231,286份股票期权进行注销。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销剩余股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性。
四、监事会发表的核查意见
经核查，监事会认为：本次注销股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
截至法律意见书出具之日，公司就本次2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。
特此公告。
斯达半导体股份有限公司董事会
2025年04月25日
备查文件：
1.公司第五届董事会第八次会议决议；
2.公司第五届监事会第八次会议决议；
3.北京海润天睿（上海）律师事务所关于公司2021年股票期权激励计划之注销部分剩余股票期权的法律意见书。
证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-004
斯达半导体股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年04月17日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2025年04月25日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
(一) 审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(三) 审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(五) 审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬计划的议案》
2024年度董事（不含独立董事）、高级管理人员共计领取薪酬540.99万元（税前）；在公司领取津贴的独立董事津贴合计每年27.00万元（税前），按月发放。
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定2025年公司董事、高级管理人员的薪酬计划，主要内容如下：
1)董事（不含独立董事）
在公司担任除董事以外具体职务的董事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取董事薪酬；在公司不担任除董事以外具体职务的董事，不在公司领取薪酬。
2)高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定。
3)公司独立董事津贴
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，2025年度给予每位独立董事津贴人民币10万元（税前）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，涉及董事自身薪酬事项的，该董事按照规定执行回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(八) 审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易及对2024年度日常关联交易予以确认的议案》
公司就2025年度日常关联交易进行合理预测及对2024年度日常关联交易予以确认，具体情况如下：
1. 预计2025年度日常关联交易的基本情况
根据目前公司经营情况，除关键管理人员薪酬外，公司未预见2025年有发生关联交易的需求，如后续因经营需要，公司会按照公司法以及公司章程的相关规定执行。
2. 对2024年度日常关联交易予以确认
根据2024年度公司日常关联交易实际发生情况，除关键管理人员薪酬外，未发生其他日常关联交易。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(九) 审议通过了《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》
为满足2025年公司日常经营所需资金和业务发展需求，计划在公司2025年合并报表范围内以信用、保证、抵押、质押等方式向各金融机构增加不超过等值人民币350,000.00万元的各类长短期融资，融资结构以借款、授信为主，融资主体包括公司及其控股子公司。
同意授权由总经理在上述计划授权融资金额范围内，向各金融机构具体办理各项融资事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十) 审议通过了《关于计提资产减值准备报告的议案》
2024年末，公司各项资产减值余额合计85,410,317.60元，其中，应收款项坏账准备50,253,913.53元，存货跌价准备35,156,404.07元。本次计提影响2024年度利润45,002,080.51元。上述数据已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十一)审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十二)审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十三)审议通过了《关于本公司2025年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司本次拟为全资子公司及控股子公司提供担保，有利于公司主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形；本次担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事沈华、胡畏、陈幼兴、龚央娜回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十四)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十五)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
(十六)审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事沈华、胡畏回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十七)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
(十八)审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是社会公众投资者的合法权益，树立公司诚信形象，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合本公司实际情况，制定《市值管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十九)审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意于2025年05月28日召开公司2024年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
斯达半导体股份有限公司董事会
2025年04月25日
证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-007
斯达半导体股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.636元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,400,833,610.98元。经董事会决议，共计2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.636元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本为239,469,014股，以此计算合计拟派发现金红利152,302,292.90元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额152,302,292.90元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年04月25日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，因此同意《关于公司2024年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流、每股收益产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
斯达半导体股份有限公司董事会
2025年04月25日
