卧龙电气驱动集团股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600580 公司简称：卧龙电驱
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年度利润分配预案：拟以2024年度利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税）进行分配，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，剩余可供股东分配的利润结转下一年。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
公司主要业务有电机及控制、工业互联网等，其中电机及控制业务主要分为日用电机及控制、工业电机及驱动和电动交通。
日用电机应用行业
1、暖通空调行业
2024年，全球暖通空调市场规模达2,500亿美元，同比增长约6%。亚太地区主导全球市场（约50%份额），尤其是中国和印度，因快速城市化和工业化，成为增长最快的市场；北美和欧洲市场则因建筑翻新和节能需求保持稳定增长。国内品牌加速抢占份额，国际品牌聚焦高端项目。
发展趋势：智能HVAC系统，物联网和人工智能的应用使HVAC系统更加智能化，能够根据环境和使用模式自动调节，提升能效；节能技术，变频技术、热泵和高效过滤系统的普及，推动行业向节能环保方向发展；可再生能源整合，太阳能和地热能等可再生能源与HVAC系统的结合，进一步减少碳排放。
各国政府通过严格的能效标准和环保法规推动行业转型。例如，欧盟的“绿色协议”和美国的“清洁能源计划”要求HVAC设备提高能效并减少碳排放。部分地区提供补贴和税收优惠，鼓励使用高效HVAC系统。
技术、政策和消费需求将持续影响行业发展格局，企业需通过创新和数字化转型保持竞争力。
2、洗衣机行业
2024年，全球洗衣机市场规模约1,200亿美元，同比增长约5%。家用洗衣机占据主要市场份额，尤其是滚筒洗衣机和智能洗衣机的需求增长显著；酒店、医院和洗衣店等行业的商用洗衣机需求稳步增长，物联网（IoT）技术的普及推动智能洗衣机市场快速发展。从区域发展看，新兴市场首次购机需求（东南亚、非洲）、发达国家高端升级（智能洗衣机、大容量产品）及商用洗涤设备扩展推动行业保持稳定增长。
技术趋势：AI洗涤程序（自动识衣、污渍识别）、语音控制、手机APP远程操作等智能互联渗透率提升；热泵干衣机在欧美市场占比提升，变频电机、无水洗涤技术（如超声波清洗）逐步商业化；蒸汽除菌、高温洗护、过敏原去除等健康功能成为中高端标配；洗烘一体机、分区洗衣机、迷你洗衣机、商用自助洗衣房设备等细分需求增长显著。
2024年中国洗衣机市场销售额达1,058亿人民币，同比增长14.7%，线上线下协同复苏叠加以旧换新政策推动增长。未来技术创新将聚焦智能物联、健康洗护及大容量产品迭代，以匹配消费升级趋势。
3、冰箱行业
2024年，全球冰箱行业规模接近1,250亿美元，同比增长约5%。亚太地区（尤其是中国、印度和东南亚）是全球最大的冰箱市场，占全球市场份额的40%以上；北美和欧洲等成熟市场以产品升级和替换需求为主，节能和智能冰箱是增长重点；拉丁美洲和中东非洲地区的冰箱普及率较低，但增长潜力巨大，尤其是在农村地区。
技术趋势：节能技术，变频压缩机、高效隔热材料和环保制冷剂的应用成为行业重点，符合全球能效标准；智能化，智能冰箱配备触摸屏、语音控制、食品管理等功能，逐渐成为市场主流；可持续性：制造商更加注重环保设计，例如使用可回收材料和减少碳足迹。
行业发展驱动因素：消费者对高品质、多功能冰箱的需求增加，尤其是智能化和大容量产品；城市化与生活方式变化，城市化进程加快，带动家电需求；物联网、人工智能和大数据技术在冰箱中的应用，提升用户体验，催生新的需求。
2024年中国冰箱市场稳健增长，全渠道零售量达4,019万台（+4.9%）、零售额1,434亿元人民币（+7.6%），国补政策、房市回稳及智能化创新驱动发展。行业四大趋势凸显：智能化（多设备互联）、绿色化（能效升级）、定制化（个性需求）及高端化（品质消费），市场核心动能转向以旧换新需求驱动的价格结构升级，技术迭代与产品创新将成为破局关键。
4、小家电及电动工具行业
2024年，全球小家电市场规模约3,000亿美元，同比增长约6%。厨房小家电占据主要市场份额，需求增长显著；家居小家电和个人护理小家电需求稳步增长。
工业电机及驱动行业
低压电机应用行业
1、水泵行业
2024年全球水泵行业市场规模预计达750亿美元，同比增长约6%，中国市场占比近半。水泵市场结构呈现多元化特点，主要分为工业水泵、农业水泵、建筑水泵和市政水泵四大类。其中，工业水泵占据市场份额最大，广泛应用于化工、电力、食品等行业；农业水泵在农业灌溉、排水等领域发挥关键作用；建筑水泵和市政水泵则分别服务于住宅、商业、公共设施等领域。
全球水泵市场的主要供应商集中在欧洲、北美和亚洲地区。其中，欧洲的德国、意大利和法国等国家的供应商以技术创新和质量优势著称；北美的美国和加拿大供应商则凭借强大的研发能力和市场影响力占据重要地位；亚洲的日本、韩国和中国等国家的供应商以成本优势和快速响应市场变化的能力在全球市场中扮演重要角色。
发展趋势：随着物联网、大数据等技术的不断发展，水泵行业将朝着更加智能化的方向发展，能够实现远程监控、故障诊断和自动调节等功能，提高设备的运行效率和可靠性；在全球能源形势日益紧张的背景下，高效节能的水泵产品将成为市场的主流，企业将通过改进设计、采用新材料和提高制造工艺等手段来降低水泵的能耗和排放；随着环保意识的不断提高，绿色环保型水泵产品将越来越受到市场的青睐，企业更注重产品的环保性能，采用可回收材料和环保生产工艺来减少对环境的影响。
2、风机行业
2024年，全球工业风机市场规模约180亿美元，同比增长约为6%。
离心风机占据主要市场份额，广泛应用于HVAC系统、工业排气和物料输送等领域；轴流风机主要用于冷却和通风系统，需求稳步增长；特殊用途风机如防爆风机、高温风机等在特定工业领域需求增长显著。
欧盟、中国等地严控工业碳排放，推动高效节能风机（IE4/IE5标准）需求快速增长；IoT监测、AI能效优化系统在大型风机中渗透率提升至25%，显著降低运维成本；新材料应用提升风机性能；数据中心、光伏、锂电等行业扩张带来细分产品需求增长。2024年7月，国家发展和改革委员会等四部门发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，提出到2025年底，全国数据中心平均电能利用效率降至1.5以下，到2030年底，全国数据中心平均电能利用效率、单位算力能效和碳效达到国际先进水平。数据中心行业对电能利用效率的要求将大大促进细分市场高能效产品的需求增长。
未来，随着全球对能源效率的关注，高效电机和变频技术的应用成为行业重点，远程监控和预测性维护等需求将推动风机智能化发展，同时制造商将更加注重环保设计，增强环境友好性。
3、压缩机行业
2024年，全球空压机市场规模约350亿美元，同比增长约为5%。
食品、医疗领域推动无油空压机需求增长超12%，市占率提升至35%；IoT远程监控、AI能效优化系统渗透率提升至25%，运维成本降低15%-20%；永磁变频技术普及，IE4/IE5高效电机占比提升，能耗显著降低；下游需求方面，锂电工厂、氢能产业链、半导体芯片制造等领域需求旺盛，东南亚、中东基建扩张及中国“一带一路”项目贡献显著。
今后，行业发展趋势集中在节能高效、智能化和环保材料应用方面。企业需通过技术创新和市场扩展来应对竞争，同时抓住新兴市场的增长机遇。
高压电机应用行业
1、采矿行业
2024年全球采矿行业市场规模约2.3万亿美元，同比增长约5%。煤炭受能源转型影响增速较慢，短期需求仍有较强韧性；在基建与新能源驱动下，铁矿石、铜、铝等大宗金属矿需求稳步增长；而在电动车与储能需求快速发展带动下，稀土、锂、钴、镍等矿产资源开发增长较快，激增约15%，并在未来一段时间保持高速增长；磷、钾、石灰石等非金属矿，在农业和化工行业需求也有一定增长。
2024年亚太地区在采矿行业继续扮演重要角色，该地区的一些新兴国家拥有大型产煤炭及金属开采企业，拉丁美洲地区拥有多个矿场，对行业稳定和增长产生积极影响。
随着全球经济的稳步复苏，制造业、建筑业等多个行业对矿产资源的需求持续增加，特别是新能源、新材料等新兴产业的快速发展，为采矿行业带来了新的增长点。智能化、自动化技术的广泛应用，极大地提高了采矿作业的效率与安全性。无人机勘探、智能采矿机器人、采矿巡检机器狗、大数据分析平台等先进技术的引入，使得矿山开采更加精准、高效。在全球环保意识不断提高的背景下，绿色矿山建设已成为采矿行业的必然选择，碳定价机制倒逼矿山减排，电动矿车、氢能设备渗透率或超15%，尾矿处理与废水回收技术投资增长超40%。众多矿山企业积极引入先进的环保技术和设备，力求实现资源的最大化利用和最小化的环境影响。
2、冶金行业
2024年全球冶金行业市场规模约3.5万亿美元，同比增长约4%，其中钢铁行业市场规模约1.8万亿美元，有色冶金行业市场规模接近1.5万亿美元。增长动力主要来自全球经济复苏、基建需求回暖、新能源产业链扩张（如锂电用钴、镍）、环保政策推动等。国内部分冶金行业出现了产能过剩的现象，导致市场竞争加剧，行业面临结构调整和产业升级。
冶金行业正加快数字化转型步伐，通过智能化设备和数据分析等技术手段提高生产效率和质量，降低生产成本。技术创新成为推动产业升级和高质量发展的重要驱动力。随着全球环保意识的提高，冶金行业面临着越来越严格的环保要求。企业需要加大环保投入，推动绿色发展，采用更加环保的生产工艺和设备，减少污染物的排放。环境友好和可持续发展将是行业未来发展的重要方向。
3、油气行业
2024年，油气行业整体呈现“稳中有变”的态势，全球经济在复杂环境中展现韧性。一次能源消费总量全球比上年增长1.9%，中国比上年增长4%，中国已成为全球最大的能源生产国和能源消费国。
全球能源结构清洁化趋势明显，可再生能源在一次能源消费结构中的占比提升0.6个百分点。中国终端用能电气化率2024年上升到约29%，预计2025年将提高到30%左右。中国新型储能和CCS规模实现翻番，绿电-绿氢-绿甲醇-绿氨产业链不断延伸。传统能源与新能源加速深度融合，“油气+新能源”的模式探索，推动全产业链向绿向新。
2024年，国际油价略有回落，布伦特原油期货年均价79.86美元/桶。全球油气勘探开发投资约为5538亿美元，同比减少2.5%，为4年来首次下降。2024年，中国原油进口量5.53亿吨，同比降1.9%；石油表观消费量7.56亿吨，成品油消费总量3.9亿吨，同比下降1.7%，主要由于新能源汽车持续增长和LNG重卡加速发展减少了成品油消费。2024年，中国国内新增石油探明地质储量约15亿吨，新增天然气探明地质储量近1.6万亿立方米，全国油气产量当量约4.12亿吨，首次超过4亿吨，连续8年增幅超千万吨油当量。
展望2025年，全球能源需求将继续保持小幅增长，能源向绿色低碳转型的长期趋势不会改变。外部环境的变化，如地缘政治动荡、美国能源政策和碳中和路线的变化，将对油气行业的发展产生重要影响。油气并购活跃，上游油气资产重组，行业对于中低油价的接受程度在提升，抗压能力增强。2025年政府工作报告首次将深海科技列为“国家战略性新兴产业的核心领域”，明确提出要加快研发和产业化，其中深海油气开发亦将迎来更多机遇。
4、石化行业
2024年，全球石化行业市场规模预计将达到5.5万亿美元，同比增长约5%。美国页岩气革命推动乙烯裂解产能占全球35%，成本优势显著，墨西哥湾沿岸石化集群（如得克萨斯州）吸引超100亿美元投资；沙特、阿联酋凭借低成本乙烷裂解装置，聚乙烯产能占全球40%；中国大炼化基地陆续投产，PX等化工产品自给率逐步提升；印度石化产品进口依赖度超70%，本土产能投资增长约15%。
2024年，中国石化行业实现营业收入16.28万亿元人民币，同比增长2.1%，利润总额为7,897亿元人民币，同比下降8.8%。尽管总额下降，但部分石化产品的进出口量却有所增加，如烧碱、合成树脂等。
今后，随着全球对环境保护的关注，绿色化工技术和低碳生产工艺的应用成为行业重点；物联网（IoT）和人工智能（AI）技术的应用使石化生产过程更加智能化，例如自动化控制和预测性维护。全球范围内的工业化、新兴市场的城市化以及新能源和高科技产业的快速发展将推动石化产品需求增长。中国石化行业突出高质量发展、创新驱动，加快构建新发展格局。积极推进传统产业绿色低碳转型和数字化升级，以科技创新引领现代化产业体系建设。尽管贸易形势严峻，但国际市场对中国石化产品的需求潜力仍然较大，尤其是欧洲原材料、能源价格高企，为中国石化产品开拓国际市场提供了空间。
电动交通行业
2024年，电动交通行业在全球范围内迎来了前所未有的发展机遇。随着环保意识的提升和技术的不断进步，电动汽车、电动自行车等电动交通工具的销量持续增长，市场规模不断扩大。同时，各国政府也出台了一系列支持政策，为电动交通行业的发展提供了有力保障。
在电动航空领域，继2023年中央经济工作会议提出要打造包括低空经济在内的若干战略新兴产业后，2024年两会的《政府工作报告》进一步强调了要打造包括低空经济在内的新增长引擎。2024年3月27日的《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》提出，到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。2025年政府工作报告中亦重点提到了培育壮大包括低空经济等在内的新兴和未来产业。电动航空需求将在政策的全面支持下迎来巨大的发展机遇。
在电动船舶领域，2023年底五部委《船舶制造业绿色发展行动纲要》提出了到2025年，船舶制造业绿色发展体系初步构建，绿色船舶产品供应能力进一步提升，船用替代燃料和新能源技术应用与国际市场同步。到2030年，船舶制造业绿色发展体系基本建成。在落实我国实现碳达峰碳中和、推进国际船舶温室气体减排战略实施，加快船舶制造业绿色转型的过程中，电动船舶需求将快速扩张。
2024年，全球电动汽车销量达到约1,700万辆，同比增长显著。其中，中国市场销量占据较大份额，成为推动全球电动汽车市场增长的主要动力。
2024年，全球电动自行车市场规模持续扩大，销量稳步增长。欧洲、北美等地区的市场需求不断增加，成为电动自行车市场的新增长点。中国作为全球电动自行车的主要生产国和出口国，其电动自行车产品在国际市场上具有较高的竞争力。中国电动自行车市场销量在2024年达到约4,500万辆，继续保持全球领先地位。新国标政策的实施对电动自行车市场产生了深远影响，推动了行业的规范化和标准化发展。电动自行车技术的不断进步和创新，如轻量化材料的应用、智能化系统的引入等，提高了产品的性能和用户体验。
预计未来几年，全球电动交通行业将继续保持快速增长态势。随着技术的不断进步和成本的进一步降低，电动交通将更加普及和便捷。同时，各国政府将继续出台相关政策，推动电动交通行业的发展和普及。在环保意识的推动下，电动交通行业将成为未来交通领域的重要组成部分，为人类的可持续发展做出贡献。
注：以上内容整理自公开信息
2024年，全球经济在恢复和转型中并行发展，而技术竞争加剧，国际贸易壁垒增多等问题依然严峻。中国经济在复杂多变的国际环境中艰难前行，制造业宏观层面压力凸显。面对整体形势，公司上下团结一致，坚定信心，直面挑战，迎难而上，有效稳固市场领先地位，特别是在电动航空、仿生机器人等多个前瞻性领域实现关键性突破。2024年的经营工作主要体现在以下几个方面：
1、紧抓市场机遇，承接战略意图，实现“四个突破”，确保高质量发展
尽管外部宏观形势承压，但新能源、人工智能的发展势不可挡，电机行业十年发展黄金期赋予卧龙的战略机遇仍然存在。2024年，我们坚定十四五战略规划目标不动摇，坚持“一二三发展战略”不动摇。紧密把握在以新能源和能源效率为代表的绿色低碳化和以人形机器人等为代表的智能化机会，实现“思想和勇气、自我认知、手段方法、行军速度”的自我突破。
2024年，公司通过引进、迭代、降本、精细化管理等手段，做精做透做强做大传统电机产品，增强传统电机全球市场竞争力，进一步提升市场规模和盈利能力，改善高压变频类产品运营质量，支持低压变频器发展，持续加大电机+变频器的打包销售，巩固并提升第一曲线产品发展。
加快推进系统解决方案类业务的发展，以客户痛点为核心，以总对总、GKA为突破，充分整合公司内外部一切力量，使系统解决方案在市场竞争上占据有利态势，使之成为公司核心竞争能力。
2、坚持以客户为中心，以行业销售为主体，以“铁三角”打法为保障，建立健全GKA大客户经理、产品经理制度，推动“总对总”运作机制落地，完善销服平台职能并进行专业化运作，打造卧龙销售铁军，助力“全球电机No.1”目标达成
公司聚焦GKA，配强大客户经理，优化铁三角运作，深化“总对总”运作机制。公司持续推进三个三分之一建设，做全海内外区域，全方位覆盖市场和客户，实现业务增量。公司建立了产品经理制度，加强产品线和细分行业谋划，创造经营价值。做实销服管理平台，加强线索和商机管理，强化管控与赋能。以业绩论英雄，优化销售激励机制和选拔机制。加快推进电机全生命周期服务解决方案销售，助力公司由“生产制造型”向“服务制造型”转型。
3、推进技术领先型企业建设，加快技术创新，快速突破六大新领域；以四大解决方案为核心，实现优势行业0-1的突破，1-N的爆发式增长；以效率和成本为核心，全面优化产品结构
公司持续加快技术创新，快速突破六大新领域。2024年，中央研究院聚焦人形机器人、电动航空、绿电制氢、磁浮气浮轴承、高难度永磁驱控、系统解决方案六个领域进行业务突破，充分利用社会资源，强化项目制运作，快速推出了一批填补卧龙产业空白、市场空白产品。
以电机动力系统解决方案，电机全生命周期管理系统解决方案，节能降碳系统解决方案以及数字化改造系统解决方案四大解决方案为核心，实现了优势行业0-1的突破。并聚焦细分行业应用场景，通过大客户灯塔项目业绩突破和快速裂变，实现了四大解决方案1-N的爆发式增长，助推了第三成长曲线的良好发展。
同时以效率和成本为核心，对传统产品进行降本优化，迭代升级，提高了第一曲线产品的竞争力，建立和扩大了市场领先优势；由以产品为中心，转向以行业需求为中心，全面优化产品结构。搭建了三级研发和二级技术管理体系，进一步完善了技术管理体系，提升了管理效率。
4、利用全球化布局优势，充分挖掘海外经营主体潜力，实现海外经营高速增长
公司充分利用公司海外品牌、客户、销售网络、生产基地及研发机构的既有优势，迅速做大北美市场、做优欧洲市场、拓展亚洲市场，大力实施海外销售阵地战打法，加强海外经营主体自营销售和全球销售总部、国内自营单位销售系统的协同，在充分发挥各自销售主体优势的基础上，铸造协同优势；拉通海内外产品技术，充分利用海外工厂品牌优势，以国内研发技术投入为主，汲取海外工厂先进工艺、质量、技术文件优势，快速迭代了一批适用于海内外市场的平台化产品；同时强化了海外工厂管控，以经营主体为单位，强化海外工厂市场及产品、生产及交付、财务及分析、人力资源等业务的管控。
5、以集成供应链变革为路线，以实现采购综合降本为目标，发挥战略采购作用和优势，从“响应型供应链”向“战略型集成供应链”转型
公司紧密围绕发展战略，以事业群为单位，建设战略型集成供应链组织。加强战略采购及战略供应商管理，提升核心竞争力。拓展物料降本思路，全方位开展采购降本工作。整合了集团供应链优势资源，进一步完善了集成供应链职能。
6、完善大计划管理体系，借助信息化手段实现从订单下达到客户签收的端到端可视，确保运营质量全面提升；实行工厂“料工费”管理，夯实规范化建设，提升工厂五大能力
公司完善了大计划管理体系，确保运营质量全面提升。借助信息化手段，实现了从订单下达到客户签收的端到端可视。实行工厂“料工费”精细化核算和精细化管理，降低产品生产成本，赋能市场，提升产品盈利能力。年度聚焦制造工厂成本、交期、质量、服务、安全环保五大能力建设，工厂现场管理能力和水平得到了有效提升。
7、聚焦管理数字化变革，优化业务流程，建设业务中台，强化数据质量
公司坚持以客户为中心，以业务流程优化为重点，以管理数字化落地为标志的管理变革。将各专业领域数字化系统视为数据库，拉通各数据库信息，建设业务中台。在数据治理方面，落实业务主导原则，以用促治，有效提升了各专业数据库数据质量。
8、建立“三支柱”财经管理体系，优化财务核算和管报，加快资金运转，强化内控与财务风险管理，确保高质量运营全面提升
公司建立了COE、SSC、财经BP的“三支柱”财经管理体系。强化运营质量管理，提高资金使用效率。同时加大支付方式管控，扩大供应链金融。加强资金集中管控，增加公司现金流。进一步强化了财经分析体系。并着力加强了内控体系建设和税务风险管理。
9、持续完善人力资源管理体系，着力打造以业绩论英雄、多贡献多得的组织文化，不断激发高质量增长新活力
公司健全了以职级评价为基础的人力资源管理体系。持续完善绩效考核体系，拉开绩优、绩差人员薪酬差距，牵引各级员工追求高绩效、达成挑战目标。持续统一各级干部思想、价值观，助力干部准确把握集团战略要求与工作重点。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
5、
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年，公司实现营业收入162.47亿元，同比增长4.37%；归属于母公司所有者净利润7.93亿元，同比增长49.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.35亿元，同比增长33.13%；经营活动产生的现金流量净额15.38亿元，同比下降5.89%。2024年末，归属于上市公司股东的净资产为100.35亿元，同比增长6.66%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-039
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释第18号”）相关规定，对原会计政策进行相应变更（以下简称“本次会计政策变更”）
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更免于提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），文件规定：“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”的内容规定，对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式；“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）会计政策变更性质
本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。
（二）会计政策变更日期
根据规定，公司自2024年01月01日起开始执行。
（三）会计政策变更内容
准则解释第18号规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”科目。因此，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（四）本次变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据准则解释第18号中相关规定，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司财务报表的影响如下：
单位：人民币元
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本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第18号的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2025年04月26日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-040
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为更加真实、准确地反映卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）截至2024年12月31日的资产状况和2024年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关资产的减值准备。公司2024年1-12月对各项资产计提减值准备合计为190,913,134.70元，具体情况如下表：
单位：人民币元
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二、本次资产减值准备计提的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策，公司应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认信用减值损失，2024年计提信用减值损失83,040,246.45元。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》第五条等有关规定以及公司会计政策，公司对长期股权投资、存货、合同资产、固定资产、商誉等各类资产计提资产减值损失107,872,888.25元，主要系2024年半年度公司计提长期股权投资减值损失60,079,737.55元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司2024年1-12月计提资产及信用减值准备合计190,913,134.70元，导致公司2024年度合并利润总额减少190,913,134.70元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2025年04月26日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-026
卧龙电气驱动集团股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届十四次董事会会议于2025年04月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年04月14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事9人，参会董事9人，其中董事莫宇峰、万创奇、张红信以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱2024年年度报告》和《卧龙电驱2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度总裁工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2025年度财务预算报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联董事庞欣元、黎明回避了对本议案的表决。
该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过并发表了同意意见。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
（八）审议通过《关于开展2025年度期货套期保值业务的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于开展2025年度期货套期保值业务的公告》。
（九）审议通过《关于2025年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于2025年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于为控股股东提供担保的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联董事庞欣元、黎明回避了对本议案的表决。
该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过并发表了同意意见。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于为控股股东提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于签订〈业务合作年度框架协议〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联董事庞欣元、黎明回避了对本议案的表决。
该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过并发表了同意意见。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于签订〈业务合作年度框架协议〉的公告》。
（十二）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
2024年，公司独立董事津贴为15万元/年（税前）。在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员实行年薪制，相关人员缴纳风险抵押金，每月预发部分薪酬，部分薪酬季度发放年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事、监事、高级管理人员津贴制定合理，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。基于谨慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表审计、内控审计等业务，审计费用为326万元。公司拟续聘信永中和为公司2025年度的审计机构。2025年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于控股股东及关联方资金占用情况的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
（十五）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱内部控制评价报告》。
（十六）审议通过《关于公司2022年员工持股计划第二期与2023年员工持股计划第一期业绩考核指标达成的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于公司2022年员工持股计划第二期与2023年员工持股计划第一期解锁的公告》。
（十七）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
（十九）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司拟于2025年05月19日召开2024年年度股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。
与会董事还逐项听取了《独立董事2024年度述职报告》、《审计委员会2024年度履职情况报告》、《董事会审计委员会对2024年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》及《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2025年04月26日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-035
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于公司2022年员工持股计划第二期
与2023年员工持股计划第一期解锁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）于2025年04月24日召开九届十四次董事会会议，审议通过《关于公司2022年员工持股计划第二期与2023年员工持股计划第一期业绩考核指标达成的议案》，上述议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。根据公司2021年第二次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。
一、2022年员工持股计划第二期解锁情况
1、本次2022年员工持股计划第二期解锁的条件说明
根据《2021年至2023年员工持股计划》、《公司员工持股计划管理办法》等规定：若第三年该事业部净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标值，第二期解锁可享受50%标的股票权益。2022年员工持股计划第二期业绩考核指标及完成情况详见下表：
■
综上，工业驱动事业群达成了2022年员工持股计划第二期业绩考核指标，满足解锁条件。
2、2022年员工持股计划第二期解锁的具体情况
董事会根据2024年度公司各事业部与个人业绩目标的达成情况及考核结果，确定2022年员工持股计划第一期锁定期满12个月，即截止2025年05月29日，可解锁持有的50%公司股票权益，解锁数量为311,788股，均由莫宇峰先生获得；并将本员工持股计划证券账户所持的已解锁公司股票311,788股按照上述比例过户至员工个人普通股票账户中。
二、2023年员工持股计划第一期解锁情况
1、本次2023年员工持股计划第一期解锁的条件说明
根据《2021年至2023年员工持股计划》、《公司员工持股计划管理办法》等规定：若第二年该事业部净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标值，第一期解锁可享受50%标的股票权益。2023年员工持股计划第一期业绩考核指标及完成情况详见下表：
■
综上，大型驱动事业群达成了2023年员工持股计划第一期业绩考核指标，满足解锁条件。
2、2023年员工持股计划第一期解锁的具体情况
董事会根据2024年度公司各事业部与个人业绩目标的达成情况及考核结果，确定2023年员工持股计划第一期锁定期满12个月，即截止2025年06月27日，可解锁持有的50%公司股票权益，解锁数量为365,903股，均由万创奇先生获得；并将本员工持股计划证券账户所持的已解锁公司股票365,903股按照上述比例过户至员工个人普通股票账户中。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2025年04月26日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-036
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于变更公司注册资本
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月24日召开了九届十四次董事会会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司分别于2024年08月30日、2024年09月18日召开九届八次董事会会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司部分回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》，同意对于公司2021年实施回购的其中5,668,500股股份，用途由原回购方案“用于股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，注销完成后公司总股本将由1,308,291,126股减少至1,302,622,626股，注册资本将由1,308,291,126元减少至1,302,622,626元。
本次部分已回购股份已于2024年11月05日完成注销，并于当日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
具体内容详见公司分别于2024年08月31日、2024年09月19日、2024年11月05日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱关于变更公司部分回购股份用途暨注销部分回购股票的公告》（公告编号：临2024-066）、《卧龙电驱2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-074）及《卧龙电驱关于注销部分已回购股份的实施公告》（公告编号：临2024-082）。
根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，董事会同意将公司股份总数由1,308,291,126股变更为1,302,622,626股，注册资本由人民币130,829.1126万元变更为人民币130,262.2626万元。
二、《公司章程》修订情况
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次公司注册资本变更及《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记备案手续，上述变更内容最终以登记机关核准的内容为准。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2025年04月26日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2025-038
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月19日 14点00分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日
至2025年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2025年04月26日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前五个交易日刊登于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、9
应回避表决的关联股东名称：卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙舜禹投资有限公司、陈建成、庞欣元、黎明等关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
（二）登记时间和地点：2025年05 月16日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）出席会议代表交通及食宿费用自理
（二）联系方式联系人：李赛凤
联系电话：0575-82176628、0575-82176629
传真：0575-82176636
联系地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号，卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务办公室，邮政编码：312300
邮箱：wolong600580@wolong.com
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
卧龙电气驱动集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-029
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“公司”）于2025年04月24日召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司2025年度日常关联交易额度预计是基于公司日常生产经营而开展，预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行，定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意将该议案提交至公司九届十四次董事会会议进行审议。
同日公司召开九届十四次董事会会议及九届十二次监事会会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事庞欣元先生、黎明先生回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
■
单位：人民币万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、卧龙控股集团有限公司
统一社会信用代码：91330604146113702K
成立日期：1984年09月25日
法定代表人：陈嫣妮
注册资本：80,800.00万元
注册地址：浙江省上虞经济开发区
经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发;商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币万元
■
2、卧龙资源集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330000668325921R
成立日期：1993年07月17日
法定代表人：王希全
注册资本：70,050.6244万元
注册地址：浙江省绍兴市上虞区经济开发区
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；物业管理；建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；稀土功能材料销售；货物进出口；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年及一期主要财务数据：
(下转804版)
