北京华胜天成科技股份有限公司
(上接807版)
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
1） 营业收入保持小幅增长态势
本报告期内，公司在以智算为代表的新基建、新能源等领域以及海外市场积极开拓，实现签约大幅增长21.7%，其中新增大型项目占比升高，该部分项目交付周期较长，导致收入确认时间相对延长，本年度实现营业收入42.71亿元，同比去年增长2.57%。在金融和能源等行业表现突出，分别同比增长25.25%和174.18%。
2） 加强业务优化整合和成本管控，降本增效成果显著
本报告期内，公司进一步聚焦主业，积极加强业务整合，提高效率，日常运营成本大幅降低。
3） 经营活动现金净流入大幅增长，投资业务回款可观
本报告期内公司经营活动实现现金净流入7.03亿元，较上年同期增长203.17%，投资活动回款1.73亿元，优化了资产结构，提高了公司的抗风险能力，也为公司主营业务下一步的增长提供了保障。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-008
北京华胜天成科技股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
经公司及子公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计1,817.98万元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，明细如下表：
单位：万元 币种：人民币
■
二、本次计提减值准备的具体说明
本次计提的资产减值准备为应收票据坏账准备-36.12万元，应收账款坏账准备-384.13万元，其他应收款坏账准备357.22万元，存货跌价准备843.37万元，无形资产减值准备21.55万元，商誉减值准备773.29万元，合同资产减值准备-52.10万元，长期投资减值准备294.90万元。
（一）计提信用减值准备情况
根据《企业会计准则第22号－金融工具》，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产计提减值准备。经核算，共计提坏账准备-63.03万元。其中：
1）应收票据计提坏账准备-36.12万元；
2）应收账款计提坏账准备-384.13万元；
3）其他应收款计提坏账准备357.22万元；
（二）合同资产减值准备情况
依据《企业会计准则第22号－金融工具》，公司对合同资产以预期信用损失为基础计提减值准备。经核算，共计提合同资产减值准备-52.10万元。
（三）存货跌价准备情况
公司期末存货按照成本与可变现净值（存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额）孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。经核算，本期计提存货跌价准备843.37万元。
（四）无形资产跌价准备情况
公司期末无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对账面价值高于可收回金额的，计提无形资产减值准备。经核算，本期计提无形资产减值准备21.55万元。
（五）商誉减值准备情况
公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，对调整后的各资产组账面价值高于可收回金额的，计提商誉减值准备。本期广州石竹计算机软件有限公司包含商誉的相关资产组的可收回金额低于其账面价值，需计提商誉减值准备773.29万元。
（六）长期投资减值准备情况
公司期末对于存在减值迹象的长期股权投资估计其可收回金额，进行减值测试，按照账面价值与可收回金额孰低计量，对账面价值高于可收回金额的，计提长期股权投资减值准备。经核算，本期计提长期股权投资减值准备294.90万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。受此影响，公司2024年度合并报表净利润减少1,817.98万元。本次计提符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-009
北京华胜天成科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2024年12月发布的《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》财会（〔2024〕24号）（以下简称“《准则解释第18号》”）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、会计政策变更具体情况
（一）会计政策变更原因
2024年12月31日，财政部发布《准则解释第18号》，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的日期
根据《准则解释18号》的要求,公司自该解释印发之日执行变更后的会计政策。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-003
北京华胜天成科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2025年4月11日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出，会议于2025年4月24日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司2024年年度报告》全文及摘要
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。
2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2024年度利润分配预案的公告》。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
6、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2024年度独立董事述职报告（王雪春）》《2024年度独立董事述职报告（苏中兴）》《2024年度独立董事述职报告（谭铭洲）》。
7、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
8、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。
10 、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》
本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
关联董事王维航先生、申龙哲先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2025年日常关联交易预计的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
11 、审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告》
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
12 、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
13、审议通过了《关于公司2025年度最高融资额度及担保额度预计的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于公司2025年度最高融资额度及担保额度预计的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬发放情况的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的议案》
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的公告》。
16、审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》。
17、审议通过了《2025年第一季度报告》
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
18、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-012
北京华胜天成科技股份有限公司
关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京华胜科创科技发展有限公司（以下简称“华胜科创”）拟以“售后直租/售后回租”的方式开展融资租赁交易。本次拟融资总金额不超过人民币20,000万元，租赁期限不超过60个月。
● 公司拟为华胜科创上述融资业务提供连带责任保证担保，担保总额不超过20,000万元。
● 上述融资租赁业务及担保事项未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 上述事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为全资子公司华胜科创申请开展的本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过20,000万元（含利息）。
为满足公司业务的融资需求，补充公司融资渠道，公司全资子公司华胜科创拟以“售后直租/售后回租”的方式开展融资租赁交易。本次拟融资总金额不超过人民币20,000万元，租赁期限不超过60个月，具体事宜以最终签订的《融资租赁合同》等相关合同约定为准。为支持华胜科创经营发展，促进其更加便捷、顺利地开展业务，公司拟为其上述融资业务提供连带责任保证担保。本次拟担保总额不超过20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过4.54%。
公司董事会授权董事长在批准的融资金额及担保额度内，全权办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。
华胜科创非公司关联方，本次担保事宜非关联担保，亦无反担保，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。截至本公告日，除本次担保外，公司及公司控股子公司实际为华胜科创提供的担保余额为0元。
二、交易对手方
本次融资租赁交易的交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及公司控股子公司不存在关联关系的融资租赁机构。
三、被担保方基本情况
公司名称：北京华胜科创科技发展有限公司
统一社会信用代码：91110112MA01TX0063
法定代表人：郝嘉轶
成立日期：2020-07-30
注册资本：6000万元
股本结构：北京华胜天成科技股份有限公司持股100%
住所：北京市通州区光华路甲1号1幢4层428号
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统集成;计算机系统服务;零售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。
被担保方最近一年又一期主要财务指标
单位：元
■
四、融资租赁合同及担保合同的主要内容
1、出租人（债权人）：与公司不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司
2、承租人：北京华胜科创科技发展有限公司
3、保证人：北京华胜天成科技股份有限公司
4、担保金额：不超过20,000万元
5、保证期间：《担保合同》生效之日起至《融资租赁合同》项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。
6、保证担保范围：《融资租赁合同》项下的出租人（债权人）对承租人享有的全部债权，包括但不限于承租人应付的租前息（如有）和租金、违约金、保证金、提前终止款项、使用费、资金使用费、留购价款以及承租人按照主合同约定应当支付的其他应付款项，以及承租人应当履行的除金钱支付义务以外的其他义务；债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用；以及《融资租赁合同》项下承租人应付的其他款项。
7、保证方式：连带责任保证。
8、是否有反担保：无。
本次融资租赁为拟开展业务的授权，尚未签订相关合同。交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的合同为准，最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。
五、担保的必要性和合理性
公司全资子公司华胜科创拟开展融资租赁业务，公司为其融资租赁业务提供担保，是为了满足华胜科创的经营发展需要，有利于华胜科创拓宽融资渠道，优化融资结构，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，公司对华胜科创的日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。
六、董事会意见
公司全资子公司华胜科创拟开展融资租赁业务，公司为其融资租赁业务提供担保，是为了满足华胜科创的经营发展需要，有利于华胜科创拓宽融资渠道，降低融资成本，盘活资产，拓展业务规模，符合公司整体利益和发展战略。上述事项的决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。被担保人华胜科创为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除本次审议的担保额度外，本公司对外担保总额为0元（不包括对子公司的担保），公司对子公司的担保总额为2100.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为0.48%,公司不存在逾期担保。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-013
北京华胜天成科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月22日 13点 30分
召开地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月22日
至2025年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，相关公告于2025年4月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：王维航先生、申龙哲先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场参会登记时间：2025年5月20日
（二）登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
（三）登记手续：法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。授权委托书格式参见附件1。
六、其他事项
（一）联系方式联系人：李倩茹
电话：(8610)80986118
传真：(8610)80986020
邮箱: securities@teamsun.com.cn
（二）与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华胜天成科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 公告编号：2025-004
北京华胜天成科技股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2025年4月11日发出，并于2025年4月24日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司2024年年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《公司2024年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
6、审议通过了《2025年第一季度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
7、审议通过了《公司监事2024年度薪酬发放情况的议案》
公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的公告》
公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
监事会
2025年4月26日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-005
北京华胜天成科技股份有限公司
2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金股利人民币0.066元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、本年度利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币2,412.20万元，2024年期末未分配的利润（合并）人民币55,574.31万元，母公司未分配利润为人民币18,544.09万元。经公司董事会决议，公司2024年度利润分配预案如下：
2024年度向本次利润分配股权登记日登记在册的全体普通股股东每10股派发现金股利人民币0.066元（含税）。以截至2025年3月31日的普通股总股本1,096,494,683股为基数计算，合计拟派发现金股利人民币7,236,864.91元（含税），本年度公司现金分红比例为30.00%。本次利润分配不转增，不送股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现公司总股本发生变动的情况，公司拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
经上述分配后，剩余的未分配利润结转至下一年度。
二、公司不存在触及其他风险警示情形
公司近三年主要指标如下：
■
如上表所示，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会决策程序
公司于2025年4月24日召开公司第八届董事会第四次会议，审议通过了此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2025年4月24日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了公司此次利润分配预案。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-006
北京华胜天成科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2024年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.55亿元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户52家。
2.投资者保护能力。
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录。
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：陈海霞，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业；2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师：刘勇，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同所执业；2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5份。
项目质量控制复核人：赵鹏，2007年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在致同所执业；2024年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
2.诚信记录。
拟签字项目合伙人陈海霞、签字注册会计师刘勇、项目质量控制复核人赵鹏近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。
3.独立性。
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费。
2024年本期审计费用318万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用273万元，内部控制审计45万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2025年度审计费用，并签署相关服务协议等事项。
（三）本所认定应当予以披露的其他信息
无。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2025年4月24日，董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会对审计机构的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查并进行专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同所为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年4月24日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-007
北京华胜天成科技股份有限公司
2025年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议
● 本次日常关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月24日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。
董事会对《关于公司日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董事王维航先生、申龙哲先生已回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。该项议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
公司独立董事已就该议案召开专门会议并全体同意审议通过该议案，独立董事认为公司2025年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则，不构成对上市公司独立性的影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》规定。独立董事同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、名称：北京神州云动科技股份有限公司（以下简称“神州云动”）
统一社会信用代码：91110108680496846B
成立日期：2008年9月4日
法定代表人：孙满弟
注册资本：15,069.68万元人民币
主要股东情况：华胜天成31.76%，孙满弟28.56%，欧阳莉辉8.19%，深圳齐心集团股份有限公司7.55%，上海阿米巴佰晖创业投资合伙企业（有限合伙）5.88%。
经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口；互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
截至2024年12月31日，神州云动资产总额30,988,353.48元，负债总额35,732,449.96元，资产负债率109.09%，主营业务收入35,990,479.99元，净资产-4,744,096.48元，净利润-3,007,960.95元。（经审计）
截至2025年3月31日，神州云动资产总额29,966,711.16元，负债总额35,028,829.03元，资产负债率116.89%，主营业务收入3,243,546.20元，净资产-5,062,117.87元，净利润-318,021.39元。（未经审计）
2、名称：北京华胜锐盈科技有限公司（以下简称“华胜锐盈”）
统一社会信用代码：91110108MA00826G5Q
成立日期：2016年9月6日
法定代表人：周培勇
注册资本：1000万元人民币
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼四层425室
主要股东情况：天津锦合企业管理咨询中心（有限合伙）54%，北京华胜天成软件技术有限公司36%，天津锦合晟智企业管理咨询中心（有限合伙）10%。
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；计算器设备销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；计算机及办公设备维修；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；人工智能基础资源与技术平台；云计算设备制造；数据处理服务；工业互联网数据服务；软件销售；网络设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
截至2024年12月31日，华胜锐盈合并资产总额212,888,404.75元，合并负债总额190,265,126.03元，资产负债率89.37%，合并主营业务收入258,952,508.10元，合并净资产22,623,278.72元，合并净利润5,283,288.36元。（未经审计）
截至2025年3月31日，华胜锐盈合并资产总额210,099,459.58元，合并负债总额183,564,813.46元，资产负债率87.37%，合并主营业务收入31,737,702.62元，合并净资产26,534,646.12元，合并净利润3,610,379.40元。（未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
1、神州云动为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司董事长王维航先生，同时担任神州云动董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，神州云动属于公司的关联方。
2、华胜锐盈为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司董事申龙哲先生，十二个月内曾担任华胜锐盈执行董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，华胜锐盈属于公司的关联方。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
神州云动、华胜锐盈为依法存续的企业法人，目前经营和财务状况正常，在过往的交易过程中有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及公司控股子公司预计与关联人发生的关联交易均是基于双方业务发展的需要，主要集中在产品及解决方案方面。具体关联交易协议将在发生实际交易时签署，协议主要条款均应符合《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规的规定，并遵守公开、公平、公正的原则，将参照公司及公司控股子公司同类产品的市场价格，并最终由双方通过协商、谈判的方式确定交易价格、付款方式。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易必要性：公司与其他关联方发生的日常关联交易，是公司日常生产经营活动的正常组成部分。
（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响：
1、各项日常关联交易是公司扩大经营规模、合理配置资源、降低经营管理成本的正常措施手段，因此，不会影响上市公司独立性，也不会对关联人形成依赖。
2、公司与上述关联方之间的交易，是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-010
北京华胜天成科技股份有限公司
关于公司2025年度最高融资额度及担保额度
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保方名称：北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并范围内全资子公司、控股子公司（详见下文“被担保人基本情况”），非公司关联方。
● 本次担保预计额度：2025年度公司及子公司对合并报表范围内资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过20,000万元，对合并报表范围内资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过100,000万元，对公司自身融资提供担保额度不超过300,000万元。
● 截至本公告披露日，已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额：2,100万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度最高融资额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、融资及担保情况概述
（一）融资情况
根据公司经营计划及资金需求，2025年度公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币700,000万元的融资额度，本次申请融资额度的决议有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
上述额度包括新增融资及原有融资业务的展期或者续约，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配、在公司与子公司之间进行额度分配。
在决议有效期限内，融资额度可循环使用。上述融资额度不等于公司及合并报表范围内的子公司实际融资金额，实际融资金额根据公司及子公司实际运营资金需求确定，在额度内以实际发生的融资金额为准。
（二）担保情况
在前述融资额度内，2025年度公司及子公司对合并报表范围内资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过20,000万元，对合并报表范围内资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过100,000万元，对公司自身融资提供担保额度不超过300,000万元。被担保对象的范围包括公司为子公司提供担保，公司及子公司为公司提供担保，子公司相互之间提供担保。担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保额度有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起12个月内。
在担保总额度内，后期公司可能根据各子公司的实际资金需求情况，在各子公司（包括但不限于已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议通过时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。
对外担保具体明细如下：
■
注：本担保预计额度不包含2024年年度股东大会审议通过之前对北京华胜科创科技发展有限公司提供担保的额度，具体情况可参阅于2024年4月26日披露的《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》。
上述担保事项非关联担保，亦无反担保。
（三）决策程序
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度最高融资额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为便于公司及子公司顺利开展融资及担保事项，董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述事宜并签署具体的协议等相关法律文件，授权期限自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
二、被担保方基本情况
1、北京华胜天成软件技术有限公司
公司名称：北京华胜天成软件技术有限公司
统一社会信用代码：91110108777056628F
法定代表人：张磊
成立日期：2005年07月06日
注册资本：10000万元人民币
股本结构：北京华胜天成科技股份有限公司持股100%
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼5层502
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产电子产品（仅限外埠从事生产活动）。
被担保方最近一年又一期主要财务指标
单位：元
■
2、天津华胜天成信息技术有限公司
公司名称：天津华胜天成信息技术有限公司
统一社会信用代码：91120105MABTQGHT4F
法定代表人：刘亚玲
成立日期：2022-07-21
注册资本：10000万元
股本结构：北京华胜天成科技股份有限公司持股100%
住所：天津市河北区望海楼街道新大路185号院内8号楼3层327
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；移动通信设备销售；仪器仪表销售；软件外包服务。
被担保方最近一年又一期主要财务指标
单位：元
■
3、北京华胜科创科技发展有限公司
公司名称：北京华胜科创科技发展有限公司
统一社会信用代码：91110112MA01TX0063
法定代表人：郝嘉轶
成立日期：2020-07-30
注册资本：6000万元
股本结构：北京华胜天成科技股份有限公司持股100%
住所：北京市通州区光华路甲1号1幢4层428号
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统集成;计算机系统服务;零售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。
被担保方最近一年又一期主要财务指标
单位：元
■
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，有关担保事项尚需公司及相关子公司与银行等金融机构在额度范围内共同协商确定，具体担保金额、担保方式、担保期限等主要内容以正式签署的担保协议为准。
四、必要性和合理性
公司本次申请融资额度及担保额度是基于公司实际经营情况的需要，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司整体安排以及长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请融资额度及担保额度不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为：本次融资额度及担保额度预计有利于满足公司及子公司正常的生产经营资金需要，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常业务发展产生不良影响。公司董事会同意本次担保事项，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除本次预计的担保额度外，本公司对外担保总额为0元（不包括对子公司的担保），公司对子公司的担保总额为2100.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为0.48%,公司不存在逾期担保。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-011
北京华胜天成科技股份有限公司
关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员
继续购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险具体方案
（一）投保人：北京华胜天成科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
（三）赔偿限额：保额5,000万元/年（具体以保险合同为准）
（四）保险费预算：不超过30万元/年（具体以保险合同为准）
（五）保险期限：12个月，年度保险期满可续保或者重新投保
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
公司全体董事、监事已对上述事项回避表决，上述事项提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。
二、监事会意见
经审议，监事会认为：公司为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，公司监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日
