大参林医药集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-019

大参林医药集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次监事会无反对或弃权票。

一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2025年4月18日发出，于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制《2024年度监事会工作报告》。

表决结果为：3票同意，0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果为：3票同意，0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2025年第一季度报告后，认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果为：3票同意，0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司2024年内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果为：3票同意，0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况，以及保证公司正常资金需求和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司与关联方的关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

表决结果为：3票同意，0票反对、0票弃权。

此议案尚须提交至2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对、0票弃权。

8、审议《关于2024年度监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接递交至股东大会审议。

表决结果为：0票同意，0票反对、0票弃权、3票回避。

9、审议通过《关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

监事会同意：为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2025年度公司并表范围内的子公司（含孙公司）拟向相关银行申请合计不超过77.65亿元的综合授信额度，由公司对子公司申请银行综合授信提供担保，其中公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过57.65亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过20亿元，合计不超过77.65亿元，具体担保金额将根据子公司的实际授信需求来确定。

表决结果为：3票同意，0票反对、0票弃权。

本议案尚需2024年年度股东大会审议通过。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-020

大参林医药集团股份有限公司

关于2025年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及的相关要求，现将大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期末主要经营数据

1、主要会计数据 单位：元 币种：人民币

■

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

（1）主营业务分行业情况 单位：元，币种：人民币

■

（2）主营业务分地区情况 单位：元，币种：人民币

■

（3）主营业务分产品情况 单位：元，币种：人民币

■

公司贯彻落实深耕华南布局全国的战略，通过自建、并购和直营式加盟三驾马车，持续推进强势区域的加密以及弱势区域的突破，并不断拓展空白区域。

从行业来看，公司主要业务为医药零售业务，零售业务占比达83.26%。该业务是公司的强势板块，一方面公司将通过持续新开门店、并购和新拓展加盟等方式，继续下沉已布局区域的二、三级市场，同步开拓重要区域的新市场；不断扩大零售渠道品牌规模以提升竞争力，以继续保持规模优势；另一方面，公司也一直深化在批发行业中的发展，开发药品行业各层级领域的客户，重点分销总代理与自有品牌品种，配合流通品种的业务满足客户经营需求，深入布局大健康产业为经营层面的主营战略。一季度零售收入出现了负增长，主要原因是本期公司优化门店布局关闭了174家门店，同时2024年一季度爆发流感导致零售收入较高，剔除以上因素，整个零售版块发展健康、稳定、向好。

从品类来看，2025年第一季度增长最快的是中西成药类，增速达5.80%，主要原因是中西成药属于必选消费以及药店的引流品，需求较为稳定，持续保持较快的增长趋势。

从地区来看，公司深耕华南地区，通过成熟品牌市场效应保持销售的稳步增长，在东北、华北、西北及西南地区取得了较高的增速，营业收入增速达10.70%。总体上，公司在各地区的发展基本平衡；公司积极实施省外扩张战略，东北、华北、西北及西南地区继续保持增速，主要是通过门店并购带来的销售增长贡献。

二、报告期内门店变动情况

1、报告期内门店布局新增情况：

截至2025年3月31日，公司拥有门店16,622家（含加盟店6,239家），总经营面积896,747平方米（不含加盟店面积），2025年1-3月，公司净增门店69家，其中：新开门店54家，并购0家，加盟店189家，关闭门店174家。区域分布如下：

单位：家

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说明：报告期内关闭174家门店，主要原因：地方性规划，资源整合及策略性调整等因素。

2、报告期内公司直营门店经营效率情况

■

注：月均平效=月均含税零售收入/门店经营面积。

其中：华南地区包括：广东省、广西壮族自治区、海南省；

华东地区包括：江西省、浙江省、福建省、江苏省、山东省、安徽省、上海市；

华中地区包括：河南省、湖北省；

东北、华北、西北及西南地区：河北省、黑龙江省、陕西省、四川省、重庆市、辽宁省、山西省、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-022

大参林医药集团股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

每股派发现金红利0.31元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民币914,754,950.92元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.31元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本1,138,847,895股，扣除回购股份6,722,254股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为1,132,125,641股，拟派发现金红利350,958,948.71元（含税）。2024年度公司派发现金红利（含2024年半年度现金分红350,958,942.20元）合计为701,917,890.91元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价100,735,432.53元（含交易费用），2024年度以上述两种方式合计现金分红金额为802,653,323.44元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例87.75%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额1,724,845,830.68元，占最近三个会计年度平均净利润的166.01%，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。详细情况如下：

■

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十五次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为公司2024年度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况，以及保证公司正常资金需求和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、风险提示

1、本次利润分配方案为结合公司发展规划及资金需求等因素制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-023

大参林医药集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 不涉及会计师事务所的变更

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李剑，1998年起成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署了大参林医药集团股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湘潭电化科技股份有限公司、广东永顺生物制药股份有限公司等上市公司审计报告。

签字注册会计师：周娅，2009年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署了大参林医药集团股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南新五丰股份有限公司等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王福康，2004年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署了华东医药股份有限公司、江苏德源药业股份有限公司、华东医药股份有限公司等上市公司审计报告，复核了大参林医药集团股份有限公司、湖南新五丰股份有限公司等上市公司审计报告。

2、诚信信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度公司财务报告审计费用为人民币248万元（含税），内部控制审计费用为人民币45万元(含税)，合计人民币293万元(含税)。

董事会提请股东大会授权董事会根据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用，2025年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2025年4月22日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，对天健会计师事务所的履职情况、独立性与专业性进行充分评估，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

审计委员会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议意见和表决情况

公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-028

大参林医药集团股份有限公司

关于调整独立董事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下：

1、公司第四届董事会独立董事津贴标准由8万元/年（含税）调整至10万元/年（含税）；

2、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交至股东大会审议。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-021

大参林医药集团股份有限公司关于2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交至股东大会：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

经独立董事2025年第一次专门会议审议，根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司2024年度关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。

综上所述，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表决。

2、董事会审议情况

经公司第四届董事会第二十五次会议审议，通过了《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决该议案。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

3、监事会审议情况

经公司第四届监事会第十八次会议审议，通过了《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会，关联股东应回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

1、日常关联交易

公司在2023年度预计2024年度与关联方在货物销售、采购、租赁、仓储等各类关联交易额度累计不超过22,069.80万元，实际发生各类关联交易额度 17,116.17万元，在公司预计的2024年度日常关联交易额度内。具体如下表所示：

币种：人民币

■

2、子公司作为被担保方的关联担保情况

币种：人民币

■

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

1、日常关联交易预计

币种：人民币

■

2、为子公司提供担保的关联担保情况

根据公司业务规模和融资需求，预计2025年公司将新增为子公司向银行申请不超过77.65亿元人民币的综合融资授信提供担保，主要进行贷款及票据业务等。具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

二、关联方介绍及关联关系

1、广东华韩药业有限公司

注册地址：广州市从化区城郊街新荷街33号

注册资本：5,000万人民币

法定代表人：梁福明

经营范围：中草药收购;地产中草药(不含中药饮片）购销;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品零售等；

关联关系：控股股东的一致行动人之一的梁小玲女士的直系亲属所控制的企业

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力

最近一个会计年度的主要财务数据：2024年总资产17,249.22万元、负债总额11,767.21万元、净资产5,482.01万元、营业收入15,983.9万元、净利润 825万元、资产负债率68.22%。

2、广东金康药房连锁有限公司

注册地址：广东省广州市海珠区工业大道凤岗路38号101自编之三、301自编之三

注册资本：5,591.398万人民币

法定代表人：郑浩涛

经营范围：药品的零售及相关业务

关联关系：公司的参股子公司，尚未并表

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力

最近一个会计年度的主要财务数据：2024年总资产7,196.10万元、负债总额18,334.5万元、净资产-11,138.4万元、营业收入18,785.99万元、净利润 -2,007.33万元、资产负债率254.78%。

3、茂名市海云雁酒店有限公司

注册地址：茂名市电白区（原茂港区）海滨二路

注册资本：500万人民币

法定代表人：柯亚活

经营范围：旅业及餐饮业等相关业务

关联关系：受控股股东之一柯云峰间接控制的企业

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力

最近一个会计年度的主要财务数据：2024年总资产5,877.19万元、负债总额7,361.73万元、净资产-1,484.54万元、营业收入588万元、净利润 -462.87万元、资产负债率125.26%。

4、大参林投资集团有限公司

注册地址：广州市荔湾区龙溪大道410-1号四楼

注册资本：11,800万人民币

法定代表人：柯舟

经营范围：企业自有资金投资;房地产开发经营;房屋租赁

关联关系：受控股股东之一柯康保间接控制的企业

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力

最近一个会计年度的主要财务数据：2024年总资产102,487.98万元、负债总额95,009.51万元、净资产7,478.46万元，营业收入1,306.51万元、净利润 -448.64万元、资产负债率92.7%。

5、茂名市鼎盛投资有限公司

注册地址：茂名市站前一路40、42号103房

注册资本：3,000万人民币

法定代表人：柯亚活

经营范围：以自有资金从事投资活动等

关联关系：受控股股东控制的企业

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力

最近一个会计年度的主要财务数据：2024年总资产72,380.72万元、负债总额76,953.28万元、净资产-4,572.56万元，营业收入45.41万元、净利润 -92.92万元、资产负债率106.32%。

6、广东紫云轩农业发展有限公司

注册地址：茂名市站前一路40、42号806房

注册资本：1,150万人民币

法定代表人：王春婵

经营范围：农业科学研究和试验发展；初级农产品收购；

关联关系：受控股股东之一柯金龙间接控制的企业

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力

最近一个会计年度的主要财务数据：2024年总资产4,577.04万元、负债总额3,197.56万元、净资产1,379.47万元、营业收入131.17万元、净利润 34.56万元、资产负债率69.86%。

7、茂名市拓宏投资有限公司

注册地址：茂名市站前一路40、42号104房

注册资本：500万人民币

法定代表人：柯拓基

经营范围：置业投资、房屋租赁。

关联关系：受控股股东之一柯云峰控制的企业

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力

最近一个会计年度的主要财务数据：2024年总资产11,154.72万元、负债总额6,873.77万元、净资产4,280.94万元、营业收入79.2万元、净利润 -335.35万元、资产负债率61.62%。

8、广西大参林投资有限公司

注册地址：梧州市长洲区商贸大道51号1区1幢B-1

注册资本：1000万人民币

法定代表人：柯亚活

经营范围：物业管理。

关联关系：受控股股东之一柯康保间接控制的企业

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力

最近一个会计年度的主要财务数据：2024年总资产19,379.22万元、负债总额19,235.53万元、净资产143.69万元、营业收入12.4万元、净利润 -322.24万元、资产负债率99.26%。

9、四川梓橦宫大药房连锁有限公司

注册地址：内江经济技术开发区安吉街456号

注册资本：1,358万人民币

法定代表人：刘睿

经营范围：药品零售。

关联关系：公司的参股子公司，尚未并表

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力

最近一个会计年度的主要财务数据：2024年总资产5,219.51万元、负债总额2,750.35万元、净资产2,469.16万元、营业收入12,242.30万元、净利润 447.31万元、资产负债率52.69%。

三、关联交易主要内容和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。公司与关联方的定价原则为以市场价格为依据、按照公允原则经双方协商确定，交易价格是公允合理的。

四、关联交易的目的和主要内容

（一）关联交易的主要内容

1、从关联方采购商品

公司与广东华韩药业有限公司、广东金康药房连锁有限公司和茂名市海云雁酒店有限公司签订《购销合同》，从上述公司采购产品。关联交易价格为合同约定价格，按合同签订规定进行交易。

2、向关联方销售产品

公司与广东华韩药业有限公司、广东金康药房连锁有限公司、四川梓橦宫大药房连锁有限公司等公司与其签署《产品销售协议》，向其销售公司商品。关联交易价格为协议约定价格，按合同签订规定进行交易。

3、向关联方出租公司办公室

公司与大参林投资集团有限公司签订《广州市房屋租赁合同》，收取租金按实际租用面积计算，出租价格参考广州市房屋租赁价格水平。

4、向关联方租赁公司办公用房

公司与大参林投资集团有限公司、茂名市鼎盛投资有限公司、广东紫云轩农业发展有限公司、茂名市拓宏投资有限公司、广西大参林投资有限公司签订的《租赁合同》，支付租金按实际租用面积计算，租赁价格参考当地租赁价格水平。

5、关联担保的主要内容

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2025年度公司并表范围内的子公司（含孙公司）拟向相关银行申请合计不超过77.65亿元的综合授信额度，由公司对子公司申请银行综合授信提供担保。

（二）关联交易的目的

上述关联交易、关联担保是为保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易、关联担保均属公司与关联方之间在生产经营中正常的业务往来，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，交易价格公平、合理，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-024

大参林医药集团股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现就相关情况公告如下：

一、公司向银行申请综合授信额度的具体情况

为满足公司经营和发展的需求，公司拟在2025年度向相关银行申请总额为不超过1,900,000万元的综合授信额度，期限为本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、并购贷款、商票及其项下融资等综合授信业务，在额度内循环使用。

本次预计的授信银行及授信额度如下，如授权期限内新增其他银行授信机构，在额度内亦不需要重新召开董事会审议。

单位：万元 币种：人民币

■

注：上述授信银行包含其上级机构及分支机构

在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配。最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权董事长柯云峰先生、董事（兼总经理）柯国强先生及财务总监彭广智先生均可全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-025

大参林医药集团股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”） 合并报表范围内子公司（含孙公司，下同）

● 担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过77.65亿元。

● 本次担保无反担保，无逾期对外担保。

一、预计担保情况

2025年4月24日，公司召开了第四届第二十五次董事会议及第四届第十八次监事会议，审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，相关情况如下：

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2025年度公司并表范围内的子公司（含孙公司，下同）拟向相关银行申请合计不超过77.65亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、并购贷款、商票及其项下融资等综合授信业务。

根据实际授信业务需要，由公司对子公司申请银行综合授信额度提供担保，其中公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过57.65亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过20亿元，合计不超过77.65亿元，具体担保金额将根据子公司的实际授信需求来确定。预计担保额度明细如下：

单位：万元 币种：人民币

■

公司授权董事长柯云峰先生或董事（兼总经理）柯国强先生或财务总监彭广智先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增并表子公司（含孙公司，下同），对新增子公司的担保也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

公司授权董事长柯云峰先生、董事（兼总经理）柯国强先生及财务总监彭广智先生均可全权代表公司签署上述具体的授信及担保额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日,在该期间内签订的授信和担保文件均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循实际签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

在本年度预计担保的决议生效之前已经签订且未终止的授信担保合同继续保持有效，且属于上述年度担保额度范围内。

上述议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

二、被担保人情况

1、佛山市大参林医药贸易有限公司

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇琴湖社区科帆路1号

法定代表人：吴国清

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的批发与配送

截至2024年年底，资产总额为73,551.11万元，负债总额为63,832.92万元，所有者权益合计为9,718.19万元，净利润-245.59万元。（上述数据已经审计）

2、茂名大参林连锁药店有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：茂名市双山二路51号

法定代表人：郭东伟

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截至2024年年底，资产总额为199,239.86万元，负债总额为116,719.4万元，所有者权益合计为82,520.46万元，2024年实现营业收入221,970.01万元，净利润13,162.77万元。（上述数据已经审计）

3、河南大参林医药物流有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：河南省漯河市源汇区樟江西路与丹霞山路交叉口向北50米路东

法定代表人：戚培毓

公司持股比例：通过子公司漯河市大参林医药有限公司持股100%

主要业务：药品及健康相关商品的批发与配送

截至2024年年底，资产总额为82,867.95万元，负债总额为79,941.92万元，所有者权益合计为2,926.03万元，2024年实现营业收入138,804.01万元，净利润-41.07万元。（上述数据已经审计）

4、广西南宁市大参林药业有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：南宁市高新三路36号南宁大参林中心项目2号楼

法定代表人：林显玲

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截至2024年年底，资产总额为88,451.86万元，负债总额为88,152.29万元，所有者权益合计为299.57万元，2024年实现营业收入82,127.04万元，净利润1,797.09万元。（上述数据已经审计）

5、广西大参林药业有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：玉林市仁东镇玉林中医药健康产业园仁厚路与康旺路交叉口(2号楼二楼206-211号房)

法定代表人：林显玲

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截至2024年年底，资产总额为66,806.44万元，负债总额为47,192.23万元，所有者权益合计为19,614.21万元，2024年实现营业收入100,418.03万元，净利润4,390.42万元。（上述数据已经审计）

6、佛山市顺德区大参林药业有限公司

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道近良社区南翔路6号至壹大厦1001-1006号

法定代表人：张千红

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截至2024年年底，资产总额为45,792.95万元，负债总额为17,292.9万元，所有者权益合计为28,500.05万元，2024年实现营业收入73,187.49万元，净利润6,331.33万元。（上述数据已经审计）

7、梧州市大参林连锁药店有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：梧州市长洲区商贸大道51号1区1幢B-1四楼、五楼

法定代表人：林显玲

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截至2024年年底，资产总额为34,671.99万元，负债总额为23,927.75万元，所有者权益合计为10,744.24万元，2024年实现营业收入55,194.33万元，净利润1,859.88万元。（上述数据已经审计）

8、黑龙江大参林医药有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区香坊大街副47号3层，香坊大街45号4层1-3号、5层1-3号

法定代表人：雷汉江

公司持股比例：60%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截至2024年年底，资产总额为18,453.76万元，负债总额为21,507万元，所有者权益合计为-3,053.24万元，2024年实现营业收入26,324.44万元，净利润-1,484.65万元。（上述数据已经审计）

9、大参林（浙江）医药有限公司

注册资本：10,404万元人民币

注册地址：浙江省杭州市建德市洋溪街道新安江路969号2号楼4层4-2

法定代表人：陈韧

公司持股比例：87.3606%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截至2024年年底，资产总额为6,711.07万元，负债总额为5,727.38万元，所有者权益合计为983.69万元，2024年实现营业收入14,163.31万元，净利润-558.64万元。（上述数据已经审计）

10、大参林（河北）医药销售有限公司

注册资本：8,750万元人民币

注册地址：河北省保定市竞秀区大激店镇大激店村

法定代表人：李玉龙

公司持股比例：80%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截至2024年年底，资产总额为26,528.87万元，负债总额为21,352.12万元，所有者权益合计为5,176.75万元，2024年实现营业收入43,013.89万元，净利润178.38万元。（上述数据已经审计）

11、陕西大参林药业有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：陕西省西安市未央区方新路74号宝龙国际大厦5层512室

法定代表人：劳迁硕

公司持股比例：90%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截至2024年年底，资产总额为13,003.23万元，负债总额为12,049.89万元，所有者权益合计为953.34万元，2024年实现营业收入27,343.13万元，净利润221.08万元。（上述数据已经审计）

12、漯河市大参林医药有限公司

注册资本：2,500万元人民币

注册地址：河南省漯河市源汇区樟江西路与丹霞山路交叉口向北50米路东

法定代表人：戚培毓

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截至2024年年底，资产总额为40,872.92万元，负债总额为25,736.71万元，所有者权益合计为15,136.21万元，2024年实现营业收入36,742.53万元，净利润1,447.23万元。（上述数据已经审计）

13、福建大参林药业有限公司

注册资本：1,151.1774万元人民币

注册地址：福建省福州市台江区五一中路104号6号楼2层201室

法定代表人：邓汉强

公司持股比例：89.8676%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截至2024年年底，资产总额为16,464.18万元，负债总额为7,686.43万元，所有者权益合计为8,777.75万元，2024年实现营业收入19,303.78万元，净利润-171.99万元。（上述数据已经审计）

14、大参林（辽宁）药业有限公司

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：辽宁省锦州市凌海市大凌河工业园区9-1号

法定代表人：张吉军

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截至2024年年底，资产总额为16,333.3万元，负债总额为13,809.92万元，所有者权益合计为2,523.38万元，2024年实现营业收入29,099.36万元，净利润-154.27万元。（上述数据已经审计）

15、四川大参林医药有限公司

注册资本：6,060.6061万元人民币

注册地址：四川省成都市新都区大丰街道北星大道一段2289号一栋一单元17楼1704-1705室

法定代表人：冯超艺

公司持股比例：68.4505%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截至2024年年底，资产总额为13,222.4万元，负债总额为14,173.53万元，所有者权益合计为-951.13万元，2024年实现营业收入22,261.95万元，净利润-923.68万元。（上述数据已经审计）

16、江西大参林药业有限公司

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路838号1号楼（第1-8层）第2层

法定代表人：胡侠巾

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截至2024年年底，资产总额为34,496.79万元，负债总额为31,313.64万元，所有者权益合计为3,183.15万元，2024年实现营业收入29,429.93万元，净利润451.03万元。（上述数据已经审计）

17、大参林(湖北)药业有限公司

注册资本：1,050万元人民币

注册地址：湖北省鄂州市鄂城区凡口街道邵家墩17号2栋5楼

法定代表人：潘越胜

公司持股比例：70%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截至2024年年底，资产总额为7,294.1万元，负债总额为7,189.35万元，所有者权益合计为104.75万元，2024年实现营业收入8,818.21万元，净利润-356.59万元。（上述数据已经审计）

18、新疆康之源药业有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市经济开发区天津路二毛工业园区原二毛织造车间A区

法定代表人：刘彦昌

公司持股比例：70%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截至2024年年底，资产总额为22,375.87万元，负债总额为20,002.92万元，所有者权益合计为2,372.95万元，2024年实现营业收入46,040.04万元，净利润1,542.8万元。（上述数据已经审计）

19、海南大参林连锁药店有限公司

注册资本：1,334.7733万元人民币

注册地址：海南省海口市龙华区大同街道龙昆南路20号凯盛广场6楼606室

法定代表人：吴新斌

公司持股比例：82.411%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截至2024年年底，资产总额为5,996.46万元，负债总额为5,421.21万元，所有者权益合计为575.25万元，2024年实现营业收入8,057.04万元，净利润-165.49万元。（上述数据已经审计）

20、德阳大成家人健康连锁药房有限公司

注册资本：700万元人民币

注册地址：四川省德阳市嵩山街200号佳兆悦.君汇尚品1栋2-20号、2-21号

法定代表人：张发明

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截至2024年年底，资产总额为5,616.94万元，负债总额为5,171.99万元，所有者权益合计为444.95万元，2024年实现营业收入8,344.55万元，净利润-230.07万元。（上述数据已经审计）

21、信阳大参林百姓福医药连锁有限公司

注册资本：818.0052万元人民币

注册地址：河南省信阳市固始县城关镇蓼北路与长江路交叉口东

法定代表人：戚培毓

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截至2024年年底，资产总额为8,786.81万元，负债总额为4,527.81万元，所有者权益合计为4,259万元，2024年实现营业收入10,243.83万元，净利润783.59万元。（上述数据已经审计）

22、西安欣康大药房连锁有限公司

注册资本：2,754.595万元人民币

注册地址：西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际2号楼3层

法定代表人：劳迁硕

公司持股比例：63%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

(下转811版)

（上接809版)