科沃斯机器人股份有限公司

（二）监事会意见

公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司此次实施会计政策变更的事项。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-014

转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于

公司及子公司

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月24日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营管理及发展的需要，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币75亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信额度在授信期限内可循环使用。

综合授信方式包括但不限于办理流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、金融衍生品、供应链金融、资金业务等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。在上述额度内，公司及子公司之间可相互调剂使用其额度。

本次申请综合授信额度有效期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会审议之日止。在不超过上述授信额度的前提下，公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会及股东大会。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层签署与上述授信相关的文件，财务部办理具体相关事宜。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-017

转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

关于全资子公司之间互相担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：本次被担保人为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“科沃斯”）的全资子公司，主要被担保人的具体名称如下，本次担保不存在关联担保。

科沃斯机器人科技有限公司（以下简称“机器人科技”）

苏州科沃斯机器人电子商务有限公司（以下简称“科沃斯电子商务”）

苏州科畅电子有限公司（以下简称“科畅电子”）

苏州科瀚电子有限公司（以下简称“科瀚电子”）

苏州科享电子有限公司（以下简称“科享电子”）

添可电器有限公司（以下简称“添可电器”）

苏州悠尼科技有限公司（以下简称“悠尼科技”）

苏州科昂电子有限公司（以下简称“科昂电子”）

苏州添可电器科技有限公司（以下简称“添可电器科技”）

苏州添可电器销售有限公司(（以下简称“添可电器销售”）

苏州悠尼电器有限公司（以下简称“悠尼电器”）

● 本次担保额度：因公司经营发展需要，本次全资子公司之间互相担保不设置金额上限，具体担保额度以实际发生额为准。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：机器人科技、添可电器、悠尼科技、科昂电子、添可电器科技、添可电器销售、悠尼电器最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一 、担保情况概述

（一）担保的基本情况

因公司业务发展需要，公司的全资子公司机器人科技、科沃斯电子商务、科畅电子、科瀚电子、科享电子、添可电器、悠尼科技、科昂电子、添可电器科技、添可电器销售、悠尼电器等合并报表范围内的全资子公司以及未来可能新增的合并报表范围内的全资子公司（以下简称“全资子公司”）计划在上海格物致品网络科技有限公司、北京有竹居网络技术有限公司（以下简称“抖音平台”）开设抖音小店铺，全资子公司同意为其店铺的经营行为互相承担连带保证责任。同时，如全资子公司在抖音平台经营期间发生违法、违约或违反抖音平台规则情形时，抖音平台有权冻结或扣除全资子公司货款、保证金且限制全资子公司退店，有权根据平台规则的规定采取相应措施。本次担保不存在反担保。担保预计有效期自股东大会审议通过之日起一年。

为提高工作效率，便于公司相关业务的办理，提请股东大会授权公司总经理或其授权人签署与本次担保相关的文件，财务部办理具体相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

（二）担保事项需履行的相关程序

2025年4月24日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司之间互相担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

■

本次担保预计已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人为公司的全资子公司，主要被担保人基本情况如下：

■

上述主体与公司关系：为科沃斯的全资子公司。

主要被担保人的最近一年及一期主要财务数据如下：

单位:人民币万元

■

■

注：1、被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人；2、表格中2024年12月31日是经审计的数据，2025年3月31日和2025年1月1日-3月31日是未经审计的数据。

三、担保协议的主要内容

全资子公司为抖音平台开设的抖音小店铺的经营行为互相承担连带保证责任。同时，如全资子公司在抖音平台经营期间发生违法、违约或违反抖音平台规则情形时，抖音平台有权冻结或扣除全资子公司的货款、保证金且限制全资子公司退店，有权根据平台规则的规定采取相应措施。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计是基于公司下属全资子公司的经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：为了满足全资子公司经营及发展需求，公司部分全资子公司申请以互相承担连带保证责任的方式与抖音平台进行合作，公司能够及时掌握全资子公司的资信状况，担保风险在可控制范围之内，符合公司经营实际和发展规划。同意将上述议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额按其董事会审议当天的汇率（中国人民银行公布的美元兑人民币中间价）折合人民币约7,088.82万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度5,646.86万元与担保实际发生余额1,441.96万元之和），占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产约0.99%，无逾期担保。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-023

转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

关于计提、核销资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于计提、核销资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024年合并财务报表范围内的存货、应收账款、其他应收款等相关资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的存货计提存货跌价准备、对应收账款和其他应收款计提坏账准备，计提各类资产减值准备合计395,471,102.52元（计提存货跌价准备362,431,734.37元，计提应收账款坏账准备32,653,941.21元，计提其他应收款坏账准备385,426.94元）。其中，2024年上半年计提减值68,979,305.13元，该事项已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过并公告。本次计提各类资产减值准备326,491,797.39元。

二、本次核销资产减值准备的情况

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，结合公司实际情况，公司继续对各类资产进行了清查，拟核销应收账款、其他应收款、存货合计118,158,859.56元。

三、本次计提、核销资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提各类资产减值准备326,491,797.39元，减少公司2024年度合并报表利润总额326,491,797.39元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的40.50%。本次计提、核销资产减值准备事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次计提、核销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，程序合法，依据充分，计提、核销资产减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-024

转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

关于参与设立基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“科沃斯”）拟参与投资设立苏州隐峰揽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隐峰揽秀基金”），科沃斯作为基金有限合伙人计划出资合计不超过2亿元人民币。

● 本次合作参与设立基金的苏州隐峰私募基金管理有限公司（以下简称“隐峰资本”）为科沃斯全资子公司科沃斯机器人（苏州）有限公司（以下简称“科沃斯苏州”）的参股公司，且科沃斯董事马建军在苏州隐峰私募基金管理有限公司担任董事，故本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决，本次交易无需提交公司股东大会审议。

● 科沃斯与合作方共同投资设立基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性。本次合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准。基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。

一、关联交易概述

(一）基本情况

为响应国家产业政策鼓励，更好地抓住人工智能、机器人、互/物联网等行业未来发展机遇，提升公司在机器人和人工智能领域的全产业链布局，推动技术赋能，场景落地和规模释放，助力包括具身智能等在内的新型机器人发展和普及，促进公司生态协同，提高资金收益和创新效率等，拟发起设立隐峰揽秀基金。该基金拟投资方向为机器人和人工智能，总规模为5亿元人民币。其中科沃斯认购基金LP份额，认缴出资2亿元人民币，出资比例为40%。

本次合作参与设立基金的苏州隐峰私募基金管理有限公司为科沃斯全资子公司科沃斯机器人（苏州）有限公司的参股公司，且科沃斯董事马建军在苏州隐峰私募基金管理有限公司公司担任董事，故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）董事会审议情况

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项已经公司第三届董事会第二十六次会议全体董事审议通过，并授权公司总经理签署相关协议文件。本次事项经公司战略与ESG委员会审阅并提交独立董事专门委员会审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

（三）关联交易发生情况

过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、首期基金合作方基本情况

（一）普通合伙人

1、苏州隐峰私募基金管理有限公司

注册地址：苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心11幢

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：91320505MADG0MHG44

成立时间：2024-04-08

法定代表人：高倩

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：高倩持有隐峰资本60%股权、科沃斯机器人（苏州）有限公司持有20%股权、苏州朗月管理咨询合伙企业（有限合伙）持有20%股权。

登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会进行登记，登记编号为P1074864。

关联关系：隐峰资本为科沃斯全资子公司科沃斯（苏州）的参股公司，且科沃斯董事马建军在隐峰资本担任董事，故本次交易构成关联交易。

2、云锦（苏州）资本管理有限公司（以下简称“云锦资本”）

注册地址：苏州吴中经济开发区南官渡路522号1幢12楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：913205005866648076

成立时间：2011-12-09

法定代表人：王巍

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：苏州市吴中创业投资有限公司持有其39%股权、国开融信（苏州）投资管理有限公司持有其25.5%股权、苏州云锦盛世企业管理中心（有限合伙）持有其25.5%股权、卢振华持有其10%股权。

登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会进行登记，登记编号为P1004011。

（二）有限合伙人

1、科沃斯机器人股份有限公司

注册地址：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江产业园淞苇路518号

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

注册资本：57,646.2591万元人民币

统一社会信用代码：91320500628396530U

成立日期：1998年3月11日

经营范围：研发、设计、制造家庭服务机器人、智能化清洁机械及设备、电子产品及相关零部件、机电产品、非金属模具，货物和技术的进出口（不含分销业务），销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；电池销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；电子产品销售；电子元器件零售；办公用品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用口罩（非医用）销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；家用电器制造；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：苏州创领智慧投资管理有限公司持有其42.00%股份；EVER GROUP CORPORATION LIMITED持有其12.25%股份；苏州创袖投资中心(有限合伙)持有其10.37%股份。

2、苏州天使投资引导基金（有限合伙）

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏虹东路183号东沙湖基金小镇5幢101室

企业类型：有限合伙企业

注册资本：601,000万元

统一社会信用代码：91320594MA25D47CXT

成立时间：2021年3月11日

执行事务合伙人：苏州天使创业投资引导基金管理有限公司

执行事务合伙人委派代表：孙远东

经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：苏州创新投资集团有限公司持有其41.5973%合伙份额；苏州工业园区天使投资母基金（有限合伙）持有其33.2779%合伙份额。

3、苏州吴中机器人产业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：苏州吴中区木渎镇金枫南路1218号机器人产业园5幢3楼

企业类型：有限合伙企业

注册资本：100,000万元

统一社会信用代码：91320506MAEE30P51G

成立时间：2025年3月20日

执行事务合伙人：苏州市吴中金控股权投资管理有限公司

执行事务合伙人委派代表：黄强

经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：苏州太湖科技发展投资有限公司持有其20%合伙份额；江苏吴中高新创业投资有限公司持有其20%合伙份额；苏州吴中国太发展有限公司持有其20%合伙份额；苏州吴中经开产业基金有限公司持有其20%合伙份额；苏州市吴中金融控股集团有限公司持有其19.95%合伙份额；苏州市吴中金控股权投资管理有限公司持有其0.05%合伙份额。

4、苏州吴中经开产业基金有限公司

注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道南溪江路88号石湖金陵广场写字楼11层1103室

企业类型：有限责任公司

注册资本：198,000万元

统一社会信用代码：91320506MA1MPNEP1B

成立时间：2016年7月11日

法定代表人：洪艳

经营范围：创业投资、股权投资、企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司持有其40%股权；苏州吴中国太发展有限公司持有其30%股权；苏州吴中经开国有资产投资发展有限公司持有其30%股权。

5、江苏迈信林航空科技股份有限公司

注册地址：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册资本：14,542.6667万元

统一社会信用代码：91320506551248029M

成立日期：2010年3月15日

经营范围：研发、制造、销售：航天航空专用设备、零部件及相关材料，机械及电子零部件产品、光电一体化设备、自动控制设备、仪表仪器、医疗器械配件产品、紧固件、连接器、传感器、线束线缆及其组件、防雷设备、模具、钣金冲压件、窥膛检测仪器、通讯器材、车辆无线视频仪器、装备安全告警设备，金属表面处理（不含电镀）、热处理，以及上述产品的贸易经营，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：张友志持有其32.91%股份；白冰持有其5.00%股份；徐迎辉持有其5.00%股份；苏州航飞投资中心（有限合伙）持有其3.80%股份。

三、拟投资基金的基本情况及合伙协议主要内容

（一）基金基本情况

1、合伙企业名称：苏州隐峰揽秀创业投资合伙企业（有限合伙）

2、组织形式：有限合伙企业

3、基金规模及出资安排：基金目标总规模为5亿元人民币，其中首期基金规模为3.03亿元人民币，最终规模根据实际资金募集情况确定。公司将以自有资金出资2亿元人民币投资认购该产业基金，并以其中1.3亿元人民币对首期基金进行出资，剩余0.7亿元人民币将对后续二期基金出资。二期基金除公司认购部分外，剩余部分由基金管理公司另外向外部投资人募集。

4、基金存续期：8年（其中前4年为投资期，后4年为退出期）

5、基金注册地：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道2888号6幢101室

6、备案情况：本基金尚在募集过程中，待基金募集完成后将依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序。

7、投资方向：机器人及人工智能

8、投资策略：以股权投资或可转债投资形式投资于非上市企业。主要投向中国机器人和人工智能赛道的早期项目和具备高成长潜力的未上市公司。

9、出资方式：货币出资

（二）拟签订首期基金协议主要内容

1、基金出资结构

■

因基金尚处于对外募集阶段，最终出资结果将以工商部门核定为准。

2、基金管理人和GP公司

基金管理人：苏州隐峰私募基金管理有限公司

GP公司：苏州隐峰私募基金管理有限公司、云锦（苏州）资本管理有限公司

3、投资决策委员会

投资决策委员会由5名委员组成，其中3名委员由隐峰资本提名，另外2名委员分别由科沃斯、云锦资本提名，经合伙人大会同意后正式任命。

投资决策委员会采用一人一票的原则进行决策，由二分之一（1/2）以上投资决策委员会委员投赞成票后方视为通过。

4、项目退出方式

基金投资项目主要通过独立上市、被并购、股权份额转让等方式实现退出。

5、基金管理费

投资期按实缴出资额的2%/年收取管理费，退出期按所有合伙人实缴出资中已用于项目投资但尚未退出的投资本金的2%/年收取管理费。

6、收益分配

基金设置年化8%（单利）的门槛收益，超过门槛收益部分20%给予普通合伙人作为超额收益，剩余80%由合伙人按照实缴出资比例进行分配。

7、解散和清算

基金存续期限届满，且合伙人会议未作出延期决定或者所有投资项目提前退出，且已清偿了全部债务，经执行事务合伙人决定进行终止并清算。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定各方出资额和出资比例，公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、合理，不会影响公司的正常运营。基金合伙协议关于收益分配、亏损承担等约定公平、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、对公司影响

公司投资认购产业基金，以借助专业的投资管理平台，向具有良好成长性和发展前景的人工智能、机器人、5G互/物联网等智能科技领域的优质资产项目进行投资，有利于公司更好地把握智能科技产业的投资机遇，拓展投资渠道，共享投资收益，助力公司产业发展，符合公司的发展战略。

在具体实施投资时，公司将分批使用自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，短期内不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，符合公司及全体股东利益。

六、本次关联交易应当履行的程序

（一）专门委员会审议情况

1、2025年4月23日，公司第三届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过

2、2025年4月23日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过该事项，并同意提交公司第三届董事会第二十六次会议审议，独立董事专门会议审查意见如下：

本次关联交易系为投资设立基金，基金投向与公司战略发展方向一致，公司出资金额和相关约束条款公平合理，交易事项符合市场规则，符合公司利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。我们同意该议案事项，并同意提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应当回避表决。

（二）董事会表决和关联董事回避情况

2025年4月24日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了公司《关于参与设立基金暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事马建军先生已按照规定回避表决，该议案获非关联董事全票表决通过。根据有关规定，本次关联交易经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议。

（三）监事会表决情况

2025年4月24日，公司召开第三届监事会第十九次会议，全体监事一致审议通过了该事项。

七、风险提示

1、科沃斯与合作方共同投资设立基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性。

2、本次合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准。

3、基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险以公司出资额为限。

4、公司将密切关注基金运作、管理、投资决策及投后管理等情况，督促防范投资风险，并按照相关要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

八、备查文件

（一）第三届董事会战略与ESG委员会第三次会议决议

（二）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

（三）第三届董事会第二十六次会议决议

（四）第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-026

转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年4月24日召开，会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

根据《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名（非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会审查，现提名钱东奇先生、David Cheng Qian先生、李雁女士、马建军先生、李钱欢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名浦军先生、黄辉先生、吴颖女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。上述董事经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第四届董事会。

浦军先生（会计专业人士）和黄辉先生已取得独立董事资格证书。吴颖女士暂未取得独立董事培训证明，但已承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事相关培训。公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）披露的相关公告。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：

钱东奇先生简历：

钱东奇，男，1958年2月出生，硕士学位，中国国籍。1987年7月，毕业于南京大学哲学系。1987年8月至1990年10月，任海南省对外经贸发展有限公司经理助理；1990年11月至1995年5月，任中国电子进出口公司深圳分公司业务经理；1995年5月至1998年2月，任TEK香港有限公司总经理；1998年3月至2008年11月，任科沃斯机器人董事长兼总经理；2008年11月至2016年6月，任科沃斯机器人执行董事；2016年6月至今，任科沃斯机器人董事长。现任本公司董事长。

截至本公告披露日，钱东奇先生直接持有公司546,600股股份，占公司总股本的0.10%。钱东奇先生为公司实际控制人，钱东奇先生持有控股股东苏州创领智慧投资管理有限公司100%股权，持有5%以上股东苏州创袖投资中心(有限合伙)99.99%股权，与公司董事David Cheng Qian为父子关系。钱东奇先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

David Cheng Qian先生简历：

David Cheng Qian，男，1990年8月出生，学士学位，加拿大国籍。2012年5月，毕业于英属哥伦比亚大学（University of British Columbia）。2012年7月至2015年4月，任苏州捷尚电子科技有限公司（现更名为“添可电器有限公司”）电子商务经理；2016年8月至2016年9月，任科沃斯机器人副总经理，分管国际事业部；2015年5月至2018年10月，任科沃斯机器人国际事业部负责人；2016年9月至今，任科沃斯机器人副董事长；2018年10月至2021年10月，任家用机器人事业部总经理；2021年10月至今任科沃斯服务机器人首席执行官，全面负责科沃斯服务机器人的战略及经营管理工作。现任本公司副董事长、服务机器人首席执行官。

截至本公告披露日，David Cheng Qian先生未直接持有公司股份。David Cheng Qian先生为公司实际控制人，David Cheng Qian先生持有5%以上股东EVER GROUP CORPORATION LIMITED的100%股权，与公司董事钱东奇先生为父子关系。David Cheng Qian先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

马建军先生简历：

马建军，男，1977年8月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院，取得学士学位；2007年6月，毕业于美国西北大学凯洛格商学院（Kellogg School of Management, Northwestern University）,取得MBA学位。1999年9月至2000年12月，任智威汤逊国际广告有限公司媒介策划；2001年4月至2004年8月，任普华永道咨询公司高级咨询顾问；2004年9月至2005年8月，任罗兰贝格管理咨询公司高级咨询顾问；2007年7月至2016年3月，分别就职于瑞士信贷（香港）投资银行部及瑞信证券投资银行部，历任企业融资部高级经理、副总裁、执行董事及科技、媒体和电信行业负责人；2016年4月至今，任科沃斯机器人首席财务官、副总经理、董事会秘书。2020年9月起至今担任公司董事。

截至本公告披露日，马建军先生未直接持有公司股份。马建军先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

李雁女士简历：

李雁，女，1974年2月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2011年1月，毕业于东北财经大学财务管理专业。1993年7月至1995年6月，任株洲硬质合金厂会计；1995年7月至1997年6月，任三株集团株洲分公司会计；1997年7月至1998年1月，任沱牌曲酒海南分公司会计；1998年6月至2002年11月，任泰怡凯电器（苏州）有限公司会计；2002年12月至2010年11月，任泰怡凯苏州财务经理；2010年12月至2014年11月，任科沃斯机器人科技财务负责人；2014年12月至今，任科沃斯机器人财务负责人。现任本公司董事、首席运营官、财务负责人。

截至本公告披露日，李雁女士未直接持有公司股份。李雁女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

李钱欢先生简历：

李钱欢，男，1984年3月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月，毕业于上海复旦大学化学系；2006年7月至2013年9月，就职于泰怡凯电器（苏州）有限公司，历任采购员，采购科长，采购经理；2013年10月至2019年11月，就职于苏州彤帆智能科技有限公司，任运营总经理。2019年12月至今，任科沃斯机器人股份有限公司控股子公司苏州泰鼎智能科技有限公司及泰鼎新能源（浙江）有限公司总经理。2024年9月至今，任科沃斯机器人股份有限公司全资子公司苏州凯航电机有限公司总经理。

截至本公告披露日，李钱欢先生直接持有公司126,900股股份，占公司总股本的0.02%。李钱欢先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

浦军先生简历：

浦军，男，中国籍，1976年出生，无境外居留权。经济学博士，中共党员。2010年7月取得独立董事资格证书（证书编号：04195）。2005年至今，曾任对外经济贸易大学讲师，对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任；现任对外经济贸易大学国际商学院教授，对外经济贸易大学北京企业国际化经营基地研究员，中国企业国际化经营研究中心研究员，中国商业会计学会常务理事，现任本公司独立董事。兼任中国全聚德（集团）股份有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司、Horizon Robotics（香港）独立董事。

截至本公告披露日，浦军先生未直接持有公司股份。浦军先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

黄辉先生简历：

黄辉，男，1962年11月出生，1982年7月毕业于厦门大学，获计算机学士学位；1986年7月毕业于德国波恩大学，获应用数学硕士学位；1989年7月毕业于德国波恩大学，获应用数学博士学位。曾历任TPG德太投资集团执行合伙人、德国电信DeutscheTelekom大中华区CEO、均瑶集团CEO、KPMG毕马威管理咨询（后更名为毕博）全球执行副总裁兼大中华区CEO、日本毕马威管理咨询公司董事总经理、上海华瑞银行股份有限公司独立董事、无锡市建融瓴祥投资管理有限公司董事长、上海欧庭翻译有限公司监事、上海品星互联网信息技术股份有限公司独立董事、上海爱建信托有限责任公司独立董事等职务,现任上海宽氪晟初投资管理有限公司董事长、上海宽氪企业管理咨询有限公司执行董事、上海云简软件科技有限公司董事、广东谷雨生物科技集团股份有限公司董事、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事等职务。

截至本公告披露日，黄辉先生未直接持有公司股份。黄辉先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

吴颖女士简历：

吴颖，女，1969年9月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月，毕业于天津大学，取得学士学位；1995年4月，毕业于天津大学,取得硕士学位。曾历任天津高新技术产业园区工业投资公司投资经理、爱奇高技术（北京）有限公司副总裁、IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人、上海火山石投资管理有限公司管理合伙人。

截至本公告披露日，吴颖女士未直接持有公司股份。吴颖女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-028

转债代码： 113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 09 点30 分

召开地点：苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年4月24日经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议审议批准。具体内容详见公司于 2025年4月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、11、14、15、16.00、17.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2025年5月15日上午9:00-11:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记

（二） 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（三） 登记地点：公司证券部办公室

地址：江苏省苏州市吴中区友翔路18号

联系人：徐喆

联系电话：（0512）65875866

邮箱：ir@ecovacs.com

传真：（0512）65982064

（四） 登记手续：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过邮件、信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、 本次股东大会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。

2、 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

科沃斯机器人股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

(下转827版)

(上接825版)