恒林家居股份有限公司

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证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-015

恒林家居股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，恒林家居股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、持续聚焦经营主业，着力提升经营质量

公司主要研发、生产、销售办公、软体、板式家具和新材料地板等大家居产品，产品主要包括人体工学椅、功能沙发、升降桌、系统办公、新材料地板等，产品有机融合了智能、健康、科技与美学，是高效办公、舒适生活的核心必备产品。

近年来，公司实行制造+服务转型升级，ODM业务与OBM业务并重发展，继续专注于主营业务并扩大公司在家具行业的竞争力。

公司将持续优化研发模式、采购模式、生产模式、销售模式，在持续聚焦家居主营业务的基础上，提高研发效率，降低采购成本，提高产能利用率和生产质效，拓展销售模式，从而全方位提升经营质量，

二、高度重视投资者回报，与投资者共享发展成果

公司积极践行尊重投资者、回报投资者的发展理念，高度重视投资者回报，兼顾全体股东利益及公司长远发展。公司上市至今，累计现金分红总额约5.78亿元（含回购股份金额、2024年度利润分配预案金额）。

为进一步完善和健全公司的分红机制，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的要求，严格落实现金分红等回报股东举措，建立对投资者持续、稳定、有效的回报机制，与投资者共享发展成果，努力实现投资者利益和公司利益的“共赢”。

三、以研发为抓手，加快发展新质生产力

公司从以人为本的角度出发，坚持“智能家居”、“绿色家具”设计与制造，洞察家居消费市场趋势，以终端市场及客户需求为导向，构建从市场调研、产品设计、结构设计、品质优化和效率提升，及产品宣导为一体的设计研发模式，设计研发更加满足当下消费场景的新产品。

公司将结合市场需求，紧跟消费趋势，持续加大研发投入，不间断推进新产品研发，加快新产品的销售转化，提高研发投入的产出效益。公司将进一步优化研发人才的激励机制，提升科研团队实力，保持科研团队稳定，利用现有企业研发平台，加强产学研合作，为研发创造价值提供强大支持。

四、加强投资者沟通，积极传递企业价值

公司高度注重投资者关系工作，始终坚持尊重投资者、回报投资者、保护投资者的理念，持续加强公司与投资者及潜在投资者之间的交流沟通，增进投资者对公司的了解和认同，进而提升上市公司治理水平、传递公司投资价值。

公司将持续通过投资者接待日、业绩说明会、股东大会、线下调研来访、公司邮箱、上证e互动平台和投资者热线电话等多种方式，加强与投资者的互动交流，公司董事长、董事会秘书等主要负责人将积极参加有关活动，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。

五、持续优化公司治理，赋能战略目标实现

良好的公司治理是企业可持续发展的基石。公司长期致力于持续完善法人治理结构，推进公司治理体系和治理能力现代化。一直以来，公司严格按照《公司法》《证券法》和有关法律法规、监管规定的要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。公司秉持权责分明、协同高效、决策科学的原则，确保治理机制的高效运转，切实保障公司和利益相关方的合法权益。

公司将进一步完善公司法人治理结构，持续提升治理能力，在治理实践中将更加关注中小投资者诉求，将投资者利益放在更加突出位置。同时，公司将以股东回报机制、独立董事制度以及“新国九条”等最新监管要求为指引，进一步细化落实相关要求，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。

公司将以不断优化的公司治理为依托，为战略目标的实现提供有力支撑，推动公司高质量发展，为全体股东创造更大的价值。

六、强化“关键少数”责任，着力提升履职能力

公司积极推动控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员积极参与资本市场相关培训，持续学习法律法规规章制度，强化合法合规履职意识。公司通过实施员工持股计划，使董事、高级管理人员、中层管理及核心骨干的相关收益与公司经营业绩、个人考核结果相挂钩，促使其与公司及股东利益趋于一致，促成“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。

公司将进一步优化强化“关键少数”责任，探索、适时将董事、高级管理人员薪酬与公司经营效率、市值表现合理挂钩，建立绩效薪酬追索的内部追责机制，使董事、高级管理人员与公司、中小股东风险共担、利益共享，激励董事、高级管理人员勤勉尽责，持续奋斗，为公司、股东作出更大贡献。

七、深入贯彻可持续发展理念，积极践行社会责任，打造绿色发展标杆企业

公司始终秉持绿色环保的理念，并将其融入公司运营、生产制造、产品设计当中，打造全生命周期绿色工厂，促进企业绿色、低碳、高质量发展。在绿色供应链领域，公司严格挑选环保合格的供应商，把绿色环保的理念贯穿于研发、生产、物流全过程，在外部延伸至整个供应链。公司大力推进绿色化制造，实行绿色产品设计+绿色制造工艺改造，通过绿色、低碳、高质量发展，达到与客户、供应商、政府、社区、员工等利益相关方的共同发展与利益平衡。

公司将继续按照可持续发展的经营理念，将环境保护、社会责任与企业经营有机结合，持续提升公司治理能力，开展与利益相关方的沟通与合作，不断优化构建绿色供应链，优化绿色工厂建设，积极践行社会责任，打造绿色发展标杆企业。

本次“提质增效重回报”行动方案已提交公司董事会审议通过，公司将据此执行，聚焦主营，全面推动公司发展战略落地，以卓越团队推动公司的高质量发展，持续强化公司治理，积极回报股东。

本次行动方案，是公司基于当前的经营情况和外部环境所制定的计划方案，所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观环境、行业发展等因素变化的影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-018

恒林家居股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月20日 （星期二） 15:00-16:00

会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动

会议问题征集：投资者可于2025年5月13日 （星期二） 至5月19日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月20日 （星期二） 15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络文字互动召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月20日 （星期二） 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理：王江林先生

独立董事：徐笑波先生

财务总监：王学明先生

董事会秘书：汤鸿雁女士

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月20日 （星期二） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月13日 （星期二） 至5月19日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0572-5227673

联系邮箱：hlgf@zjhenglin.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-009

恒林家居股份有限公司

关于公司及子公司2025年度向银行等

金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 授信额度：公司及其合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司，以下简称子公司）拟于2025年度向银行等金融机构申请综合授信人民币45亿元额度。

● 审议情况：公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于当前经济环境及恒林家居股份有限公司（以下简称公司）经营规模的总体情况，综合考虑公司2025年度资金使用计划，公司及子公司拟于2025年度向银行等金融机构申请综合授信人民币45亿元额度，包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述综合授信期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-016

恒林家居股份有限公司

关于公司董事和高级管理人员辞职

并提名非独立董事候选人暨调整

专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

一、关于董事和副总经理辞去职务相关情况

（一）董事

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到董事兼副总经理、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员王雅琴女士提交的书面辞职报告，王雅琴女士因工作调整申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，王雅琴女士仍在公司工作，任公司副总经理职务，分管供应链管理中心。

因王雅琴女士的辞任将导致公司董事人数低于法定或《公司章程》规定的最低人数，以及部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，因此，在公司股东大会选举产生新的董事履职前，王雅琴女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

在此，本公司对王雅琴女士在任职公司董事兼董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！未来，王雅琴女士将继续与公司同仁一同为公司高质量可持续发展贡献自己的力量。

（二）副总经理

公司于今日收到副总经理朱勇先生和王郑兴先生提交的书面辞职报告，朱勇先生、王郑兴先生均因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱勇先生、王郑兴先生辞去公司副总经理职务后，仍在公司工作，朱勇先生任公司办公家居事业部总经理；王郑兴先生任公司研究院院长、首席工程师。

在此，本公司对朱勇先生、王郑兴先生在任职公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于提名董事候选人相关情况

经公司第七届董事会提名并经董事会提名委员会审核，同意提名朱勇先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

朱勇先生：1976年生，中国国籍，香港居留权，硕士研究生学历。曾任Metcash Asia Ltd.总经理，Staples China高级总监，Office Depot Global Sourcing Hangzhou Office总经理，Target Sourcing Service亚洲区采购总监，沃尔玛（中国）采购经理。2022年加入公司，现任公司办公家居事业部总经理。截至目前，朱勇先生直接持有公司股份50,000股。

朱勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。朱勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司董事的情形。经查询，朱勇先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

本事项尚需提交公司股东大会进行审议。

三、调整第七届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司拟补选朱勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司于2025年4月25日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，同意朱勇先生接替王雅琴女士担任公司第七届董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会主任委员，前述委员任期自公司2024年年度股东大会审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》之日起至第七届董事会届满之日止。此次调整完成后，公司第七届董事会各专门委员会名单如下：

战略与可持续发展委员会委员：王江林（主任委员）、朱勇、张赟辉、徐放、徐笑波；

提名委员会委员：徐笑波（主任委员）、徐放、王江林；

薪酬与考核委员会委员：徐笑波（主任委员）、徐放、朱勇；

审计委员会委员：徐放（主任委员）、徐笑波、张赟辉。

上述调整将于公司2024年年度股东大会审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》后生效。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-017

恒林家居股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 14 点 00分

召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东大会还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司2025年4月25日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，相关公告于2025年4月26日刊登在《中国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案9.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11

应回避表决的关联股东名称：与上述议案有利害关系的股东回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东大会授权委托书请参见本公告附件。

（二）出席回复

拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2025年5月14日或之前将拟出席会议的回执通过专人递送或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。

（三）现场会议的登记时间

2025年5月16日13:30-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（四）现场会议的登记地点

中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼会议室

（五）联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：（0572）5227673

电子邮箱：hlgf@zjhenglin.com

联系地址：中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼5楼

邮政编码：313300

六、其他事项

会议时间不超过一个工作日，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

恒林家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-006

恒林家居股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于2025年4月25日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为公司编制的《恒林股份2024年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2024年年度报告》及《恒林股份2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

公司拟定的2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本139,067,031股为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.20元（含税），合计拟派发现金红利100,128,262.32元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为38.06%。

董事会认为：本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，充分考虑了股东的合理回报，同时符合公司未来经营发展的需要，严格遵循公司章程规定的利润分配政策以及公司股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。因此，董事会同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司拟于2025年度向银行等金融机构申请综合授信人民币45亿元额度。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

为满足子公司日常经营和业务发展需求，公司拟为其合并报表范围内的子公司提供总额不超过等值人民币102,389万元的担保。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内控审计机构。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《公司2024年度可持续发展（ESG）报告》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份公司2024年度可持续发展（ESG）报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的议案》

修订及重新编制的制度如下：

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除制度11、15外的其他相关 制 度 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案第1-4项制度尚需提交股东大会审议（本次公司章程中公司董事由5人增加至7人，将在60日内完成董事的补选），本议案第5-18项制度由董事会审议通过之日起生效实施。

其中：《恒林家居股份有限公司信息披露管理制度》若经公司股东大会审议通过后将于2025年7月1日生效，后续修订由董事会审议和决策。

（十一）审议了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案》

公司薪酬与考核委员会及董事会全体成员审议该议案时，均回避表决，现直接提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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